本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营作用、财务状况及未来展开规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。
公司经本次董事会审议通过的赢利分配预案为：以公司未来施行分配计划时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向整体股东每10股派发现金盈利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
公司首要从事触控显现运用资料的研制、出产和出售，并定制化展开相关功用性薄膜的研制和加工服务。公司现在的首要产品为ITO导电膜，该产品为具有优异导电功用及光学功用的薄膜资料，是现在制备触摸屏等器材最常运用的高透光学导电膜资料，可运用于各类触控办法的人机交互终端场景，包含消费电子、商用显现、工业操控、作业、教育等场景。
公司具有精细涂布、精细贴合、磁控溅射等中心技能，具有杂乱光学膜系的规划和研制才能，并通过上述中心技能完结了IM消影膜、PET高温维护膜等首要原资料的克己，完结了产业链的笔直整合。
一起，公司围绕着触控显现运用，不断加大研制投入，从单一产品结构逐渐展开成包含导电膜产品、光学膜产品、光学胶产品、配套原资料产品的多元化事务结构，逐渐完结了下流商场运用场景的扩展和晋级。
ITO导电膜是选用磁控溅射的办法，在通明有机薄膜资料上溅射通明氧化铟锡导电薄膜镀层得到的产品。公司首要产品为150Ω方阻ITO导电膜，还有25Ω、40Ω、60Ω、80Ω、100Ω及120Ω方阻ITO导电膜。其间，高方阻ITO导电膜有150Ω、120Ω及100Ω，首要用于消费电子产品，低方阻ITO导电膜有25Ω、40Ω、60Ω及80Ω，首要用于中大尺度商业显现类产品。
ITO导电膜具有杰出的光学透光功用和导电功用，被广泛运用于触摸屏范畴。公司产品处于产业链的中游，上游为光学级PET基膜、靶材、化学原资料供货商，下流为触控模组出产厂商。电容式触摸屏是运用人体的电流感应进行作业的，因而一起具有高透光性和导电功用的ITO导电膜为制造触控模组最常用的首要原资料之一。
铜导电膜是一种金属类的导电膜，能够分为单面、双面导电两种，在铜金属镀层上方和下方参与黑化层还能够有用阻挠铜导电层外表氧化，改进其导电性、下降反射。该产品的优势有方阻低、透过高且确保金属导电膜制得的线宽和线高可调，不容易被肉眼发现。现在该产品首要运用于笔电、平板电脑等各种巨细尺度显现器中。
EMI膜即电磁屏蔽膜，是一种新式的电子薄膜资料，归于近场通讯技能(NFC)及无线充电(WPC)范畴。其通过特别资料制成屏蔽体，能将电磁波限定在必定的范围内，使其电磁辐射遭到按捺或衰减，然后有用按捺电磁搅扰。EMI膜直接下流为柔性线路板（FPC），可运用于消费电子（智能手机、平板电脑、可穿戴电子等）、轿车电子、通讯设备等范畴，完结有用按捺电磁搅扰。
MITO薄膜是一种半导体资料，具有优异的光电特性和导电性，在触摸屏技能方面得到了广泛的运用。现在TP厂商制程中会在ITO上方印刷导电银浆，运用激光工艺进行蚀刻，作为边部走线μm左右，线宽较宽，不合适做窄边框的产品。针对现有技能的缺点和缺乏，本项目开发的MITO外表镀铜的金属导电膜，兼具ITO层与金属镀层特性，其优势是：超低方阻、功耗低，电极粘着性好，确保金属导电膜的边部走线μm，利于窄边框产品的完结。可运用于消费电子（手机、平板等）。
调光膜的作业原理是导电膜作为两头电极外加电压，中心调光资料在外加电压的电场作用下产生透过率、反射率、吸收率等光学功用改动，完结调光作用。现在，商场上广泛运用的调光膜技能首要有三大技能途径——PDLC（高分子聚合物涣散液晶）技能、EC（电致变色）技能和SPD（悬浮粒子设备）技能。PDLC（高分子聚合物涣散液晶）原理是在调光薄膜断电（OFF）状况下，中心的高分子液晶资料呈无序摆放状况，阻挠光线穿透薄膜，这时看到的作用便是乳白色的不通明状况。在调光薄膜通电（ON）状况下，电场作用下薄膜中心的高分子液晶资料有序摆放，可使光线能透过薄膜，这时看到的作用便是通明无色的薄膜态。SPD（悬浮粒子设备）其实便是参与了悬浮粒子在玻璃夹层中，断电时布朗运动粒子随机排布，能够吸收99%以上的可见光。EC（电致变色），离子在外加电压的电场作用下，迁入（或迁出）至电致变色层内，使电致变色资料的价数削减（或添加），在到达平衡前，电致变色资料的光化学功用产生改动导致色彩产生改动，当到达平衡后，电致变色资料色彩改动到达安稳。
公司着力研制的调光导电膜掩盖上述三种技能运用。现在公司已完结量产的调光导电膜首要方针商场为轿车天幕、侧窗、后视镜等，完结隔热降温、主动调理玻璃透光度的功用，而且削减眩目状况产生，然后到达下降行车安全隐患的意图。
OCA是一种光学胶（Optically Clear Adhesive），用于胶结通明光学元件的特种粘胶剂。该产品首要运用于电器及电子面板的张贴等范畴。该产品厚度薄，具有优秀的粘协作用，及优异的防水及耐高温等特性，可用于触控模组的加工进程，如两层ITO导电膜之间、ITO导电膜与玻璃盖板之间、触摸屏与显现屏之间的贴合等。
现在公司的OCA光学胶以消费电子运用为主，与ITO导电膜的客户集体较为共同，且OCA光学胶与ITO导电膜的运用场景严密相关。公司进行OCA光学胶开发，丰厚了公司产品结构，一起开辟客户的难度小、本钱低，公司现有下流客户易于承受公司的OCA光学胶，以使各类原资料的特性坚持配套，确保触控模组的安稳性。
为继续向客户供给具有竞争力的光学胶产品、拓宽光学胶产品的运用场景，公司正配套光学膜产品进行耐折叠OCA光学胶和曲面OCA光学胶的研制。
耐折叠OCA光学胶首要运用于折叠屏手机的的外屏维护和柔性盖板与OLED之间的贴合，产品厚度一般为25um、50um。现在公司研制的耐折叠OCA光学胶首要有两种产品：一种是在2A/3A功用PET基材上涂布折叠光学胶，再贴合一层离型薄膜制备成折叠屏专用2A/3A光学维护膜；另一种是在重离型膜面涂布折叠光学胶，再贴合一层轻离型膜制备成无基材折叠光学胶带。两种产品都是现在折叠屏需求的重要粘接维护资料。其长处是高清晰、高透光性(全光透过率≥90%)、高粘着力、低模量、高耐候、耐弯折、长时间运用不会黄变。比较消费电子运用OCA光学胶，其特色是模量低，而且不同温度条件下，其模量差异小，十分合适曲折折叠要求，其耐弯折功用可达20万次以上。现在已完结了前期开发及工艺验证，客户端认证样品进程中。
曲面屏用光学胶首要运用于3D盖板和OLED之间的贴合，产品厚度一般为75um、100um、125um。该产品是将光学亚克力胶做成无基材，然后在上下底层，再各贴合一层离型薄膜，是一种无基体资料的双面贴合胶带。公司开发的是全UV型曲面屏用光学胶，其长处是高清晰、高透光性(全光透过率≥90%)、高黏着力、高耐候，长时间运用不会产生黄变、剥离及蜕变问题，比较消费电子运用OCA光学胶，其特色是模量相对低，合适曲面和有弧度应力要求的贴合。现在已完结了试量产，客户端认证量产样品进程中。
公司依托中心技能，出产其他定制化薄膜产品，如光学装修膜等。该产品系根据特别的光学膜系规划，在PET基膜上通过涂布、磁控溅射等工序进行加工，使产品出现特定的视觉作用或具有特定的光学功用。
5G通讯的一大特征是信号传输速度更快，波长更短，金属资料将对5G信号产生严峻搅扰，加之金属后盖也将对手机无线充电产生影响。因而手机后盖板资料将首要挑选非金属资料。玻璃后盖板是现在外观、功用、本钱、规划产能等归纳运用作用最好的计划，将会占有商场干流。而为了满意防爆需求，玻璃后盖板需求加一层防爆膜。光学装修膜产品能够在满意防爆要求的一起，完结必定的审美需求，下流客户会在此产品上通过加工，完结金属色、炫彩、突变等作用。公司的光学装修膜可一起满意终端客户的要害诉求，如玻璃原料后盖防爆的需求、必定的审美需求，以及协作无线A是防反射（AR）+防眩光（AG）+防指纹污染（AF）功用总称，AR是Anti reflection的缩写，意为防反射，通过多层光学规划，完结增透减反意图。AG是Anti-glare的缩写，意为防眩光，通过添加光学资料外表Ra，改动反射光方向完结漫反射。AF是Anti-fingerprint的缩写，意为防指纹污染，通过增外表能，下降外表张力，进步外表疏水/疏油才能，具有易清洁特色。该系列产品可广泛用于车载显现、折叠屏手机等电子消费产品、液晶电视、电子相框等范畴，其首要作用进步对比度、增显现色域，特别是改进野外可视性问题。
2A/3A光学膜产品开发技能门槛十分高，该产品是现在显现范畴要求最高的高端产品之一，其工艺/技能道路和出产工序十分杂乱，集成了光学规划、真空溅射技能、精细涂布技能、精细贴合技能等多种工艺/技能，公司具有多年的技能堆集和集成式量产经历，可开发和量产对客户极具吸引力的高性价比2A/3A光学膜产品。
IM消影膜是ITO导电膜的上游首要原资料，该产品是以精细涂布的办法，通过将PET基膜涂IM（Index Match，即消影）层，使得膜上有ITO部分与无ITO部分的反射率趋于共同，然后完结消影的作用。在公司把握自产IM消影膜的相关技能前，IM消影膜中心涂布技能及贴合技能首要把握在日系厂商手中。公司通过霸占涂布进程中的彩虹纹问题、收卷阻滞问题，以及贴合进程外表细划伤、针眼点、翘曲、膜面凹凸点、膜面不平等问题，完结了IM消影膜的自产，现在该产品悉数为公司自用。
PET高温维护膜是ITO导电膜的上游首要原资料，该产品是以PET基膜为基材，在其外表涂布构成均匀的胶粘层，通过烘箱热风枯燥、固化，贴合离型膜资料，并进行熟化，终究完结热固化制成PET高温维护膜，用于ITO导电膜的制程维护。公司通过霸占雾度上涨、缩短率管控、低粘度、低分出和耐高温等技能难点，完结了PET高温维护膜的自产，现在该产品悉数为公司自用。
离型膜是配套公司丙烯酸类产品的首要原资料，该产品是以PET基膜为基材，在其外表涂布构成均匀的有机硅涂层，通过烘箱热风枯燥、固化，最终完结收卷用于公司OCA光学胶、PET耐高温维护膜等涂胶产品上，完结胶面维护。公司通过霸占离型力改动、剩下率改动，以及离型膜对胶的剥离力改动等技能难点，完结了离型膜的自产。
上述财务指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财务指标存在严重差异
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
江苏日久光电股份有限公司（以下简称“日久光电”或“公司”）第三届董事会第十三次会议于2023年4月10日上午10:30在日久光电公司会议室以现场结合通讯表决的办法举行，会议告诉于2023年3月31日以邮件办法宣布。本次会议应到会董事9名，实践参与表决董事9人（其间以通讯表决办法到会会议的董事为任永平、孔烽、王志坚，算计3人）。公司监事和高档处理人员列席了本次会议，会议由董事长陈超先生掌管。本次会议契合《公司法》等有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》的规矩，会议合法有用。
1、审议通过《关于2022年度董事会作业陈说的计划》，并赞同将该计划提交公司2022年年度股东大会审议。
江苏日久光电股份有限公司董事会严厉依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》等法令法规及《公司章程》、《股东大会议事规矩》、《董事会议事规矩》等公司准则的规矩，实在实行股东大会赋予的董事会职责，严厉履行股东大会各项抉择，勤勉尽责地展开各项作业，活跃推动董事会各项抉择的施行。结合2022年度的首要作业状况，公司董事会拟定了《2022年度董事会作业陈说》。
公司同日于指定信息宣布网站巨潮资讯网（）刊登了《2022年度董事会作业陈说》。
公司董事长、总经理陈超先生向董事会汇报了2022年公司运营状况和2023年运营计划。
公司独立董事任永平、张雅、孔烽向董事会提交了《2022年度独立董事述职陈说》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。
公司同日于指定信息宣布网站巨潮资讯网（）刊登了《2022年度独立董事述职陈说》。
4、审议通过《关于2022年度财务决算陈说的计划》，并赞同将该计划提交公司2022年年度股东大会审议。
公司同日于指定信息宣布网站巨潮资讯网（）刊登了《2022年度财务决算陈说》。逃避表决状况：本计划不触及相关买卖，无需逃避表决。
5、审议通过《关于2022年度赢利分配预案的计划》，并赞同将该计划提交公司 2022年年度股东大会审议。
根据容诚管帐师事务所（特别一般合伙）出具的标准无保留定见审计陈说（容诚审字
215Z0095号），2022年度以兼并报表为根底，完结归归于上市公司股东的净赢利为3,989.23万元，加上年头未分配赢利31,281.09万元，提取盈利公积604.08万元，减去2021年度分配现金股利5,450.40万元，本年度兼并报表可供整体股东分配的赢利为29,215.84万元；以母公司报表为根底的完结归归于上市公司股东的净赢利为6,040.76万元，加上年头未分配赢利35,256.27万元，提取盈利公积604.08万元，减去2021年度分配现金股利5,450.40万元，本年度母公司报表可供整体股东分配的赢利35,242.55万元。依照兼并报表、母公司报表中可供分配赢利孰低的准则，本期可供分配的赢利以兼并报表期末可分配赢利为根据。
根据《公司法》和《公司章程》及国家有关规矩,结合公司现在的运营与财务状况，公司在确保正常运营和继续展开的前提下，拟定2022年度赢利分配预案为：以未来施行分配计划时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份9,546,550 股后的股本为基数，向整体股东每10股派发现金盈利2元（含税），不送红股，不以本钱公积金转增股本，剩下未分配赢利结存至下一年度。该赢利分配预案与公司成绩等相匹配，契合证监会《公司法》、《证券法》、《关于进一步履行上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》及《公司章程》等文件的相关要求，契合公司做出的许诺、公司章程规矩的分配方针以及股东报答计划，具有合法性、合规性、合理性。
公司同日于《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）刊登了《关于2022年度赢利分配预案的公告》（公告编号：2023-011）。
公司独立董事对本计划宣布了独立定见，详细内容见本公司同日于指定信息宣布网站巨潮资讯网（）刊登的《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立定见》。
6、审议通过《关于公司2022年年度陈说全文及其摘要的计划》，并赞同将该计划提交公司2022年年度股东大会审议。
公司的董事、高档处理人员确保公司2022年年度陈说内容实在、精确、完好，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并签署了书面承承认见。
公司同日于指定信息宣布网站巨潮资讯网（）刊登了《2022年年度陈说》、《2022年年度财务陈说》。
公司同日于《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）刊登了《2022年年度陈说摘要》（公告编号：2023-006）。
根据公司财务陈说内部操控严重缺点的承认状况，于内部操控点评陈说基准日，不存在财务陈说内部操控严重缺点，公司已依照企业内部操控标准系统和相关规矩的要求在一切严重方面坚持了有用的财务陈说内部操控。
根据公司非财务陈说内部操控严重缺点的承认状况，于内部操控点评陈说基准日，公司未发现非财务陈说内部操控严重缺点。
公司自内部操控点评陈说基准日至内部操控点评陈说宣布日之间未产生影响内部操控有用性点鉴定论的要素。
公司同日于指定信息宣布网站巨潮资讯网（）刊登了《2022年度内部操控自我点评陈说》。
公司独立董事对本计划宣布了独立定见，公司同日于指定信息宣布网站巨潮资讯网（）刊登了《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立定见》。
容诚管帐师事务所（特别一般合伙）对公司2022年度内部操控出具了审计陈说，公司同日于指定信息宣布网站巨潮资讯网（）刊登了《2022年度内部操控审计陈说》。
中信证券股份有限公司宣布了核对定见。公司同日于指定信息宣布网站巨潮资讯网（）刊登了《中信证券股份有限公司关于江苏日久光电股份有限公司2022年度内部操控自我点评陈说的核对定见》。
为进步搁置自有资金运用功率，添加公司收益，为公司股东获取更多的出资报答，董事会赞同在确保资金安全、操作合法合规、确保日常运营不受影响的前提下，运用不超越人民币1亿元的搁置自有资金进行现金处理，上述额度在抉择有用期内，资金能够翻滚运用，翻滚出资总额不超越5亿元，出资于安全性高、流动性好、危险较低的产品。授权公司处理层在额度范围内行使相关抉择计划权、签署相关合同文件，并担任处理公司运用部分搁置自有资金购买银行理财产品等现金处理的详细事宜，详细出资活动由公司财务部担任安排施行。该事务有用期及授权期限自本事项经董事会审议通过之日起12个月内有用。
公司同日于《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）刊登了《关于运用部分搁置自有资金进行现金处理的公告》（公告编号：2023-008）。
公司独立董事对本计划宣布了独立定见，公司同日于指定信息宣布网站巨潮资讯网（）刊登了《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立定见》。
中信证券股份有限公司宣布了核对定见。公司同日于指定信息宣布网站巨潮资讯网（）刊登了《中信证券股份有限公司关于江苏日久光电股份有限公司运用部分搁置自有资金进行现金处理的核对定见》。
9、审议通过《关于续聘公司2023年度管帐师事务所的计划》，并赞同将该计划提交公司2022年年度股东大会审议。
容诚管帐师事务所（特别一般合伙）是一家具有证券、期货相关事务资历的管帐师事务所，具有满足的独立性、专业担任才能、出资者维护才能。该所在为公司供给审计服务期间，恪尽职守，遵从独立、客观、公平的执业准则，较好地完结了公司托付的相关作业，严厉实行了两边事务约好书中所规矩的职责和职责。因为两边协作杰出，为坚持公司审计作业的连续性，公司拟续聘容诚管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度审计安排，聘期为一年。公司董事会提请股东大会授权董事长根据审计作业实践状况与容诚管帐师事务所洽谈承认2023年度审计费用。
公司同日于《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）刊登了《关于续聘公司2023年度管帐师事务所的公告》（公告编号：2023-013）。
公司独立董事对本计划进行了事前认可并宣布了独立定见，公司同日于指定信息宣布网站巨潮资讯网（）刊登了《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立定见》及《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可定见》。
容诚管帐师事务所（特别一般合伙）作为公司2022年年度财务报表和内部操控的审计安排，鉴于原派遣的签字注册管帐师褚诗炜女士、先生作业调整，经容诚管帐师事务所（特别一般合伙）安排，拟将签字注册管帐师更换为陈雪女士、王天玥女士、侯顺靖先生。
公司同日于《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）刊登了《关于改变签字管帐师的公告》（公告编号：2023-014）。
11、审议通过《关于2023年度董事人员薪酬计划的计划》，并赞同将2023年度董事薪酬计划提交公司 2022年年度股东大会审议。
根据公司实践运营展开状况，并参照职业、区域薪酬水平，经董事会薪酬与查核委员会审议，拟定了公司2022年度董事人员薪酬计划。
公司同日于《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）刊登了《关于2023年度董事、监事及高档处理人员薪酬计划的公告》（公告编号：2023-005）。
公司独立董事对本计划宣布了独立定见，公司同日于指定信息宣布网站巨潮资讯网（）刊登了《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立定见》。
逃避表决状况：关于董事薪酬计划，一切董事均为相关董事应逃避表决，故董事薪酬计划直接提交2022年年度股东大会审议。
公司高档处理人员根据其在公司担任的详细处理职务按公司《薪酬处理规矩》准则收取薪酬。
公司同日于《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）刊登了《关于2023年度董事、监事及高档处理人员薪酬计划的公告》（公告编号：2023-005）。
公司独立董事对本计划宣布了独立定见，公司同日于指定信息宣布网站巨潮资讯网（）刊登了《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立定见》。
逃避表决状况：陈超、吕敬波、赵蕊、徐一佳为相关董事应逃避表决。逃避表决后，由非相关董事进行表决，有用表决权为5人。
2021年12月30日，财政部发布了《企业管帐准则解说第15号》（财会[2021]35号）（以下简称“准则解说第15号”），规矩了“关于企业将固定财物到达预订可运用状况前或许研制进程中产出的产品或副产品对外出售的管帐处理”（以下简称“试运行出售的管帐处理规矩”）和“关于亏本合同的判别”内容自2022年1月1日起施行；“关于资金会集处理相关列报”内容自发布之日起施行。
2022年11月30日，财政部发布了《企业管帐准则解说第16号》（财会[2022]31号，以下简称“准则解说第16号”），规矩了“关于单项买卖产生的财物和负债相关的递延所得税不适用初始承认豁免的管帐处理”内容自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益东西的金融东西相关股利的所得税影响的管帐处理”、“关于企业将以现金结算的股份付出修改为以权益结算的股份付出的管帐处理”内容自发布之日起施行。
本次管帐方针改变是公司根据财政部发布的相关规矩和要求进行，改变后管帐方针能够客观、公允的反映公司的财务状况和运营作用，契合相关法令法规规矩和公司实践状况。本次改变不触及以往年度的追溯调整，不会对公司财务状况、运营作用和现金流量产生严重影响，不存在危害公司及股东利益的景象。
公司同日于《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）刊登了《关于管帐方针改变的计划》（公告编号：2023-010）。
公司独立董事对本计划宣布了独立定见，公司同日于指定信息宣布网站巨潮资讯网（）刊登了《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立定见》。
14、审议通过《关于2022年度＜征集资金寄存与运用状况的专项陈说＞的计划》。
公司严厉依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》以及我国证监会相关法令法规的规矩和要求、公司《征集资金处理准则》等规矩运用征集资金，并及时、实在、精确、完好实行相关信息宣布作业，不存在违规运用征集资金的景象。
公司同日于《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）刊登了《关于2022年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》（公告编号：2023-012）。
公司独立董事对本计划宣布了独立定见，公司同日于指定信息宣布网站巨潮资讯网（）刊登了《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立定见》。
容诚管帐师事务所（特别一般合伙）对公司2022年度征集资金寄存与运用状况出具了鉴证陈说，详细内容见本公司同日于指定信息宣布网站巨潮资讯网（）刊登的《2022年度征集资金年度寄存与运用状况鉴证陈说》。
中信证券股份有限公司宣布了核对定见。详细内容见本公司同日于指定信息宣布网站巨潮资讯网（）刊登的《中信证券股份有限公司关于江苏日久光电股份有限公司2022年度征集资金寄存与实践运用状况的专项核对定见》。
根据公司本次董事会有关计划的需求，拟提请于2023年5月5日（星期五）下午14:30举行公司2022年年度股东大会。
公司同日于《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）刊登了《关于举行2022年年度股东大会的告诉》（公告编号：2023-015）。
（三）《江苏日久光电股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可定见》》
（四）《江苏日久光电股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立定见》；
本公司及监事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
江苏日久光电股份有限公司（以下简称“日久光电”或“公司”）第三届监事会第十二次会议于2023年4月10日上午8:00在日久光电公司会议室以现场的办法举行，会议告诉于2023年3月31日以邮件办法宣布。本次会议应到会监事3名，实践参与表决监事3名。会议由监事会主席周峰先生掌管，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议契合《公司法》等有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》的规矩，会议合法有用。
1、审议通过《关于2022年度监事会作业陈说的计划》，并赞同将该计划提交公司2022年年度股东大会审议。
江苏日久光电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严厉依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》等法令法规以及《公司章程》、《监事会议事规矩》等公司准则的规矩和要求，恪尽职守、勤勉尽责地实行监事职责，依法独立行使职权，以确保公司标准运作，实在维护公司和股东的利益。结合2022年度的首要作业状况，公司监事会拟定了《2022年度监事会作业陈说》。
公司同日于指定信息宣布网站巨潮资讯网（）刊登了《2022年度监事会作业陈说》。
2、审议通过《关于2022年度财务决算陈说的计划》，并赞同将该计划提交公司2022年年度股东大会审议。
公司同日于指定信息宣布网站巨潮资讯网（）刊登了《2022年度财务决算陈说》。逃避表决状况：本计划不触及相关买卖，无需逃避表决。
3、审议通过《关于2022年度赢利分配预案的计划》，并赞同将该计划提交公司2022年年度股东大会审议。
根据容诚管帐师事务所（特别一般合伙）出具的标准无保留定见审计陈说（容诚审字
215Z0095号），2022年度以兼并报表为根底，完结归归于上市公司股东的净赢利为3,989.23万元，加上年头未分配赢利31,281.09万元，提取盈利公积604.08万元，减去2021年度分配现金股利5,450.40万元，本年度兼并报表可供整体股东分配的赢利为29,215.84万元；以母公司报表为根底的完结归归于上市公司股东的净赢利为6,040.76万元，加上年头未分配赢利35,256.27万元，提取盈利公积604.08万元，减去2021年度分配现金股利5,450.40万元，本年度母公司报表可供整体股东分配的赢利35,242.55万元。依照兼并报表、母公司报表中可供分配赢利孰低的准则，本期可供分配的赢利以兼并报表期末可分配赢利为根据。
根据《公司法》和《公司章程》及国家有关规矩,结合公司现在的运营与财务状况，公司在确保正常运营和继续展开的前提下，拟定2022年度赢利分配预案为：以未来施行分配计划时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份9,546,550 股后的股本为基数，向整体股东每10股派发现金盈利2元（含税），不送红股，不以本钱公积金转增股本，剩下未分配赢利结存至下一年度。该赢利分配预案与公司成绩等相匹配，契合证监会《公司法》、《证券法》、《关于进一步履行上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》及《公司章程》等文件的相关要求，契合公司做出的许诺、公司章程规矩的分配方针以及股东报答计划，具有合法性、合规性、合理性。
公司日于《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）刊登了《关于2022年度赢利分配预案的公告》（公告编号：2023-011）。
4、审议通过《关于公司2022年年度陈说全文及其摘要的计划》，并赞同将该计划提交公司2022年年度股东大会审议。
公司的监事确保公司2022年年度陈说内容实在、精确、完好，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并签署了书面承承认见。
公司同日于指定信息宣布网站巨潮资讯网（）刊登了《2022年年度陈说》、《2022年年度财务陈说》。
公司同日于《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）刊登了《2022年年度陈说摘要》（公告编号：2023-006）。
根据公司财务陈说内部操控严重缺点的承认状况，于内部操控点评陈说基准日，不存在财务陈说内部操控严重缺点，公司已依照企业内部操控标准系统和相关规矩的要求在一切严重方面坚持了有用的财务陈说内部操控。
根据公司非财务陈说内部操控严重缺点的承认状况，于内部操控点评陈说基准日，公司未发现非财务陈说内部操控严重缺点。
公司自内部操控点评陈说基准日至内部操控点评陈说宣布日之间未产生影响内部操控有用性点鉴定论的要素。
公司同日于指定信息宣布网站巨潮资讯网（）刊登了《2022年度内部操控自我点评陈说》。
容诚管帐师事务所（特别一般合伙）对公司2022年度内部操控出具了审计陈说，公司同日于指定信息宣布网站巨潮资讯网（）刊登了《2022年度内部操控审计陈说》。
中信证券股份有限公司宣布了核对定见。公司同日于指定信息宣布网站巨潮资讯网（）刊登了《中信证券股份有限公司关于江苏日久光电股份有限公司2022年度内部操控自我点评陈说的核对定见》。
6、审议通过《关于续聘公司2023年度管帐师事务所的计划》，并赞同将该计划提交公司2022年年度股东大会审议。
容诚管帐师事务所（特别一般合伙）是一家具有证券、期货相关事务资历的管帐师事务所，具有满足的独立性、专业担任才能、出资者维护才能。该所在为公司供给审计服务期间，恪尽职守，遵从独立、客观、公平的执业准则，较好地完结了公司托付的相关作业，严厉实行了两边事务约好书中所规矩的职责和职责。因为两边协作杰出，为坚持公司审计作业的连续性，公司拟续聘容诚管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度审计安排，聘期为一年。公司董事会提请股东大会授权董事长根据审计作业实践状况与容诚管帐师事务所洽谈承认2023年度审计费用。
公司同日于《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）刊登了《关于续聘公司2023年度管帐师事务所的公告》（公告编号：2023-013）。
7、审议通过《关于2023年度监事人员薪酬计划的计划》，并赞同将该计划提交公司2022年年度股东大会审议。
根据公司实践运营展开状况，并参照职业、区域薪酬水平，拟定了公司2023年度监事人员薪酬计划。
公司同日于《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）刊登了《关于2023年度董事、监事及高档处理人员薪酬计划的公告》（公告编号：2023-005）。
关于监事薪酬计划，一切监事均为相关监事应逃避表决，故监事会报请2022年年度股东大会审议。
容诚管帐师事务所（特别一般合伙）作为公司2022年年度财务报表和内部操控的审计安排，鉴于原派遣的签字注册管帐师褚诗炜女士、先生作业调整，经容诚管帐师事务所（特别一般合伙）安排，拟将签字注册管帐师更换为陈雪女士、王天玥女士、侯顺靖先生。
公司同日于《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）刊登了《关于改变签字管帐师的公告》（公告编号：2023-014）。
2021年12月30日，财政部发布了《企业管帐准则解说第15号》（财会[2021]35号）（以下简称“准则解说第15号”），规矩了“关于企业将固定财物到达预订可运用状况前或许研制进程中产出的产品或副产品对外出售的管帐处理”（以下简称“试运行出售的管帐处理规矩”）和“关于亏本合同的判别”内容自2022年1月1日起施行；“关于资金会集处理相关列报”内容自发布之日起施行 。
2022年11月30日，财政部发布了《企业管帐准则解说第16号》（财会[2022]31号，以下简称“准则解说第16号”），规矩了“关于单项买卖产生的财物和负债相关的递延所得税不适用初始承认豁免的管帐处理”内容自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益东西的金融东西相关股利的所得税影响的管帐处理”、“关于企业将以现金结算的股份付出修改为以权益结算的股份付出的管帐处理”内容自发布之日起施行。
本次管帐方针改变是公司根据财政部发布的相关规矩和要求进行，改变后管帐方针能够客观、公允的反映公司的财务状况和运营作用，契合相关法令法规规矩和公司实践状况。本次改变不触及以往年度的追溯调整，不会对公司财务状况、运营作用和现金流量产生严重影响，不存在危害公司及股东利益的景象。
公司同日于《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）刊登了《关于管帐方针改变的计划》（公告编号：2023-010）。
为进步搁置自有资金运用功率，添加公司收益，为公司股东获取更多的出资报答，董事会赞同在确保资金安全、操作合法合规、确保日常运营不受影响的前提下，运用不超越人民币1亿元的搁置自有资金进行现金处理，上述额度在抉择有用期内，资金能够翻滚运用，翻滚出资总额不超越5亿元，出资于安全性高、流动性好、危险较低的产品。授权公司处理层在额度范围内行使相关抉择计划权、签署相关合同文件，并担任处理公司运用部分搁置自有资金购买银行理财产品等现金处理的详细事宜，详细出资活动由公司财务部担任安排施行。该事务有用期及授权期限自本事项经董事会审议通过之日起12个月内有用。
公司同日于《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）刊登了《关于运用部分搁置自有资金进行现金处理的公告》（公告编号：2023-008）。
中信证券股份有限公司宣布了核对定见。公司同日于指定信息宣布网站巨潮资讯网（）刊登了《中信证券股份有限公司关于江苏日久光电股份有限公司运用部分搁置自有资金进行现金处理的核对定见》。
11、审议通过《关于2022年度＜征集资金寄存与运用状况的专项陈说＞的计划》。
公司严厉依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》以及我国证监会相关法令法规的规矩和要求、公司《征集资金处理准则》等规矩运用征集资金，并及时、实在、精确、完好实行相关信息宣布作业，不存在违规运用征集资金的景象。
公司同日于《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）刊登了《关于2022年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》（公告编号：2023-012）。
容诚管帐师事务所（特别一般合伙）对公司2022年度征集资金寄存与运用状况出具了鉴证陈说，公司同日于指定信息宣布网站巨潮资讯网（）刊登了《2022年度征集资金年度寄存与运用状况鉴证陈说》。
中信证券股份有限公司宣布了核对定见。公司同日于指定信息宣布网站巨潮资讯网（）刊登了《中信证券股份有限公司关于江苏日久光电股份有限公司2022年度征集资金寄存与实践运用状况的专项核对定见》。
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
江苏日久光电股份有限公司（以下简称“公司”或“日久光电”）于2023年4月10日举行第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，别离审议通过了《关于2023年度董事人员薪酬计划的计划》、《关于2023年度高档处理人员薪酬计划的计划》、《关于2023年度监事人员薪酬计划的计划》，上述计划需求提交公司2022年年度股东大会审议。
根据公司实践运营展开状况，并参照职业、区域薪酬水平，经董事会薪酬与查核委员会审议，拟定了公司2023年度董事、监事及高档处理人员薪酬计划，详细如下：
1、在公司任职的非独立董事，按其在公司担任实践作业岗位收取薪酬，不别的收取董事补贴。未在公司任职的非独立董事，不在公司收取薪酬或补贴。
在公司任职的监事，按其在公司担任实践作业岗位收取薪酬，不别的收取监事补贴。未在公司任职的监事，不在公司收取薪酬或补贴。
公司高档处理人员根据其在公司担任的详细处理职务按公司《薪酬处理规矩》准则收取薪酬。
（一）在公司任职的董事、监事、高档处理人员薪酬包含基本薪酬和绩效薪酬两部分，绩效薪酬结合公司年度运营成绩、个人年度方针完结状况及每月考评效果核算，归纳鉴定后于年底发放。独立董事薪酬按月发放。
（二）公司董事、监事及高档处理人员因换届、改组、任期内辞去职务等原因离任的，按其实践任期核算并予以发放；
（五）根据相关法令、法规及公司章程的要求，上述董事、监事及高档处理人员薪酬须提交股东大会审议通过方可收效。
经审阅，独立董事以为：公司能严厉依照董事、高档处理人员薪酬及有关鼓励查核准则履行，薪酬的查核与发放程序契合有关法令法规、《公司章程》的规矩。公司提出的董事、高档处理人员的薪酬计划，是根据公司所在的职业及区域的薪酬水平，结合公司的实践运营状况拟定的。薪酬计划契合国家有关法令、法规及公司章程、规章准则等规矩，不存在危害中小股东利益的景象。有利于调集公司董事、高档处理人员的活跃性，有利于公司的久远展开。综上所述，咱们赞同本次董事会提出的2023年度董事、高档处理人员薪酬计划，并赞同将相关计划于董事会审议经往后提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）《江苏日久光电股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立定见》。
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
根据《企业管帐准则》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》相关规矩，根据慎重性准则，公司对兼并报表范围内截止2022年12月31日的各类财物进行了减值测验，对存在减值痕迹的财物计提了减值预备。
陈说期内，公司计提的各项财物减值预备金额算计-1,198.52万元。详细状况如下：
本公司关于应收收据、应收账款、应收金钱融资及合同财物，不管是否存在严重融资成分，本公司均依照整个存续期的预期信誉丢失计量丢失预备。
关于存在客观根据标明存在减值，以及其他适用于单项评价的应收收据、应收账款、其他应收款、应收金钱融资、合同财物及长时间应收款等独自进行减值测验，承认预期信誉丢失，计提单项减值预备。关于不存在减值客观根据的应收收据、应收账款、其他应收款、应收金钱融资、合同财物及长时间应收款或当单项金融财物无法以合理本钱评价预期信誉丢失的信息时，本公司根据信誉危险特征将应收收据、应收账款、其他应收款、应收金钱融资、合同财物及长时间应收款等划分为若干组合，在组合根底上核算预期信誉丢失，承认组合的根据如下：
关于划分为组合的应收收据，本公司参阅前史信誉丢失经历，结合当前状况以及对未来经济状况的猜测，通过违约危险敞口和整个存续期预期信誉丢失率，核算预期信誉丢失。
关于划分为组合的应收账款，本公司参阅前史信誉丢失经历，结合当前状况以及对未来经济状况的猜测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信誉丢失率对照表，核算预期信誉丢失。
关于划分为组合的其他应收款，本公司参阅前史信誉丢失经历，结合当前状况以及对未来经济状况的猜测，通过违约危险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信誉丢失率，核算预期信誉丢失。
关于划分为组合的应收金钱融资，本公司参阅前史信誉丢失经历，结合当前状况以及对未来经济状况的猜测，通过违约危险敞口和整个存续期预期信誉丢失率，核算预期信誉丢失。
公司存货在财物负债表日按本钱与可变现净值孰低计量，存货本钱高于其可变现净值的，计提存货贬价预备，计入当期损益。2022年度计提存货贬价预备1,322.87万元，转销存货贬价预备1,248.58万元。
各类存货2022年12月31日账面余额、可变现净值及存货贬价预备状况如下：
1）产制品、产品和用于出售的资料等直接用于出售的存货，在正常出产运营进程中，以该存货的估量价格减去估量的出售费用和相关税费后的金额承认其可变现净值。为履行出售合同或许劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量根底；假如持有存货的数量多于出售合同订货数量，超出部分的存货可变现净值以一般出价格格为计量根底。用于出售的资料等，以商场价格作为其可变现净值的计量根底。
2）需求通过加工的资料存货，在正常出产运营进程中，以所出产的产制品的估量价格减去至完工时估量即将产生的本钱、估量的出售费用和相关税费后的金额承认其可变现净值。假如用其出产的产制品的可变现净值高于本钱，则该资料按本钱计量；假如资料价格的下降标明产制品的可变现净值低于本钱，则该资料按可变现净值计量，按其差额计提存货贬价预备。
3）存货贬价预备一般按单个存货项目计提；关于数量繁复、单价较低的存货，按存货类别计提。
4）财物负债表日假如曾经减记存货价值的影响要素现已消失，则减记的金额予以康复，并在原已计提的存货贬价预备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。
本次计提财物减值预备事项遵照了《企业管帐准则》和公司相关管帐方针的规矩，契合慎重性准则，计提财物减值预备根据充沛。计提财物减值预备后能愈加公允地反映公司到2022年12月31日的财务状况、财物价值及2022年运营作用，使公司的管帐信息愈加实在牢靠，更具合理性。
2022 年公司共计提各项财物减值预备（丢失以“-”号填列）-1,198.52万元，其间：计提应收金钱