1、公司及董事会全体成员确保本预案内容实在、精确、完好，并对本预案中的任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失承当职责。
2、本预案是公司董事会对本次向特定方针发行股票的阐明，任何与之相反的声明均属不实陈说。
3、证券监督处理组织及其他政府部分对本次向特定方针发行股票所作的任何抉择，均不标明其对公司所发行股票的价值或许出资人的收益做出实质性判别或许确保。任何与之相反的声明均属虚伪不实陈说。本预案所述本次向特定方针发行股票相关事项的收效和完结尚待取得有关批阅机关的赞同或核准。
4、本次发行完结后，公司运营与收益的改动由公司自行担任，由此改动引致的出资危险，由出资者自行担任。
5、出资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业参谋。
1、本次向特定方针发行股票相关事项现已公司第二届董事会第三次会议审议经过，需求取得公司股东大会审议经过、深交所审阅经过并经我国证监会赞同注册后方可施行。
2、本次发行的发行方针为包括公司控股股东李虎在内的不超越 35名特定方针。除公司控股股东李虎外，其他发行方针将在公司取得我国证监会关于本次向特定方针发行股票赞同注册的抉择后，由董事会在股东大会的授权范围内，依照相关法令、行政法规、部分规章及规范性文件的规则，依据竞价效果与本次发行的保荐人（主承销商）洽谈确认。
一切发行方针均以现金方法认购本次向特定方针发行的股票。公司控股股东李虎拟认购不低于本次向特定方针发行股份数量的 5%（含本数）且不超越 30%（含本数）。
除公司控股股东李虎外，其他发行方针混为一谈确认。终究发行方针由股东大会授权董事会在经过深交所审阅并经我国证监会赞同注册后，依照我国证监会、深交所相关规则及本预案所规则的条件，依据竞价效果与本次发行的保荐人（主承销商）洽谈确认。若国家法令、法规对向特定方针发行股票的发行方针有新的规则，公司将按新的规则进行调整。
3、本次发行的定价基准日为公司本次向特定方针发行股票的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个买卖日公司股票买卖均价的 80%（定价基准日前二十个买卖日公司股票买卖均价=定价基准日前二十个买卖日股票买卖总额÷定价基准日前二十个买卖日股票买卖总量）。
本次发行的终究发行价格由董事会依据股东大会授权在公司经过深交所审阅并经我国证监会赞同注册后，依照我国证监会和深交所相关规则，依据竞价效果与本次发行的保荐人（主承销商）洽谈确认。若公司在定价基准日至发行日期间产生派息、送股、本钱公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将做出相应调整。
公司控股股东李虎不参加本次向特定方针发行定价的竞价进程，但承受其他发行方针的竞价效果并与其他发行方针以相同价格认购本次向特定方针发行的股票。若本次向特定方针发行未能经过竞价方法产生发行价格，则公司控股股东李虎赞同以发行底价（即定价基准日前 20个买卖日公司股票买卖均价的 80%）作为认购价格参加认购。
4、本次向特定方针发行股票的发行数量依照征集资金总额除以发行价格确认，一起本次发行数量不超越本次发行前公司总股本的30%，即不超越24,053,040股（含本数），并以我国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。在前述范围内，终究发行数量将在本次发行经过深交所审阅经过并经我国证监会赞同注册后，由公司董事会依据公司股东大会的授权及发行时的实践情况，与本次发行的保荐人（主承销商）洽谈确认。若本次发行的股份总数因监管方针改动或依据发行批复文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量到时将相应调整。
若公司在本次董事会抉择公告日至发行日期间产生派息、送股、本钱公积金转增股本、股权鼓舞、回购刊出股票、除权除息事项或因其他原因导致本次发行前公司总股本产生改动及本次发行价格产生调整的，则本次向特定方针发行股票的发行数量及发行数量上限将作相应调整。
5、本次向特定方针发行股票拟征集资金总额不超越 125,000万元，并以我国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。本次发行的征集资金在扣除发行费用后，将用于以下项目：
征集资金到位前，公司可依据项目进展的实践需求，以自筹资金先行投入，并在征集资金到位后依照相关法规规则的程序予以置换。若本次征集资金净额少于上述项目拟运用征集资金金额，在本次发行征集资金出资项目范围内，公司将依据征集资金净额，依照项意图轻重缓急等情况，调整并终究抉择征集资金的详细出资项目、优先级及各项意图详细出资额，征集资金缺乏部分由公司以自有资金或经过其他融资方法处理。
上述募投项目触及的发改委等部分的前置批阅、存案等相关手续正在处理中，将在本次向特定方针发行股票发行前完结相关作业。
6、本次发行完结后，公司控股股东认购的股票自本次发行完毕之日起 18个月内不得转让；其他发行方针认购的股票自本次发行完毕之日起 6个月内不得转让。法令法规、规范性文件对限售期还有规则的，依其规则。限售期完毕后，发行方针减持本次认购的向特定方针发行的股票按我国证监会及深交所的有关规则实行。若前述限售期与证券监管组织的最新监管定见或监管要求不相符，将依据相关证券监管组织的监管定见或监管要求进行相应调整。
本次发行完毕后，本次发行的股票因公司送股、本钱公积转增股本等原因添加的公司股份，亦应恪守上述限售期组织。
7、本次向特定方针发行股票完结后，不会导致公司控股股东和实践操控人产生改动，不会导致公司股权散布不具有上市条件的景象产生。
8、依据国务院《关于进一步促进本钱商场健康展开的若干定见》（国发[2014]17号）、《关于进一步加强本钱商场中小出资者合法权益保护作业的定见》（[2013]110号）及《关于首发及再融资、严重财物重组摊薄即期报答有关事项的辅导定见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规则，公司拟定了本次向特定方针发行股票后添补被摊薄即期报答的办法，公司控股股东、实践操控人、董事、高档处理人员对公司摊薄即期报答添补办法衬托得到实在实行作出了许诺，相关办法及许诺请拜见本预案“第六节 与本次发行相关的董事会声明和许诺”。
公司特别提示出资者，公司拟定的摊薄即期报答添补办法不等于对公司未来雪白做出确保。出资者据此进行出资决策构成丢掉的，公司不承当补偿职责，提请宽广出资者留意出资危险。
上述赞同或注册均为本次向特定方针发行股票的前提条件，能否取得相关的赞同或注册，以及终究取得赞同或注册的时刻存在不确认性，敬请出资者留意出资危险。
10、本次向特定方针发行股票抉择的有用期为公司股东大会审议经过之日起12个月。
11、董事会特别提示出资者仔细阅读本预案“第四节 本次股票发行相关的危险阐明”有关内容，留意出资危险。
六、公司相关主体对本次向特定方针发行股票摊薄即期报答采纳添补办法的许诺.... 56 七、关于本次发行摊薄即期报告的添补办法及许诺事项的审议程序 ......................... 57 释 义
海力士半导体（Hynix），韩国芯片出产商，是世界第三大 DRAM 制作商
美国美光科技（Micron），全球最大的半导体贮存及印象产品制 造商之一
日本铠侠株式会社（KIOXIA），首要开发、出产和出售闪存及 固态硬盘
合肥长鑫集成电路有限职责公司，是一家从事 DRAM的规划、 研制、出产和出售的公司
长江存储科技有限职责公司（YMTC），是一家专心于 3D NAND 闪存芯片规划、出产和出售的 IDM存储器公司，为国产 NAND 存储芯片制作范畴的代表
Firmware，一般存储于设备中的电可擦除只读存储器 EEPROM 中或 FLASH芯片中，一般可由用户经过特定的改写程序进行升 级的程序，担任操控和协调集成电路中的功用。
Production Tool，简称是 PDT，向存储器中写入相应数据的软件 东西，使存储器的容量巨细、芯片数据、坏块地址等数据信息得 以辨认，成为可正常运用存储的产品。
即 U盘，是一个 USB 接口的无需物理驱动器的微型高容量移动 存储产品，选用 NAND闪存作为存储介质，衬托经过 USB 接口 与电子设备联接，完结即插即用。
一种运用 NAND闪存技能存储数据信息的存储器，其尺度细巧， 外形多为卡片方法，详细产品形状包括 SD卡、Micro SD卡、NM 卡等。
具有存储功用的半导体元器材，作为根本元器材，广泛运用于各 类电子产品中，发挥着程序或数据存储功用闪存（Flash）、随机 存储器（RAM）、只读存储器（ROM）等为常见的存储器。
Dynamic Random Access Memory，即动态随机存取存储器，其通 常以一个电容和一个晶体管为一个单元排成二维矩阵，首要的作 用原理是运用电容内存储电荷的多寡来代表一个二进制比特 （bit）是 1仍是 0；是用来加载林林总总的程序与数据以供 CPU 直接运转与运用的内部存储器。
Flash Memory，全称为快闪存储芯片，是一种非易失性（即断电 后存储信息不会丢掉）半导体存储芯片，具有重复读取、擦除、 写入的技能特色，归于存储器中的大类产品；相关于硬盘等机械 磁盘，具有读取速度快、功耗低、抗震性强、体积小的运用优势； 相关于随机存储器，具有断电存储的运用优势；现在闪存广泛应 用于手持移动终端、消费类电子产品、个人电脑及其周边、通讯 设备、医疗设备、作业设备、轿车电子及工业操控设备等范畴。
一种新式的闪存类型，经过把存储单元堆叠在一起来处理 2D 或许平面 NAND闪存带来的约束。
Embedded MultiMedia Card的缩写，一种内嵌式存储器规范，主 要针对手机产品；eMMC的首要优势是集成了一个操控器，供给 规范接口并处理闪存，使手机规划者免受闪存不断晋级的影响， 专心于产品其它部分的开发，缩短产品开发周期。
Solid State Disk的缩写，即固态硬盘（差异于机械磁盘），用固 态电子存储芯片阵列而制成的硬盘，一般包括操控单元和存储单 元（Flash或 DRAM），存储单元担任存储数据，操控单元承当 数据的读取、写入。
Secure Digital Memory Card的缩写，中文称为安全数码卡，一种 依据 NAND Flash的存储设备，广泛运用于数码相机等便携式装 置，其间，Micro SD卡是 SD类型中尺度最小的一种 SD卡。
经过特定工艺加工，具有特定电路功用的硅半导体集成电路圆 片，经切开、封装等工艺后可制作成 IC制品。
比特，是英文 binary digit的缩写。比特是表明信息的最小单位， 是二进制数的一位包括的信息或 2个选项中特别指定 1个的需 要信息量。
一般指字节，是核算机信息技能用于计量存储容量的一种计量单 位，1Byte=8 bits。
芯片装置、固定、密封的工艺进程发挥着完结芯片电路管脚与外 部电路的联接，并避免外界杂质腐蚀芯片电路的效果。
三星电子（SAMSUNG）、海力士（SK Hynix）、美光（Micron） 和英特尔（Intel）、西部数据/闪迪（SanDisk）和铠侠（KIOXIA） 以及长江存储（YMTC）等存储芯片出产原厂。
存储单位，MB指 Megabyte（兆字节，简称“兆”），GB指 Gigabyte （吉字节，又称“千兆”），TB指 Terabyte（太字节），EB 指 Exabyte（艾字节），ZB 指 Zettabyte（泽字节），Byte是核算机 信息技能用于计量存储容量的一种计量单位。换算联系为 1GB=1,024MB，1TB=1,024GB，1EB=220TB，1ZB=1,024EB。
IDC是全球闻名的信息技能、电信职业和消费科技咨询、参谋和 活动服务专业供给商
Shenzhen Techwinsemi Technology Company Limited
深圳市福田区梅林大街梅都社区中康路 136号深圳新一代工业园 1栋 2301、2401、2501
深圳市福田区梅林大街梅都社区中康路 136号深圳新一代工业园 1栋 2301、2401、2501
一般运营项目是：核算机系统集成、核算机网络技能、核算机网络软 件、核算机运用软件的研制、技能咨询；光器材和光模块以及与相关 的新技能、新产品的开发、研制、技能转让、技能咨询；电脑软件、 软件产品、核算机软硬件、电子产品、集成电路软硬件的研制、批 发、技能咨询、技能服务、久居署理（不含拍卖）、进出口及相关配 套事务（不触及公营买卖处理产品，触及配额、答应证处理及其它专 项规则处理的产品，按国家有关规则处理请求）；转让自行研制的技 术效果；从事货品及技能进出口（不含分销、国家专营专控产品）； 从事上述产品的售后服务。以上运营范围不含国家规则施行准入特别 处理办法的项目，触及存案答应资质的需取得相关证件后方可运营。 答应运营项目是：核算机系统集成、核算机软硬件、光器材、光模 块、集成电路和模块、电子设备、存储产品等电子产品的封装、测 试、出产和出售。
注：公司 2022年股东大会审议经过雪白分配方案，包括以本钱公积金向全体股东每 10股转增 4股，该转增股本方案现在混为一谈施行。
公司长时刻深耕存储芯片职业，以闪存主控芯片的自主规划、研制为根底，结合主控芯片固件方案及量产东西开发、存储模组测验等构成完善的存储处理运用方案，高效完结对 NAND Flash存储颗粒进行数据处理和运用功用进步。
近年来，跟着半导体职业技能的不断迭代，存储技能也一日千里，商场对存储芯片的技能需求也不断晋级，给职业带来了新的时机和应战。当时，存储职业体现出以下展开趋势：
在半导体很多赛道中，存储是生长最显着的细分职业。依据世界半导体买卖核算组织（WSTS）数据，2023年全球存储芯片商场规划将到达 1,675亿美元，其间我国存储器商场空间巨大，估计 2023年全年，我国存储芯片商场规划将到达 6,492亿元（约 942亿美元），约占全球商场的 55.8%。
长时刻来看，存储芯片有望在物联网、智能轿车、工业机器人、人工智能、云核算等要素驱动下继续添加。依据 Yole的核算数据，存储芯片商场规划估计在2027年将到达 2,630亿美元，存储职业添加敏捷。
职业的不断展开，为公司未来带来了更大的生长空间。在当时的世界经济社会形势布景下，公司大力推进研制作业，在技能和产品上完结打破，加快国产化代替进程，将有利于进步公司的盈余水平，有利于进步我国在半导体存储芯片范畴的工业安全水平。
跟着技能、运用场景的不断移风易俗，5G、物联网、大数据、人工智能、云核算等技能的高速展开，PC、手机、服务器、智能轿车等终端运用对存储功用、功耗优化、单位容量的需求继续添加，推进 NAND Flash不断向高存储密度方向演进。在 3D NAND分段仓库等技能的协助下，NAND Flash存储密度和传输功用得到进一步进步，单位本钱也不断得到优化。据 CFM闪存商场核算，在全球已量产的 NAND Flash中，抢先的堆叠层数从 128层攀升至 176层，存储原厂也相继推出更高层数的NAND Flash，如美光的232层NAND、三星的236层NAND、SK海力士的 238层 NAND等，全球 NAND Flash逐渐进入 200层年代。
跟着云核算、物联网、人工智能等新一代信息技能的呈现，全球所产生的数据需求量呈现继续高速添加的趋势，催生了很多数据存储需求。依据 IDC猜测，到 2025年全球数据总量将从 2021年的 60ZB添加到 175ZB，其间我国数据量将增至 49ZB，占全球数据圈的 27.8%，成为全球最大的数据圈。
未来，在 NAND Flash终端需求方面，跟着手机存储容量、PC存储容量和固态硬盘搭载率、服务器需求量和单机搭载量等的进步，将助推 NAND Flash容量需求的继续添加。此外，轿车智能化的晋级，车载 NAND Flash有望迎来高增；Chat GPT等人工智能模型的展开，从长时刻看，也将带动算力规划和存储芯片的需求进步。依据美光猜测，一个人工智能服务器 NAND Flash容量是一般服务器的 3倍。跟着智能轿车、人工智能相关商场的继续浸透，存储芯片需求量将得到进一步进步，存储职业有望继续获益。
依据 WSTS数据，估计 2023年全年，我国存储芯片商场规划将到达 6,492亿元（约 942亿美元），约占全球商场的 55.8%。我国国内存储芯片需求巨大，但自给率缺乏 5%。在新的全球形势下，确保国家重要范畴的工业链安全，具有极其重要的战略意义。我国电信、政府部分、金融等重要范畴的服务器和 PC产品数据安全性需求得到确保，因而存储芯片具有国产代替的急切性。一起，我国巨大内需、新式运用及方针推进亦助力国产存储芯片快速展开。
当时，全球半导体工业向我国搬运，我国也现已树立了较为完善全面的电子系统工业链系统；未来，跟着我国数字经济的不断展开，我国在物联网、智能轿车、云核算等范畴展开潜力巨大。归纳来看，我国半导体工业链完结独当一面具有技能储备和物质根底，也具有实践意义，推进我国存储芯片工业链国产代替战略意义严重。
1、推进公司产品晋级，进一步进步公司技能水平，完结公司展开战略 公司一向坚持经过“以技能带动盈余，以资金驱动规划”完结事务扩张。在芯片方面，公司方针到 2025年，完结全闪存类型干流主控芯片全掩盖。在产品方面，公司一向坚持以自主立异为驱动，以自研芯片为产品根底，以存储产品为事务主力，经过自研主控芯片+固件方案夯实产品竞赛力。
公司本次募投项目包括 PCIe SSD存储操控芯片及存储模组的研制和工业化项目、嵌入式存储操控芯片及存储模组的研制和工业化项目、信息化系统晋级建造项目以及弥补流动资金。相关项意图推进将有用进步公司在存储芯片范畴产品优化晋级，进步公司产品技能水平缓掩盖范畴，完结公司产品从移动存储商场向嵌入式存储商场、高端固态硬盘商场的改动，并为下一代信息技能工业展开提早进行布局。
跟着下流运用范畴的不断丰厚，5G、物联网、大数据、人工智能、云核算等技能的不断展开，存储芯片技能也在不断迭代，以满意商场一日千里的需求。公司本次募投项意图投入，将进一步进步公司技能水平，紧贴职业技能展开前沿，完结技能的继续抢先，以及公司战略规划的进一步施行落地。
比较国外发达国家，我国集成电路工业的展开起步较晚，IT底层架构、规范和生态等方面均由国外 IT巨子把控，国家层面存在战略安全危险。公司作为一家以闪存主控芯片的自主规划、研制为根底的企业，具有较强的技能开发实力来满意国内下流运用范畴的国产化需求。经过本次募投项意图施行，公司将在完结相关产品的工业化的一起，加快下一代技能产品的开发进展，为将来全面布局国产化商场打下根底，进一步增强我国在芯片工业自主展开方面的实力。
公司所在的存储芯片职业归于资金和人才密集型职业，技能研制、人才吸引、产品投入等均需求较大规划资金。作为上市公司，公司具有融资途径的优势，衬托进步直接融资份额，下降融本钱钱，增强资金实力，更好的进步公司的竞赛优势。
除公司控股股东李虎外，其他发行方针为契合我国证监会规则的证券出资基金处理公司、证券公司、保险组织出资者、信托公司、财政公司、合格境外组织出资者，以及契合我国证监会规则的其他法人、自然人或其他合格的出资者。证券出资基金处理公司、证券公司、合格境外组织出资者、人民币合格境外组织出资者以其处理的 2只以上产品认购的，视为一个发行方针；信托公司作为发行方针的，只能以自有资金认购。
除公司控股股东李虎外，其他发行方针混为一谈确认。终究发行方针由股东大会授权董事会在经过深交所审阅并经我国证监会赞同注册后，依照我国证监会、深交所相关规则及本预案所规则的条件，依据竞价效果与本次发行的保荐人（主承销商）洽谈确认。若国家法令、法规对向特定方针发行股票的发行方针有新的规则，公司将按新的规则进行调整。
到本预案公告日，除控股股东李虎外，公司混为一谈确认详细的发行方针，因而无法确认发行方针与公司的联系。详细发行方针及其与公司之间的联系将在本次发行完毕后公告的《发行情况报告书》中予以发表。
本次向特定方针发行股票的品种为境内上市人民币一般股（A股），每股面值为人民币 1.00元。
本次发行选用向特定方针发行股票的方法，在经深交所审阅经过并取得我国证监会赞同注册的批复后，公司将在规则的有用期内择机发行。
本次发行的发行方针为包括公司控股股东在内的不超越 35名特定方针。除公司控股股东外，其他发行方针为契合我国证监会规则的证券出资基金处理公司、证券公司、保险组织出资者、信托公司、财政公司、合格境外组织出资者，以及契合我国证监会规则的其他法人、自然人或其他合格的出资者。证券出资基金处理公司、证券公司、合格境外组织出资者、人民币合格境外组织出资者以其处理的 2只以上产品认购的，视为一个发行方针；信托公司作为发行方针的，只能以自有资金认购。
一切发行方针均以现金方法认购本次向特定方针发行的股票。公司控股股东李虎拟认购不低于本次向特定方针发行股份数量的 5%（含本数）且不超越 30%（含本数）。
除公司控股股东外，其他发行方针混为一谈确认。终究发行方针由股东大会授权董事会在经过深交所审阅并经我国证监会赞同注册后，依照我国证监会、深交所相关规则及本预案所规则的条件，依据竞价效果与本次发行的保荐人（主承销商）洽谈确认。若国家法令、法规对向特定方针发行股票的发行方针有新的规则，公司将按新的规则进行调整。
本次向特定方针发行股票的一切发行方针均以现金的方法并以相同的价格认购本次发行的股票。
本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个买卖日公司股票买卖均价的 80%（定价基准日前二十个买卖日股票买卖均价=定价基准日前二十个买卖日股票买卖总额÷定价基准日前二十个买卖日股票买卖总量）。
若公司在定价基准日至发行日期间产生派息、送股、本钱公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将做出相应调整，调整公式如下：
本次发行的终究发行价格将由股东大会授权董事会在经过深交所审阅并经我国证监会赞同注册后，依照我国证监会和深交所相关规则，依据竞价效果与本次发行的保荐人（主承销商）洽谈确认。若公司在定价基准日至发行日期间产生派息、送股、本钱公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将做出相应调整。
公司控股股东不参加本次向特定方针发行定价的竞价进程，但承受其他发行方针的竞价效果并与其他发行方针以相同价格认购本次向特定方针发行的股票。
若本次向特定方针发行未能经过竞价方法产生发行价格，则公司控股股东赞同以发行底价（即定价基准日前 20个买卖日公司股票买卖均价的 80%）作为认购价格参加认购。
本次向特定方针发行股票的发行数量依照征集资金总额除以发行价格确认，一起本次发行数量不超越本次发行前公司总股本的 30%，即不超越 24,053,040股（含本数），并以我国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。在前述范围内，终究发行数量将在本次发行经过深交所审阅经过并经我国证监会赞同注册后，由公司董事会依据公司股东大会的授权及发行时的实践情况，与本次发行的保荐人（主承销商）洽谈确认。若本次发行的股份总数因监管方针改动或依据发行批复文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量到时将相应调整。
若公司在本次董事会抉择公告日至发行日期间产生派息、送股、本钱公积金转增股本、股权鼓舞、回购刊出股票、除权除息事项或因其他原因导致本次发行前公司总股本产生改动及本次发行价格产生调整的，则本次向特定方针发行股票的发行数量及发行数量上限将作相应调整。
本次发行完结后，公司控股股东认购的股票自本次发行完毕之日起 18个月内不得转让；其他发行方针认购的股票自本次发行完毕之日起 6个月内不得转让。法令法规、规范性文件对限售期还有规则的，依其规则。限售期完毕后，发行方针减持本次认购的向特定方针发行的股票按我国证监会及深交所的有关规则实行。若前述限售期与证券监管组织的最新监管定见或监管要求不相符，将依据相关证券监管组织的监管定见或监管要求进行相应调整。
本次发行完毕后，本次发行的股票因公司送股、本钱公积转增股本等原因添加的公司股份，亦应恪守上述限售期组织。
本次向特定方针发行股票拟征集资金总额不超越 125,000.00万元，并以我国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。本次发行的征集资金在扣除发行费用后，将用于以下项目：
征集资金到位前，公司可依据项目进展的实践需求，以自筹资金先行投入，并在征集资金到位后依照相关法规规则的程序予以置换。若本次征集资金净额少于上述项目拟运用征集资金金额，在本次发行征集资金出资项目范围内，公司将依据征集资金净额，依照项意图轻重缓急等情况，调整并终究抉择征集资金的详细出资项目、优先级及各项意图详细出资额，征集资金缺乏部分由公司以自有资金或经过其他融资方法处理。
本次向特定方针发行股票完结前公司的结存未分配雪白由本次发行完结后的新老股东依照持股份额同享。
本次发行股票抉择的有用期为自公司股东大会审议经过本次发行相关方案之日起十二个月。若国家法令、法规对向特定方针发行股票有新的规则，公司将按新的规则对本次发行进行调整。
公司混为一谈确认本次发行的发行方针，终究是否存在因相关方认购本次发行的股票而构成相关买卖，将在发行完毕后公告的《发行情况报告书》中予以发表。
到本预案公告日，公司总股本为 8,017.68万股，李虎直接持有公司 3,208.89万股，占公司总股本的 40.02%；田华作为公司股东深圳市金程源出资有限合伙企业（有限合伙）、深圳市银程源科技合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，直接持有公司 0.4297%股份。李虎和田华系夫妻联系，为公司实践操控人。
本次发行的股票数量不超越本次发行前公司总股本的 30%，即不超越24,053,040股（含本数），征集资金不超越 125,000万元（含本数）。其间，公司控股股东李虎拟认购不低于本次向特定方针发行股份数量的 5%（含本数）且不超越 30%（含本数）。本次发行完结后，李虎、田华配偶仍为公司实践操控人。
本次向特定方针发行股票相关事项需求提交公司股东大会审议经过，以及深交所审阅赞同并经我国证监会作出赞同注册的抉择。
在取得我国证监会赞同注册的批复后，公司将向深交所和我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司请求处理股票发行、挂号和上市事宜，实行本次向特定方针发行股票的相关程序。
公司本次向特定方针发行股票拟征集资金总额不超越 125,000万元，扣除发行费用后的征集资金净额将悉数用于以下项目：
征集资金到位前，公司可依据项目进展的实践需求以自筹资金先行投入，并在征集资金到位后依照相关法规规则的程序予以置换。
本项目为 PCIe SSD存储操控芯片及存储模组的研制和工业化项目。依据完结闪存类型干流主控芯片全掩盖的公司展开战略，公司拟经过本项意图施行以完结 PCIe SSD产品的大规划量产，并加强存储主控芯片及存储模组的技能研制，推进新一代 PCIe技能的迭代，以继续进步公司主控芯片产品对未来运用场景的适配性。本项目将扩展 PCIe SSD产品在消费级运用范畴的事务规划，并逐渐探究产品在企业级运用范畴的拓宽。
公司将建造新的研制作业场所，置办先进的研制、测验软硬件设备，引入高水平专业技能人才，增强公司全体的技能研制实力。此外，公司还将在原有的厂房规划规划新的出产线，满意 PCIe存储操控芯片及存储模组的工业化需求。
本项目触及的发改委等部分的前置批阅、存案等相关手续正在处理中，将在本次向特定方针发行股票发行前完结相关作业。
本项目为嵌入式存储操控芯片及存储模组的研制和工业化项目。公司拟置办先进的出产、研制及测验软硬件设备设备，招聘相关技能人才，扩展研制团队，展开嵌入式存储操控芯片及存储模组的前瞻性研制作业，进步公司技能研制实力，并执行相联系列产品工业化运用，构成包括 eMMC及 UFS在内的嵌入式存储产品，首要运用于智能手机、平板、智能电视、机顶盒、智能轿车等智能终端，满意快速添加的商场及客户需求，增强公司盈余才能，到达公司战略规划。
本项目触及的发改委等部分的前置批阅、存案等相关手续正在处理中，将在本次向特定方针发行股票发行前完结相关作业。
本项目是信息化系统晋级建造项目，首要对公司信息化系统进行全面的优化和晋级，经过置办软硬件设备，建造与公司继续展开相习惯的信息化系统，继续进步公司信息化运营处理水平，对产品生命周期处理、研制途径处理、供给链处理、仓储处理、出售途径、事务中台、数据存储及备份、网络信息安全、云核算等多方面进行优化晋级。全面进步公司信息化程度，完结事务流程优化、下降公司运营本钱、进步运营处理不能尽数，然后增强企业归纳竞赛力。
本项目建造完结后将归纳进步公司现有系统硬件功用和软件运营环境，进一步强化公司信息化处理水平，为公司可继续性展开供给有力支撑。
本项目触及的发改委等部分的前置批阅、存案等相关手续正在处理中，将在本次向特定方针发行股票发行前完结相关作业。
本次向特定方针发行股票，公司拟运用征集资金 15,000.00万元用于弥补公司事务展开进程中所需求的流动资金，以满意公司未来事务展开的资金需求，进步公司继续盈余才能，优化公司本钱结构，下降财政费用，进步抗危险才能。
（1）有利于加强 PCIe主控芯片的供给才能，满意下流运用范畴不断进步的存储需求
近年来，受人工智能、物联网、增强实践、无人驾驭等新式信息技能快速展开以及相关运用场景日益多元化的驱动，全球数据量的爆发式添加对大容量数据存储的需求快速扩展。依据 IDC数据显现，到 2025年，全球数据圈总量将激增至 175ZB。
数据传输和存储的进程中，联接 CPU和存储芯片的主控芯片是中心的组成部分，担任分配存储芯片的存储空间与速率。因而，急剧扩展的商场需求，也使得下流商场结构化特征较为杰出，消费级、商业级、企业级等不同的运用范畴和场景，对数据存储主控芯片提出了不同的技能水平要求。公司亦将依据商场需求的结构化特征，供给与需求相习惯的技能和产品。
公司 PCIe SSD存储操控芯片及存储模组的研制和工业化项意图建造落地，将针对不同等级的商场需求，有针对性的开发适用于相关范畴和场景的 PCIe存储操控芯片，供给集成化产品服务。经过对消费级、商业级商场需求的切入，奠定向企业级商场延伸的根底和潜力，并结合技能研制晋级情况，逐渐进步高端产品在公司产品结构中的份额，扩展对结构化商场需求的应对才能，进步公司的毛利率水平缓盈余才能，为未来技能晋级和商场开辟奠定根底。
（2）有利于继续进步存储主控芯片的技能水平，增强技能工业化改动才能 跟着初次揭露发行募投项意图施行，公司已完结 SATA操控芯片及相应的SSD模组的研制，堆集了 SSD主控芯片的研制和工业化根底。经过本次募投项目 PCIe SSD存储操控芯片及存储模组的研制和工业化项意图施行，公司将在SATA操控芯片相关技能的根底上，进一步把握 PCIe技能，然后切入相对高端的 SSD商场。
在未来的展开中，公司将构建掩盖 SATA和 PCIe操控芯片和 SSD模组的技能水平缓产品供给才能，一起进一步开发契合更高技能规范的主控芯片。本项意图施行将有利于公司紧跟着商场技能的展开趋势，坚持公司的中心商场竞赛力，一起增强公司的技能工业化才能，然后紧跟技能展开前沿，完结可继续展开战略。
比较国外发达国家，我国集成电路工业的展开起步较晚，IT底层架构、规范和生态等方面均由国外 IT巨子把控，国家层面的战略安全危险较大。在存储芯片范畴，依据 WSTS的核算数据，我国存储芯片商场规划巨大，估计 2023年商场规划将达 6,492亿元，但自给率仅有 15.70%，仍有较大的进步空间。在企业级SSD细分存储范畴，据 IDC的数据显现，2021年我国企业级 SSD商场的较大份额由海外巨子厂商占有，国产份额不到 30%。因而，国家对信息安全、网络安全等方面十分注重，并在方针层面供给全方位支撑，包括国家顶层规划、工业配套方针以及税收优惠方针等，为集成电路工业完结国产化供给了杰出的展开环境。
为推进信息技能工业完结国产化，我国于 2016年 3月成立了信息技能运用立异作业委员会，致力于推进国内逐渐树立依据自研的 IT底层架构和规范，并终究构成自有的敞开生态。为推进技能自主立异，跟着全球展开环境的改动，近年我国继续加大科技立异的支撑力度，并将要害信息根底设备的安全运转进步到更高的战略层面。在《中华人民共和国国民经济和社会展开第十四个五年规划和2035年前景方针大纲》中，我国清晰提出“要带动集成电路、根底软件、中心元器材等薄弱环节完结根本性打破，并方案瞄准集成电路等前沿范畴。
除了每年较大的新增需求，我国对现在正在运用的存储硬件的替换需求相同较大，尤其是在 2023年美光检查事情的落地，产品和工业链安全性的要求有望加快存储国产化进程。公司作为一家以闪存主控芯片的自主规划、研制为根底的企业，具有较强的技能开发实力来满意国内下流运用范畴的国产化需求，经过本项意图施行，公司将在完结 PCIe固态存储技能打破和工业化，并加快下一代技能产品的开发进展，满意商场当下需求的一起，为将来全面布局国产化商场打下根底。
在数字经济年代，半导体存储器作为信息、数据存储的载体，其安稳性和安全性对确保国家信息安全具有重要的价值，因而国家方针大力支撑存储芯片工业的展开。
2022年 1月，国务院发布了《关于印发“十四五”数字经济展开规划的告诉》，提出要增强要害技能立异才能，瞄准集成电路、要害软件、大数据、人工智能、区块链等战略性前瞻性范畴，进步数字技能根底研制才能；2021年 7月，工信部印发了《新式数据中心展开三年行动方案（2021-2023年）》，着重要活跃构建城市内的边际算力供给系统，支撑边际数据的核算、存储和转发，满意极低时延的新式事务运用需求；2020年 12月，国家财政部、税务总局、发改委等四部分联合出台了《关于促进集成电路工业和软件工业高质量展开企业所得税方针的公告》，清晰了关于国家鼓舞的集成电路规划、配备、资料、封装、测验企业和软件企业，并给予了相应的税率优惠。
在国家一系列工业方针的支撑下，我国半导体存储器工业快速展开，职业界企业的自主开发志愿和才能不断增强，促进我国半导体存储器工业的全体竞赛力不断进步，一起也为本项意图施行供给了杰出的方针环境。
自成立以来，公司高度注重技能、产品的自主立异，并专心于集成电路的规划及商业化运用。为此，公司继续在芯片规划和技能研制方面加大投入，以推进前沿技能的研制与立异。
2022年，公司的研制费用为 6,692.82万元，同比添加 2,114.80万元，增幅达 46.19%；比较 2019年添加了 2,985.5万元，增幅达 80.53%。已获授权专利 125项（其间发明专利 42项），在请求专利 111项（其间发明专利 99项）；敷衍了事集成电路布图规划专有权 6项；敷衍了事软件著作权 71项。
在研制团队建造方面，集成电路工业归于技能密集型职业，技能人才是企业可继续展开的中心组成。公司十分注重技能研制团队的建造，不断扩展团队规划，尤其是近年大力招聘芯片技能范畴的科研技能人员。到 2022年 12月 31日，公司共有研制人员 140人，占职工总数量的 28%；其间，博士学历 1人，硕士学历 17人，本科学历 96人。在未来的展开中，公司还将继续完善人才鼓舞机制，留住本身人才的一起吸纳更多优异人才参加公司长时刻展开方案中。
（3）杰出的客户资源与不断完善的出售服务系统为项目施行供给新增产能消化支撑
公司秉承“一无是处，成果客户；敬业乐群，协作共赢”的中心价值观，一向将客户需求放在首位。经过科学的商场分析、活跃投入到芯片模组的研制作业以及专业的技能服务，公司致力于为客户供给量身定制合适其特定运用需求的最佳处理方案。因而，公司的产品和服务在客户群中敷衍了事较高的口碑，技能和质量均取得客户的高度认可。现在，公司与职业界知名品牌商或上市公司树立了协作联系。
未来，公司将继续完善国内外出售网络系统，进一步加大海内外商场开辟力度；一方面，公司将深耕原有客户以眼还眼，活跃探究新事务时机，发掘原有客户的更多价值需求；另一方面，公司将为高端固态硬盘产品线建立实力更为强壮的出售团队，瞄准消费电子、轿车电子、服务器及数据中心等范畴，有针对性地展开商场开辟作业。
（4）全球数据量爆发式添加带动数据存储需求上升，为消化项目新增产能供给商场根底
在半导体元器材中，存储芯片是不可或缺的组成部分，为拜访功用、存储协议、存储介质等多种运用供给重要的支撑。在人工智能、物联网、云核算等新式技能的快速展开下，全球及我国数据量正迎来爆发式添加，推进相关存储设备的运用需求与功用要求的进步。依据 IDC的数据，到 2025年全球数据圈总量将激增至 175ZB，而我国数据圈将添加至 48.6ZB，占全球数据圈的 27.8%，成为全球最大的数据圈。尤其是人工智能技能快速迭代演进，例如 OpenAI推出的 ChatGPT、百度打造的“文心一言”等人工智能大模型，驱动着高算力服务器、高功用存储器等根底设备的需求进步。当时人工智能大浪潮年代催生出更多新的存储芯片运用需求，据 WSTS的数据猜测，2023年全球存储芯片商场规划将达 1,658亿美元，国内芯片商场规划则到达 6,492亿元（约 942亿美元），约占全球商场的55.8%，我国存储芯片商场空间巨大。
近年来，嵌入式存储首要运用的下流范畴展开敏捷，5G、人工智能、物联网等技能逐渐老练，其与消费电子设备交融趋势将逐渐加快，智能手机、智能手表等智能终端的功用需求上升将带来高容量的数据存储、传输等需求，直接拉动宽广的消费级存储需求添加；一起，轿车电动化、网联化、智能化、同享化加快展开使得轿车电子设备增多，驱动车规级存储的需求微弱上升；此外，在国家战略方针的引导下，我国工业制作数字化、智能化转型晋级趋势进一步加快，这将带来满意的数据存储需求，为工规级存储器带来必定的增量空间。
面对职业宽广的展开空间，公司作为存储职业的先行者，有必要捉住商场展开时机，展开嵌入式存储相关技能前瞻性研讨，扩展产品出产线，满意快速添加的商场需求，继续扩展事务收入规划，完结本身价值进步。
本项目是嵌入式存储操控芯片及存储模组研制和工业化项目，旨在加大公司在嵌入式存储细分范畴的研制力度，展开技能研制立异作业，坚持技能中心竞赛优势，一起扩展嵌入式存储产品的出产才能。归纳来看，本项目建造有利于公司捉住存储职业展开时机，进一步增强商场归纳竞赛力，是支撑公司成绩水平稳步添加，完结公司快速展开的需求。
嵌入式存储产品具有宽广的商场空间，为了更好地投合商场以及客户需求，公司活跃针对相关技能展开技能研讨，经过引入专业技能人才，执行一系列研制课题，加快完结研讨效果转化，现已具有必定的技能储备，具有小批量供货才能，一起产生了必定的事务收入。2022年，公司嵌入式存储产品完结运营收入 229.61万元，占运营收入的份额为 0.19%，公司嵌入式存储产品的收入和占比依然较低，未来展开潜力巨大。
经过本项意图建造，公司将置办嵌入式存储产品研制、出产、测验等设备设备，新增嵌入式存储产品出产线，一起扩展专业技能研制团队，继续做好相关产品研制立异作业，确保产品功用、质量满意商场需求。归纳来看，一方面，本项意图建造有利于公司进一步调整产品结构，下降传统事务会集的危险；另一方面，项目所置办的研制、出产、测验等设备在必定程度上衬托为其他系列产品供给配套条件，相应地进步其产能及出产不能尽数，与现有事务坚持高度协同。因而，本项意图建造是开辟新的成绩添加点、完结公司稳步展开、促进公司价值进步的必要办法。
在嵌入式存储范畴，现在商场首要分为 eMMC以及 UFS两种规范。eMMC规范在处理数据传输、纠错、磨损平衡、协助进步存储的可靠性和寿数方面，具有优势。一起 eMMC规范下的产品体积较小，功耗较低，适用于小型和便携式设备，且本钱较低。凭仗这些优势，现在 eMMC依然具有较为广泛运用范畴和商场空间。UFS比较 eMMC，可完结全双工运转（读写同步），传输不能尽数进步，因而读取速度更快，在功用数据、功耗体现等方面显着进步。归纳来看，UFS技能上抢先于 eMMC，但依据存储商场的结构化特征，本钱较低的 eMMC规范依然有其商场空间，两类嵌入式存储衬托满意不同梯次的商场需求。
经过本项意图建造，公司将引入先进的出产、测验等设备设备，扩展 eMMC以及 UFS规范下相关产品出产规划及出产不能尽数，满意继续添加的订单需求；一起，公司将置办先进的研制设备，进行嵌入式存储技能研制立异作业，满意商场技能迭代需求。归纳来看，本项目是习惯技能展开趋势，稳固公司中心竞赛优势，（4）呼应国产化代替热潮，完结公司可继续展开
芯片是一切电子工业的根底，其要害中心技能事关国家工业链安全，跟着全球经济形势改动以及世界买卖胶葛加重，国家对芯片工业链安全的注重程度日益进步，自主立异、自主展开成为一致。现在，我国芯片规划技能相较于发达国家仍有必定距离，在一些要害中心范畴存在技能约束。为了打破国外味道、添补国内空白，一起保护国家工业链安全，国家政府及有关部分连续出台多项工业支撑方针以加快推进我国芯片职业自主展开立异，国产化代替逐渐提速。详细到存储芯片范畴，在国家方针扶持下，国内存储芯片工业继续向好，职业界企业活跃展开技能研制立异，国内存储芯片工业链各环节技能继续打破，本乡企业逐渐树立起中心优势。
作为芯片工业链的一员，公司继续聚集存储主控芯片研制规划，充分考虑存储产品技能展开途径，致力于开发适配原厂存储颗粒的主控芯片，努力进步主控芯片自给率，在必定程度上推进了我国芯片工业国产化要害进程的展开。
经过本项意图建造，公司将进一步展开嵌入式存储操控芯片及存储模组的研制和工业化，推进展开新技能、新工艺，完结前沿技能打破，助推我国芯片工业逐渐执行“国产化代替”前景方针。归纳来看，一方面，本项目是呼应芯片工业“国产化代替”的详细施行方案；另一方面，本项目也将促进公司芯片规划才能进步，稳固公司中心竞赛优势，完结可继续展开。
全球信息工业敏捷展开，数据存储和交互需求不断上升，半导体存储商场规划稳步添加。据 WSTS核算显现，2021年全球半导体存储芯片商场规划为 1,538亿美元，同比添加 30.89%，估计 2023年到达 1,675亿美元。存储器工业链下流包括消费电子、智能家居、工业操控、智能轿车等许多范畴，细分范畴需求爆发式添加，拉动存储职业继续扩容。
详细到下流细分范畴，消费电子方面，跟着 5G、人工智能、卫星通讯等前端技能与职业不断交融，未来将催生更多产品形状，加快产品迭代优化，推进职业坚持添加态势，据 Statista预估，2027年全球消费电子商场规划将到达 1.2万亿美元；智能家居方面，跟着消费晋级趋势增强以及物联网技能的展开，家居智能化趋势乐极生悲显着，依据 Statista数据，2017-2022年全球智能家居商场规划逐年添加，2022年达 1,157亿美元，同比添加 10.8%。据 Omdia猜测，估计 2026年全球智能家居设备商场规划添加至超 2,790亿美元，2022-2026年年均复合添加高达 21.7% ；工业操控方面，据 ReportLinker数据，全球工业操控与工厂自动化商场规划将从 2018年的 1600亿美元添加至 2024年的 2,695亿美元，年均复合添加率到达 9.08% ；智能轿车方面，跟着顾客对驾驭安全、舒适、科技感等要求进步，智能轿车加快浸透，据前瞻工业研讨院数据，全球智能轿车商场规划将由 2020年的 6,600亿元添加至 2025年的 17,000亿元，完结超一倍添加。
归纳来看，下流运用范畴呈现杰出展开趋势，相关需求向上传导，将直接拉动存储芯片及存储模组商场快速扩张。
本项目是嵌入式存储操控芯片及存储模组的研制和工业化项目，项目完结后，将显着增强公司存储芯片研制实力和扩展存储器出产规划，下流商场宽广的生长空间将为本项意图新增产能消化供给杰出的商场环境，在必定程度上确保项意图顺畅施行。
公司自成立以来一向深耕于集成电路范畴，专心于闪存主控芯片及存储卡、存储盘、固态硬盘等产品存储处理运用方案的研制、规划。公司作为国家高新技能企业，一向高度注重自主立异，经过继续加大研制投入，增强中心技能水平，习惯职业及商场展开需求，稳固职业抢先地位。近年来，公司继续坚持高强度研制投入，公司研制投入由 2020年的 3,891.94万元添加至 2022年的 6,692.82万元，年复合添加率高达 31.14%。经过多年的研制立异，公司构成了强壮的自主立异才能，堆集了优异的技能根底，到 2022年末，公司已获授权专利 125项（其间发明专利 42项），在请求专利 111项（其间发明专利 99项）；敷衍了事集成电路布图规划专有权 6项；敷衍了事软件著作权 71项。
中心技能的展开及知识产权的获取离不开技能人才的奉献。长时刻以来，公司高度注重人才培育和研制技能团队建造。经过多年的展开，公司经过自主培育和引入，现已树立起一支归纳本质高、研制才能强、规划经历丰厚的技能研制团队。
公司研制团队首要人员均有超越十年的职业布景，具有丰厚的规划研制经历，衬托依据专业知识及职业展开趋势展开前沿技能研讨，使得公司技能实力一向坚持在职业的先进水平。
经过本项目建造，公司将研制及出产制作 eMMC及 UFS系列产品，从技能层面来看，eMMC及 UFS规范在架构上具有必定的共同性，经过多年的技能立异，公司现已树立起足够的 eMMC系列产品研制及出产经历，本项意图施行是在公司当时 eMMC产品根底上的连续和进步。归纳来看，本项目将在公司既有技能途径根底上进行，公司深沉的技能储备以及优异的研制团队将对项目施行供给专业知识支撑和经历辅导，确保产品在研制规划、出产制作等流程中及时霸占技能难关，为公司开辟商场、进步产品竞赛力供给了坚实的技能根底。
公司是我国大陆在闪存范畴一起把握继续安稳的存储晶圆收购资源和主控芯片规划及芯片固件开发技能才能的少量芯片规划运营公司之一。经过多年的运营和资源堆集，公司构成了完善的供给链途径。公司与海力士（SK Hynix）、西部数据（Western Digital）等世界一线品牌存储原厂树立了长时刻战略协作联系；与国产品牌长江存储成为协作伙伴，完结批量收购和产品验证，进一步强化晶圆收购途径优势，为公司运营规划进一步扩展供给了确保。在芯片制作范畴，公司与中芯世界（SMIC）、台湾联电（UMC）等全球尖端芯片代工制作商及国内外抢先的存储卡、存储盘封装及测验厂商等构成了严密的协作联系，现已成为外协厂商的重要客户，有用安稳了公司产能供给，确保出产方案落地和出售预期完结，供给了安稳的供给链确保。
在嵌入式存储出售范畴，公司亦开端商场布局。公司 eMMC产品线面向差异化商场，选用 eMMC干流规范，以丰厚的闪存及主控方案调配，深化运用场景以满意商场需求。一起，针对高速、大容量的运用，公司已规划 UFS产品线TB，并活跃进行产品验证和商场导入。跟着本项意图落地施行，公司也将自研嵌入式存储主控芯片，推进嵌入式存储产品国产化进程。公司凭仗职业抢先的研制实力、安稳的产品供给才能、高功用优质量的产品，赢得了广泛的商场好评以及客户的高度认可，并与首要出售客户树立了长时刻安稳的协作联系。
归纳来看，公司敷衍了事完善的供给链途径以及安稳的客户协作根底，上述条件对公司的技能立异、服务晋级以及盈余才能上升等具有严重影响，一起也将推进公司后续事务的继续拓宽进程，衬托为本项意图施行供给有利支撑。
近年来在国家数字化战略的推进下，各职业信息化水平逐渐成为职业竞赛的重要内容。信息技能在企业研制、出产、运营、处理、收购等环节的浸透不断加深，起到了优化企业资源配置的效果。公司活跃呼应国家方针及习惯职业智能化展开趋势，高度注重信息化系统建造，拟定出了契合公司特色的信息化展开战略，力求经过信息技能的运用，进步公司的运营处理不能尽数。
本次信息化系统晋级建造项意图施行，将聚集于研制项目处理、研制产品数据处理、研制生命周期处理、研制途径处理、工业信息协同、出产制作处理等方面，进步公司日常运营处理、产品研制、出产制作等方面的信息化、精细化程度，有助于完结公司资源配置最优化，进步公司的中心竞赛力。
公司自成立以来，事务规划逐渐扩展，产品品种不断丰厚。公司聚集于闪存主控芯片及存储卡、存储盘、固态硬盘等产品存储处理运用方案的研制、规划，当时产品首要分为移动存储相关产品、固态硬盘相关产品和嵌入式及职业存储相关产品三大类，各类产品中包括不同协议接口、不同形状的细分类型。丰厚的产品类型及出产运营进程中产生的各种信息流，对公司的运营处理不能尽数和处理形式提出了更高的要求。
经过信息化系统建造，公司衬托下降关于人力的依靠，一起规范各项事务流程，有利于进步公司出产、研制、出售以及内部处理等各个环节的作业不能尽数，完结对企业界部和外部的精细化处理，下降公司的运营本钱，为公司未来高效、可继续展开奠定供给重要确保。
近年来，跟着公司存储晶圆测验、固态硬盘贴片集成等工序的产能连续添加，公司对出产流程、设备不能尽数、本钱操控的要求不断进步，使得企业信息化建造日渐成为公司未来展开的要点。经过本次募投项目企业资源处理系统（ERP）、制作联机数据收集（EAP）等信息化系统的晋级建造，公司衬托完结实时出产数据收集和监控、获取产品质量和能耗情况，自动化操控和优化出产流程，进步出产线的不能尽数和安稳性，下降出产本钱和制品次品率。
近年来，我国公布了一系列方针引导制作业的信息化建造。2015年 5月，国务院公布的《我国制作 2025》中清晰提出，要进步制作业立异才能，经过工业化和信息化的深度交融，使我国完结从制作大国向制作强国的改动。严密环绕要点制作范畴要害环节，将智能制作作为“两化”深度交融的主攻方向，推进出产进程智能化，培育新出产方法，全面进步企业研制、出产、处理和服务的智能化水平。工信部 2016年 10月公布的《信息化和工业化交融展开规划（2016-2020）》提出了推进网络协同制作，加快网络、操控系统、处理软件和数据途径的纵向集成，促进研制规划、智能配备、出产制作、查验验证、运营处理、商场营销等环节的无缝联接和归纳集成，完结全流程信息同享和事务协同。推进企业间研制规划、客户联系处理、供给链处理和营销服务等系统的横向集成，推进协同制作途径建造，进步工业链上下流企业间规划、制作、商务和资源协同才能。工信部等八部分 2021年 12月印发的《“十四五”智能制作展开规划》提出支撑有条件有根底的企业加大技能改造投入，继续推进工艺改造、配备晋级、处理优化和出产 进程智能化。
国务院及相关部委连续出台的支撑方针，充分体现了方针层面对制作业的注重，也为公司信息化建造展开供给了杰出的方针确保。
经过多年的展开，公司现在现已敷衍了事了必定的信息化处理根底，在内部处理流程规范方面也根本构成了比较老练的运作形式，一起堆集了研制和出产经历根底，并在收购、出产、出售、技能研制、财政、人力资源等方面已树立起老练、完好的规范准则。
公司一向高度注重对中心技能人才、处理人才的培育和引入，公司的人才团队对作业流程、作业权限、作业规范较为了解而且衬托习惯，有利于后续较快地习惯信息化系统晋级带来的改动，进步运转不能尽数、安稳系统运转。
近年来，5G、大数据、云核算、人工智能等新一代信息技能连续呈现，一起加快与制作业完结交融运用，特别是依据工业互联网的智能制作展开，为我国半导体工业进步制作资源整合才能、处理优化和出产进程智能化、构建数字驱动的研制规划、出产制作系统发明了有利条件。
近年来，跟着存储芯片技能的不断展开，以及下流运用范畴需求的不断添加，公司运营收入亦稳步添加。2020-2022年公司运营收入由 83,470.86万元添加至119,065.65万元，年均复合添加率为 19.43%。事务规划的不断扩展，也对公司流动资金提出了更高的需求。公司所在职业归于资金密集型和人才密集型职业，芯片研制、投产，人才招聘和培育，均需求很多资金投入。公司经过弥补流动资金，衬托进一步满意日常运营面对的资金需求，下降运营危险；一起为后续研制活动的展开供给资金支撑，是公司完结继续健康展开的实在确保。
本次向特定方针发行股票的部分征集资金用于弥补流动资金，契合公司现在的展开阶段，以及公司所在职业特征，有利于进步公司运营水平，加强研制投入，吸收优异人才，增强公司资金实力和抗危险才能，满意公司日常运营的各项资金需求，契合《上市公司证券发行注册处理办法》关于征集资金运用的相关规则，具有可行性。
本次发行的征集资金在扣除发行费用后拟用于“PCIe SSD存储操控芯片及存储模组的研制和工业化项目”、“嵌入式存储操控芯片及存储模组的研制和工业化项目”、“信息化系统晋级建造项目”和弥补流动资金。本次发行募投项目均环绕公司主营事务展开，不触及对公司现有事务及财物的整合，不会改动公司主营事务，不会对公司主营事务范围和事务结构产生晦气影响。
本次发行完结后，公司注册本钱、股本总额及股本结构将产生改动，公司将依照发行的实践情况对《公司章程》相关条款进行修正，并处理工商改动挂号。
本次发行完结后，公司股本将相应添加，公司的股东结构将产生改动，公司原股东的持股份额也将相应产生改动。本次发行不会导致公司控股股东与实践操控人产生改动。
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