本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月7日举行第五届董事会2023年第五次会议、第五届监事会2023年第三次会议，审议经过了《关于计提财物减值预备的方案》，现将有关状况公告如下：
为愈加线年的财政状况和运营效果，根据《企业管帐原则》及公司有关管帐方针的规矩，公司对到2022年12月31日的应收金钱、合同财物、存货、固定财物、无形财物、商誉等财物状况进行了全面清查、剖析和点评，审慎判别各项财物可变现净值及金钱可收回性等，对或许产生财物减值丢失的财物计提减值预备。经测验，2022年公司及子公司拟计提各类财物减值预备917.85万元。2022年度计提财物减值预备金额现已立信中联管帐师事务所（特别一般合伙）审计。减值预备及转回具体状况如下：
本公司考虑一切合理且有根据的信息，包含前瞻性信息，以单项或组合的方法对以摊余本钱计量的金融财物和以公允价值计量且其变化计入其他归纳收益的金融财物（债款东西）的预期信誉丢失进行估量。预期信誉丢失的计量取决于金融财物自初始承认后是否产生信誉风险明显添加。
假如该金融东西的信誉风险自初始承认后已明显添加，本公司依照相当于该金融东西整个存续期内预期信誉丢失的金额计量其丢失预备；假如该金融东西的信誉风险自初始承认后并未明显添加，本公司依照相当于该金融东西未来12个月内预期信誉丢失的金额计量其丢失预备。由此构成的丢失预备的添加或转回金额，作为减值丢失或利得计入当期损益。
一般逾期超越30日，本公司即以为该金融东西的信誉风险已明显添加，除非有确凿根据证明该金融东西的信誉风险自初始承认后并未明显添加。
假如金融东西于财物负债表日的信誉风险较低，本公司即以为该金融东西的信誉风险自初始承认后并未明显添加。
关于应收收据、应收账款、应收金钱融资，不管是否包含严重融资成分，本公司一直依照相当于整个存续期内预期信誉丢失的金额计量其丢失预备。
关于租借应收款、公司经过出售产品或供给劳务构成的长时刻应收款，本公司挑选一直依照相当于整个存续期内预期信誉丢失的金额计量其丢失预备。
关于客观根据标明存在减值，以及适用于单项点评的应收收据、应收账款、其他应收款、应收金钱融资及长时刻应收款等独自进行减值测验，承认预期信誉丢失，计提减值预备；关于不存在减值客观根据的应收收据、应收账款、其他应收款、应收金钱融资，或当在单项东西层面无法以合理本钱点评预期信誉丢失的充沛根据时，本公司参阅前史信誉丢失经历，结合当前状况以及对未来经济状况的判别，根据信誉风险特征将应收收据、应收账款、其他应收款、应收金钱融资及长时刻应收款等划分为若干组合，在组合根底上核算预期信誉丢失。
2022年末公司对应收金钱计提坏账预备算计金额为-214.23万元，其间：应收账款计提坏账预备38.05万元，转回其他应收款坏账预备252.27万元。
长时刻股权出资、选用本钱方法计量的出资性房地产、固定财物、在建工程、运用权财物、运用寿命有限的无形财物等长时刻财物，于财物负债表日存在减值痕迹的，进行减值测验。减值测验成果标明财物的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值预备并计入减值丢失。可收回金额为财物的公允价值减去处置费用后的净额与财物估量未来现金流量的现值两者之间的较高者。财物减值预备按单项财物为根底核算并承认，假如难以对单项财物的可收回金额进行估量的，以该财物所属的财物组承认财物组的可收回金额。财物组是能够独立产生现金流入的最小财物组合。
本陈说期末，对各项无形财物进行了减值测验，2022年度计提无形财物减值预备1,132.08万元。
本次计提财物减值预备契合《企业管帐原则》和公司内部操控原则的相关规矩，遵从慎重性、合理性原则，契合公司的实践状况，能够更实在、精确地反映公司财政状况、财物价值及运营效果。
本次计提财物减值预备削减公司一切者权益917.85万元，削减公司2022年度赢利总额917.85万元，上述数据现已立信中联管帐师事务所（特别一般合伙）审计。
本次计提各项财物减值预备遵从《企业管帐原则》和公司相关管帐方针的规矩，根据慎重性原则，将愈加充沛、公允地反映公司到2022年12月31日的财物状况及运营效果。
公司严厉依照相关法规及财政原则在财物存在减值痕迹时计提财物减值预备，遵从了《企业管帐原则》要求的慎重性原则，确保了公司所编制的财政报表契合企业管帐原则的要求，实在、完好地反映陈说期财物的价值，公允地反映公司财政状况以及运营效果，不存在经过计提大额财物减值进行盈利调理的状况，亦不存在危害公司及中小股东利益的景象，相关决策程序契合有关法令法规和《公司章程》的规矩。因而，咱们赞同公司本次计提财物减值预备事项，并赞同将《关于计提财物减值预备的方案》提交公司2022年度股东大会审议。
经审阅，监事会以为：本次计提财物减值预备契合《企业管帐原则》和公司管帐原则的有关规矩；公司董事会就本次计提财物减值预备事项的决策程序合法、根据充沛，契合公司的实践状况；经查验，本次计提财物减值预备不存在经过计提大额财物减值进行盈利调理的状况，赞同公司本次计提财物减值预备事项。
3.独立董事关于第五届董事会2023年第三次会议审议担保等事项的独立定见。
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月7日举行第五届董事会2023年第五次会议，审议经过了《关于修订公司部分内部原则的方案》，现将有关状况公告如下：
自2022年以来，我国证券监督处理委员会、深圳证券买卖所连续发布及更新《股票上市规矩》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规矩》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法规、规范性文件及规矩，为确保公司内部原则与现行法规、规范性文件及规矩有用联接，并结合公司实践状况，公司对部分内部原则进行全面修订，概况如下：
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月7日举行第五届董事会2023年第五次会议，审议经过了《关于拟续聘管帐师事务所的方案》，现将有关状况公告如下：
立信中联管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“立信中联”）具有从事证券、期货相关事务资历，具有多年为上市公司供给审计服务的经历与才能。在对公司2022年度管帐报表审计过程中尽职、尽责，能依照《我国注册管帐师执业原则》要求，独立、客观、公平地对公司管帐报表宣布定见，较好地完结了公司2022年度财政陈说及内部操控审计的各项作业。为坚持公司管帐报表审计作业的连续性，拟继续延聘立信中联为公司2023年度财政报表及内控审计安排，并提请股东大会授权公司运营处理层根据实践审计事务范围和市场价格水相等状况承认审计费用并签署相关协议。
树立日期：2013年10月31日（由立信中联闽都管帐师事务一切限公司转制树立）
注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1
2022年末合伙人47人，注册管帐师256人，其间：签署过证券服务事务审计陈说的注册管帐师125人。
2022年度上市公司审计客户28家，审计收费总额3,440.00万元；首要作业制作业，房地工业，信息传输、软件和信息技术服务业，租借和商务服务业，电力、热力、燃气及水出产和供给业等。
立信中联管帐师事务所（特别一般合伙）根据有关规矩购买注册管帐师作业责任保险，累计补偿限额6,000万元，近三年无在执业行为相关民事诉讼中承当民事责任的状况。
立信中联管帐师事务所（特别一般合伙）近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分0次、监督处理办法8次、自律监管办法0次、纪律处分0次。
从业人员近三年因执业行为遭到监督处理办法13次，触及人员20人，不存在因执业行为遭到刑事处分、行政处分、自律监管办法的景象。
1998年成为注册管帐师，2009年开端从事上市公司审计，2013年开端在立信中联管帐师事务所（特别一般合伙）执业，2021年开端为本公司审计服务，近三年签署上市公司审计陈说2家。
2014年成为注册管帐师，2000年开端从事上市公司审计，2017年年开端在立信中联管帐师事务所（特别一般合伙）执业，2022年开端为本公司审计服务并签署2022年度审计陈说，近三年签署上市公司审计陈说2家。
2006年成为注册管帐师，2008年开端从事上市公司审计和复核，2018年开端在立信中联管帐师事务所（特别一般合伙）执业，近三年复核多家上市公司年报审计项目。
项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人近三年因执业行为遭到刑事处分，遭到证监会及其派出安排、作业主管部分的行政处分、监督处理办法，遭到证券买卖场所、作业协会等自律安排的自律监管办法、纪律处分的具体状况，详见下表：
除上述人员外，其他人员近三年没有遭到刑事处分、行政处分以及其他监督处理办法和自律监管办法、纪律处分的记载。
拟聘任的立信中联管帐师事务所（特别一般合伙）及项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人等不存在或许影响《我国注册管帐师作业道德守则》关于独立性要求的景象。
本年度审计收费将根据公司的事务规划、所在作业和管帐处理杂乱程度等多方面要素，并结合公司年度审计需装备的审计人员状况和投入的作业量以及事务所的收费标精承认终究的审计费用。
公司董事会审计委员会敌对信中联进行了充沛的了解和检查，以为其具有为公司供给审计服务的资质要求，能够满意为公司未来展开供给审计服务的经历与才能，赞同续聘立信中联为公司2023年度财政报表及内控审计安排，并将该方案提交公司董事会予以审议。
经核对，立信中联具有证券、期货等相关事务执业资历，具有为上市公司供给审计服务的经历与才能，能够为公司供给公平、公允的审计服务，能够客观地址评公司的财政状况和运营效果，满意公司2023年度财政审计作业的要求。
综上，赞同续聘立信中联为公司2023年度财政报表及内控审计安排，并赞同将《关于拟续聘管帐师事务所的方案》提交公司第五届董事会2023年第五次会议审议。
经检查，立信中联具有我国证监会答应的证券、期货相关事务的执业资历，具有为上市公司供给审计服务的经历和满足的独立性、专业担任才能、出资者维护才能。公司续聘审计安排的审议和决策程序契合相关法令法规的有关规矩，不存在危害公司及股东利益尤其是中小股东利益的景象。
因而，赞同公司本次拟续聘立信中联为公司2023年度财政报表及内控审计安排，并赞同将《关于拟续聘管帐师事务所的方案》提交公司2022年度股东大会审议。
公司董事会审议经过了《关于拟续聘管帐师事务所的方案》后，该事项需求提交公司2022年度股东大会（一般抉择）审议经过。
4.独立董事关于第五届董事会2023年第三次会议审议担保等事项的独立定见；
5.拟聘任管帐师事务所运营执业证照、拟担任具体审计事务的签字注册管帐师执业证照和联系方法等。
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）公布的《关于印发的告诉》(财会〔2021〕35号)（以下简称“《企业管帐原则解说第15号》”）以及《关于印发的告诉》(财会〔2022〕31号)（以下简称“《企业管帐原则解说第16号》”）的相关要求改变管帐方针。本次管帐方针改变事项是根据财政部相关规矩和要求进行的方针改变，契合《企业管帐原则》及相关法令法规的规矩，不归于公司自主改变管帐方针的景象，根据《深圳证券买卖所股票上市规矩》（2023年修订）等有关规矩，本次管帐方针改变事项无需提交公司董事会和股东大会审议，对公司2022年度财政报表无影响。
2021年12月31日，财政部发布了《企业管帐原则解说第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解说15号”），解说15号“关于企业将固定财物抵达预订可运用状况前或许研制过程中产出的产品或副产品对外出售的管帐处理（以下简称‘试运行出售’）”和“关于亏本合同的判别”内容自2022年1月1日起施行。
2022年12月13日，财政部发布了《企业管帐原则解说第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解说16号”），解说16号三个事项的管帐处理中：“关于单项买卖产生的财物和负债相关的递延所得税不适用初始承认豁免的管帐处理”自2023年1月1日起施行，答应企业自发布年度提早实行，本公司自2023年1月1日起施行该事项相关的管帐处理；“关于发行方分类为权益东西的金融东西相关股利的所得税影响的管帐处理”及“关于企业将以现金结算的股份付出修正为以权益结算的股份付出的管帐处理”内容自发布之日起施行。
根据上述文件的要求，公司对管帐方针予以相应的改变，自规矩之日起开端实行。
本次管帐方针改变前，公司实行财政部发布的《企业管帐原则—基本原则》和各项具体管帐原则、企业管帐原则运用攻略、企业管帐原则解说公告以及其他相关规矩。
则解说第16号》要求实行。其他未改变部分仍依照财政部前期公布的《企业管帐原则——基本原则》和各项具体管帐原则、企业管帐原则运用攻略、企业管帐原则解说公告以及其他相关规矩实行。
（一）根据《企业管帐原则解说第15号》的要求，管帐方针改变的首要内容如下：
1、关于企业将固定财物抵达预订可运用状况前或许研制过程中产出的产品或副产品对外出售的管帐处理：
企业将固定财物抵达预订可运用状况前或许研制过程中产出的产品或副产品对外出售（以下总称“试运行出售”）的，应当依照《企业管帐原则第14号——收入》、《企业管帐原则第1号——存货》等规矩，对试运行出售相关的收入和本钱别离进行管帐处理，计入当期损益，不应将试运行出售相关收入抵消相关本钱后的净额冲减固定财物本钱或许研制开销。试运行产出的有关产品或副产品在对外出售前，契合《企业管帐原则第1号——存货》规矩的应当承以为存货，契合其他相关企业管帐原则中有关财物承认条件的应当承以为相关财物。测验固定财物可否正常运转而产生的开销归于固定财物抵达预订可运用状况前的必要开销，应当依照《企业管帐原则第4号——固定财物》的有关规矩，计入该固定财物本钱。
《企业管帐原则第13号——或有事项》第八条第三款规矩，亏本合同，是指实行合同责任不可避免会产生的本钱超越预期经济利益的合同。其间，“实行合同责任不可避免会产生的本钱”应当反映退出该合同的最低净本钱，即实行该合同的本钱与未能实行该合同而产生的补偿或处分两者之间的较低者。企业实行该合同的本钱包含实行合同的增量本钱和与实行合同直接相关的其他本钱的分摊金额。其间，实行合同的增量本钱包含直接人工、直接资料等；与实行合同直接相关的其他本钱的分摊金额包含用于实行合同的固定财物的折旧费用分摊金额等。
（二）根据《企业管帐原则解说第16号》的要求，管帐方针改变的首要内容如下：
1、关于单项买卖产生的财物和负债相关的递延所得税不适用初始承认豁免的管帐处理：
关于不是企业兼并、买卖产生时既不影响管帐赢利也不影响应交税所得额（或可抵扣亏本）、且初始承认的财物和负债导致产生等额应交税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项买卖（包含承租人在租借期开端日初始承认租借负债并计入运用权财物的租借买卖，以及因固定财物等存在搁置责任而承认估量负债并计入相关财物本钱的买卖等，以下简称适用本解说的单项买卖），不适用《企业管帐原则第18号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始承认递延所得税负债和递延所得税财物的规矩。企业对该买卖因财物和负债的初始承认所产生的应交税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业管帐原则第18号——所得税》等有关规矩，在买卖产生时别离承认相应的递延所得税负债和递延所得税财物。
关于企业（指发行方，下同）依照《企业管帐原则第37号——金融东西列报》等规矩分类为权益东西的金融东西（如分类为权益东西的永续债等），相关股利开销依照税收方针相关规矩在企业所得税税前扣除的，企业应当在承认敷衍股利时，承认与股利相关的所得税影响。该股利的所得税影响一般与曩昔产生可供分配赢利的买卖或事项更为直接相关，企业应当依照与曩昔产生可供分配赢利的买卖或事项时所选用的管帐处理相一起的方法，将股利的所得税影响计入当期损益或一切者权益项目（含其他归纳收益项目）。关于所分配的赢利来历于曾经产生损益的买卖或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；关于所分配的赢利来历于曾经承认在一切者权益中的买卖或事项，该股利的所得税影响应当计入一切者权益项目。
3、关于企业将以现金结算的股份付出修正为以权益结算的股份付出的管帐处理：
企业修正以现金结算的股份付出协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份付出的，在修正日，企业应当依照所颁布权益东西当日的公允价值计量以权益结算的股份付出，将已获得的服务计入本钱公积，一起停止承认以现金结算的股份付出在修正日已承认的负债，两者之间的差额计入当期损益。上述规矩相同适用于修正产生在等候期完毕后的景象。假如因为修正延伸或缩短了等候期，企业应当依照修正后的等候期进行上述管帐处理（无需考虑晦气修正的有关管帐处理规矩）。假如企业撤销一项以现金结算的股份付出，颁布一项以权益结算的股份付出，并在颁布权益东西日确定其是用来代替已撤销的以现金结算的股份付出（因未满意可行权条件而被撤销的在外）的，适用本解说的上述规矩。
本次管帐方针改变是根据财政部相关规矩和要求进行的方针改变，契合《企业管帐原则》及相关法令法规的规矩，实行改变后的管帐方针更能客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果。
本次管帐方针改变不会对公司当期的财政状况、运营效果和现金流量产生严重影响，不触及曾经年度的追溯调整，不存在危害公司及股东利益的景象。
本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。
公司经本次董事会审议经过的赢利分配预案为：以到陈说期末总股本840000000股为基数，向整体股东每10股派发现金盈利0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
陈说期内，公司首要事务为互联网游戏推行及运营和餐饮团膳两大事务板块。2022年度，公司完结运营收入13,042.31万元，同比下降58.88%，归归于上市公司股东的净赢利为-2,176.42万元，同比削减558.48%。
公司餐饮团膳事务板块首要运营主体为北京湘鄂情餐饮处理有限公司、郑州湘鄂情餐饮处理有限公司等子公司，首要运营方法系在项目发包方（如企事业单位、校园、医院、部队等）指定场所为其职工和相关人员供给餐饮处理及服务以获得事务收入。影响团膳事务运运营绩的要素首要有项目数量、甲方职工数量、区域经济水平、人力本钱、原资料本钱、处理本钱等要素，现在公司团膳项目首要散布在北京市、河南省郑州市及洛阳市、漯河市、湖北省宜昌市等地。陈说期内，公司会集资源和精力大力拓宽了郑州铁路作业技术学院、河南科技大学、洛阳理工学院、洛阳师范学院等优质团膳项目，并加速投入运营，公司餐饮团膳事务完结运营收入10,393.85万元,同比增加3.13%。
公司互联网游戏推行及运营事务板块的首要运营主体为重庆微音，其运营方法：调查游戏项目-从游戏开发者或独代方或联运方获取联合运营权-在各大媒体途径投进广告推行游戏-玩家经过推行链接下载游戏体会及充值-按约好份额将玩家充值分红给游戏开发者或独代方或联运方。重庆微音收入来历为玩家充值并除掉署理或联运方分红部分，首要本钱为推行游戏的途径本钱。陈说期内，公司互联网游戏推行及运营事务完结运营收入2,640.44万元，同比削减87.79%，首要原因系存量游戏产品已进入衰退期，新游戏产品于2022年末才引进上线发行，需求必定时刻的推行及培养，没有构成较大收入，导致公司互联网游戏收入大幅下降。??
上述财政指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政指标存在严重差异
2022年7月1日，公司控股股东上海臻禧企业处理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海臻禧”）与杭州诺克隆恩企业处理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“诺克隆恩”）签订了《股份转让协议》，上海臻禧拟经过协议转让方法向诺克隆恩转让其持有的4,200万股公司股份（占公司总股本的5%，以下简称“方针股份”），转让价格为4.00元/股，转让价款算计16,800万元。本次协议转让后，上海臻禧持有公司股份份额将由22.01%削减至17.01%，上海臻禧及其一起行动听陈继先生算计持股份额将由22.68%削减至17.68%。本次协议转让不会导致公司控股股东、实践操控人产生改变，上海臻禧仍为公司控股股东，陈继先生仍为公司实践操控人。本次协议转让不会对公司财政状况及继续运营产生影响，也不存在危害公司及中小出资者利益的景象。公司于2022年7月2日在指定信息宣布媒体上刊登了《关于控股股东协议转让部分股份暨权益变化的提示性公告》、《中科云网科技集团股份有限公司简式权益变化陈说书（上海臻禧）》、《中科云网科技集团股份有限公司简式权益变化陈说书（诺克隆恩）》。
因2022年限制性股票鼓励方案定向发行股份初次颁布挂号完结并上市，导致公司持股5%以上股东杭州诺克隆恩企业处理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“诺克隆恩”）持股份额被迫稀释，具体状况可拜见公司于2023年2月1日在指定信息宣布媒体上刊登的《简式权益变化陈说书（诺克隆恩）》。
（二）关于与深圳市普乐新能源出资有限公司（以下简称“深圳普乐”）签署《结构协议》事项的阐明
为促进公司事务转型，公司于2022年9月13日与深圳市普乐新能源出资有限公司（以下简称“深圳普乐”）签署《结构协议》，两边拟就普乐新能源科技（徐州）有限公司项目为协作柱石，进一步发挥各自优势，分二期在超高效N型晶硅电池研制和出产制作范畴展开协作。自签署《结构协议》后，公司活跃推进相关审计、点评作业，并延聘专业的审计及点评安排对标的公司展开现场审计、点评。深圳普乐于2022年11月23日向公司送达了经其独自盖章的《停止协议》，该协议亦表明，标的公司徐州普乐项目政府代建厂房的建造进展未达预期，一期N型电池产能落地时刻存在不承认性，且两边对徐州普乐股权估值了解存在较大差异。
2022年11月25日，深圳证券买卖所向公司发来公司部问询函〔2022〕第223号《问询函》，要求公司就两边协作相关事宜进行核对，公司认线日在指定信息宣布媒体上刊登了《关于深圳证券买卖所问询函的回复公告》（公告编号：2022-067）。
为了提高公司继续运营才能和盈利才能，经前期多方实地调查及审慎点评剖析，公司抉择向N型TOPCON高效电池研制、出产及制作事务范畴转型，于2022年11月24日与同翎新能源（扬州）有限公司（以下简称“同翎新能源”）签署《协作协议》，两边拟在超高效N型晶硅电池研制和出产制作范畴展开协作。
2022年12月28日，公司树立中科云网（高邮）新能源科技有限公司（以下简称“中科高邮”），应江苏省扬州市、高邮市、高邮经济开发区招商部分的要求，一起公司董事会考虑能更快推进公司事务转型进程，经各方一起协商，抉择以中科高邮作为项目施行主体并进行增资扩股。其间，公司以钱银方法向中科高邮增资5,000万元，同翎新能源科技（高邮）有限公司（以下简称“同翎高邮”）以其在建工程（含土地运用权）净财物4,000万元向中科高邮出资，海南翎翼出资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南翎翼”）以钱银方法向中科高邮出资3,800万元，本次增资扩股后，中科高邮注册本钱达17,800万元，公司持股56.18%。2023年2月10日，中科高邮获得高邮市行政批阅局公布的新《运营执照》。2023年2月28日，中科获得了高邮市自然资源和规划局公布的苏（2023）高邮市不动产权第0002779号《不动产权证书》，宗地面积为110,839.00㎡。
中科高邮光伏电池片项目分两期出资建造，一期3GW项目出资额12.5亿元，项目占地166亩，厂房主体、辅房已封顶，估量在2023年7月底完结悉数工程竣工，在2023年8月底达产。二期4GW，方案在2024年6月底达产，用地面积178亩。到现在，中科高邮已获得了《江苏省出资项目存案证》、《施工图检查合格证》、《建造用地规划答应证》、《建造工程规划答应证》、安评、能评等相关资质，并向当地国网供电公司请求完善变电站及配套工程等手续。
中科高邮吸收了同翎高邮原有核心技术团队，树立并完善安排结构，拟定各岗位职责、人员编制及薪酬体系，以及根据光伏电池特色拟定相关内部处理原则，引进OA、ERP、钉钉等信息化体系，为项目未来高效运营奠定根底。现在已延聘施工方、监理方展开余量工程施工建造，以及进行外围动力工程投标及施工、机电动力装置、出产设备投标及收购、工业技术人才招募作业等，公司已组成现场指挥作业小组，将缜密布置各项作业，细化施行流程，协调好各方出场及其作业进展。公司正在与当地政府洽谈项目优惠方针支撑，拟对中科高邮增资扩股并引进重要股东，并活跃与相关金融安排洽谈银行授信事宜，一起根据事务展开规划当令发动本钱运作，进一步完善履行项目所需资金，统筹好项目建造与资金筹集方案，加速推进项目产能施行落地。
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2023年第五次会议于2023年3月27日以电子邮件及通讯方法宣布会议告诉，并于2023年4月7日以现场结合通讯方法举行。本次会议应到会董事9人，实践到会董事9人，其间1名董事选用现场方法到会会议，为沈洪秀先生；8名董事选用通讯会议方法到会会议，为陈继先生、吴爱清先生、陆湘苓女士、李正全先生、胡江先生、陈叶秋女士、邓青先生、李臻先生。会议由董事长兼总裁陈继先生掌管，整体监事及整体高档处理人员列席会议。会议举行契合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中科云网科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规矩。
1.审议经过了《2022年度董事会作业陈说》（赞同票9票，对立票0票，放弃票0票）。
2.审议经过了《2022年度总裁作业陈说》（赞同票9票，对立票0票，放弃票0票）。
3.审议经过了《2022年年度陈说及其摘要》（赞同票9票，对立票0票，放弃票0票）。
公司《2022年年度陈说》全文详见巨潮资讯网，公司《2022年年度陈说摘
4.审议经过了《2022年度财政决算陈说》（赞同票9票，对立票0票，放弃票0票）。
2022年度公司完结运营收入13,042.31万元，赢利总额为-2,151.48万元，归归于上市公司股东的净赢利为-2,176.42万元；公司《2022年度财政决算陈说》请拜见巨潮资讯网。
5.审议经过了《关于2022年度赢利分配的方案》（赞同票9票，对立票0票，放弃票0票）。
年度审计安排立信中联管帐师事务所(特别一般合伙)出具了《2022年年度审计陈说》，2022年度，归归于上市公司股东的净赢利为-2,176.42万元，未分配赢利为-120,009.37万元。根据公司运营实践状况及股利分配方针，2022年度公司方案不派发现金盈利，不送红股，不以本钱公积转增股本。
宣布媒体上刊登的《独立董事关于第五届董事会2023年第五次会议审议担保等事项的独立定见》。
6.审议经过了《2022年度内部操控自我点评陈说》（赞同票9票，对立票0票，放弃票0票）。
7.审议经过了《关于公司董事、高档处理人员2022年度薪酬的方案》（赞同票9票，对立票0票，放弃票0票）。
定见，内容详见公司同日在指定信息宣布媒体刊登的《独立董事关于第五届董事会2023年第五次会议审议担保等事项的独立定见》；有关公司董事、高管薪酬状况，详见公司《2022年年度陈说》“第四节公司管理”之“五、董事、监事、高档处理人员状况”之“3、董事、监事、高档处理人员酬劳状况”的内容。
8.审议经过了《关于计提财物减值预备的方案》（赞同票9票，对立票0票，放弃票0票）。
关于计提财物减值预备的具体状况，详见公司同日于指定信息宣布媒体巨潮资讯网刊登的《关于计提财物减值预备的公告》
独立董事对该方案宣布了赞同的独立定见，详见《独立董事关于第五届董事会2023年第五次会议审议担保等事项的独立定见》。
9.审议经过了《关于修订公司部分内部原则的方案》（赞同票9票，对立票0票，放弃票0票）。
相关内部原则具体内容详见公司同日于指定信息宣布媒体巨潮资讯网刊登的《关于修订公司部分内部原则的公告》及各项原则全文。
10.审议经过了《关于拟续聘管帐师事务所的方案》（赞同票9票，对立票0票，放弃票0票）。
独立董事对该事项宣布了事前认可定见及独立定见，具体内容详见公司同日于指定信息宣布媒体巨潮资讯网刊登的《关于拟续聘管帐师事务所的公告》、《独立董事关于拟聘任管帐师事务所事项的事前认可定见》、《独立董事关于第五届董事会2023年第五次会议审议担保等事项的独立定见》。
11.审议经过了《关于提请举行2022年度股东大会的方案》（赞同票9票，对立票0票，放弃票0票）。
公司董事会定于2023年5月9日14：00举行2022年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关方案，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职陈说具体内容请拜见巨潮资讯网。
2022年度股东大会具体状况，请拜见公司发布的《关于举行2022年度股东大会的告诉》。
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2023年第五次会议于2023年4月7日举行，会议抉择于2023年5月9日14:00举行公司2022年度股东大会，现将此次股东大会的有关事项告诉如下：
3.会议举行的合法、合规性：本次会议的举行契合有关法令、行政法规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的相关规矩。
其间：经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的具体时刻为：2023年5月9日上午9:15—9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行网络投票的具体时刻为：2023年5月9日9:15-15:00期间的恣意时刻。
（1）现场投票：股东到会现场股东大会或许书面托付署理人到会现场会议参与表决，股东托付的署理人不必是公司股东；
（2）网络投票：经过深圳证券买卖所买卖体系和深圳证券买卖所互联网投票体系(向公司股东供给网络方法的投票渠道，公司股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。
公司股东只能挑选上述投票方法中的一种表决方法，同一表决权呈现重复投票的，以第一次投票表决成果为准。
（1）到股权挂号日2023年5月4日15:00深圳证券买卖所收市时，在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司整体一般股股东均有权到会股东大会，并能够书面方法托付署理人到会会议和参与表决（授权托付书格局拜见附件2），该股东署理人不必是本公司股东；
8.会议地址：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭世界中心C座1006室公司会议室。
上述方案现已公司第五届董事会2023年第五次会议、第五届监事会2023年第三次会议审议经过，具体内容详见2023年4月8日公司在《我国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）上刊登的《第五届董事会2023年第五次会议抉择公告》、《第五届监事会2023年第三次会议抉择公告》及其他相关公告。
上述方案均为一般抉择事项，需经到会会议的股东（包含股东署理人）所持表决权的二分之一以上经过。
公司迁就本次股东大会审议的方案对中小出资者表决独自计票，独自计票成果将在本次股东大会抉择公告中宣布。
3.挂号地址：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭世界中心C座1006室公司前台。
（1）自然人股东亲身到会会议的，应持自己身份证、股东账户卡、持股证明处理挂号手续；自然人股东托付署理人到会会议的，应持自己身份证、授权托付书（见附件2）、托付人股东账户卡、持股凭据处理挂号手续。
（2）法人股东由法定代表人到会会议的，应持自己身份证、运营执照复印件（盖公章）、股东账户卡处理挂号手续；托付署理人到会的，须持自己身份证、运营执照复印件（盖公章）、授权托付书、托付人股东账户卡和持股凭据处理挂号手续。
（3）异地股东能够书面信函或传真方法处理挂号，信函或传线前抵达或传真至公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭世界中心C座1006室董事会秘书办公室。
本次股东大会，股东可经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(地址为参与投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
4.股东对总方案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相赞同见。股东对总方案与具体提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表抉择见为准，其他未表决的提案以总方案的表抉择见为准；如先对总方案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总方案的表抉择见为准。
1.互联网投票体系开端投票的时刻为2023年5月9日上午9:15（现场股东大会举行当日），完毕时刻为2023年5月9日（现场股东大会完毕当日）15:00。
2.股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。
兹全权托付先生（女士）代表自己（本单位）到会中科云网科技集团股份有限公司于2023年5月9日（星期二）举行的2022年度股东大会，依照本授权托付书的指示代表自己（本公司）对本次会议审议的各项方案行使表决权，并代为签署本次会议需求签署的相关文件，自己（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，被托付人可代为行使表决权，其行使表决权的结果均由自己（本单位）承当。自己（本单位）现已过深圳证券买卖所网站了解了公司有关审议事项及内容，表抉择见如下：托付人对下列方案表决如下（请在相应的表抉择见项下画“√”以清晰表明赞同、对立、放弃）：
如托付人对方案内容未做明承认见表明，受托人可根据其自己志愿代为行使表决权。
1.托付人为法人股东的，应加盖法人单位公章并由法定代表人签字；《授权托付书》复印或按以上格局克己均有用。
2.股东根据自己定见对上述审议事项挑选赞同、对立或放弃，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，挑选一项以上的无效。
本公司及监事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2023年第三次会议于2023年3月27日以电子邮件及通讯方法宣布会议告诉，并于4月7日以现场与通讯相结合方法在公司会议室举行。本次会议应到会监事3人，实践到会监事3人，其间现场到会监事2人，为刘小麟先生、王青昱先生；通讯到会1人，为王赟先生。会议由监事会主席王赟先生掌管，部分高档处理人员列席本次会议。会议举行契合《中华人民共和国公司法》和《中科云网科技集团股份有限公司章程》的有关规矩。
1.审议经过了《2022年度监事会作业陈说》（赞同票3票，对立票0票，放弃票0票）。
关于2022年度监事会作业陈说的具体内容，请拜见公司在指定信息宣布媒体刊登的《2022年度监事会作业陈说》。
2.审议经过了《2022年年度陈说及其摘要》（赞同票3票，对立票0票，放弃票0票）。
经审阅，监事会以为：董事会编制和审阅2022年年度陈说的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。
《2022年年度陈说》全文详见巨潮资讯网（），《2022年年度陈说摘要》详见巨潮资讯网（）、《我国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。
3.审议经过了《2022年度财政决算陈说》（赞同票3票，对立票0票，放弃票0票）。
2022年度公司财政报表现已年度审计安排立信中联管帐师事务所(特别一般合伙)审计，2022年度公司完结运营收入13,042.31万元，赢利总额为-2,151.48万元，归归于上市公司股东的净赢利为-2,176.42万元；公司《2022年度财政决算陈说》请拜见巨潮资讯网。
4.审议经过了《关于2022年度赢利分配的方案》（赞同票3票，对立票0票，放弃票0票）。
年度审计安排立信中联管帐师事务所(特别一般合伙)出具了《2022年年度审计陈说》，2022年度，归归于上市公司股东的净赢利为-2,176.42万元，未分配赢利为-120,009.37万元。根据公司运营实践和股利分配方针，2022年度，公司方案不派发现金盈利，不送红股，不以本钱公积转增股本。
经审阅，监事会以为：2022年度公司方案不派发现金盈利，不送红股，不以本钱公积转增股本，契合《公司法》、《公司章程》的有关规矩，相关审议程序契合相关法令、法规的规矩，契合公司的实践运营状况。
5.审议经过了《2022年度内部操控自我点评陈说》（赞同票3票，对立票0票，放弃票0票）。
经审阅，监事会以为：2022年度内部操控自我点评陈说反映了公司管理和内部操控的实践状况，公司不断树立健全内部操控原则，并有用实行。
《2022年度内部操控自我点评陈说》详见指定信息宣布媒体巨潮资讯网（）。
6.审议经过了《关于公司监事2022年度薪酬的方案》（赞同票3票，对立票0票，放弃票0票）。
有关公司监事薪酬状况，详见公司《2022年年度陈说》全文“第四节公司管理”之“五、董事、监事和高档处理人员状况”之“3、董事、监事、高档处理人员酬劳状况”的内容。
7.审议经过了《关于计提财物减值预备的方案》（赞同票3票，对立票0票，放弃票0票）。
经审阅，监事会以为：本次计提财物减值预备契合《企业管帐原则》和公司管帐原则的有关规矩；公司董事会就本次计提财物减值预备事项的决策程序合法、根据充沛，契合公司的实践状况；经查验，本次计提财物减值预备不存在经过计提大额财物减值进行盈利调理的状况，赞同公司本次计提财物减值预备事项。
关于计提财物减值预备的具体状况，详见公司同日于指定信息宣布媒体刊登的《关于计提财物减值预备的公告》。
