方案一 关于《我国铁路通讯信号股份有限公司2022年度董事会作业陈说》的方案 ... 5方案二 关于《我国铁路通讯信号股份有限公司2022年度监事会作业陈说》的方案 . 13
方案三 关于《我国铁路通讯信号股份有限公司2022年年度陈说》的方案 ................. 18
方案四 关于《我国铁路通讯信号股份有限公司2022年度财政决算陈说》的方案 ..... 19
方案五 关于我国铁路通讯信号股份有限公司2022年度利润分配方案的方案 ............. 20
方案八 关于我国铁路通讯信号股份有限公司2023-2025年度日常相关买卖估计的方案
方案九 关于通号集团财政有限公司与我国铁路通讯信号集团有限公司续订《金融服务
听取《我国铁路通讯信号股份有限公司2022年度独立董事履职状况陈说》 ............... 36
为了保护整体股东的合法权益，确保股东在我国铁路通讯信号股份有限公司（以下简称“公司”）依法行使股东权力，确保股东大会的正常次序和议事功率，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规矩（2022年修订）》以及《我国铁路通讯信号股份有限公司规章》《我国铁路通讯信号股份有限公司股东大会议事规矩》等有关规矩，特拟定本须知，请整体到会股东大会的人员自觉恪守。
二、经公司审理后契合参加本次股东大会条件的股东（含股东代理人）、董事、监事、高档处理人员及其他到会人员方可到会本次会议；公司有权回绝不契合条件的人士进入会场。
三、会议依照会议告诉上所列次序审议、表决方案。对全部已列入本次大会议程的方案，股东大会不得以任何理由放置或不予表决。
四、会议期间，与会者应留意保护会场次序，不要随意走动，请封闭手机或将其调至静音状况，坚持会场安静。对搅扰股东大会次序和侵略其他股东合法权益的行为，会务组有权采纳相应办法加以阻止，并及时陈说有关部分查办。
五、到会现场会议的股东及股东代理人依法享有讲话权、质询权、表决权等权力。未经过股东资历查看或在掌管人宣告大会开端后进入会场的股东，不具有本次现场会议的表决权，其他权力不受影响。
六、要求讲话的股东及股东代理人，可在会务组处挂号，由大会掌管人告诉进行讲话。股东及股东代理人讲话应环绕本次会议方案进行，短小精悍，时刻不超越5分钟。方案表决开端后，大会将不再组织股东讲话。
七、掌管人可组织公司董事、监事和其他高档处理人员答复股东发问。关于或许走漏公司商业秘密及/或内情信息，导致危害公司、股东一起利益的发问，掌管人或其指定的有关人员有权回绝答复。
八、到会股东大会的股东（含股东代理人），应当对提交表决的方案宣告如下定见之一：赞同、对立或抛弃。现场到会的股东（含股东代理人）请必须在表决票上签署股东称号或名字。未填、填错、笔迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人抛弃表决权力，其所持股份的表决效果计为“抛弃”。
九、本次股东大会现场会议推举1名股东代表、1名监事为计票人，1名股东代表、1名律师为监票人，担任表决状况的核算和监督，并在方案表决效果上签字。
3、投票方法：本次股东大会采纳现场及上海证券买卖所股东大会网络投票系统相结合的投票方法
（二）掌管人宣告会议开端，并向大会陈说到会现场会议的股东及代理人人数、所持有的表决权数量、所持有表决权数量占公司表决权数量的份额
方案一 关于《我国铁路通讯信号股份有限公司2022年度董事会作业陈说》的方案
依据《我国铁路通讯信号股份有限公司规章》（以下简称《公司规章》）及《我国铁路通讯信号股份有限公司董事会议事规矩》，现将《我国铁路通讯信号股份有限公司2022年度董事会作业陈说》向股东大会陈说。
2022年，我国铁路通讯信号股份有限公司（以下简称“我国通号”“公司”“股份公司”）董事会坚持以习新年代我国特色社会主义思想为辅导，深化遵从党的二十大精力，安身新展开阶段，完好、精确、全面遵从新展开理念，遵从实行国资委关于国有企业高质量展开和董事会标准建造的要求，仔细施行董事会各项责任，完善企业处理结构，持续加强本身建造，充沛发挥“定战略、作抉择方案、防危险”效果，推进企业做强做优做大，实在保护公司和股东的利益。
2022年是党和国家历史上极为重要的一年，党的二十大成功举行，全党全国各族人民迈上以我国式现代化全面推进中华民族巨大复兴新征途。2022年也是我国通号深化施行“十四五”战略规划、加速变革展开的一年，我国通号董事会坚持以习新年代我国特色社会主义思想为辅导，深化学习遵从党的二十大精力，安身新展开阶段，完好、精确、全面遵从新展开理念，遵从实行党中心关于经济展开的整体要求，推进公司聚集主责主业，不断推进变革打破、立异晋级，进步企业竞争力，助力企业高质量展开。2022年，股份公司累计签定外部合同额730.09亿元，同比添加1.01%；完结运营收入402.20亿元，同比添加4.85%；完结利润总额47.43亿元，同比添加10.97%；完结净利润41.01亿元，同比添加11.04%；到年底，财物总额到达1,168.07亿元，较年头添加7.22%；财物负债率59.52%，较年头添加1.17个百分点。
我国通号坚持以硬核科技展开高端装备制作工业，勇于担任年代使命服务高水平科技自立自强，打造轨道交通范畴的国家中心战略科技力气。要害中心技能攻关取得打破，公司重视根底研讨，加强原创性、引领性科技攻关，攻关效果在安九高铁、西安、长沙等地铁线路取得运用。展开川藏铁路通讯信号系统要害储藏技能研讨、轨道交通电磁环境效应研讨、轨道交通5G要害技能研讨等多项根底性前瞻性研讨。科技立异效果转化深化推进，高速磁浮列车运控系统在山西大同阳高实验线现场实验，新式列控系统确保新疆和若铁路顺畅注册，区域轨道交通协同运送与服务系统在江跳线进行演示运用，重载货运列车自组网高密度自动作业操控系统中标我国神华包神铁路项目，全自主化依据斗极定位的移动阻塞系统在平煤集团完结联调联试，全自动联挂解编功能在郑许城际注册运用，“超大规划地铁列控系统运维数字化转型要害技能及运用”研讨效果在上海、昆明运用。全球化标准建造才能再上台阶，国家和铁路职业通讯信号标准化分技能委员会落户我国通号，发布铁路通讯信号国家标准系统。掌管编制的4项职业技能标准在国际标准化组织、国际电工委员会正式立项，2项标准在国际电工委员会正式发布，打破性掌管发布首个国际标准。高档别科技立异途径建造稳步推进，“列车自主作业智能操控铁路职业工程研讨中心”揭牌作业，国家立异途径申报紧锣密鼓展开，新增国家企业技能中心1家、“科创我国”立异基地1家、国家铁路职业工程研讨中心2家、省部级立异途径3家。
我国通号坚持变革频道不换、热度不降、力度不减，完结变革三年举动使命满意收官。加速实行子企业董事会职权，全级次企业扩大规划分层分类分阶段实行董事会职权，13户二级企业、11户三级企业实行董事会职权施行方案，确保董事会职权实行到位，结合处理人员竞争上岗、司理层成员任期制和契约化处理，优先实行司理层成员选聘权、司理层成员成绩查核权和司理层成员薪酬分配权。推进科技体制变革先行先试，活跃探究施行“揭榜挂帅”、跟投、危险抵押、作业群模仿法人等机制，施行更为灵敏高效的薪酬总额处理和薪酬分配准则，强化重视科研效果转化实效，深化推进“科改演示举动”专项变革。商场化运营机制不断健全，研讨拟定《关于高质量推进任期制和契约化处理的告诉》，推进司理层成员任期制和契约化高质量全掩盖，杰出“摸高”机制，强化刚性查核完结，施行规划扩大到各级企业中层处理人员，鼓舞和引导具有条件的分公司、项目部推广契约化处理，辅导催促各企业“一人一岗”签定“两书一协议”。稳固深化三项准则变革效果，35户企业展开处理人员竞争上岗，末等调整和不胜任退出常态化施行；出台《关于加强全面推广用工商场化的辅导定见》《关于加强全员绩效查核作业的辅导定见》，赋予企业更大薪酬处理自主权。
我国通号以实践举动饯别ESG理念，坚持绿色展开，节能减排,施行社会责任，服务社会展开需求。坚持定时宣告ESG专项陈说，接连2年当选“央企ESG·前锋50”、位列第13，当选我国ESG优异企业、位列500强名单第48名；接连2年获国际权威组织明晟最高评级A级。加速推进“双碳”作业，拟定实行碳达峰碳中和举动作业方案,加强绿色节能新技能、新资料的研讨运用力度，全面进步动力运用率和清洁动力运用占比，展开清洁出产。深化探究城市绿色处理方案，在全国城市轨道交通范畴施行互联互通全自动ATP/ATO开发项目,在确保服务水平的一起，进步运营经济性，削减碳排放。持续稳固脱贫攻坚效果，做好河南省社旗县定点帮扶作业，打造村庄复兴的“社旗样板”，树立我国通号社旗县科技兴农专项基金，促进农业科技研讨及技能开发、技能推广、效果转化等科技活动。活跃参加社会公益作业，助力四川泸定抗震救灾，遴派优异技能骨干为冬奥村、检测中心、国家速滑馆等供给技能支撑，捐献23.5万元支撑科教人事展开及赞助贫穷儿童上学等。
董事会一直遵从实行出资人毅力，仔细施行《公司法》《公司规章》等赋予的责任，树立一流公司处理理念，充沛发挥运营抉择方案主体效果，定战略、作抉择方案、防危险，强化监督责任，加速完善我国特色现代企业准则，推进企业变革展开生机不断增强。
1.定战略。董事会聚集主责主业，坚持立异驱动，着眼实行落地，定战略、督战略。系统谋篇布局，科学研判职业展开趋势和企业状况，细化“十四五”展开规划使命，详细编制科技、商场运营、海外、安全质量等子规划，在各专业范畴对规划方针、要害使命、重要方针进行分化，坚决推进企业做强做优做大。坚持战略定力，树立战略、方案、预算和绩效的有用联接机制，对战略实行状况进行有用监控，一张蓝图绘究竟。2022年7月，举行外部董事交流会，听取“十四五”规划实行状况，坚决坚持战略定力、战略决心要求。辅导战略有用施行，董事会举行战略研讨会，展开战略点评，进行战略反思。外部董事发挥特长和经历优势，为企业拓展视界，注入新思想、新观念、新思路，打破思想惯式和限制，处理限制展开的瓶颈难题。
2.作抉择方案。董事会坚持权责法定、权责通明、权责一致，着力进步抉择方案质量，科学抉择方案、民主抉择方案、依法抉择方案，忠诚保护出资人和企业利益。依法依规抉择方案，董事会施行团体审议、独立表决、个人担任的抉择方案准则，严厉实行合法合规性查看、审议、表决等程序。各位董事均对方案充沛评论、客观宣告定见，严厉实行票决制。需独立董事审议的事项，独立董事均依照《上市规矩》《独立董事作业细则》等要求审议，充沛宣告独立定见。2022年，公司共举行董事会12次，审议经过了关于定时陈说、利润分配、相关买卖等方案51项。深化调查研讨，董事会加大调查研讨力度，深化一线家子企业展开团体调研，专职外部董事对总部及子企业展开29次个人实地调研访谈，不定时进行企情问询，加强调研证明，夯实抉择方案根底。多途径常态化交流，董事长高度重视与外部董事交流，屡次就企业展开战略、深化变革、立异展开、危险防控等严重事项与外部董事交流交流。每月通报出产运营信息、财政数据、严重项目展开、危险管控状况等，每季度举行外部董事交流会，活跃约请外部董事参加年度作业会等重要会议，确保外部董事及时了解公司运营展开状况。
3.防危险。董事会要害重视战略性危险、运营抉择方案危险、系统性危险，强化合规处理，健全危险防备机制，将危险防备贯穿到定战略、作抉择方案、抓实行等各个环节傍边，增强事前、事中监督，有用辨认、提醒、化解严重危险。强化合规系统建造，2022年出台《“十四五”法令合规与危险内控作业施行方案》《合规处理办法》《合规处理手册》《员工合规行为准则》《全面危险处理与内部操控处理手册》等，构成由4个层次、16项准则构成的合规处理专项准则系统。树立首席合规官，进一步明晰合规处理责任、实行责任，活跃推进企业合规处理作业。进步危险管控才能，完善严重危险盯梢、严重危险点评、严重危险预警、严重危险陈说、严重危险处置化解的处理闭环。延伸危险监测量化方针，监测方针由 64项添加为72项。强化严重危险事情陈说机制，明晰严重运营危险事情处置责任。展开年度严重危险点评，拟定针对性危险防备办法。完善境外危险排查办置机制，有用防控境外运营危险。审计与危险委员会定时与外部审计组织交流，每季度举行专题会议研讨布置危险处理、内控处理、内部审计等作业，听取危险动态管控状况，提出强化危险防控的要求。
4.强化监督问效。董事会依照法定程序和公司规章行使企业严重问题抉择方案权，加强对司理层的处理和监督。优化董事会授权处理，明晰董事会授权董事长、司理层的事项及程序，细化授权事项清单，树立行权陈说、盯梢点评、授权规划调整等机制，确保董事会授权抉择方案合理可控。督导司理层有用实行，定时向董事会陈说董事会抉择实行状况特别是出资项目施行展开，确保抉择方案事项有序实行推进。展开专项监察，及时跟进把握“严厉财经纪律、依法合规运营”专项整治推进状况、国家审计署财政收支审计状况，忠诚保护出资人和企业利益。
1.处理组织作业有用。2022年头董事会依据《公司法》、《公司规章》等规矩，及时施行程序完结换届。公司第四届董事会由7名董事组成，董事会成员经历丰富、专业互补、结构多元，其间实行董事3名，独立非实行董事3名，非实行董事1名，外部董事占多数。董事会下设战略与出资委员会、薪酬与查核委员会、提名委员会、审计与危险处理委员会和质量安全委员会5个专门委员会，薪酬与查核委员会、审计与危险处理委员会悉数由外部董事担任且独立董事占多数，提名委员会独立董事占多数，战略与出资委员会、质量安全委员会外部董事占多数。各专门委员会均对分属范畴事项进行深化细致的事前研讨，辅佐董事会进步抉择方案功率和作业质量。全年共举行专门委员会会议13次，审议经过方案25项。
2.处理系统和谐作业。董事会严厉依照法令法规及国资监管、证券监管要求从严履职行权，不断融入权责法定、权责通明、和谐作业、有用制衡的公司处理系统。保护股东大会法定功能，2022年共提请并组织举行股东大会3次，提交股东大会方案13项均取得赞同。尊重加强党的领导要求，仔细实行严重运营处理事项党委前置研讨评论要求，董事会抉择方案时充沛了解和吸收公司党委前置研讨评论定见。自觉承受监事会监督，整体监事列席董事会会议，监督董事会运作的合规性。司理层向董事会担任、向董事会陈说，承受董事发问和质询，依法依规展开日常运营作业。
3.处理实效上下贯穿。董事会坚持上下联动，将中心企业标准董事会建造要求和实践经历向子企业延伸，厚实推进子企业董事会建造，推进完结子企业董事会建造“四应四尽”。董事会设置“应建尽建”并动态调整，及时将新树立的财政公司归入董事会应建名单；董事会标准化运作要害“应知尽知”，进一步健全子企业董事会作业准则系统，标准董事会作业流程，加强对子企业董事会成员、董事会秘书及董办人员的事务训练；董事会职权“应落尽落”，坚持分级管控、差异化授权，推进子企业有序实行董事会职权，增强企业展开生机；外部董事部队装备“应专尽专”，加强外部董事人才选聘，推广“专职化、专业化”方向，完善查核点评系统。
1.强化市值处理。董事会坚持树立科学商场价值观，尽力推进本钱商场体现，打造价值完结新局面。专题研讨本钱运作与市值处理，董事会持续重视公司市值处理，结合公司实践，对充沛运用上市途径进步展开质量进行专题研讨，构成《充沛发挥中心企业上市途径效果 加速建造成为国际一流企业》专题陈说。着力进步上市公司质量，出台《进步央企上市公司质量作业方案》，坚持商场化、法治化、国际化方向，环绕“内强质地、外塑形象”，拟定施行18个方面详细办法,争做商场主业杰出、优强展开、处理完善、诚信运营的榜样,让出资者走得近、听得懂、看得清、有决心,加速建造成为产品杰出、品牌卓著、立异抢先、处理现代的国际一流企业，促进公司高质量展开和助力本钱商场健康蓬勃展开。推进控股股东自愿延伸上市公司限售股锁定时，2022年7月，控股股东通号集团自愿延伸所持有我国通号限售股锁定时，认可公司出资价值，安稳商场决心，引导上市公司价值合理回归内涵价值，保护广阔大众出资者利益。
2.进步信息宣告质量。董事会仔细实行证监会《上市公司信息宣告处理办法》、买卖所上市规矩等要求，实在、精确、完好宣告公司严重事项，信息宣告表述坚持简明明晰、通俗易懂、充沛提醒危险，并凭借图文、动画视频等多种方法展现公司年度陈说要害内容，便利中小出资者快速精确把握公司重要信息。陈说期内，公司董事会在上海买卖所发布公告及宣告文件102份，在香港联交所发布公告及宣告文件116份（繁体中文79份，英文37份）。其间，自动添加严重项目中标自愿性公告6份，宣告中标金额110.91亿元，活跃传递公司信息，进步企业形象。
3.深化出资者联络处理。董事会一直坚持交流发明价值理念，活跃与出资者交流交流，倾听出资者声响。树立出资者联络反应机制，以出资者为“镜”，将出资者定见主张及时陈说至董事会及处理层，有用转化为抉择方案依据和关心要害，作为自我标准、自我进步和自我完善的重要途径。有序展开出资者联络活动，公司全年共组织成绩发布会3场，现场招待和电线余次。发布出资者交流记载表2份，E互动途径问答10次；及时接听中小出资者电话、回复邮件，耐性回答问题。公司全面选用现场会议和网络投票相结合的方法举行股东大会，便于广阔出资者的活跃参加。树立杰出交流途径，推进国有股东和上市公司的中小股东交流，大股东应活跃回应中小股东合理诉求，本着相等、互利的准则，依法保护各方股东合法权益。参加证监会、北京市证监局、证券协会组织的各项活动，与央视新闻、人民日报、我国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、新浪财经等媒体树立杰出互动，加大企业宣传力度，进步公司在本钱商场的知名度和认可度，保护公司在本钱商场的杰出品牌形象。2022年，公司获评我国证券报上市公司“金牛科创奖”、上海证券报上市公司“金质量科创板工业引领奖”等奖项。活跃进步出资者取得感，公司上市以来坚持较高现金分红率，2021年度现金分红总额18亿元（含税），占公司2021年度归属于上市公司股东净利润的54.98%，为股东报答和市值进步供给坚实支撑，保护国有股东和社会大众出资者权益，推进公司在本钱商场长时间健康展开。
2023年，我国通号董事会将仔细学习遵从党的二十大精力，进一步学习遵从习关于国企变革展开、进步上市公司质量等重要论说精力，不断进步了解和把握党中心、国务院和国资委关于聚集主业、科技立异、深化变革、进步展开质量、做强做优做大国有企业的中心要求，环绕进步处理效能,定好战略、刁难抉择方案、防住危险。一是坚持战略引领，推进企业完结高质量展开。董事会安身新展开阶段、遵从新展开理念，活跃融入新展开格局，观大势、谋大局、议大事，洞悉国内外职业展开趋势，推进企业不断以变应变。加强战略展开研讨，科学拟定、点评企业展开战略规划，推进战略有用施行，定时展开战略点评、进行战略反思，捉住商场机会，加速自主立异脚步。二是忠诚履职尽责，确保抉择方案科学有用。董事会加强会前酝酿交流，为董事依法履职、充沛行使职权供给抉择方案支撑。采纳多种有用的办法为外部董事活跃发明条件，精心拟定调研方案及方案，加大外部董事调研的广度和深度，全面、深化、精确地了解企业状况，把准企业脉息，捉住主要矛盾，进一步进步抉择方案质量。三是强化系统观念，防备化解危险。将危险防备关口前移，精准把握要害范畴和要害方针，增强处理的预见性和灵敏度，发现危险早处置、早化解。强化监督问效，杰出对企业遵从实行党中心、国务院抉择方案布置、司理层实行实行、董事会授权作业、高档处理人员运营处理行为等要害范畴的监督。四是加大本钱运作，进步上市公司质量。带领辅导公司不断做优根本面，进步内涵价值，促进商场价值完结。做强做优上市途径，加速培养强化本钱运作系统和才能建造，有用发挥本钱商场促进和撬动效果，研讨运用好各项鼓励方针，推进中心技能攻关、促进工业转型晋级，推进公司处理机制、立异机制、分配机制等各范畴变革向纵深推进。五是坚持“共商共建同享”准则，保护股东权益。充沛尊重各类股东的相等权力，构建相互尊重、互利共赢的利益一起体,树立多层次出资者联络良性互动机制，依法合规宣告公司信息，用心倾听出资者声响，自动承受商场监管，相等保护股东特别是中小股东的收益权、知情权、表决权、监督权，保护各方股东合法权益。
方案二 关于《我国铁路通讯信号股份有限公司2022年度监事会作业陈说》的方案
依据《公司规章》及《我国铁路通讯信号股份有限公司监事会议事规矩》，我国铁路通讯信号股份有限公司监事会从保护公司利益和广阔股东权益动身，仔细施行监督责任，到会股东大会和列席董事会，对公司出产运营、严重事项、财政状况及董事和高档处理人员施行责任状况进行监督，促进公司标准运作。现将《我国铁路通讯信号股份有限公司2022年度监事会作业陈说》向股东大会陈说。
1.2022年2月25日，公司监事会举行了第四届监事会第1次会议，会议应到会3人，实践到会3人，会议审议并经过了关于推举孔宁先生为公司第四届监事会主席的方案。
2.2022年3月25日，公司监事会举行了第四届监事会第2次会议，会议应到会3人，实践到会3人，会议审议并经过了如下方案：关于《我国铁路通讯信号股份有限公司2021年年度陈说》的方案；关于《关于我国铁路通讯信号股份有限公司2021年度利润分配方案》的方案；关于《付出2021年度审计费用及延聘2022年度外部审计组织方案》的方案；关于《2021年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》的方案；关于《我国铁路通讯信号股份有限公司2021年度环境、社会及管治陈说》的方案；关于《我国铁路通讯信号股份有限公司2021年度公司监事薪酬》的方案；关于《我国铁路通讯信号股份有限公司2021年度内部操控点评陈说》的方案；关于《我国铁路通讯信号股份有限公司2021年度监事会作业陈说》的方案。
3.2022年4月28日，公司监事会举行了第四届监事会第3次会议，会议应到会3人，实践到会3人，会议审议并经过了如下方案：关于《我国铁路通讯信号股份有限公司2022年第一季度陈说》的方案；《关于授权处理公司董事、监事及高档处理人员责任险购买事宜的方案》。
4.2022年8月8日，公司监事会举行了第四届监事会第4次会议，会议应到会3人，实践到会3人，会议审议并经过了如下方案：《关于运用搁置征集资金进行现金处理的方案》。
5.2022年8月29日，公司监事会举行了第四届监事会第5次会议，会议应到会3人，实践到会3人，会议审议并经过了如下方案：关于《我国铁路通讯信号股份有限公司2022年半年度陈说》的方案；关于《2022年上半年征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》的方案。
6.2022年10月28日，公司监事会举行了第四届监事会第6次会议，会议应到会3人，实践到会3人，会议审议并经过了如下方案：关于《我国铁路通讯信号股份有限公司2022年第三季度陈说》的方案；关于《我国铁路通讯信号股份有限公司2023年度对外担保方案》的方案；关于《通号集团财政有限公司与我国铁路通讯信号集团有限公司签定〈金融服务结构协议〉暨相关买卖》的方案。
2022年，监事按规矩到会了3次股东大会，列席了8次董事会会议，此外，监事会成员定时参加处理层有关会议。经过到会、列席上述重要会议，监事了解公司运营处理状况，对会议举行程序、方案等进行了有用监督。
2022年，监事会运用参加内部审计监督、法令监督、内控合规查看等作业，将作业使命与监事会作业相结合，重视部属企业展开和风控状况，及时提出企业在出产运营、财政处理及内部操控中存在的问题，剖析产生的原因及应对举动，提出合理主张，催促公司加大对部属企业的管控力度。
陈说期内，经过对公司董事、高管履职以及公司依法运作状况进行点评监督，监事会以为：2022年，董事会及各位董事坚持稳中求进作业总基调，仔细施行《公司法》《公司规章》赋予的各项责任，严厉依照规矩会集研讨、抉择方案布置公司变革展开所涉严重事项，抉择方案程序合法有用，对公司持续坚持快速健康展开的气势起到活跃效果。2022年，公司司理层仔细遵从了董事会抉择方案布置，活跃开辟商场，满意完结2022年度方针。公司董事、高档处理人员在实行公司职务时，均能仔细遵从实行有关法令法规、《公司规章》和股东大会、董事会抉择，毋忝厥职、开辟进取、勤勉尽责。未发现公司董事、高档处理人员在实行公司职务时违背法令法规、《公司规章》或危害公司利益和股东权益的行为。此外，董事会严厉标准对外信息宣告，依据证券监管规矩对公司严重信息及时进行宣告，信息宣告标准，内情信息知情人证券买卖准则实行杰出。
陈说期内，公司监事会经过查看公司财政报表、外部审计陈说、审议公司定时陈说及与财政人员交流了解状况等方法，对公司财政处理和运作施行了有用的监督和查看。经过监督查看，监事会以为：2022年度，公司财政准则健全、处理标准，财政运作正常。公司2022年度财政陈说经立信会计师事务所审计，并出具了标准无保留定见审计陈说，以为公司编制的2022年度财政陈说公允地反映了公司财政状况、运营效果和现金流量。
陈说期内，监事会对公司征集资金的运用、处理和寄存状况进行了监督。监事会以为：2022年，公司可以依照国家法令法规以及公司在招股阐明书中所作许诺，处理和运用征集资金。公司对征集资金进行运用和寄存契合《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》《公司规章》《征集资金运用处理办法》等要求，不存在征集资金的运用和寄存违背法令、法规及变相改动征集资金投向和危害出资者利益的景象。
2022年，监事会审议经过关于《通号集团财政有限公司与我国铁路通讯信号集团有限公司签定〈金融服务结构协议〉暨相关买卖》的方案。监事会对陈说期内公司产生的相关买卖进行了监督，监事会以为，公司的相关买卖实行了《公司法》《香港联交所证券上市规矩》及本公司《公司规章》《相关买卖处理准则》的规矩，公司产生的相关买卖定价方针上遵从了商场准则和揭露、公正、公正的准则，没有发现危害公司和中小股东利益的行为。公司监事会审议了公司对外担保方案的方案，以为公司对外担保方案批阅程序合规，契合《公司规章》及《我国铁路通讯信号股份有限公司对外担保处理办法》、《我国铁路通讯信号有限公司担保施行细则》相关规矩，公司的对外担保不存在危害公司和中小股东利益的行为。
2022年，公司展开了规章准则整理及修订完善作业，拟定或修订了《我国通号合规处理办法》《我国通号全面危险处理与内部操控手册》《我国通号要害事务岗位合规责任负面清单》《我国通号合规处理手册》等处理准则。依照国资委要求编制并发布了年度《全面危险处理陈说》及《内部操控点评陈说》。
陈说期内，公司内部操控系统持续完善，内操控度可以掩盖公司运营、出产、处理等各个方面，准则的可操作性及实行力得到进一步加强，内部操控作业整体水平不断进步，可以合理的确保内部操控方针的达到。
2022年，监事会对陈说期内公司环境、社会及管治状况进行了监督，审议了《我国铁路通讯信号股份有限公司2021年度环境、社会及管治陈说》。监事会以为，陈说的编写契合国务院国资委《关于中心企业施行社会责任的辅导定见》和我国社会科学院《我国企业社会责任陈说指（CASS-CSR4.0)》。宣告内容契合香港联合买卖所主板上市规矩附录二十七《环境、社会及管治指引》和上海证券买卖所《上市公司环境信息宣告指引》，公司不存在危害环境和社会的状况，管控办法有用。
2023年公司监事会将持续本着对公司整体股东担任的准则，严厉依照《公司法》《公司规章》及《监事会议事规矩》等有关规矩，忠施行行责任，有用保护了公司、股东和员工的合法权益，为公司事务稳健展开、强化危险操控、完善公司处理结构发挥了活跃的促进效果。2023年公司监事会拟要害展开如下作业：
（一）列席重要会议。按规矩到会股东大会，列席董事会及相关重要会议，及时把握公司严重抉择方案事项和各项抉择方案程序的合法性，仔细施行监督责任。
（二）经过举行定时、暂时会议，了解内、外部监督部分展开监督作业状况。要害环绕公司征集资金的运用、对外出资、对外担保、相关买卖等事项的监督，确保公司有用地实行内部操控准则，活跃防备或有危险。
（三）监督公司董事和高档处理人员勤勉尽责，避免危害公司利益的行为产生，实在保护公司和股东的权益，确保公司的可持续、高质量展开。
（四）活跃参加监管组织组织的相关训练，加强相关法令法规的学习，进步本身专业事务才能和监事会的监督才能和水平。
依据《证券法》第79条、《揭露发行证券的公司信息宣告内容与格局准则第2号——年度陈说的内容与格局》及《香港联合买卖全部限公司证券上市规矩》要求，我国铁路通讯信号股份有限公司编制完结2022年年度陈说。
该陈说全文及摘要已于2023年3月24日登载于上海证券买卖所及香港联合买卖所网站。
本方案现已公司第四届董事会第12次会议和第四届监事会第7次会议审议经过，现提请股东大会审议。
方案四 关于《我国铁路通讯信号股份有限公司2022年度财政决算陈说》的方案
我国铁路通讯信号股份有限公司编制了 2022年度财政报表及附注，并延聘立信会计师事务所（特别一般合伙）对公司到2022年12月31日的财政报表进行了审计。立信会计师事务所（特别一般合伙）以为：公司财政报表在全部严重方面依照中华人民共和国财政部发布的企业会计准则的规矩编制，公允反映了2022年12月31日的兼并财政状况和本公司财政状况以及2022年度的兼并及本公司运营效果和现金流量。以上报表详细内容请见公司2022年年度陈说。
本方案现已公司第四届董事会第12次会议和第四届监事会第7次会议审议经过，现提请股东大会审议。
公司（母公司）2022年头未分配利润人民币182,458.26万元，经立信会计师事务所（特别一般合伙）审计，2022年完结净利润人民币231,644.12万元，按10%提取法定盈利公积23,164.41万元、分配上年股利180,026.92万元及当年永续债利息9,296.00万元后，2022年底可供分配利润为人民币201,615.04万元。
依据公司利润分配方针，主张公司按A+H上市发行后的总股本1,058,981.9万股为基数向整体股东派发2022年度股息，每股派发人民币0.17元现金股利（含税），其间：内资股东以人民币付出，H股股东以港币付出，港币汇率以宣告派发股利之日前3个作业日我国人民银行发布的有关外汇的均匀收市价折算，算计派发现金股利人民币180,027万元，占2022年度归属于母公司全部者的兼并净利润人民币363,364.03万元的49.54%。如公司总股本在施行权益分配股权挂号日前产生改动，公司拟坚持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
一起提请公司股东大会授权董事会施行该利润分配相关事宜，并请董事会将上述授权进一步颁布公司董事长详细担任施行，并依照有关法令、法规和监管部分要求处理有关税务扣缴等事宜。
本方案现已公司第四届董事会第12次会议和第四届监事会第7次会议审议经过，现提请股东大会审议。
依据《公司法》《证券法》《企业内部操控根本标准》和科创板上市公司信息宣告要求，以及《公司规章》的规矩，公司需求延聘会计师事务所对公司年度财政陈说及内部操控状况进行审计并出具相应审计陈说。
立信会计师事务所（特别一般合伙）在2022年度审计服务过程中，恪尽职守，遵从独立、客观、公正的执业准则，准时完结了审计相关作业，拟续聘立信会计师事务所（特别一般合伙）作为公司2023年度财政报表及内部操控审计组织，聘期一年（自公司本次年度股东大会结束时起至下次年度股东大会结束时止）。
一起提请股东大会授权董事会依据2023年详细作业量及商场价格水平，承认2023年度审计费用。
本方案现已公司第四届董事会第12次会议和第四届监事会第7次会议审议经过，现提请股东大会审议。
依据《中华人民共和国公司法》《上市公司处理准则》等法令法规和我国内地与香港证券监管规矩，现将2022年度公司董事、监事薪酬福利标准陈说如下：
1.实行董事的薪酬及福利标准为：税前酬劳总额(含基薪和绩效薪水)+社会保险（公司为个人缴存的“五险一金”）+年金（公司为个人缴存的弥补养老保险）。
2.独立非实行董事的薪酬由根本酬劳、董事会会议补助和董事会专门委员会会议补助构成，其间：担任专门委员会主任年度根本酬劳为10万元（税前），其他独立非实行董事年度根本酬劳为8万元（税前）；董事会会议补助为3000元（税前）/次，专门委员会会议补助为2000元（税前）/次。
3.退出现职的中心企业担任人（包含国有企业、国有金融企业等单位及其内设组织和子公司的领导人员）担任独立非实行董事的，薪酬发放标准依据《关于退出现职的中心企业担任人担任外部董事发放薪酬补助有关事项的告诉》（国资〔2016〕531号）和《关于调整退出现职的中心企业担任人担任外部董事作业补助标准的告诉》（国资厅考分〔2020〕187号）实行。作业补助依照每人每月5000元（税前）预发，年度履职点评效果承认后，依据对应标准清算完结。年度履职点评效果为优异的，作业补助标准为10万元（税前）/年；点评效果为杰出的，作业补助标准为8万元（税前）/年；点评效果为根本胜任及以下的，作业补助标准为6万元（税前）/年，不收取任何方法的会议补助。
4.监事的薪酬及福利标准为：税前酬劳总额（含岗位薪酬和绩效薪酬）+社会保险（公司为个人缴存的“五险一金”）+年金（公司为个人缴存的弥补养老保险）。
公司董事、监事 2022年度薪酬福利均为年度任期内薪酬福利状况，详见附件。相关薪酬福利标准严厉实行国务院国资委中心企业担任人薪酬处理、中心企业外部董事酬劳处理及公司内部薪酬查核处理等有关规矩，契合国资监管、证券监管相关方针要求。
本方案已别离经公司第四届董事会第12次会议、第四届监事会第7次会议审议经过，现提请股东大会审议。
姓 名 职 务 （一）税前酬劳总额 （二）社会保险 （三）年 金 薪酬及福利总额（税前）=（一）+（二）+（三）
1.2022年年度薪酬中含2019-2021年任期鼓励收入，其间徐宗祥在2019-2021年任期中任职不满三年，为26个月；
2.2022年 8月张权任实行董事职务，以上薪酬福利为其9-12月任职期间薪酬福利总额；
4.2022年2月姚祖辉、傅俊元任独立非实行董事职务，以上薪酬福利为其3-12月任职期间薪酬福利总额；
5.2022年2月杨扬担任员工代表监事职务，以上薪酬福利为其2-12月任职期间薪酬福利总额；
方案八 关于我国铁路通讯信号股份有限公司2023-2025年度日常相关买卖估计的方案
因公司日常运营需求，公司估计2023-2025年度将与相关人之间产生包含收购及出售产品、承受及供给劳务、租借及其他服务等日常相关买卖事项。依据上海证券买卖所及香港联合证券买卖全部限公司的要求，为便于日常相关买卖的正常展开及审议，公司拟对2023-2025年度日常相关买卖金额进行估计，相关详细状况如下：
相关买卖类别 相关人 2022年度估计金额 2022年度实践金额 占同类事务份额 估计金额与实践产生金额差异较大的原因
从相关方购买产品/资料 我国铁路通讯信号集团有限公司及其隶属公司 14,000.00 3,638.61 1.06% -
向相关方供给劳务 55,000.00 12,791.08 0.37% 受商场环境影响，实践产生工程量小于预期。
注：上表中2022年度实践金额占同类事务份额核算公式的分母为2022年同类事务运营收入。
相关买卖类别 相关人 2023年度估计金额 占同类事务份额 2023年年头至2023年3月23日累计已产生金额 上年实践产生金额 占同类事务份额 本次估计金额与上年实践产生金额差异较大的原因 2024年度估计金额 2025年度估计金额
注：上表中估计金额占同类事务份额核算公式的分母为2022年同类事务运营收入。
公司与各相关方之间坚持正常事务来往，遵从自愿、相等、公允的买卖准则，依照商场定价方法签定合同。到现在各项事务合同实行状况杰出，因相关方无法履约而导致公司丢失的危险较小。
上述相关买卖为公司日常经运营务，以商场价格为定价标准，定价公允，不存在危害公司及中小股东利益的景象。公司与相关人在事务、人员、财物、组织、财政等方面坚持独立，在日常买卖过程中，彻底独立抉择方案，不受相关方操控，对公司当期以及未来财政状况、运营效果无晦气影响，公司不会对相关方构成较大的依靠，日常相关买卖不会对公司的持续运营才能产生不良影响。
方案九 关于通号集团财政有限公司与我国铁路通讯信号集团有限公司续订《金融服务结构协议》暨相关买卖的方案
为标准股份公司之非全资隶属公司通号集团财政有限公司（以下简称“财政公司”），与我国铁路通讯信号集团有限公司（以下简称“通号集团”）及其隶属公司、联络人（即“相关方”/“干系人士”，详细界说和规划请见《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》《香港联合买卖全部限公司证券上市规矩》相关规矩，但不包含股份公司及其隶属公司）之间产生的相关买卖，确保相关买卖的公允性，保护中小出资者的利益，依据公司股票上市地相关监管规矩，财政公司与通号集团续订《金融服务结构协议》。财政公司为通号集团及其隶属公司、联络人（但不包含股份公司及其隶属公司）供给存款服务、信贷服务及其他金融服务。在协议有用期内，通号集团及其隶属公司、联络人 2023 年度于财政公司存置的每日最高存款余额（含应计利息）不超越人民币 76 亿元。2024年度于财政公司存置的每日最高存款余额（含应计利息）不超越人民币 86 亿元。2025年度于财政公司存置的每日最高存款余额（含应计利息）不超越人民币 96 亿元。在协议有用期内，通号集团及其隶属公司、联络人2023-2025年，每年自财政公司取得的最高信贷额度均不超越人民币 2 亿元。在协议有用期内，财政公司2023-2025年，每年为通号集团及其隶属公司、联络人供给其他金融服务所收取的服务费用均不超越人民币 0.15 亿元。详细内容详见公司已于2023年3月24日登载于上海证券买卖所网站的相关公告。
为进一步拓展融资途径，充沛运用本钱商场的融资环境优势，操控融本钱钱，我国铁路通讯信号股份有限公司（以下简称“公司”）拟以一批或分批方法发行一种或若干种类的债款融资东西，包含但不限于企业债券、公司债券、超短期融资券、短期融资券、中期收据、非揭露定向债款融资东西、永续债及其他监管组织答应发行的人民币或外币境内外债款融资东西。
为把握商场有利机遇，董事会拟恳求发行前述债款融资东西的一般性授权，详细状况如下：
境内债款融资东西的发行将由公司或公司的隶属公司作为发行主体；境外债款融资东西的发行将由公司或公司的境外隶属公司作为发行主体。
除公司已发行的债券外，本次境内外债款融资东西的发行规划为算计不超越人民币50亿元（含人民币50亿元，以发行后待归还余额核算。以外币发行的，依照该次发行日我国人民银行发布的汇率中心价折算）。
境内外债款融资东西的发行方针别离为契合认购条件的境内外出资者。如发行公司债券，则可向公司股东配售。
境内外债款融资东西，可所以单一期限种类，也可所以多种期限种类的组合。详细期限构成和各期限种类的发行规划依据相关规矩及商场状况承认，且每种债券种类的发行规划不超越公司依据国家相关规矩可发行的该类债券的限额。
估计发行境内外债款融资东西的征集资金将用于满意公司出产运营需求，弥补流动资金，项目出资等用处。
本方案取得股东大会赞同之日起至12个月届满之日止。假如公司已于上述抉择有用期内抉择有关发行或部分发行，且公司亦在上述抉择有用期内取得监管部分的发行赞同、答应、挂号或注册，则公司可在该等赞同、答应、挂号或注册承认的有用期内完结有关发行。
提请股东大会一般及无条件地授权董事会，并赞同董事会进一步授权公司总会计师，在抉择有用期内依据公司特定需求以及其它商场条件全权处理境内外债款融资东西发行的相关事宜，包含但不限于:
1．依据适用的法令、法规及监管部分的有关规矩和公司股东大会的抉择，依据公司和相关债款商场的详细状况,承认债券融资东西的种类、详细种类、详细条款、条件和其他事宜，包含但不限于详细发行数量、实践总金额、币种、发行价格、利率或其承认方法、发行地址、发行机遇、期限、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和换回条款、评级组织、担保事项、还本付息的期限、征集资金运用、上市及承销组织等与发行有关的全部事宜；
2．就发行债券融资东西作出全部必要和顺便的举动及过程，包含但不限于为部属公司发行债券供给必要的担保，延聘中介组织，代表公司向相关监管组织恳求处理发行相关的批阅、挂号、存案、注册等手续，签署与发行相关的全部必要的法令文件，处理发行、买卖流转有关的其他事项。在公司已就发行债券作出任何上述举动及过程的状况下，赞同、承认及追认该等举动及过程；
3．依据相关法令及法规及香港联合买卖全部限公司证券上市规矩的要求及境内相关监管组织的要求，签署及发布/派发与发行债券融资东西有关的公告和通函，施行相关的信息宣告及/或赞同程序（如需）；
4．依据境内相关监管组织定见、方针改动或商场条件改动，除触及有关法令、法规及《公司规章》规矩须由公司股东大会从头表决的事项外，在股东大会授权规划内，对与发行债券融资东西有关的事项进行相应调整或依据实践状况抉择是否持续进行发行作业；
5．在发行完结后，抉择和处理已发行的债券融资东西上市及相关事宜（如需）；
为进步债款融资东西发行功率，董事会在取得股东大会前述授权之一起，进一步转授权公司总会计师对上述事宜进行抉择方案。
近期，因香港联交所《上市规矩》修订，本着慎重、适合、必需的准则，公司拟对现行《公司规章》进行适应性修正，并同步修订《股东大会议事规矩》对应条款。详细修订内容如下：
第五十六条 公司一般股股东享有下列权力： （二） 依照法令法规及本规章的规矩恳求、招集、掌管、参加或许派遣股东代理人参加股东会议，并行使相应的表决权； …… …… 第五十六条 公司一般股股东享有下列权力： …… （二） 依照法令法规及本规章的规矩恳求、招集、掌管、参加或许派遣股东代理人参加股东会议，在股东会议上讲话，并行使相应的表决权； …… 联交所上市规矩附录三-第14.(3)
第七十七条 公司举行年度股东大会，应当于会议举行前至少20个作业日向股东宣布书面会议告诉；举行暂时股东大会，应当于会议举行前至少15日或10个作业日（以较早者为准）向股东宣布书面会议告诉。书面会议告诉应将会议拟审议的事项以及开会的日期和地址奉告全部在册股东。 拟到会股东大会的股东，应当 第七十七条 公司举行年度股东大会，应当于会议举行前至少20个作业日向股东宣布书面会议告诉；举行暂时股东大会，应当于会议举行前至少15日或10个作业日（以较早者为准）向股东宣布书面会议告诉。书面会议告诉应将会议拟审议的事项以及开会的日期和地址奉告全部在册股东。拟到会股东大会的股东，应当于告诉列明的时刻内，将到会会 调整现行规章第七十七条中规矩的书面告诉期限（该条款内有关20/15个作业日的规矩来源于原联交所上市规矩附录十四，该内容现已从联交所上市规矩内删去，因而主张从规章内删
于告诉列明的时刻内，将到会会议的书面回复送达公司。 前款所称“作业日”，指香港联合买卖全部限公司开市进行证券买卖的日子。 议的书面回复送达公司。 前款所称“作业日”，指香 港联合买卖全部限公司开市进行 除，替换为《中华人民共和国公司法》条款）
第二百三十一条 会计师事务所的酬劳或许承认酬劳的方法由股东大会抉择。由董事会聘任的会计师事务所的酬劳由董事会承认。 第二百三十一条 会计师事务所的酬劳或许承认酬劳的方法由股东大会抉择。由董事会聘任的会计师事务所的酬劳由董事会 联交所上市规矩附录三-第17
第二十一条 公司举行年度股东大会，应当于会议举行前至少20个作业日向股东宣布书面会议告诉;举行暂时股东大会，应当于会议举行前至少 15日或10个作业日（以较早者为准）向股东宣布书面会议告诉。 书面会议告诉应将会议拟审议的事项以及开会的日期和地址奉告全部在册股东。拟到会股东大会的股东，应当于告诉列明的时刻内，将到会会议的书面回复送达公司。 前款所称“作业日”，指香 第二十一条 公司举行年度股东大会，应当于会议举行前至少20个作业日向股东宣布书面会议告诉;举行暂时股东大会，应当于会议举行前至少15日或10个作业日（以较早者为 公司规章第七十七条修订内容
准）向股东宣布书面会议告诉。书面会议告诉应将会议拟审议的事项以及开会的日期和地址奉告全部在册股东。拟到会股东大会的股东，应当于告诉列明的时刻内，将到会会议的书面回复送达公司。 前款所称“作业日”，指香
港联合买卖全部限公司开市进行证券买卖的日子。 港联合买卖全部限公司开市进
第三十一条 股权挂号日挂号在册的全部股东或其代理人，均有权到会股东大会，并依照有关法令法规、《公司规章》及本规矩规矩行使表决权，公司和招集人不得以任何理由回绝。 任何有权到会股东大会并有权表决的股东，有权委任一人或许数人（该人可以不是股东）作为其股东代理人，代为到会和表决。该股东代理人依照该股东的托付，可以行使下列权力： （一） 该股东在股东大会上的讲话权； （二） 自行或许与别人一起要求以投票方法表决； （三） 以投票方法行使表决权。 第三十一条 股权挂号日挂号在册的全部股东或其代理人，均有权到会股东大会，并依照有关法令法规、《公司规章》及本规矩规矩行使表决权，公司和招集人不得以任何理由回绝。任何有权到会股东大会并有权表决的股东，有权委任一人或许数人（该人可以不是股东）作为其股东代理人，在股东会议上讲话，代为到会和表决。该股东代理人依照该股东的托付，可以行使下列权力： （一） 该股东在股东大会上的讲话权； （二） 自行或许与别人一起要求以投票方法表决； （三） 以投票方法行使表决权。 公司规章第五十六条修订内容
依据我国证监会《上市公司处理准则》《上市公司独立董事规矩》、上交所《科创板上市公司自律监管攻略第7号——年度陈说相关事项》和《我国铁路通讯信号股份有限公司规章》（以下简称《公司规章》）等规矩和要求，我国铁路通讯信号股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）三位现任独立董事姚桂清先生、傅俊元先生、姚祖辉先生及两位离任董事陈津恩先生、陈嘉强先生在2022年勤勉尽责地施行了独立董事的责任和责任，公正客观地宣告了事前认可定见和独立定见，保护了公司整体利益及整体股东的合法权益。现向股东大会作书面陈说。
姚桂清先生，1955年出世，我国国籍，未持有国外居留权，自2018年8月起担任本公司独立非实行董事。自2018年11月起，担任我国通用技能集团有限公司董事。自1990年2月至2018年3月，历任我国铁路工程总公司党委副书记、工会主席、员工董事、总司理、副董事长。自2007年9月至2018年3月，历任我国中铁股份有限公司副总裁、党委副书记、工会主席、监事会主席、副董事长；自2010年8月至2018年3月，担任该公司实行董事。自1971年12月至1990年2月，历任我国铁道部第三工程局团委组织部部长、团委书记。姚先生于2002年7月结业于中心党校，获经济处理专业在职研讨生学历。姚先生为高档经济师。
姚祖辉先生，1965年出世，我国香港籍，现任沪港联合控股有限公司董事长、首席实行官，全国人大代表、上海市工商联兼职副主席，自2022年2月起，担任本公司独立非实行董事。姚先生自1994年至今，在沪港联合控股有限公司历任多个职务，包含实行董事、首席实行官、董事长，亦为沪港联合控股有限公司提名委员会主席、薪酬委员会成员及若干隶属公司董事。自2004年至今，担任开达集团有限公司独立非实行董事。自2015年至2020年，担任上海大众公用作业（集团）股份有限公司独立非实行董事。姚先生之公职服务包含港区第十二、十三、十四届全国人大代表、沪港社团总会主席、上海市工商业联合会副主席、复旦大学校董、香港岭南大学校董会主席。姚先生结业于柏克莱加州大学并取得理学士学位，并于哈佛商学研讨院取得工商处理硕士学位。姚先生于2004年荣获香港工业总会颁布“香港青年工业家奖”，于2008年被香港特区政府颁布和平绅士，于2016年荣获香港特区政府颁布“铜紫荆星奖”。
傅俊元先生，1961年出世，我国国籍，未持有国外居留权，结业于北京交通大学，处理学博士，正高档会计师。自2022年2月起，担任本公司独立非实行董事。自2021年11月起，在我国信息通讯科技集团有限公司担任董事。自2018年8月至2021年9月，担任我国保利集团有限公司党委常委、总会计师。自1996年9月至 2018年9月，在我国交通建造集团有限公司历任多个职位，包含自2005年12月至2006年8月担任我国交通建造集团有限公司暂时党委委员、总会计师，自2006年8月至2006年11月担任我国交通建造集团有限公司暂时党委委员、董事，自2006年9月至2018年8月担任我国交通建造股份有限公司实行董事、总会计师。自1998年10月至2005年12月担任我国港湾建造（集团）总公司总会计师，自1997年9月至1998年10月担任我国港湾建造（集团）总公司副总会计师。在此之前，傅先生曾在交通部财政司和审计署驻交通审计局作业十余年。
陈津恩先生，1954年出世，我国国籍，未持有国外居留权，自2015年5月至2022年2月，担任本公司独立非实行董事。自2016年8月至2021年1月，担任我国建材集团有限公司董事。自2015年7月至2021年6月，担任国家电网有限公司董事。自2010年3月至2013年8月，担任我国节能环保集团公司党委书记、副董事长。自2012年9月至2013年3月，担任百宏实业控股有限公司独立非实行董事。陈先生亦曾于我国节能环保出资公司担任多个职位，包含自2004年10月至2010年3月，担任该公司党委书记、副总司理；自2001年9月至2004年10月，担任该公司副董事长。自2000年11月至2001年9月，陈先生曾担任中心企业工委监事会作业部部长。自1998年8月至2000年11月，陈先生担任国家人事部稽察特派员总署办公室副主任。自1988年7月至1998年8月，陈先生曾于国家人事部职称司历任副处长、处长、助理巡视员职务。陈先生于2000年7月结业于澳门城市大学，取得工商处理硕士学位；于1978年7月结业于南京航空航天大学直升飞机规划专业。
陈嘉强先生，1951年出世，我国香港籍，自2018年8月至2022年2月，担任本公司独立非实行董事。自2019年12月起，担任五矿资源有限公司独立非实行董事。自2014年11月至2020年4月，担任我国冶金科工股份有限公司独立非实行董事。陈先生自2015年5月至2018年5月，担任我国中车股份有限公司独立非实行董事。陈先生历任安永华明会计师事务所（特别一般合伙）审计部高档助理、税务部司理、我国服务部高档司理，香港启祥集团首席财政官。陈先生自1994年1月至2008年12月，担任安永华明会计师事务所（特别一般合伙）驻京合伙人，税务及出资咨询服务部驻京主管合伙人、不良财物买卖咨询服务部主管合伙人。陈先生曾担任我国香港区域商会实行委员会委员、并于2000年和2003年担任该会会长。陈先生结业于香港理工学院会计专业，为香港会计师公会会员，英国特许公认会计师公会资深会员，英国特许秘书及行政人员协会会员，澳洲会计师公会会员。
整体独立董事均具有我国证监会《上市公司独立董事规矩》及《香港联合买卖全部限公司证券上市规矩》所要求的独立性，不存在任何影响独立性的状况。
作为公司独立董事，咱们活跃到会董事会会议、相关专门委员会会议以及股东大会。咱们可以做到会前仔细审理会议陈说及相关资料，会上活跃参加各项议题的评论并提出合理主张，为会议科学抉择方案发挥活跃效果。此外，咱们还参加了公司年度作业会议等有关会议。咱们以为：2022年公司董事会和股东大会的招集和举行程序契合法定要求，会议提出的各项事项的抉择方案程序合法有用。
公司算计举行股东大会会议3次，除陈嘉强先生未能到会2022年2月25日举行的2022年第一次暂时股东大会外，其他独立董事均亲身到会。举行董事会会议12次，共审议51项方案，咱们均投赞成票，并对其间触及相关买卖、对外担保、利润分配等事项的方案宣告了独立定见。
陈说期内，战略与出资委员会举行会议1次，听取陈说1项；薪酬与查核委员会举行会议1次，听取陈说1项；提名委员会举行会议4次，审议并表决经过方案4项；审计与危险处理委员会举行会议4次，审议并表决经过方案11项，听取陈说4项；质量安全委员会举行会议3次，审议并表决经过方案1项，听取陈说2项。会议详细到会状况如下：
董事名字 战略与出资委员会 薪酬与查核委员会 提名委员会 审计与危险处理委员会 质量安全委员会
陈说期内，咱们重视证券法令法规和证券根底理论的研讨和学习，经过参加职务相关各类专题训练，及时了解 A+H股上市公司应恪守的境内外监管组织规矩、董事履职尽责行为标准及信息宣告要求。日常作业中，咱们广泛研阅与公司处理及公司主业密切相关的重要方针文件，重视职业媒