本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、准确性和完整性承当法令职责。
●为优化财政办理，进步资金运用功率，下降融本钱钱，公司拟与控股股东华阳新材料科技集团有限公司（以下简称“华阳集团”）部属控股子公司阳泉煤业集团财政有限职责公司（以下简称“财政公司”）续签《金融服务协议》，财政公司为公司供应长时刻金融服务。本事项构成相关买卖。
●公司及部属公司与财政公司在曩昔12个月内继续发生本公告内容所触及的相关买卖事项。
为优化财政办理，进步资金运用功率，下降融本钱钱，公司与控股股东华阳集团部属控股子公司阳泉煤业集团财政有限职责公司签定了《金融服务协议》，财政公司为公司供应长时刻金融服务。依据上海证券买卖所《股票上市规矩》等相关规矩，财政公司为公司的相关法人，本次买卖构成相关买卖。一起，公司与财政公司签定的《金融服务协议》已于近来到期，需求从头施行内部决策程序进行审议。依据此，公司拟与阳煤财政公司签署《金融服务协议（续签稿）》。
依据《金融服务协议（续签稿）》的约好，财政公司将在协议施行期间，为公司处理存款、信贷、结算及其它金融服务。公司可充沛运用财政公司所供应的金融服务途径，拓展融资途径，下降融本钱钱，确保运营资金需求，增强资金配备才能，完结资金效益最大化。
公司及部属公司与财政公司在曩昔12个月内继续发生本公告内容所触及的相关买卖事项。本次相关买卖需求提交公司股东大会审议赞同。
财政公司与公司同受华阳集团操控，契合《上海买卖所股票上市规矩》第6.3.3条第2项规矩的相相联系景象。
财政公司树立于1988年1月23日，注册地为山西省阳泉市矿区北大西街29号，注册本钱为177947.61万元。运营规划：对成员单位处理财政和融资参谋、信誉鉴证及相关的咨询、署理事务；帮忙成员单位完结买卖金钱的收付；对成员单位供应担保；处理成员单位之间的托付借款及托付出资；对成员单位承兑与贴现；处理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案规划；吸收成员单位的存款；对成员单位处理借款及融资租借；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券出资（股票一、二级商场出资在外）；成员单位产品的融资租借。
到2022年12月31日，财政公司财物总额213.68亿元，所有者权益40.18亿元。赢利总额3.55亿元，净赢利2.67亿元。
依据公司与阳煤财政公司签署的《金融服务协议（续签稿）》，财政公司将在协议施行期间，为公司处理存款、信贷、结算及其它金融服务，归于《上海证券买卖所股票上市规矩》6.3.2条相关买卖中“存借款事务”。
两边一致赞同，由乙方为甲方供应金融服务，在乙方为甲方供应金融服务期间，依据《金融服务协议（续签稿）》的约好，乙方应为甲方供应以下金融服务：
1.处理存款事务。本着存取自在准则，甲方在乙方的每日存款余额最高不超越人民币170亿元。协议期间，如甲方运营情况发生较大改变，则两边洽谈调整。甲方在乙方的存款利率不低于我国人民银行公布的同期同层次基准存款利率，除契合前述条件外，乙方吸收甲方存款的利率，也应不低于同期乙方吸收任何第三方同种类存款所承认的利率。
2.处理借款、收据承兑与贴现、担保事务。乙方向甲方供应的借款、收据承兑及贴现、担保等算计每日余额不超越人民币50亿元。甲方在乙方的借款利率、事务、担保事务的手续费与利率不高于国内首要商业银行同类同期商业银行费率及利率水平。
3.处理结算事务。乙方帮忙甲方完结买卖金钱的收付，处理甲方与华阳集团成员单位之间的内部转账结算事务。结算事务免收手续费。
4.处理托付借款事务。处理该事务时收费不高于任何第三方同类同期服务的收费标准。
5.对甲方处理财政参谋、信誉鉴证及相关的咨询、署理事务。处理该事务时收费不高于任何第三方同类同期服务的收费标准。
7.乙方有职责依照《山西华阳集团新能股份有限公司在阳泉煤业集团财政有限职责公司存款危险防备处置预案》的规矩施行，并承当相应的职责。
甲方有权在了解商场行情的前提下，结合自身利益抉择是否与乙方进行事务协作，也可依据实践情况在施行该协议的一起由其他金融服务安排供应相关的金融服务。如乙方依据监管要求调整运营规划，导致乙方无法继续供应本条约好部分服务的，甲乙两边可因而停止正在施行的服务并洽谈处理未完事宜，甲方赞同革除乙方供应相应服务的职责。
甲方与乙方应联合拟定针对存款资金安全的危险操控及应急处理预案，树立危险防备处置及应急处理领导组，一旦乙方呈现危及甲方存款资金安全性的情况，甲方应及时依照预案进行处理。
两边应树立日常联络准则和运营危险评价准则。甲方定时或不定时对乙方运营情况及存款资金安全性进行危险评价。
乙方就供应其他金融服务所收取的费用，须契合我国人民银行或我国银行稳妥监督办理委员会就该类型服务规矩的收费标准，且将不高于我国国内首要商业银行就同类金融服务所收取的费用或乙方向华阳集团及成员单位供应同类金融服务的费用，以较低者为准。在恪守本协议的前提下，两边应别离就相关详细金融服务项目的供应进一步签定详细合同/协议以约好详细买卖条款，该等详细合同/协议有必要契合本协议的准则、条款和相关的法令规矩。
呈现以下景象之一时，乙方将于两个作业日内书面告诉甲方，并采纳办法防止丢失发生或许扩展：
1.乙方任何一个财政指标不契合《企业集团财政公司办理办法》第34条规矩和以下监管要求的：
若我国银行稳妥监督办理委员会对上述份额进行调整，乙方应恪守调整后的份额束缚；
2.乙方发生挤提存款、到期债款不能付出、大额借款逾期或担保垫款、电脑体系严峻毛病、被掠夺或欺诈、董事或高档办理人员触及严峻违纪、刑事案件等严峻事项；
3.发生或许影响乙方正常运营的严峻安排改变、股权买卖或许运营危险等事项；
6.乙方当年亏本超越注册本钱金的30%或接连3年亏本超越注册本钱金的10%；
公司与财政公司签署《金融服务协议（续签稿）》，财政公司将在协议施行期间，为公司处理存款、信贷、结算及其它金融服务。公司可充沛运用财政公司所供应的金融服务途径，拓展融资途径，下降融本钱钱，确保运营资金需求，增强资金配备才能，完结资金效益最大化。
本次相关买卖遵从公允准则，能够确保公司的整体利益和久远利益，契合整体股东的利益。
2023年4月13日，公司举行第七届董事会第二十九次会议，审议经过了《关于与阳泉煤业集团财政有限职责公司续签〈金融服务协议〉的方案》。董事会审议该相关买卖方案时，相关董事逃避表决，与会的非相关董事一致赞同了上述相关买卖事项。公司独立董事对上述相关买卖事项进行了事前认可，一致赞同提交董事会进行审议并宣布了独立定见，详细详见同日在上海证券买卖所网站（）的宣布。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、准确性和完整性承当法令职责。
（一）本次董事会会议的举行契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和公司《规章》的规矩。
（二）本次董事会会议的告诉和材料于2023年4月3日以电子邮件和书面方法宣布。
（三）本次董事会会议于2023年4月13日（周四）在山西华阳集团新能股份有限公司会议室举行。
（四）本次董事会会议应到会的董事人数为9人，实践到会会议的董事人数为9人。
依据《公司法》和《公司规章》的规矩以及公司非揭露发行优先股征集阐明书的有关约好，公司具有向优先股股东派发股息的根本条件。2022年度优先股股息的派发预案为：
以公司2022年12月31日优先股总股本10,000,000股为基数，依照约好的票面股息率4.80%（票面面值为100元/股），每股优先股发放现金股息4.80元（含税），算计派发现金股息48,000,000.00元。
经立信管帐师事务所（特别一般合伙）审计，公司2022年度完结归归于母公司所有者的净赢利为7,025,533,809.43元。
本年度公司拟以2022年12月31日总股本240,500万股为基数，向一般股股东每10股送5股，并每10股派发现金盈利8.77元（含税），算计3,311,685,000.00元，无本钱公积金转增股本预案，派发优先股股息48,000,000.00元后，剩下未分配赢利结转下一年度。
公司独立董事就该事项宣布了赞同的独立定见。依据相关规矩，本方案需求提交公司股东大会进行审议。
(七)关于2022年度日常相关买卖施行情况和2023年度日常相关买卖估计的方案
依据相关规矩，本方案触及相关买卖，董事会在对本方案进行表决时，公司控股股东华阳集团派遣的相关董事王永革、王强和李建光逃避表决，非相关董事和独立董事一致赞同审议经过本方案。公司独立董事就该事项进行了事前审议，并对本方案宣布了赞同的独立定见。依据相关规矩，本方案需求提交公司股东大会进行审议。
公司独立董事就该事项宣布了赞同的独立定见。依据相关规矩，本方案需求提交公司股东大会进行审议。
公司独立董事就该事项进行了事前审议，并对本方案宣布了赞同的独立定见。依据相关规矩，本方案需求提交公司股东大会进行审议。
依据相关规矩，本方案触及相关买卖，董事会在对本方案进行表决时，公司控股股东华阳集团派遣的相关董事王永革、王强和李建光逃避表决，非相关董事和独立董事一致赞同审议经过本方案。
公司独立董事就该事项进行了事前审议，并对本方案宣布了赞同的独立定见。依据相关规矩，本方案需求提交公司股东大会进行审议。
依据相关规矩，本方案触及相关买卖，董事会在对本方案进行表决时，公司控股股东华阳集团派遣的相关董事王永革、王强和李建光逃避表决，非相关董事和独立董事一致赞同审议经过本方案。
公司独立董事就该事项进行了事前审议，并对本方案宣布了赞同的独立定见。依据相关规矩，本方案需求提交公司股东大会进行审议。
依据相关规矩，本方案触及相关买卖，董事会在对本方案进行表决时，公司控股股东华阳集团派遣的相关董事王永革、王强和李建光逃避表决，非相关董事和独立董事一致赞同审议经过本方案。
公司独立董事就该事项进行了事前审议，并对本方案宣布了赞同的独立定见，详见上海证券买卖所网站（）。
因作业改变，延春明先生不再担任公司副总经理职务。会议赞同解聘延春明先生副总经理职务。
公司及公司董事会对延春明先生在担任副总经理期间为公司展开所做出的奉献表明衷心感谢！
公司定于2023年5月26日（星期五）上午10:00举行2022年年度股东大会。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、准确性和完整性承当法令职责。
山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日举行第七届董事会第二十九次会议，审议经过了《关于续聘2023年度审计安排的方案》，公司拟续聘立信管帐师事务所（特别一般合伙）作为公司2023年度财政陈说的审计安排，续聘信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）作为2023年度内部操控的审计安排，并提请股东大会授权董事会依据实践情况抉择审计费用付出事宜。并按相关规矩将此方案提交公司股东大会进行审议。
立信管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“立信”）由我国管帐权威潘序伦博士于1927年在上海创立，1986年复办，2010年成为全国首家完结改制的特别一般合伙制管帐师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是世界管帐网络BDO的成员所，长时刻从事证券服务事务，新证券法施行前具有证券、期货事务许可证，具有H股审计资历，并已向美国大众公司管帐监督委员会（PCAOB）注册挂号。
到2022年底，立信具有合伙人267名、注册管帐师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务事务审计陈说的注册管帐师674名。
立信2022年事务收入（未经审计）45.23亿元，其间审计事务收入34.29亿元，证券事务收入15.65亿元。
2022年度立信为646家上市公司供应年报审计服务，审计收费7.19亿元，同作业上市公司审计客户5家。
到2022年底，立信已提取作业危险基金1.61亿元，购买的作业稳妥累计补偿限额为12.50亿元，相关作业稳妥能够掩盖因审计失利导致的民事补偿职责。
立信近三年因执业行为遭到刑事处分无、行政处分2次、监督办理办法30次、自律监管办法无和纪律处分2次，触及从业人员82名。
项目合伙人、签字注册管帐师和质量操控复核人不存在违背《我国注册管帐师作业道德守则》对独立性要求的景象。
首要依据专业服务所承当的职责和需投入专业技能的程度，归纳考虑参加作业职工的经历和等级相应的收费率以及投入的作业时刻等要素定价。
立信管帐师事务所（特别一般合伙）为公司供应的2022年度财政审计服务酬劳为人民币312万元。2023年度审计费用将以上一年度审计费用为根底，依据公司年报审计兼并报表规划、需配备的审计人员情况以及投入的作业量承认终究的审计收费。
截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册管帐师1495人。签署过证券服务事务审计陈说的注册管帐师人数超越660人。
信永中和2021年度事务收入为36.74亿元，其间，审计事务收入为26.90亿元，证券事务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，触及的首要作业包含制作业，信息传输、软件和信息技能服务业，电力、热力、燃气及水出产和供应业，交通运送、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同作业上市公司审计客户家数为6家。
信永中和已购买作业稳妥契合相关规矩并包含因供应审计服务而依法所应承当的民事补偿职责，2022年度所投的作业稳妥，累计补偿限额7亿元。
信永中和管帐师事务所截止2022年12月31日的近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分1次、监督办理办法11次、自律监管办法1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为遭到行政处分4人次、监督办理办法23人次、自律监管办法5人次和纪律处分0人次。
拟签字项目合伙人：李建勋先生，1996年取得我国注册管帐师资质，1996年开端从事上市公司审计，2013年开端在信永中和执业，2020年开端为本公司供应审计服务，近三年签署和复核的上市公司超越7家。
拟担任独立复核合伙人：邵立新先生，1994年取得我国注册管帐师资质，2000年开端从事上市公司审计，2007年开端在信永中和执业，2020年开端为本公司供应审计服务，近三年签署和复核的上市公司超越5家。
拟签字注册管帐师：高婧谐女士，2019年取得我国注册管帐师资质，2017年开端从事上市公司审计，2019年开端在信永中和执业，2022年开端为本公司供应审计服务，近三年签署上市公司0家。
项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人近三年无执业行为遭到刑事处分，无遭到证监会及其派出安排、作业主管部分的行政处分、监督办理办法，无遭到证券买卖场所、作业协会等自律安排的自律监管办法、纪律处分等情况。
信永中和管帐师事务所及项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人等从业人员不存在违背《我国注册管帐师作业道德守则》对独立性要求的景象。
2022年度为公司供应的内部操控审计服务酬劳为人民币51万元，2023年度审计费用将以上一年度审计费用为根底，依据公司的事务规划、所在作业、作业要求、所需的作业条件和工时及实践参加事务的各等级作业人员投入的专业知识和作业经历等要素承认终究收的审计收费。
依据《公司法》和公司《规章》关于延聘管帐师事务所进行管帐报表审计、净财物验证及其他相关咨询服务等事务的规矩，公司拟续聘立信管帐师事务所（特别一般合伙）作为公司2023年度财政陈说的审计安排，续聘信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）作为2023年度内部操控的审计安排。
（一）公司于2023年4月12日举行2023年第2次审计委员会会议，审议经过了《关于续聘2023年度审计安排的方案》。审计委员会对上述两家管帐师事务所的专业担任才能、出资者保护才能、独立性和诚信情况等进行了充沛了解和检查，以为上述两家管帐师事务所具有证券、期货相关事务从业资历和丰厚的执业经历，具有为上市公司供应财政审计和内控审计服务的经历和才能，对公司运营展开情况及财政情况较为了解，在担任公司审计安排期间，勤勉尽责，能够满意公司相关审计作业的需求。主张续聘立信管帐师事务所（特别一般合伙）作为公司2023年度财政陈说的审计安排，续聘信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）作为2023年度内部操控的审计安排，并将《关于续聘2023年度审计安排的方案》提交董事会审议，详细审计费用由公司董事会依据2023年度实践作业情况给予付出。
（二）独立董事在董事会举行之前审理了公司提交的相关事项方案，并听取了有关人员的陈说，经充沛交流后，宣布事前认可定见：公司续聘2023年度审计安排事项遵从了《公司法》《证券法》等相关法令、法规的要求，表现了公平、揭露、公平的准则，程序合法，未危害公司及股东的利益。咱们赞同提交公司第七届董事会第二十九次会议审议。独立董事宣布独立定见：立信管帐师事务所（特别一般合伙）和信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）具有证券、期货相关事务从业资历和丰厚的执业经历，具有为上市公司供应财政审计和内控审计服务的经历和才能，对公司运营展开情况及财政情况较为了解，在担任公司审计安排期间，勤勉尽责，能够满意公司相关审计作业的需求。赞同续聘立信管帐师事务所（特别一般合伙）作为公司2023年度财政陈说的审计安排，续聘信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）作为2023年度内部操控的审计安排，并将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）公司于2023年4月13日举行第七届董事会第二十九次会议，会议审议并全票经过了《关于续聘2023年度审计安排的方案》。
（四）本次续聘2023年度审计安排事项需求提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、准确性和完整性承当法令职责。
●因运营和事务展开需求，公司与控股股东华阳新材料科技集团有限公司（以下简称“华阳集团”）及其部属子公司之间会发生收购或出售产品、承受或供应劳务等方面的常常易事项。为标准日常相关买卖行为，保护股东尤其是中小股东的合法利益，公司拟与华阳集团签署《日常相关买卖结构协议》，对日常相关买卖类型、买卖定价准则等予以约好。本事项构成相关买卖。
●公司及部属公司与华阳集团在曩昔12个月内继续发生本公告内容所触及的相关买卖事项。
受地理环境、前史渊源联络等客观要素的影响，因运营和事务展开需求，公司与控股股东华阳集团及其部属子公司之间会发生收购或出售产品、承受或供应劳务等方面的常常易事项。为标准日常相关买卖行为，保护股东尤其是中小股东的合法利益，公司拟与华阳集团签署《日常相关买卖结构协议》，对日常相关买卖类型、买卖定价准则等予以约好。
公司及部属公司与华阳集团在曩昔12个月内继续发生本公告内容所触及的相关买卖事项。本次相关买卖需求提交公司股东大会审议赞同。
到现在，华阳集团持有公司55.52%股份，为公司的控股股东，契合《上海买卖所股票上市规矩》第6.3.3条第（一）项规矩的相相联系景象。
华阳集团树立时刻为1985年12月21日。注册地为阳泉市北大西街5号。法定代表人为王永革。注册本钱为758,037.23万元。
运营规划：矿产资源挖掘：煤炭挖掘（限分支安排）、矿石挖掘；煤炭加工；煤层气开发；修建施工、建造工程，修建安装、勘测规划；物资供销；铁路运送；路途货物运送；煤气、电力出产，燃气运营、发电事务（仅限分支安排）；仓储服务（不含危险品）；房地产运营；矿石加工；食物运营、住宿服务、文艺表演、娱乐场所运营、文化娱乐服务（仅限分支安排）；机械修造；加工木材、建材、钢材、磁材、化工产品（不含危险品）、金属制品、服装、劳保用品、矿灯；广告制作；印刷品印刷；消防技能服务；消防器材、医疗器械运营，修补、出售；汽车修补（仅限分支安排）；栽培，动物饲养场、饲养（除国家束缚制止种养的动植物）；园林绿化工程；本企业自产的磁材、铝材、玛钢件、服装的出口，进口本企业出产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家制止或许限制的技能和产品在外）；房子、场所及机械设备租借；制作、加工、出售煤矿机械配件、橡胶制品、输送带、升降带、带芯；材料科学、机械工程研讨服务；煤矿配备研制、规划、材料研讨；技能咨询；作业教育与训练。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。
到2021年12月31日，华阳集团（经审计）财物总额2721亿元，所有者权益567亿元。赢利总额43亿元，净赢利3亿元。
到2022年12月31日，华阳集团财物总额2054亿元，所有者权益464亿元。赢利总额97亿元，净赢利54亿元（终究以在上海清算所发布的相关公告为准）。
依据公司与华阳集团签署的《日常相关买卖结构协议》，对两边发生的日常相关买卖类型、买卖定价准则等予以约好，标准日常相关买卖行为，保护股东尤其是中小股东的合法利益。
（1）甲、乙两边于2023年度至2025年度期间将在收购或出售产品、供应或承受劳务等方面发生常常易，包含但不限于以下类型：
②供应或承受服务，包含但不限于供气、供电、供水服务、厂区服务、供电维修服务等；
③房子租借等其他日子后勤服务，包含但不限于设备租借、房子、构建物租借服务、土地运用权租借服务等。
（2）甲、乙两边承认，上述日常相关买卖事项不只包含乙方与甲方自身直接发生的买卖，也包含乙方与甲方操控的其他企业发生的买卖。甲方及其操控的企业和乙方赞同依据本协议所规矩的条款及条件进行相关买卖。
甲乙两边别离代表其自身及其彼此进行买卖的所操控的企业签署本协议,并确保其自身及其所操控的企业恪守本协议所规矩的条款和条件彼此买卖或供应服务。
（3）在2023年度至2025年度期间内，每个管帐年度估计发生的日常相关买卖金额，由协议两边在乙方每年年头进行方案、预算并在各方年度决算时对前一年度的买卖情况进行承认并依法进行批阅与宣布。
甲、乙两边承认，本协议项下之产品或服务的价格应依照公平、公平、等价、合理的准则予以承认，任何一方不得运用自己的优势或位置迫使对方承受违背本条所述之准则的买卖条件。
甲、乙两边承认，乙方与甲方及其操控的其他企业所发生买卖价格按下列次序承认并施行，据实结算：
（2）除施行政府定价或政府辅导价外，买卖事项有可比的独立第三方的商场价格或收费标准的，优先参阅该价格或标准承认买卖价格；
（3）相关事项无可比的独立第三方商场价格的，买卖定价参阅相关方与独立于相关方的第三方发生非相关买卖价格承认；
（4）既无独立第三方的商场价格，也无独立的非相关买卖价格可供参阅的，以合理的构成价格作为定价的依据构成价格为合理本钱费用加合理赢利为根底洽谈承认。
本协议有用期为三年，自乙方股东大会审议经过且甲乙两边签字盖章后收效，效能追溯自2023年1月1日起收效，至2025年12月31日止。本协议期满后，两边可依本协议的准则和条件续订协议。
本协议经甲、乙两边法定代表人或授权代表签字并加盖公章，且经乙方股东大会审议经往后即收效，协议效能追溯自2023年1月1日起收效。
公司和控股股东及其部属子公司发生的日常相关买卖，确保了公司出产运营的正常和接连，有利于资源的合理配备，下降了归纳本钱，契合公司整体利益和久远利益，不存在危害公司及整体股东利益的景象。日常相关买卖的定价方针和定价依据，契合国家有关部分规矩和商场化准则，公司不会因日常相关买卖事项对控股股东构成依靠。
2023年4月13日，公司举行第七届董事会第二十九次会议，审议经过了《关于与控股股东签定〈日常相关买卖结构协议〉的方案》。董事会审议该相关买卖方案时，相关董事逃避表决，与会的非相关董事一致赞同了上述相关买卖事项。公司独立董事对上述相关买卖事项进行了事前认可，一致赞同提交董事会进行审议并宣布了独立定见，详细详见同日在上海证券买卖所网站（）的宣布。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、准确性和完整性承当法令职责。
(三)投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法
选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票途径的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票途径的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。
触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号—标准运作》等有关规矩施行。
上述方案现已公司七届二十九次董事会及八届四次监事会审议经过。上述会议抉择公告别离刊登在2023年4月15日《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券买卖所网站（）。
(一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票途径（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票途径（网址：进行投票。初次登陆互联网投票途径进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票途径网站阐明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下悉数股东账户所持相同类别一般股和相同种类优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东经过本所网络投票体系参加股东大会网络投票的，能够经过其任一股东账户参加。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股和相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。
持有多个股东账户的股东，经过多个股东账户重复进行表决的，其悉数股东账户下的相同类别一般股和相同种类优先股的表抉择见，别离以各类别和种类股票的第一次投票效果为准。
(三)同一表决权经过现场、本所网络投票途径或其他方法重复进行表决的，以第一次投票效果为准。
(五)一起持有本公司一般股和优先股的股东，应当别离投票；一起持有多只优先股的股东，应当别离投票。
(一)股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细情况详见下表），并能够以书面形式托付署理人到会会议和参加表决。该署理人不必是公司股东。
（一）挂号方法：异地股东能够经过传真方法挂号。法人股东应当由法定代表人或其托付的署理人到会会议。由法定代表人到会会议的，应当持运营执照复印件（加盖公司公章）、自己身份证和法人股东账户卡到公司处理挂号；由法定代表人托付署理人到会会议的，署理人应当持运营执照复印件（加盖公司公章）、自己身份证、法定代表人依法出具的授权托付书（见附件）和法人股东账户卡到公司挂号。个人股东亲身到会会议的，应当持自己有用身份证和股东账户卡至公司挂号；托付署理人到会会议的，署理人还应当出示署理人自己有用身份证、股东授权托付书（见附件）。
（二）挂号时刻：2023年5月25日上午9:00-11:00,下午15:00-17:00。未在上述时刻内挂号的公司股东，亦可参加公司股东大会。
（四）受托行使表决权人需挂号和表决时提交文件的要求：受托人须持自己身份证、托付人股东账户卡、授权托付书（见附件）处理挂号手续。
兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2023年5月26日举行的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
托付人应当在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。
1本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政情况及未来展开规划，出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保年度陈说内容的实在性、准确性、完整性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失，并承当单个和连带的法令职责。
4立信管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。
公司拟以2022年12月31日总股本2,405,000,000股为基数，向整体股东每10股送5股，并每10股派发现金盈利8.77元（含税）。
公司所属的煤炭采掘作业是重要的根底动力作业之一，是典型的资源和劳动力密集型作业。相关于其他新兴产业，煤炭作业是一个老练作业，展开前景相对安稳，成长性一般，产品的商场需求在较大程度上受微观经济情况和相关下业展开的影响，归于需求拉动型商场。
2022年，受俄乌抵触影响，世界动力供需发生较大改变，石油、天然气、煤炭等动力价格大幅动摇。国内受进口煤收购量回落，夏日稀有高温影响，煤炭供需呈现部分时段偏紧。商场煤价在水电出力大幅回落后火电补缺，以及世界动力处在高位的带动下，保持在相对较高的水平。在煤炭企业全力增产保供，中长时刻合同完结全掩盖的情况下，长协价格根本保持安稳。
华阳股份具有丰厚的煤炭资源储藏，品牌认知度高，是国内最大无烟煤上市企业。
公司所属作业为煤炭采掘类。首要从事煤炭出产、洗选加工、出售，电力出产、出售，热力出产、出售，太阳能发电事务，光伏设备及元器件、电池制作，飞轮储能技能及产品的研制、出产、出售、推广与服务，新动力技能推广服务，以及路途一般货物运送、设备租借、施工机械配件等。公司首要产品分为煤炭产品、电力、热力等三大类。其间：煤炭产品首要是优质无烟煤，可用于电力、化肥、冶金、机械、建材等作业；电力首要用于工业出产和居民日子；热力首要用于工业加热和城市居民供暧等。
公司运营形式：在运营办理方面，不断改造煤矿管控形式，树立以效益功率为导向的鼓励束缚机制，强化现场管控，施行方针鼓励，充沛调动积极性，增强了煤矿的自主运营认识；在安全办理方面，以“136”安全作业思路为主线，坚持“办理、配备、本质、体系”偏重准则，层层压实安全出产职责，完善两层预控作业机制，推动安全办理体系和办理才能现代化；在收购方面，坚持会集收购，树立仓储、运送、出售物资动态办理监督机制，借力ERP体系建造，提高功率；在出售方面，推广会集统一出售、铁路为主、长协为主的煤炭出售策略；在资金管控方面，施行以现金流办理为中心的全面预算办理形式，强化债款危险动态监测，施行资金动态平衡方案和现金流年度、季度、月度规划，谨防债券违约事情发生。
首要成绩驱动要素：陈说期内，公司成绩大幅增加首要受煤炭产品价格保持高位及采煤本钱和其他办理本钱的操控。
4.1陈说期末及年报宣布前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
1公司应当依据重要性准则，宣布陈说期内公司运营情况的严峻改变，以及陈说期内发生的对公司运营情况有严峻影响和估计未来会有严峻影响的事项。
2022年，公司煤炭产值完结4,523万吨，同比下降1.89%；收购集团及其子公司煤炭同比削减1,119万吨；外购煤炭638万吨。出售煤炭4,642万吨，同比下降22.26%。其间块煤473万吨，同比下降6.75%；喷粉煤198万吨，同比下降6.02%；选末煤3,828万吨，同比下降23.65%；煤泥销量144万吨，同比下降40.22%。发电量完结116,183.45万千瓦时，供热完结335.53万百万千焦。
运营收入3,504,249万元，同比下降7.86%，其间煤炭产品出售收入3,294,488万元，同比下降8.82%。
归归于母公司所有者的净赢利702,553万元，同比增加349,423万元，增加98.95%。
2公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、准确性和完整性承当法令职责。
●每股分配份额：每股派发现金盈利0.877元(含税)，每股派送红股0.5股。
●公司董事会关于高送转方案的审议效果：公司第七届董事会第二十九次会议审议经过了《2022年度赢利分配预案》。该方案需求提交公司股东大会审议。
●本次赢利分配以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，详细日期将在权益分配施行公告中清晰。
●在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本发生改变的，拟保持每股分配金额和每股送红股股数不变，相应调整分配总额，并另行公告详细调整情况。
经立信管帐师事务所（特别一般合伙）审计，2022年度公司可供股东分配的赢利为人民币7,025,533,809.43元。为报答股东长时刻以来对公司的支撑，公司董事会归纳考虑对出资者的合理报答和公司的久远展开，拟定2022年度赢利分配方案如下：
1.上市公司拟向整体股东每股派发现金盈利0.877元（含税）。到2022年12月31日，公司总股本240,500万股，以此核算算计拟派发现金盈利210,918.50万元（含税），占公司当年完结净赢利的份额为30.02%。
2.上市公司拟向整体股东每股送红股0.5股。到2022年12月31日，公司总股本240,500万股，本次送红股后，公司的总股本为360,750万股。
如在本公告宣布之日起至施行权益分配股权挂号日期间，公司总股本发生改变的，公司拟保持每股分配金额及每股送红股股数不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生改变，将另行公告详细调整情况。
公司于2023年4月13日举行第七届董事会第二十九次会议，审议经过了《2022年度赢利分配预案》。董事会以为：公司2022年度赢利分配预案充沛考虑了公司当时财政情况并统筹股东久远利益，契合《公司规章》规矩的赢利分配方针和公司已宣布的股东报答规划，赞同将该方案提交公司股东大会审议。
1.公司抢抓全球动力危机下煤炭供应紧缺导致价格高企的前史机会，抓出产、强办理、拓商场，公司成绩大幅增加。2020-2022年，公司完结的归母净赢利别离为15亿元、35亿元、70亿元，近两年净赢利继续增加，且复合增加率到达116%，能够支撑每10股送5股的送红股条件。
2.公司不存在限售股(股权鼓励限售股在外)，不存在相关股东(包含控股股东、董事、监事、高档办理人员)在前3个月存在减持景象或许后3个月存在减持方案。
3.公司施行送红股后，每股收益将被摊薄，但从中长时刻来看，跟着公司财物质量及规划的不断提高，送红股后每股收益仍在1元以上，不会对每股收益形成过度稀释。
因而，公司契合《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号—标准运作》中对高送转方案关于净赢利复合增加率、每股收益、相关股东减持等要求，具有进行每10股送5股的合理性和可行性。
经咨询，公司控股股东华阳新材料科技集团有限公司（以下简称“华阳集团”）拟在公司2022年度股东大会审议《2022年度赢利分配预案》时投赞同票。
独立董事审理了公司董事会审议的《2022年度赢利分配预案》，宣布书面定见如下：
1.公司2022年赢利分配方案归纳考虑了股东利益与公司可继续展开要求，契合公司实践，契合有关法令、法规和《公司规章》的规矩，不存在危害公司股东特别是中小股东的利益的景象。
2.本赢利分配方案契合《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》《公司规章》以及公司2021—2023年股东报答规划要求，批阅程序契合有关法令、法规和《公司规章》的规矩。
3.公司契合《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号—标准运作》中对高送转方案关于净赢利复合增加率、每股收益、相关股东减持等相关要求，具有进行高送转的合理性和可行性，有利于扩展公司股本规划，促进公司继续安稳展开。
经核对，监事会以为：公司2022年度赢利分配预案契合《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》《公司规章》以及公司2021—2023年股东报答规划要求，批阅程序契合有关法令、法规和《公司规章》的规矩。本赢利分配预案归纳考虑了公司的实践运营情况、未来事务展开等要素，统筹公司的可继续展开和股东的合理报答需求，不存在危害公司及股东利益的景象。
公司董事、监事、高档办理人员在董事会审议高送转事项之前6个月内无持股改变。公司控股股东在董事会审议高送转事项之前3个月内也无持股改变。
公司董事、监事、高档办理人员自董事会审议高送转事项之日起未来6个月内无减持公司股票的方案。
公司控股股东华阳集团在未来3个月内及6个月内均无减持所持有的华阳股份股票的方案。
(二)本次高送转对公司股东享有的净财物权益及其持股份额不会发生实质性影响，请出资者理性判别，并留意相关出资危险。
本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、准确性和完整性承当法令职责。
（一）本次监事会会议的举行契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和《公司规章》的规矩。
（二）本次监事会会议的告诉和材料于2023年4月3日以电子邮件和书面方法宣布。
（三）本次监事会会议于2023年4月13日（周四）在山西华阳集团新能股份有限公司会议室举行。
（四）本次监事会会议应到会的监事人数为7人，实践到会会议的监事人数为7人。
依据《公司法》和《公司规章》的规矩以及公司非揭露发行优先股征集阐明书的有关约好，公司具有向优先股股东派发股息的根本条件。2022年度优先股股息的派发预案为：
以公司2022年12月31日优先股总股本10,000,000股为基数，依照约好的票面股息率4.80%（票面面值为100元/股），每股优先股发放现金股息4.80元（含税），算计派发现金股息48,000,000.00元。
经立信管帐师事务所（特别一般合伙）审计，公司2022年度完结归归于母公司所有者的净赢利为7,025,533,809.43元。
本年度公司拟以2022年12月31日总股本240,500万股为基数，向一般股股东每10股送5股，并每10股派发现金盈利8.77元（含税），算计3,311,685,000.00元，无本钱公积金转增股本预案，派发优先股股息48,000,000.00元后，剩下未分配赢利结转下一年度。
监事会以为：公司2022年度赢利分配预案契合《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》《公司规章》以及公司2021—2023年股东报答规划要求，批阅程序契合有关法令、法规和《公司规章》的规矩。本赢利分配预案归纳考虑了公司的实践运营情况、未来事务展开等要素，统筹公司的可继续展开和股东的合理报答需求，不存在危害公司及股东利益的景象。
公司监事会依据《证券法》《上海证券买卖所股票上市规矩》的规矩和相关要求，对董事会编制的公司2022年年度陈说进行了仔细的审阅，现提出如下审阅定见：
1.公司2022年年度陈说的编制和审议程序契合法令、法规、公司规章和公司内部办理准则的各项规矩。
2.公司2022年年度陈说的内容和格局契合我国证监会和证券买卖所的各项规矩，所宣布的信息实在地反映了公司当期运营办理和财政情况等事项。
3.在公司监事会提出本定见前，没有发现参加2022年年度陈说编制和审议人员有违背保密规矩的行为。
公司监事会以为：公司依照《企业管帐准则》及管帐方针的相关规矩作废部分财物，有利于愈加实在、客观、公允地反映公司财物情况，契合公司整体利益，不存在危害公司及股东利益的景象，赞同本方案。
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