1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。
公司已在本陈说中详细论述公司在运营进程中或许面临的各种危险，敬请查阅本陈说“第三节 处理层评论与剖析”之“四、危险要素”相关内容。
3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。
5 致同管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。
公司2022年度拟以公司总股本72,670,000股为基数，向整体股东每10股派发现金盈余3.8元（含税），估计派发现金盈余27,614,600.00元（含税），占兼并报表完结归属于母公司股东净利润的份额为30.51%。其他未分配利润结转今后年度分配，如在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本产生改动，公司拟保持分配总额不变，相应调整每股分配份额。公司不进行本钱公积金转增股本，不送红股。
公司首要从事以智能物流机器人为中心的才智物流系统的研制、规划、出产、出售及服务，面向不同作业供给老练有用的全流程才智物流系统处理计划，是国内少量具有软硬件自研自产才能的才智物流系统范畴优势企业。
公司的首要产品是以物流机器人为中心的智能仓储物流主动化系统，并依据该产品供给RaaS代运营、售后运营维护、技能咨询规划等服务。公司的智能物流机器人包含仓储机器人、络绎机器人、转移机器人、拣选机器人、装卸机器人、拆码垛机器人、空中机器人等；智能仓储物流主动化系统包含以仓储机器人为中心的托盘级密布储分一系统统，以络绎机器人为中心的料箱级密布储分一系统统、以拣选机器人为中心的特定产品全主动化拣选系统，以装卸机器人为中心的主动装卸系统，并与以数字孪生途径为中心的物流软件高度交融的主动化、智能化系统。
公司依据对客户仓储物流和产线物流主动化需求的深化了解，运用自主研制的中心技能，在丰厚的项目经历基础上，经过计划仿真规划、软件产品开发、硬件产品规划及零部件定制和安装、系统集成等环节，为客户供给包含存储、拣选、运送、出产、转移、包装、监控、处理等环节的定制化智能物流主动化系统处理计划，助力客户完结全流程物流作业的可视化、信息化和智能化，下降物流作业本钱，进步物流作业功率和精确性，协助客户完结全流程物流环节的降本增效。其间，计划仿真规划（数字孪生途径）、软件产品和硬件产品自研自产是公司供给的以物流机器人为中心的智能仓储物流主动化系统处理计划的中心优势。
公司的盈余形式首要包含向客户出售智能仓储物流主动化系统、依据智能仓储物流主动化系统的RaaS代运营服务、售后运营维护服务和技能咨询规划服务四个方面。
公司向客户出售的智能仓储物流主动化系统，首要依据公司对不同作业仓储作业特征和对客户需求的深化了解，依据客户现有或未来规划的仓储拣选空间，为客户供给定制化的集规划规划、配备制造、软件开发、系统集成为一体的智能仓储物流主动化系统；并运用公司自主研制的数字孪生系统，对大型杂乱仓储物流主动化系统的作业动态、环节节拍、人员本钱、系统资源运用率等状况进行仿真剖析，查找计划瓶颈，取得最优规划计划和最佳运转参数，为实践仓储物流主动化系统的施行与处理供给有用确保，为客户供给更好的定制化智能仓储物流主动化系统处理计划。
为进一步拓宽公司智能仓储物流主动化系统的运用范畴，开发新的作业客户，助力企业运用智能仓储物流主动化系统完结降本增效，公司与大型电商企业协作展开仓储物流主动化代运营服务，为其处理仓储作业中海量订单、海量SKU、订单时效性高且需大规划高效精准拆零拣选等杂乱问题。公司RaaS代运营服务的收入首要来历于电商企业出售产品的仓储费和操作费，不同类型产品的仓储费和操作费单价乘以相应的存储数量和操作数量即为RaaS代运营服务的首要收入来历。RaaS代运营服务中客户对公司RaaS代运营服务供给必定的保底库存量和出库量，低于保底量时依照保底量进行付费，以确保公司的主动化代运营收入。
售后运营维护服务首要是为客户供给部分系统的晋级改造、设备和零部件的修理、替换等服务。公司坚持为客户供给“专业、当令、适用、适价、全方位、一体化、集成化的主动式快速呼应售后运营维护服务”，公司已树立了较为完善的售后运营维护系统，凭借物联网云途径技能支撑，经过客户授权，对客户仓储物流主动化系统进行长途运营监控和实时监控现场，实时把握设备运转状况，为客户供给长途技能支撑，客户满意度始终保持较高水平。
公司供给的技能咨询规划服务首要是依据公司在仓储物流主动化系统作业堆集的品牌影响力和很多的客户资源，依托公司在仓储物流主动化系统作业的计划规划、软件研制、系统规划等方面的技能优势，为客户供给相关的工程技能咨询规划、处理技能咨询规划服务和软件开发服务。
公司建立了兰剑研讨院，首要担任研讨公司所在作业技能展开现状与未来展开趋势，辅导公司研制方向，统筹和谐各研制部分的在项目研制中的分工协作。一起公司内部建立了产品研制部、人工智能部、中试车间、软件操控部、PLC操控部等专门的研制部分，详细担任智能仓储物流主动化系统中的主动化设备和智能化软件的研制和改善。
公司的产品研制分为硬件研制和软件研制两部分。产品研制部、人工智能部、中试车间等部分首要担任托盘级密布储分一体化系统、料箱级密布储分一体化系统和特定产品全主动化拣选系统中物流配备新产品的技能研制和现有产品的技能优化和晋级改造；软件操控部、PLC操控部等部分首要担任公司智能化软件系统中嵌入式软件、事务运用软件、商业智能软件等软件的研制和优化。
因客户需求的差异性，公司采纳“以销定产、以产定购”的定制化出产和收买形式，公司的收买首要依据项目中标及施行计划采纳“以产定购”的收买形式。公司设有收买部依照收买需求单的要求，完结产品收买进程中的询价、供货商挑选、合同签定、查验入库等作业，一起对供货商及收买途径进行管控；设有质量检测部对来料产品进行查验；设有仓储部担任对收买产品进行标准化库存处理。
公司依据客户的不同需求进行主动化设备的定制化出产，公司的出产形式为订单式出产，即以销定产，依据每个项目对不同设备数量需求不同，公司选用多品种小批量柔性出产形式，选用流水作业出产和定点安装出产工艺相结合的出产工艺流程，更好的习惯不同项目不同数量的设备需求。
公司的营销形式是以处理计划为中心的直销形式，经过对客户进行调研、计划沟通、招投标、签定合同等流程承认协作联系，直接向客户出售产品或供给服务；详细营销进程以营销部分为主，其他部分协作支撑。
跟着我国经济的高速展开以及现代物流业的逐渐老练，对我国仓储物流作业的智能化要求也在不断进步。从国际范围来看，仓储物流主动化系统作业的展开首要分为五个阶段，即人工阶段、机械化阶段、主动化阶段、集成主动化阶段和智能主动化阶段。跟着互联网、物联网、大数据、云核算、人工智能等技能的运用，我国仓储物流主动化系统作业正处在集成主动化向智能主动化展开阶段。
仓储物流主动化系统需选用系统思想的方法对系统的规划规划、软硬件的开发和运用、项目施行进行归纳考虑，以打造智能高效的仓储物流主动化系统，满意客户主动化、专业化、柔性化和智能化的需求，这就抉择了仓储物流主动化系统不只要构成有针对性的仓储物流主动化系统规划规划计划，还必须把握相关作业常识和关键技能，以完结软硬件的无缝对接，使两者到达高度的契合。仓储物流主动化系统是由设备层、电气系统、操控系统以及信息处理系统的构建和整合，各系统均由很多设备或软件算法构成，触及面广，需求仓储物流主动化系统处理计划供给商具有较高的系统集成技能。
不同作业和用户对仓储物流主动化系统集成的需求有着较大的差异，仓储物流主动化系统处理计划供给商需求了解客户作业特色、工艺要求和技能特色，能够客观地剖析客户本身的物流需求和处理水平，做出定制化的仓储物流主动化系统处理计划，以更好地满意客户的个性化需求。
仓储物流主动化系统是一种集光、机、电、信息技能、软件算法等为一体的现代化系统工程，它包含了仓储系统、转移与运送系统、拣选系统及其电气操控和信息处理系统等很多系统。人工智能、物联网、互联网、图像辨认、视觉定位激光定位、模仿仿真、现场总线、无线通讯、电磁扶引、激光导航、天然导航、数据库、机器人等前沿技能在智能仓储物流主动化系统项目中被广为运用。
仓储物流系项目有大部分作业需在客户现场完结，这就对项目处理和质量操控提出了较高的要求。智能仓储物流主动化系统处理计划供给商需求堆集恰当的项目处理经历和质量操控才能，以处理现场呈现的各种非标问题。
作为智能仓储物流主动化系统处理计划供给商，公司所在的作业是智能物流与仓储配备作业，该作业是工业工程、机械、电气、主动化、核算机、工程经济等学科穿插的作业，作业近几年跟着新技能、新形式的不断涌现高速展开。从技能视点看，现在该作业的技能门槛首要会集在仓储、拣选和转移机器人的运动姿势操控与高速安稳取放货技能、依据视觉辨认和人工智能的精定位技能、依据数字孪生的仓储分拣转移等事务场景的3D可视化建模和实时动态监控技能、依据大数据剖析的系统级预防性维护技能。别的，跟着公司国际化战略的稳步推进，与同作业国际优秀企业的归纳竞赛，还需求产品预装、长途调试等先进的快速项目施行技能。
公司作为一家较早进入智能物流范畴的优势企业之一，供给以物流机器人为中心的智能仓储物流主动化系统处理计划。公司依据对仓储物流主动化理论系统的了解和探究以及对仓储物流技能继续的研制投入和立异，历经三十年的技能堆集和沉积，不断满意不同作业客户的物流作业需求，保持在烟草、医药、电商等传统作业的优势位置，一起开辟了新能源、航空航天、军工、通讯设备、农牧业、家电、工程机械、食物、家具等多个作业，与多个作业的头部企业树立协作，商场掩盖范畴越来越广，公司产品遭到更多作业客户的认可。
陈说期内，公司进一步活跃开辟国际商场，尽管面临国际形势许多不承认性，但仍成功施行了第三方物流服务供货商在德国、美国的智能物流服务中心，增强兰剑在海外的品牌知名度及商场影响力，为兰剑在海外商场开辟积储力气。公司产品具有较高的商场位置，并具有较强的进口代替实力和国际商场竞赛力。
跟着土地本钱和人工本钱的不断攀升，不只仅流转作业对智能物流系统的需求越来越强，先进制造业也需求进步主动化率、全产业链协同和出产功率等，均对物流提出更精密、更及时、更柔性、更智能的要求，因而智能仓储物流主动化系统已逐渐成为信息技能和先进制造业相交融的重要组成部分，成为智能制造中整合物流、数据流和信息流等的关键要素。一起智能物流系统也成为智能制造业进步竞赛力的手法，智能化物流设备和系统的需求正由柔性需求变为刚性需求。
近年来智能仓储物流主动化系统技能首要展开的是为完结主动转移和存取使命的仓储机器人、络绎机器人、转移机器人、码垛机器人、拣选机器人、装卸机器人等物流机器人技能和相应的主动辨认、大数据、数字孪生等软件操控技能，使物流配备和系统更高、更快、更柔性、更智能。
跟着招工难、招工贵、人口老龄化等问题的凸显，迫使物流企业和制造业加速智能化晋级，智能仓储物流主动化系统在传统的烟草、医药、轿车、电商、规划零售等范畴继续拓宽的一起，正在以更快的速度进入到军工物流、冷链物流、新能源、新零售、家居、石油化工等作业。
跟着下流客户对仓储物流主动化系统的需求快速增加，很多企业逐渐进入仓储物流主动化系统处理计划供给商范畴追求展开，加重了作业竞赛状况。现在作业展开的业态有两个杰出特色：一是通用物流机器人和标准物流设备、用具的价格竞赛趋势越来越显着，因为标准化、通用化产品的功用具有显着的同质化，因而价格是这类产品的首要竞赛优势；二是针对作业、企业定制的专用物流机器人的需求越来越多，因为作业定制化物流机器人具有特定作业、特定企业的高度适用性，功率更高、处理问题更完全，因而越来越遭到各个作业、大型企业的广泛欢迎。
作为仓储物流主动化系统作业中的新形式“代运营形式”展开较快，一种为客户仅供给库房，并不购买仓储物流主动化系统；由供给商出资建设仓储物流主动化系统，并建立运营团队担任系统的仓储作业、运营和维护等，并依照处理量和存储量与客户进行代运营操作服务费用结算，一起客户供给保底事务量，以确保供给商的事务收入。跟着客户需求的不断改动，一种由客户购买运维服务的新形式应运而生，即客户购买仓储物流主动化系统后，一起系统的运维也悉数交由供给商，供给商建立运营团队担任系统的运营维护，收取运维费用。
跟着我国经济展开的转型晋级及智能制造的继续推进，仓储物流主动化系统已逐渐运用智能化集成技能，具有思想、感知、学习、推理判别和自行处理仓储拣选作业中某些问题的才能。即在产品或货品流经进程中获取信息然后剖析信息做出抉择计划，使产品或货品从源头开端被施行盯梢与处理，完结信息流快于实物流，然后极大地进步了仓储作业的高效性、方便性、方便性、精准性和安全性。仓储物流主动化系统的智能化处理不只需求主动化的设备，一起也需求对系统操作进行优化的智能化软件。跟着最新的红外、激光、无线通讯、主动辨认、无触摸供电、无线射频辨认、智能算法、数字孪生、AI等高新技能的运用，未来仓储物流主动化系统将能够具有与外部国际、目标、环境和人彼此和谐的作业机能，具有重要的视觉、挨近觉、触觉和预判才能，使其能够更好地进步仓储拣选作业水平缓下降本钱，进一步进步仓储拣选物流服务水平。
智能化技能是作业未来要点展开方向，把物流主动化系统带入到智能化系统的年代，运用场景和运用鸿沟拓宽，作业商场进一步扩展。
4.1 一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况
1 公司应当依据重要性准则，宣布陈说期内公司运营状况的严重改动，以及陈说期内产生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。
陈说期内，公司完结运营收入915,446,271.78元，同比增加51.59%；完结归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润73,367,501.02元，同比增加34.47%。
2 公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。
证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2023-003
本公司及董事会整体成员确保公告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。
兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）告诉于2023年3月17日以电子邮件方法送达至公司整体董事。本次会议于2023年3月29日在公司会议室以现场结合通讯方法举行。本次会议由公司董事长吴耀华先生招集并掌管，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的招集和举行程序契合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关规矩，会议构成的抉择合法、有用。
1、《关于审议〈兰剑智能科技股份有限公司2022年度董事会作业陈说〉的计划》
2022年度，公司董事会依照《公司法》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》（以下简称“上市规矩”）《公司章程》《公司董事会议事规矩》等有关法令法规、标准性文件以及公司准则的规矩，实在施行股东大会赋予的董事会责任，勤勉尽责地展开各项作业，促进公司标准运作、科学抉择计划，推进公司继续健康安稳展开。
2、《关于审议〈兰剑智能科技股份有限公司2022年度总经理作业陈说〉的计划》
2022年，公司总经理严厉依照《公司法》《证券法》《上市规矩》等法令法规及《公司章程》等公司准则的规矩，实在施行董事会赋予总经理的责任，严厉施行股东大会和董事会的各项抉择。
公司2022年年度陈说的编制和审议程序契合法令法规、《公司章程》和公司内部处理准则的各项规矩；公司2022年年度陈说的内容与格局契合我国证券监督处理委员会和上海证券买卖所的各项规矩，所包含的信息能从各方面客观、线年度的运营处理和财政状况等事项。
详细内容详见同日宣布于上海证券买卖所网站（）的《兰剑智能科技股份有限公司2022年年度陈说》及《兰剑智能科技股份有限公司2022年年度陈说摘要》。
4、《关于审议〈兰剑智能科技股份有限公司2022年度财政决算陈说〉的计划》
公司依据相关法令、法规及标准性文件的要求编制了《兰剑智能科技股份有限公司2022年度财政决算陈说》。
公司2022年度拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，拟向整体股东每10股派发现金盈余3.8元（含税），不进行本钱公积金转增股本，不送红股。到2022年12月31日，公司总股本72,670,000股，以此核算算计拟派发现金盈余27,614,600.00元（含税）。如在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本产生改动的，拟保持分配总额不变，相应调整每股分配份额。
详细内容详见同日宣布于上海证券买卖所网站（）的《兰剑智能科技股份有限公司2022年年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-005）。
公司内部董事依据个人在公司担任的行政处理职务收取薪酬，不收取董事补贴；公司外部董事不收取董事补贴。依据公司实践事务运营状况，独立董事补贴拟定为每年税前6万元人民币，自股东大会审议经过之日起收效。
公司高档处理人员年度实践发放的薪酬总额由根本薪酬、绩效薪酬及奖金构成，根本薪酬依据职务职级和公司薪酬处理准则承认，绩效薪酬、奖金依据公司当期的实践运营状况和绩效考核状况承认。
8、《关于续聘致同管帐师事务所（特别一般合伙）担任公司2023年度审计安排的计划》
赞同续聘致同管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度审计安排，担任公司2023年度财政审计和内控审计作业，聘期一年，并将该计划提交公司股东大会审议。
本计划在呈交董事会审议前已获独立董事宣布赞同的事前认可定见，独立董事亦就本计划宣布了清晰赞同的独立定见。
详细内容详见同日宣布于上海证券买卖所网站（）的《兰剑智能科技股份有限公司关于续聘管帐师事务所的公告》（公告编号：2023-006）。
赞同公司运用部分超募资金人民币2,200.00万元用于永久弥补流动资金，公司超募资金的总额为人民币7,413.19万元，本次拟用于永久弥补流动资金占超募资金总额的29.68%。
独立董事已对本计划宣布了清晰赞同的独立定见；保荐安排亦对本计划事项宣布了清晰赞同定见。
详细内容详见同日宣布于上海证券买卖所网站（）的《兰剑智能科技股份有限公司关于运用部分超募资金永久弥补流动资金的公告》（公告编号：2023-007）。
10、《关于审议〈兰剑智能科技股份有限公司2022年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说〉的计划》
公司2022年度征集资金实践寄存与运用契合《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金处理和运用的监管要求》和《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等相关法令法规和标准性文件的规矩。
独立董事已对本计划宣布了清晰赞同的独立定见；保荐安排已对本计划事项宣布了核对定见；审计安排亦对本计划事项出具了鉴证陈说。
详细内容详见同日宣布于上海证券买卖所网站（）的《兰剑智能科技股份有限公司2022年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》（公告编号：2023-008）。
公司依照《上市公司处理准则》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》《公司章程》等有关规矩，勤勉尽责，活跃施行了审计委员会的作业责任
详细内容详见同日宣布于上海证券买卖所网站（）的《兰剑智能科技股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职陈说》。
详细内容详见同日宣布于上海证券买卖所网站（）的《兰剑智能科技股份有限公司2022年度内部操控点评陈说》。
详细内容详见同日宣布于上海证券买卖所网站（）的《兰剑智能科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定目标发行股票的公告》（公告编号：2023-009）。
详细内容详见同日宣布于上海证券买卖所网站（）的《兰剑智能科技股份有限公司关于董事辞去职务及补选董事、独立董事的公告》（公告编号：2023-010）。
详细内容详见同日宣布于上海证券买卖所网站（）的《兰剑智能科技股份有限公司关于董事辞去职务及补选董事、独立董事的公告》（公告编号：2023-010）。
独立董事已对本计划宣布了清晰赞同的独立定见；保荐安排已对本计划事项宣布了核对定见。
详细内容详见同日宣布于上海证券买卖所网站（）的《兰剑智能科技股份有限公司关于初次揭露发行股票部分募投项目结项的公告》（公告编号：2023-011）。
审议经过定于2023年5月19日举行2022年年度股东大会，股东大会会议告诉及股东大会会议资料将另行宣布。
证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2023-004
本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。
兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议告诉于2023年3月17日以邮件方法送达至公司整体监事。会议于2023年3月29日在公司会议室举行。本次会议由公司监事会主席孙东云女士招集并掌管，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的招集和举行程序契合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《兰剑智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规矩，会议构成的抉择合法、有用。
1、《关于审议〈兰剑智能科技股份有限公司2022年度监事会作业陈说〉的计划》
2022年度，兰剑智能科技股份有限公司监事会依据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》《公司章程》及《监事会议事规矩》等法令法规、标准性文件及公司准则所赋予的责任，仔细施行了相关监督责任，对公司财政、严重事项抉择计划、董事、高档处理人员施行责任的合法合规性进行监督、查看，活跃维护了公司及股东利益。
1、公司2022年年度陈说及其摘要的编制和审议程序契合法令、法规和《公司章程》的各项规矩；
2、公司2022年年度陈说及其摘要的内容与格局契合我国证监会和上海证券买卖所的各项规矩，所包含的信息实在反映出公司陈说期内的运营状况和财政状况等事项；
3、在提出本定见前，监事会未发现参加公司2022年年度陈说及其摘要编制和审议的人员有违背保密规矩的行为；
4、监事会确保公司2022年年度陈说及其摘要所宣布的信息实在、精确、完好，所载资料不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
详细内容详见同日宣布于上海证券买卖所网站（）的《兰剑智能科技股份有限公司2022年年度陈说》及《兰剑智能科技股份有限公司2022年年度陈说摘要》。
3、《关于审议〈兰剑智能科技股份有限公司2022年度财政决算陈说〉的计划》
公司依据相关法令、法规及标准性文件的要求编制的《2022年度财政决算陈说》，线年度财政状况和整体运营状况。
公司2022年年度利润分配预案充分考虑了公司盈余状况、现金流状况及资金需求等各种要素，不存在危害中小股东利益的景象，契合公司运营现状，有利于公司的继续、安稳、健康展开。赞同本次利润分配预案并赞同将该预案提交本公司2022年年度股东大会审议。
详细内容详见同日宣布于上海证券买卖所网站（）的《兰剑智能科技股份有限公司2022年年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-005）。
6、《关于续聘致同管帐师事务所（特别一般合伙）担任公司2023年度审计安排的计划》
赞同续聘致同管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度审计安排，担任公司2023年度财政审计和内控审计作业，聘期一年，并将该计划提交公司股东大会审议。
详细内容详见同日宣布于上海证券买卖所网站（）的《兰剑智能科技股份有限公司关于续聘管帐师事务所的公告》（公告编号：2023-006）。
监事会以为：公司本次运用部分超募资金永久弥补流动资金，并用于与主营事务相关的出产运营，有利于进步征集资金的运用功率，下降财政本钱，进一步进步公司盈余才能，契合公司和整体股东的利益，契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》以及公司《征集资金处理方法》等的相关规矩，施行了必要的审议程序，不影响征集资金出资项意图正常展开，不存在变相改动征集资金运用用处的景象和危害股东利益的状况。
详细内容详见同日宣布于上海证券买卖所网站（）的《关于运用部分超募资金永久弥补流动资金的公告》（公告编号：2023-007）。
8、《关于审议〈兰剑智能科技股份有限公司2022年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说〉的计划》
监事会以为：公司依照《上市公司监管指引第2 号—上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》的相关规矩，拟定了《2022年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》，该陈说线年度征集资金的处理状况，不存在变相改动征集资金用处、危害公司及整体股东利益等景象，不存在违规运用征集资金的景象。
详细内容详见同日宣布于上海证券买卖所网站（）的《兰剑智能科技股份有限公司2022年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》（公告编号：2023-008）。
监事会以为：公司编制的《兰剑智能科技股份有限公司2022年度内部操控点评陈说》全面、实在、客观地反映了公司内部操控系统的建设、运转及监督状况，公司现有的内部操控系统现已根本健全，并能得到有用施行，能够习惯公司处理的要求和企业展开的需求，能够对编制实在、公允的财政报表供给合理确保。
详细内容详见同日宣布于上海证券买卖所网站（）的《兰剑智能科技股份有限公司2022年度内部操控点评陈说》。
监事会以为：公司初次揭露发行股票募投项目“智能物流配备出产试验基地建设项目”结项，契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等相关法令法规及公司《征集资金处理方法》的规矩，不存在变相改动征集资金投向和危害公司和股东利益的景象。监事会赞同初次揭露发行股票部分募投项目结项。
详细内容详见同日宣布于上海证券买卖所网站（）的《兰剑智能科技股份有限公司关于初次揭露发行股票部分募投项目结项的公告》（公告编号：2023-011）。
证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2023-006
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。
运营范围：审计企业管帐报表，出具审计陈说；验证企业本钱，出具验资陈说；处理企业兼并、分立、清算事宜中的审计事务，出具有关陈说；根本建设年度财政决算审计；署理记账；管帐咨询、税务咨询、处理咨询、管帐训练；法令、法规规矩的其他事务。（企业依法自主挑选运营项目，展开运营活动；依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后依赞同的内容展开运营活动，不得从事本市产业方针制止和约束类项意图运营活动。）
资质状况：管帐师事务所证券、期货相关事务答应证（证书号11）、管帐师事务所执业证书（执业证书编号11010156）等相关资质。
历史沿革：致同管帐师事务所（特别一般合伙）前身是建立于1981年的北京管帐师事务所，2011年12月22日经北京市财政局赞同转制为特别一般合伙，2012年更名为致同管帐师事务所（特别一般合伙）。
致同现在从业人员超越5000人，其间合伙人205名，到2022年底有1,270名注册管帐师，签署过证券服务事务审计陈说的注册管帐师超越400人。
致同所2021年度事务收入25.33亿元，其间审计事务收入19.08亿元，证券事务收入4.13亿元。2021年度上市公司审计客户230家，首要作业包含制造业、信息传输、软件和信息技能服务业、批发和零售业、房地产业、农、林、牧、渔业，收费总额2.88亿元；2021年年审挂牌公司审计收费3,375.62万元。
致同购买的作业责任稳妥累计补偿限额为9亿元，作业危险基金计提或作业稳妥购买契合相关规矩，相关作业稳妥能够掩盖因审计失利导致的民事补偿责任。2021年底作业危险基金1,037.68万元。
致同所近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分1次、监督处理方法8次、自律监管方法0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分1次、监督处理方法8次、自律监管方法0次和纪律处分1次。
项目合伙人：魏倩婷，2002年成为注册管帐师，2002年开端从事上市公司审计，2018年开端在本所执业，2022年开端为本公司供给审计服务；近三年签署上市公司审计陈说5份、签署新三板挂牌公司审计陈说2份。近三年复核上市公司审计陈说2份、复核新三板挂牌公司审计陈说1份。近三年未因执业行为遭到刑事处分，未遭到证监会及其派出安排、作业主管部分等的行政处分、监督处理方法，未遭到证券买卖所、作业协会等自律安排的自律监管方法、纪律处分。
拟签字注册管帐师：王传明，注册管帐师， 2015年成为注册管帐师，2014年开端从事上市公司审计， 2021年开端在致同执业，2022年开端为本公司供给审计服务；近三年为1家上市公司供给过上市公司年报审计等证券服务。
项目质量操控复核合伙人：范震杰，1998年成为注册管帐师，1998年开端从事上市公司审计，2011年开端在本所执业，近三年签署新三板挂牌公司审计陈说10份。近三年未因执业行为遭到刑事处分，未遭到证监会及其派出安排、作业主管部分等的行政处分、监督处理方法，未遭到证券买卖所、作业协会等自律安排的自律监管方法、纪律处分。
拟签字项目合伙人、签字注册管帐师及质量操控复核人员近三年不存在在因执业行为遭到刑事处分，遭到证监会及派出安排、作业主管部分的行政处分、行政监管方法，遭到证券买卖所、作业协会等自律安排的自律监管方法、纪律处分的状况。
致同所及拟签字项目合伙人、签字注册管帐师、质量操控复核人员不存在违背《我国注册管帐师作业道德守则》对独立性要求的景象，未持有和生意公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定时轮换契合规矩。
2022年度，公司审计费用为50万元（含税），内控审计费用为20万元（含税）。
2023年度审计费用，将提请股东大会授权公司处理层依据公司的所在作业、事务规划和管帐处理杂乱程度等多方面要素，归纳考虑参加审计作业的项目组成员的等级、投入时刻和作业质量与致同所洽谈承认。
2023年3月28日，公司举行第四届董事会审计委员会第九次会议，审理了致同管帐师事务所（特别一般合伙）的根本状况，其间包含事务资历、人员事务规划、专业才能、出资者维护才能、独立性和诚信状况等，以为致同管帐师事务所（特别一般合伙）具有证券、期货相关事务从业资历，具有为上市公司供给审计服务的经历、专业担任才能。在2022年度财政报表审计作业进程中，致同管帐师事务所（特别一般合伙）能够严厉依照我国注册管帐师的执业准则，独立、勤勉尽责地施行审计责任。审计委员会赞同公司续聘致同管帐师事务所（特别一般合伙）作为公司2023年度财政陈说及内部操控审计安排。
续聘致同管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年审计安排的计划在提交董事会审议前已取得独立董事事前认可：
公司拟续聘管帐师事务所的审议程序契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩。拟聘任的致同管帐师事务所（特别一般合伙）具有相关管帐、审计执业证书和证券、期货相关事务答应证，亦具有满意的独立性、专业担任才能、出资者维护才能，为公司供给的审计服务标准、专业、客观、公正，能够满意公司审计作业要求，不会危害公司和整体股东的利益。综上，公司独立董事赞同将该计划提交公司第四届董事会第十二次会议进行审议。
致同管帐师事务所（特别一般合伙）在审计进程中，能够做到恪尽职守，遵从独立、客观、公正的执业准则。董事会相关审议程序合法、恰当，契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩。为确保审计质量和服务水平，赞同续聘致同管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度审计安排，并赞同提交公司2022年年度股东大会审议。
2023年3月29日，公司举行第四届董事会第十二次会议，以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果审议经过了《关于续聘致同管帐师事务所（特别一般合伙）担任公司2023年度审计安排的计划》，赞同公司续聘致同管帐师事务所（特别一般合伙）作为公司2023年度财政陈说及内部操控审计安排。
公司于2023年3月29日举行第四届监事会第十二次会议，审议经过了《关于续聘致同管帐师事务所（特别一般合伙）担任公司2023年度审计安排的计划》，赞同续聘致同管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度审计安排，担任公司2023年度财政审计和内控审计作业，聘期一年，并将该计划提交公司股东大会审议。
本次聘任管帐师事务所事项需求提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。
证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2023-010
本公司及董事会整体成员确保公告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。
兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日举行了第四届董事会第十二次会议，审议经过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的计划》《关于补选公司第四届董事会独立董事的计划》，公司董事会赞同提名张贻弓先生为公司第四届董事会非独立董事提名人，赞同提名欢然女士为公司第四届董事会独立董事提名人，任期与第四届董事会任期共同，经公司股东大会赞同聘任后，欢然女士将一起担任公司董事会审计委员会委员、提名委员会委员和战略委员会委员。
公司董事会收到非独立董事黄钦女士提交的书面辞去职务陈说，因作业调整原因，黄钦女士请求辞去公司董事职务，辞去职务后将不再担任公司任何职务。依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》（以下简称“《上市规矩》”）、《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》（以下简称“《自律监管指引第1号》”）等相关法令法规及《公司章程》的相关规矩，黄钦女士的辞去职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，黄钦女士的辞去职务陈说自送达公司董事会之日起收效。
独立董事朱玲女士因连任公司独立董事已满6年，依据监管部分关于独立董事任职期限的规矩，朱玲女士请求辞去独立董事职务以及相关董事会专门委员会委员的职务。
黄钦女士和朱玲女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司标准运作发挥了活跃作用。公司董事会谨向黄钦女士、朱玲女士在任职期间为公司展开做出的奉献表明衷心感谢！
为确保公司董事会的正常运作，依据《公司法》《证券法》《上市规矩》《自律监管指引第1号》等相关法令法规及《公司章程》的相关规矩，经公司第四届董事会提名委员会提议并进行资历检查，公司董事会提名张贻弓先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事提名人。公司已于2023年3月29日举行的第四届董事会第十二次会议审议经过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的计划》，赞同公司董事会提名张贻弓先生为公司第四届董事会非独立董事提名人，任期自股东大会审议经过之日起至第四届董事会届满之日止。
为确保公司董事会的正常运作，依据《公司法》《证券法》《上市规矩》《自律监管指引第1号》等相关法令法规及《公司章程》的相关规矩，经公司第四届董事会提名委员会提议并进行资历检查，公司董事会提名欢然女士（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事提名人。公司已于2023年3月29日举行的第四届董事会第十二次会议审议经过《关于补选公司第四届董事会独立董事的计划》，赞同公司董事会提名欢然女士为公司第四届董事会独立董事提名人，并拟担任董事会专门委员会（审计委员会委员、提名委员会和战略委员会委员）的相应职务，任期自股东大会审议经过之日起至第四届董事会届满之日止。欢然女士作为公司第四届董事会独立董事提名人，其任职资历和独立性需求经上海证券买卖所存案审阅无异议后，方可提交股东大会审议。
欢然女士已取得上海证券买卖所独立董事资历证书，没有参加上海证券买卖所科创板独立董事网络课程训练，作为公司第四届董事会独立董事提名人其现已许诺参加上海证券买卖所最近一期科创板独立董事训练并取得科创板独立董事学习证明。
独立董事对非独立董事提名人张贻弓先生的任职资历进行详细审阅，以为：张贻弓先生具有担任上市公司非独立董事的任职资历和条件，具有施行责任的才能，未发现存在相关法令法规规矩的制止任职的状况，未有被我国证券监督处理委员会（以下简称“我国证监会”）确以为商场禁入者而且没有免除的状况。本次提名非独立董事提名人的程序契合法令法规及《公司章程》的有关规矩，董事会表决程序合法有用。赞同提名张贻弓先生为公司第四届董事会非独立董事提名人并提交股东大会审议。
独立董事对独立董事提名人欢然女士的任职资历进行详细审阅，以为：欢然女士具有担任上市公司独立董事的任职资历和条件，具有施行责任的才能，未发现存在相关法令法规规矩的制止任职的状况，未有被我国证券监督处理委员会确以为商场禁入者而且没有免除的状况。本次提名独立董事提名人的程序契合法令法规及《公司章程》的有关规矩，董事会表决程序合法有用。赞同提名欢然女士为公司第四届董事会独立董事提名人并提交股东大会审议。
张贻弓：男，1983年3月出世，我国国籍，无境外永久居留权，博士研讨生学历，高档工程师。2005年9月至2011年12月，就读于山东大学系统工程专业并取得博士学位（中美联合培育，2009年11月至2010年11月就读于美国佐治亚理工学院，ISyE工业与系统工程）；2012年1月至今上任于兰剑智能科技股份有限公司，历任机电规划部部长、总经理助理、立异产品研制中心担任人、兰剑研讨院技能总监；2017年6月至2019年8月26日担任公司董事。
到本公告日，张贻弓先生直接持有公司股份206,864股，与公司控股股东、实践操控人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高档处理人员之间不存在相相联系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的景象，不存在被我国证监会确以为商场禁入者且尚在禁入期的景象，也不存在被证券买卖所揭露承认不适合担任上市公司董事的景象，未受过我国证监会、证券买卖所及其他有关部分处分和惩戒，不属于最高人民法院发布的失期被施行人，契合《公司法》等相关法令、法规和规矩要求的任职条件。
欢然：女，1985年11月出世，我国国籍，无境外永久居留权，2009年6月结业于天津财经大学管帐学专业，学士学位。注册管帐师、高档管帐师、税务师。2009年9月至2018年10月上任于立信税务师事务全部限公司天津分所，担任总经理助理；2018年11月-至今上任于中瑞（山东）税务师事务所集团有限公司，担任法定代表人，总经理。
到本公告日，欢然女士未持有公司股份，与公司控股股东、实践操控人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高档处理人员之间不存在相相联系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的景象，不存在被我国证监会确以为商场禁入者且尚在禁入期的景象，也不存在被证券买卖所揭露承认不适合担任上市公司董事的景象，未受过我国证监会、证券买卖所及其他有关部分处分和惩戒，不属于最高人民法院发布的失期被施行人，契合《公司法》等相关法令、法规和规矩要求的任职条件。
证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2023-011
本公司及董事会整体成员确保公告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。
2023年3月29日，兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）举行了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审议经过了《关于初次揭露发行股票部分募投项目结项的计划》，独立董事宣布了清晰赞同的独立定见，保荐安排中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐安排”）对本事项出具了清晰的核对定见。本次事项无需提交股东大会审议。详细状况如下：
经我国证券监督处理委员会《关于赞同兰剑智能科技股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》（证监答应〔2020〕2447号）赞同注册，兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兰剑智能”）初次向社会揭露发行人民币一般股（A股）股票1,817万股，每股发行价格为人民币27.70元，新股发行征集资金总额为人民币50,330.90万元，扣除发行费用人民币4,731.71万元后，征集资金净额为人民币45,599.19万元。本次征集资金已悉数到位，致同管帐师事务所（特别一般合伙）于2020年11月27日对本次发行的资金到位状况进行了审验，并出具了“致同验字(2020)第371ZC00459号”《验资陈说》。
为标准公司征集资金处理，维护出资者权益，公司与保荐安排、征集资金专户开户银行签署了《征集资金专户存储三方监管协议》，开设了征集资金专项账户，对征集资金施行专户存储，详细状况详见2020年12月1日宣布于上海证券买卖所网站（）的《初次揭露发行股票科创板上市公告书》。
依据公司《初次揭露发行股票并在科创板上市招股说明书》宣布，本次征集资金首要用于“智能物流配备出产试验基地建设项目”、“研制中心及企业信息化建设项目”、“公司营销服务总部项目”和“弥补流动资金项目”。征集资金运用计划如下：
到2023年3月29日，本次结项征集资金出资项目详细运用及节余状况如下：
注：累计投入征集资金金额与拟投入征集资金金额差额为263.99万元，差额首要来历于征集资金的理财收益和利息收入。
“智能物流配备出产试验基地建设项目”已根本出资完结，设备已到达可运用状况，能够结项。征集资金节余金额为0.00元，不触及节余征集资金的运用，不存在危害公司股东特别是中小股东利益的景象。
公司全资子公司山东洛杰斯特物流科技有限公司将于近期处理销户手续，刊出相关征集资金账户，公司及项目施行主体与开户银行、保荐安排签署的征集资金专户存储三方监管协议随之停止。
独立董事以为：公司本次将初次揭露发行股票部分征集金出资项目“智能物流配备出产试验基地建设项目”结项，不存在变相改动征集资金投向的景象和危害股东利益的景象。该事项抉择计划程序契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等相关法令法规及公司《征集资金处理方法》的有关规矩。
监事会以为：公司本次将初次揭露发行股票征集资金出资项目“智能物流配备出产试验基地建设项目”结项，契合公司事务展开需求，不影响征集资金出资项意图正常进行，也不存在变相改动征集资金投向的景象和危害股东利益的景象。该事项抉择计划程序契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等相关法令法规及公司《征集资金处理方法》的有关规矩。
经核对，保荐安排以为：公司初次揭露发行股票募投项目“智能物流配备出产试验基地建设项目”结项事项现已公司董事会、监事会审议经过，独立董事宣布了清晰赞同定见，施行了必要的批阅程序，契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等相关法令法规及公司《征集资金处理方法》的有关规矩，契合整体股东的利益。
（一）兰剑智能科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立定见；
（二）中泰证券股份有限公司关于兰剑智能科技股份有限公司部分募投项目结项的核对定见。
证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2023-005
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。
●本次利润分配以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，详细日期将在权益分配施行公告中清晰。
●在施行权益分配的股权挂号日前兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）总股本产生改动的，拟保持分配总额不变，相应调整每股分配份额，并将另行公告详细调整状况。
经致同管帐师事务所（特别一般合伙）审计，截2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币284,404,688.19元；公司2022年度兼并报表完结归属于母公司股东的净利润90,523,821.42元，母公司完结税后净利润79,899,914.01元，依照母公司税后净利润的10%提取法定公积金7,989,991.40元后，2022年度母公司可分配利润71,909,922.61元。经董事会抉择，公司2022年度拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，分配利润详细计划如下：
公司拟向整体股东每10股派发现金盈余3.8元（含税）。到2022年12月31日，公司总股本72,670,000股，以此核算算计拟派发现金盈余27,614,600.00元（含税）。本年度公司现金分红总额占兼并报表完结归属于母公司股东净利润的份额为30.51%。
本年度公司不进行本钱公积金转增股本，不送红股。如在本公告宣布之日起至施行权益分配股权挂号日期间，因可转债转股/回购股份/股权鼓励颁发股份回购刊出/严重财物重组股份回购刊出等致使公司总股本产生改动的，公司拟保持分配总额不变，相应调整每股分配份额。如后续总股本产生改动，将另行公告详细调整状况。
公司于2023年3月29日举行第四届董事会第十二次会议，审议经过了《关于审议公司2022年度利润分配预案的计划》，该预案需求提交公司股东大会审议。
公司2022年度利润分配预案是依据《公司章程》及2022年度盈余状况，经归纳考虑公司的资金需求及未来展开等要素，并参照《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》拟定，契合公司和整体股东的利益。综上，独立董事共同赞同该利润分配预案并赞同将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。
公司于2023年3月29日举行了第四届监事会第十二次会议，审议经过了《关于审议公司2022年度利润分配预案的计划》。监事会以为：公司2022年年度利润分配预案充分考虑了公司盈余状况、现金流状况及资金需求等各种要素，不存在危害中小股东利益的景象，契合公司运营现状，有利于公司的继续、安稳、健康展开。赞同本次利润分配预案并赞同将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。
本次利润分配预案归纳考虑了公司展开阶段、未来资金需求等要素，不会对公司运营现金流产生严重影响，不会影响公司正常运营和长时刻展开。
本次利润分配尚须提交公司2022年年度股东大会审议赞同，敬请广阔出资者留意出资危险。
证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2023-007
本公司及董事会整体成员确保公告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。
●2023年3月29日，兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“兰剑智能”或“公司”)举行第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审议经过了《关于运用部分超募资金永久弥补流动资金的计划》，赞同公司运用部分超募资金人民币2,200.00万元用于永久弥补流动资金，公司超募资金的总额为人民币7,413.19万元，本次拟用于永久弥补流动资金占超募资金总额的29.68%。
●公司许诺：每12个月内累计运用超募资金用于永久弥补流动资金或许偿还银行贷款金额将不超越超募资金总额的30%；本次运用超募资金永久弥补流动资金不会影响征集资金出资项目建设的资金需求；在弥补流动资金后的12个月内公司不进行高危险出资以及为控股子公司以外的目标供给财政赞助。
●公司独立董事宣布了清晰赞同的独立定见，保荐安排中泰证券股份有限公司对本事项出具了核对定见。本事项需求提交公司股东大会审议。
经我国证券监督处理委员会《关于赞同兰剑智能科技股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》（证监答应〔2020〕2447号）赞同注册，公司初次向社会揭露发行人民币一般股（A股）股票1,817万股，每股发行价格为人民币27.70元，新股发行征集资金总额为人民币50,330.90万元，扣除发行费用人民币4,731.71万元后，征集资金净额为人民币45,599.19万元。本次征集资金已悉数到位，致同管帐师事务所（特别一般合伙）于2020年11月27日对本次发行的资金到位状况进行了审验，并出具了“致同验字(2020)第371ZC00459号”《验资陈说》。
为标准公司征集资金处理，维护出资者权益，公司与保荐安排、征集资金专户开户银行签署了《征集资金专户存储三方监管协议》，开设了征集资金专项账户，对征集资金施行专户存储，详细状况详见2020年12月1日宣布于上海证券买卖所网站（）的《初次揭露发行股票科创板上市公告书》。
依据《兰剑智能科技股份有限公司初次揭露发行股票并在科创板上市招股说明书》宣布，公司初次揭露发行股票征集资金净额将依照轻重缓急的状况出资下列项目：
因征集资金出资项目建设需求必定的周期，依据征集资金运用计划和出资项目建设进展，现阶段征集资金在短期内呈现部分搁置的状况。
公司在确保征集资金出资项目建设的资金需求和征集资金出资项目正常进行的前提下，为进步征集资金的运用功率、下降财政本钱，维护上市公司和股东的利益，依据《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》以及公司《征集资金处理方法》等相关规矩，公司拟运用部分超募资金永久弥补流动资金，用于公司的出产运营，契合公司实践运营展开的需求，契合整体股东的利益。公司超募资金总额为7,413.19万元，本次拟用于永久弥补流动资金的金额为2,200.00万元，占超募资金总额的份额为29.68%，公司最近12个月内累计运用超募资金永久弥补流动资金的金额不超越超募资金总额的30%，未违背我国证监会、上海证券买卖所关于上市公司征集资金运用的有关规矩。
本次超募资金永久弥补流动资金将用于与公司主营事务相关的出产运营，不存在改动征集资金运用用处、影响征集资金出资项目正常进行的景象，满意公司流动资金需求，进步征集资金的运用功率，下降财政本钱，进一步进步公司盈余才能，维护上市公司和股东的利益，契合法令法规的相关规矩。
公司许诺：本次运用部分超募资金永久弥补流动资金仅在与主营事务相关的出产运营中运用，不会影响征集资金出资项目建设的资金需求。每12个月内累计运用超募资金用于永久弥补流动资金或许偿还银行贷款金额将不超越超募资金总额的30%；在弥补流动资金后的12个月内公司不进行高危险出资以及为控股子公司以外的目标供给财政赞助。
公司第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十二次会议审议经过了《关于运用部分超募资金永久弥补流动资金的计划》，该计划需求提交公司股东大会审议，并为股东供给网络投票表决方法。公司本次将部分超募资金永久弥补流动资金事项相关审议程序契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等法令、法规及标准性文件的有关规矩。
经审阅，整体独立董事共同以为：公司本次运用部分超募资金永久弥补流动资金，并用于与主营事务相关的出产运营，有利于进步征集资金的运用功率，下降财政本钱，进一步进步公司盈余才能，契合公司和整体股东的利益，契合《上市公司监管指引第2号—
