本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。
公司经本次董事会审议经过的赢利分配预案为：以838,861,741为基数，向整体股东每10股派发现金盈余1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
陈说期内，铝电解电容器（及中心资料）、薄膜电容器、超级电容器仍是公司的首要事务产品，并继续安稳展开。
2022年，被迫元件作业的景气量因不同运用范畴差异显着，消费电子需求下滑而新动力、电动汽车等作业依然较旺。公司紧紧围绕三年展开战略及年度规划，牢牢捉住新动力、电动汽车、工业自动化展开机会，继续研制投入、深耕客户、技改扩产，开端构成铝电解电容器、薄膜电容器、超级电容器协同展开、梯次发力的事务展开格局。2022年，公司各项重点作业按期推动完结，运营绩效再跃新台阶。
1、研制立异继续高投入。2022年，公司研制费用占运营收入比重到达4.84 %，一方面是产品功能不断进步：新动力逆变器、充电桩用铝电解电容器可靠性及安稳性进步、固液混合、MLPC铝电解功能工艺继续改进；化成箔出产节能技能运用点评杰出；薄膜电容器金属化膜出产功率和良率进步、分布式光伏、储能及大功率运用展开较快；推动扣式超级电容器研制、敞开超级电容器在发电侧、用户侧调频全球首台套运用，及新式服务器、电动汽车后备电源计划研制。另一方面，深化与高校科研院所协作，活跃投入和助推三维箔、宽温电解液、原子堆积技能、新一代高分子导电聚合物、超容C资料和新式电解液、高温高介高分子资料等研讨攻关，探究和衬托公司三大事务立异性展开。
2、进一步进步三大事务产品功能和效益。2022年，首要运用于新动力铝电解电容器产能扩大了40%，内蒙古高端电容器项目一期按期竣工投产；铝电解电容器中心资料较低本钱化制作基地规划建设落地施行；新动力电动汽车等用薄膜电容器大规模扩产，有用进步事务产品性价比和拳头产品竞争力。
3、捉住战略性新兴产业展开机会，三大产品全面布局新动力，电动汽车、储能等范畴运用。2022年这些商场占到公司营销量的35%左右，全球逆变器、高压变频器前十大厂商简直都是公司战略客户，商场占有率和客户满意度不断进步。在客户产品升级换代、新产品开发及立异性运用方面公司供给全方位技能支持和产品配套，尽力成为支撑作业展开的重要一环。
4、呼应“双碳”方针，全方位饯别环境友好，展开和运用新动力，活跃推广智能、节能改造、绿色出产。面向社会揭露发布第一份环境、社会及公司处理（ESG）陈说，尽力推动可继续展开。
5、在营收盈余双增加的一起，人才培养聘任、知识产权、标准处理等方面也获得长足进步，现在具有授权专利307项，其间发明专利73项，作业位置稳步进步。获得“江苏制作杰出贡献奖”优秀企业、“江苏省立异型领军企业”、“国家知识产权演示企业”等荣誉。
上述财政指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政指标存在严重差异
本公司及董事会整体成员确保公告内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年3 月28日举办第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议，会议审议经过了《2022年年度赢利分配的预案》，本计划需求提交公司 2022年度股东大会审议，现将相关状况公告如下：
公司经天衡管帐师事务所（特别一般合伙）审计，到2022年12月31日止归归于母公司可供股东分配的赢利为人民币2,097,515,066.65元，公司2022年度完成归归于母公司一般股股东的净赢利人民币661,242,022.68元，其间母公司完成净赢利人民币442,509,967.63元。
依据公司继续、稳健的盈余才能和杰出的财政状况，以及对未来展开的杰出 预期，结合公司的展开战略、展开阶段及中小出资者的利益和合理诉求，在确保公司健康继续展开的状况下，依据《公司法》、《公司章程》、我国证监会关于上市公司现金分红的相关规矩，公司2022年度赢利分配预案为：
拟以截止2022年12月31日公司总股本838,861,741股为分红最低股数，以845,605,541股为分红最高股数，以股权挂号日挂号的股份为基数向整体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），此次分配后剩下可分配赢利留下往后年度分配。
该赢利分配预案尚待股东大会审议经过。若赢利分配预案宣布后至施行前公司总股本产生变化，公司将依照“坚持每股分配不变”的准则，以未来施行分配计划时股权挂号日的总股本为基数并在权益分配施行公告中宣布。
本次赢利分配预案契合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》、《企业管帐准则》、我国证券监督处理委员证监会《关于进一步履行上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等法令、法规及相关文件的规矩，契合公司确认的赢利分配方针、赢利分配计划、股东长时刻报答规划以及做出的相关许诺，具有合法性、合规性、合理性。
本次赢利分配预案与公司所在展开阶段和运运营绩相匹配，在确保公司正常运营和可继续展开的前提下，充分考虑了广阔股东特别是中小股东的利益，契合相关法令、法规及《公司章程》的规矩。
公司第五届董事会第十九次会议审议经过了《2022年年度赢利分配的计划》，并赞同将该计划提交公司 2022年度股东大会审议。
公司监事会以为：公司 2022年出产运营状况杰出，成绩增加契合预期，董事会拟定的赢利分配预案既考虑了对出资者的合理出资报答，也统筹了公司的可继续展开，不存在危害公司和股东利益的状况。赞同经过该计划，并赞同将该预案提交公司 2022年度股东大会审议。
独立董事以为：公司 2022年度赢利分配预案契合公司实践状况，契合《公司法》、《公司章程》的规矩，没有危害广阔股东特别是中小出资者的利益，有利于公司的正常运营和健康展开。赞同公司董事会的赢利分配预案，赞同提交 2022年度股东大会审议。
本次赢利分配尚须提交公司 2022年度股东大会审议赞同后方可施行，该事项仍存在不确认性，敬请广阔出资者留意出资危险。
在本次赢利分配预案宣布前，公司严厉操控内情信息知情人规模，对相关内情信息知情人履行了保密和禁止内情买卖的奉告职责，避免内情信息的走漏。
本公司及董事会整体成员确保公告内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 28日举办第五届董事会第十九次会议，审议经过了《关于续聘天衡管帐师事务所（特别一般合伙）担任公司2023年度财政审计组织的计划》，拟继续聘任天衡管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“天衡管帐师事务所”）为公司 2023年度审计组织，本计划需求提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
（3）履行事务合伙人：郭澳 狄云龙 荆建明 汤加全 虞丽新 骆竞 宋朝晖 谈建忠
（4）运营规模：查看企业管帐报表，出具审计陈说；验证企业本钱，出具验资陈说；处理企业兼并、分立、清算事宜中的审计事务，出具有关陈说；根本建设年度财政决算审计；署理记账，管帐咨询、税务咨询、处理咨询、管帐训练。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）
（5）历史沿革：天衡管帐师事务所（特别一般合伙）前身为始建于1985年的江苏管帐师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特别一般合伙管帐师事务所。
（7）作业危险基金计提：2022年底，天衡管帐师事务所已提取作业危险基金1,455.32万元。
天衡管帐师事务所不存在违背《我国注册管帐师作业道德守则》对独立性要求的景象，最近三年遭到行政监管办法4次，未遭到其他任何刑事处置、行政处置和自律监管办法（自律处置）。
上述相关人员无违背《我国注册管帐师作业道德守则》对独立性要求的景象，最近三年未遭到刑事处置、行政处置、行政监管办法和自律处置。
审计费用定价准则：首要依据专业服务所承当的职责和需投入专业技能的程度，归纳考虑参与作业职工的经历和等级相应的收费率以及投入的作业时刻等要素定价。2022年度公司董事会提请公司股东大会授权公司处理层依据公司2023年度详细的审计要求和审计规模与天衡洽谈确认相关的审计费用。
公司董事会审计委员会已对天衡管帐师事务所供给审计服务的经历与才能进行了查看，以为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公平、公允地反映公司财政状况、运营效果，实在履行了审计组织应尽的职责，赞同向董事会提议续聘天衡管帐师事务所为公司 2023年度审计组织。
公司独立董事对公司续聘天衡管帐师事务所(特别一般合伙)为公司 2023年度审计组织进行了事前认可，并宣布了如下定见:
经查看，天衡管帐师事务所（特别一般合伙）具有相关事务审计资历，在担任公司2022年审计组织期间严厉遵从《我国注册管帐师独立审计准则》等有关财政审计的法令、法规及相关方针，勤勉尽责，遵循独立、客观、公平的作业准则，出具的审计陈说实在地反映了公司的财政状况、运营效果。赞同将《关于续聘 2023年度审计组织的计划》提交公司第五届董事会第十九次会议审议。对公司续聘天衡管帐师事务所(特别一般合伙)为公司 2023年度审计组织宣布如下
1、天衡管帐师事务所（特别一般合伙）具有相关事务审计资历，具有多年为上市公司供给审计服务的经历，满意上市公司聘任管帐师事务所的法定条件。
2、公司续聘天衡管帐师事务所（特别一般合伙）为 2023 年度审计组织的聘任程序契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩，不存在危害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
整体独立董事一致赞同公司续聘天衡管帐师事务所（特别一般合伙）为 2023年度审计组织。
公司第五届董事会第十九次会议、第五届第十七次监事会于 2023年3月28日举办，均审议经过了《关于续聘 2023年度审计组织的计划》，董事会、监事会赞同续聘天衡管帐师事务所为公司 2023 年度审计组织。本次续聘管帐师事务所的计划需求提交 2022年度股东大会审议。
本计划尚须公司2022年度股东大会审议赞同，并自公司股东大会审议经过之日起收效。
5、天衡管帐师事务所（特别一般合伙）运营执业证照，担任详细审计事务的签字注册管帐师身份证件、执业证照和联络方法。
本公司及董事会整体成员确保公告内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十七次会审议经过《关于运用部分搁置资金暂时弥补流动资金的计划》并赞同提交2022年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：
经我国证监会证监发行字[2010]1229号《关于核准南通江海电容器股份有限公司初次揭露发行股票的批复》核准，并经深圳证券买卖所赞同，公司由主承销商信达证券股份有限职责公司选用网下向询价目标定价配售和网上向社会公众出资者定价发行相结合的方法发行人民币一般股（A股）4,000万股，每股发行价格20.50元，搜集资金总额82,000万元，扣除发行费用4,179.15万元，实践搜集资金净额77,820.85万元。公司初次揭露发行股票搜集资金已于2010年9月20日悉数到位，存入公司搜集资金专用账户中。上述搜集资金现已江苏天衡管帐师事务所有限公司天衡验字(2010)82号验资陈说验证。
依据公司2015年第一次暂时股东大会股东会抉择，审议经过了《关于公司2015年度非揭露发行股票计划的计划》等计划，并经我国证券监督处理委员会《关于核准南通江海电容器股份有限公司非揭露发行股票的批复》（证监答应［2016］1224号）核准，获准非揭露发行不超越108,781,868.00股新股的人民币一般股，公司终究确认的非揭露发行股份数量为94,562,647.00股，发行价格为12.69元／股，搜集资金总额为1,199,999,990.43元，扣除保荐承销费用、审计验资费用、律师费用等发行费用算计19,239,599.87元，搜集资金净额为人民币1,180,760,390.56元。上述搜集资金现已天衡管帐师事务所（特别一般合伙）天衡验字(2016)00156号验资陈说验证。
经公司第一届董事会第二十六次会议审议经过,于2011年3月用搁置搜集资金暂时弥补流动资金5,000万元，运用期限不超越6个月,起止时刻为2011年3月16日-2011年9月16日，已于2011年9月13日偿还。
经公司第二届董事会第三次会议审议经过,于2011年10月用搁置搜集资金暂时弥补流动资金5,000万元，运用期限不超越6个月,起止时刻为2011年9月28日-2012年3月28日，已于2012年3月12日偿还。
经公司第二届董事会第七次会议审议经过,于2012年3月用搁置搜集资金暂时弥补流动资金5,000万元，运用期限不超越6个月,起止时刻为2012年3月22日-2012年9月22日，已于2012年9月11日偿还。
经公司第二届董事会第十二次会议审议经过,于2012年9月用搁置搜集资金暂时弥补流动资金5,000万元，运用期限不超越6个月,起止时刻为2012年9月18日-2013年3月18日，已于2013年3月18日偿还。
经公司第二届董事会第十五次会议审议经过,于2013年3月用搁置搜集资金暂时弥补流动资金5,000万元，运用期限不超越12个月,起止时刻为2013年3月27日-2014年3月27日。已于2013年9月24日偿还。
经公司第三届董事会第二十二次会议审议经过，于2017年8月用搁置搜集资金暂时弥补流动资金5,000 万元，运用期限不超越6个月，起止时刻为2017年8月23日-2018年2月22日。已于2018年2月8日偿还。
经公司第四届董事会第四次会议审议经过，于2018年4月用搁置搜集资金暂时弥补流动资金10,000 万元，运用期限不超越12个月，起止时刻为2018年4月10日-2019年4月10日。已于2019年4月9日偿还。
经公司第四届董事会第十三次会议审议经过，于2019年4月用搁置搜集资金暂时弥补流动资金10,000 万元，运用期限不超越12个月，起止时刻为2019年4月23日-2020年4月23日。已于2020年3月19日偿还。
经第四届董事会第二十二次会议审议经过，于2020年4月用搁置搜集资金暂时弥补流动资金20,000 万元，运用期限不超越12个月，起止时刻为2021年4月21日-2021年4月21日。已于2021年3月17日偿还。
经第五届董事会第五次会议审议经过，于2021年4月用搁置搜集资金暂时弥补流动资金20,000 万元，运用期限不超越12个月，起止时刻为2021年4月21日-2022年4月21日。已于2022年3月21日偿还。
经公司第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议审议经过，2022年4月15日用搁置非揭露搜集资金暂时弥补流动资金20,000万元，起止时刻为2022年4月15日-2023年4月15日。已于2023年3月15日偿还。
在确保公司2016非揭露发行股票搜集资金出资项目资金需求的前提下，为进步公司资金运用功率，下降财政费用，公司拟运用2016年非揭露发行股票搁置搜集资金20,000万元人民币暂时弥补流动资金，弥补期限为不超越12月，到期前将及时、足额将该部分资金偿还至搜集资金专户。此次弥补流动资金事项没有变相改动搜集资金用处，不会影响搜集资金出资计划的正常进行。在此期间内，假如因项目建设加快推动构成对搜集资金运用的提早，公司担任提早将用于弥补流动资金的搁置搜集资金偿还搜集资金专用账户。经测算，按现行银行同期借款利率，假如运用期限按12个月、借款利率按一年期借款基准利率4.35%核算，本次估计可节省财政费用约为870万元。
公司曩昔12个月内未进行证券出资或危险出资，公司许诺在运用搁置搜集资金暂时弥补流动资金期间，不进行证券出资或危险出资。也不对控股子公司以外的目标供给财政赞助。本次运用搁置搜集资金暂时弥补流动资金不影响原搜集资金出资项目的正常进行。一起，公司将做好搜集资金的寄存、处理与运用作业。
（一）本次部分搁置搜集资金的运用计划没有与原搜集资金出资项目的施行计划相冲突，不会影响原搜集资金出资项目的正常施行，也不存在变相改动搜集资金投向、危害股东利益的景象；
（二）本次运用部分搁置搜集资金弥补流动资金之事宜现已公司第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十七次会议审议经过，公司独立董事已宣布赞赞同见，履行了必要的批阅程序，契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》等相关规矩；
（三）江海股份本次运用部分搁置搜集资金20,000万元暂时弥补流动资金，未超越搜集资金净额的30%；
（四）公司最近十二个月未进行证券出资、托付理财、衍生品出资、创业出资等高危险出资，且许诺在本次运用部分搁置搜集资金暂时弥补流动资金后十二个月内不进行证券出资等高危险出资；
（五）本次部分搁置搜集资金运用有利于下降公司的财政费用开销，进步资金运用功率，进步公司的运营效益，契合整体股东的利益。因而赞同公司在不超越12个月的运用期限内运用搁置搜集资金20,000万元暂时弥补流动资金并提交2022年年度股东大会审议。
公司第五届监事会第十七次会议审议经过了《关于运用部分搁置搜集资金暂时弥补流动资金的计划》，赞同公司运用搁置搜集资金20,000元暂时弥补流动资金并赞同提交2022年年年度股东大会审议。
经核对，保荐组织以为：本次运用搁置搜集资金暂时弥补流动资金的计划现已公司第五届董事会十九次会议审议经过，监事会、独立董事均宣布了赞赞同见，需求股东大会审议。
公司本次运用搁置搜集资金暂时弥补流动资金的计划没有与原搜集资金出资项目的施行计划相冲突，不会影响原搜集资金出资项目的正常施行，也不存在变相改动搜集资金投向、危害股东利益的景象。公司本次运用搁置搜集资金暂时弥补流动资金的计划契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》等有关规矩。
4、华泰联合证券有限职责公司《关于南通江海电容器股份有限公司运用部分搁置搜集资金暂时弥补流动资金的核对定见》。
本公司及董事会整体成员确保公告内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
为确保公司出产运营的继续安稳运转,2023年公司与宇东箔材科技南通有限公司（下称“宇东”）、南通海美电子有限公司（下称“海美”）、南通托普电子资料有限公司（下称“托普”）、天津百纳动力科技有限公司（下称“百纳”）、南通昊海电器有限公司（下称“昊海”）等相关公司估计产生日常运营相关买卖,触及向相关人出售产品（半制品）、资料,收购产品、资料，供给或获得劳务、房子及设备租借。估计2023年度总金额为31,216.00万元, 2022年实践产生相关买卖金额为11,137.00万元，占2022年同类买卖金额的1.34%。
依据深圳证券买卖所《股票上市规矩》，现对本公司2022年度全年估计日常运营相关买卖产生状况汇总如下：
3、供给劳务事务触及租金和物业服务费参照开发区行情依照15-20元/平米的价格确认。
公司存在与相关方收购和出售产品等日常性相关买卖，公司相关方根本状况如下：
（1）南通托普电子资料有限公司，树立于 1998 年 05 月 13 日，注册本钱 355.2 万元，注册地址为南通市通州区平潮镇云台山村七组，首要从事出产电容器用及电池用封装盖板及壳体、塑料制品和五金配件等。南通托普电子资料有限公司不是失期被履行人；
（2）宇东箔材科技南通有限公司，树立于 2016 年 12 月 30 日，注册本钱 3800 万元，注册地址为南通市通州区平潮镇工业园区（四十里村）十六组，首要从事金属箔、电池、 电池资料及相关配件的研制及技能转让等。宇东箔材科技南通有限公司不是失期被履行人；
（3）天津百纳动力科技有限公司，树立于 2017 年 12 月 18 日，注册本钱 5000 万元，注册地址为天津自贸试验区（空港经 济区）西三道 158 号金融中心 5 号楼 1005 室，首要从事技能服务、技能开发、 技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广等。天津百纳动力科技有限公司不是失期被履行人；
（4）南通海美电子有限公司，树立于 2018 年 05 月 16 日，注册本钱 2200 万美元，注册地址为南通高新技能产业开发区期望大路 998 号，首要从事薄膜电容器、铝电解电容器、电容器设备、仪器、 外表、配件的研制、出产、加工、出售自产产品并供给相关的售后服务等。南通海美电子有限公司不是失期被履行人；
（5）南通昊海电器有限公司，树立于 2018 年 09 月 17 日，注册本钱 1000 万元，注册地址 为南通市通州区金新大街狮子桥村 5、14 组，首要从事工业操控电器制作；冲压 件、钣金加工等。南通昊海电器有限公司不是失期被履行人。
相关方一年又一期首要财政信息： （单位：元）
（1）南通托普电子资料有限公司是公司转让60%股权与深圳新宙邦科技股份有限公司树立的合营公司，公司占40%股份。本公司董事陈卫东及高管王军作为上市公司相关自然人一起任托普董事，占40%的表决权。依据深圳证券买卖所《股票上市规矩》规矩，南通托普电子资料有限公司构本钱公司相关法人。
（2）宇东箔材科技南通有限公司运营“铝碳复合电极箔建设”项目。公司占股本总额的39%，其董事会由五人组成，公司派遣1名董事，占20%的表决权，依据深圳证券买卖所《股票上市规矩》规矩，宇东箔材科技南通有限公司构本钱公司相关法人。
（3）公司全资子公司南通江海储能技能有限公司投入自有资金2,000万元人民币与辽宁百纳电气有限公司、付波澜以合资协作的方法在天津自贸试验区（空港经济区）西三道158号金融中心5号楼1005室一起组成天津百纳动力科技有限公司，公司持股份额40%。天津百纳动力科技有限公司构本钱公司相关法人。
（4）公司全资子公司南通新江海动力于2018年与基美电子有限公司一起出资车载定制薄膜电容及轴向铝电解电容项目，树立南通海美电子有限公司（海美），南通新江海动力电子有限公司出资500万美元，占股占50%。南通海美电子有限公司构本钱公司相关法人。
（5）公司全资子公司新江海动力电子有限公司（以下简称“新江海”）出资人民币400万元与张晓敬等一起出资车载定制薄膜电容用铜排合资公司，南通昊海电器有限公司。新江海动力电子有限公司出资份额40%。南通昊海电器有限公司构本钱公司相关法人。
上述相关方，运营状况杰出，财政危险均处于公司可操控的规模之内，不存在与相关规矩、规矩相违背的状况，上述相关买卖均归于公司的正常事务规模，对公司的展开起到杰出的辅佐效果。
公司及控股子公司2023度估计将与相关方南通托普、宇东、百纳、海美、昊海产生以下相关买卖：
1.公司估计向南通托普、宇东资料、天津百纳、海美、昊海收购原资料及产制品（半制品）约19,150.00万元，收购价格将依照商场价格相对起浮的准则确认。其间：估计向宇东（宇华）收购原资料1,000万元；估计向南通托普收购酚醛盖板6,000万元；估计向海美收购原资料、产制品9,500万元；估计向百纳收购原资料、产制品650万元，估计向昊海收购原资料2,000万元。
2. 公司估计将向宇东资料、天津百纳、海美、昊海出售资料、产制品（半制品）约7，150.00万元，出售价格依照商场价格相对起浮的准则确认。其间：估计向宇东（宇华）出售原资料(半制品)100万元；估计向天津百纳出售原资料、产制品4，600万元；估计向海美出售原资料、产制品2，400万元，估计向昊海出售原资料、产制品50万元。
3.公司将向南通宇东资料、海美、昊海、百纳、托普租借厂房、设备计1,910万元；并供给相关物业、服务费及收取水电空调计1,806万元。租金和物业服务费参照开发区行情依照15-20元/平米的价格确认，授权公司高管层与相关方签订合同。其间：估计向海美收取物业及水电空调、房租、设备等服务费2,600万元；估计向昊海收取物业及水电空调、房租等服务费1,100万元。估计向百纳供给房租等服务费10万元。估计向托普供给服务费6万元。
4.公司向百纳和海美获取劳务和租借费算计1200万元。价格依照商场价格相对起浮的准则确认。其间百纳将向公司供给服务和设备租借1,100万元。海美将向公司供给设备租借100万元。
上述相关买卖均属公司的正常事务规模，估计在往后的出产运营中，上述相关买卖具有存在的必要性，并将继续存在。公司相对于相关方在事务、人员、财政、财物、组织等方面独立，相关买卖不会对公司的独立性构成影响。上述相关买卖不存在运用相关方联络危害上市公司利益的行为，也不存在危害公司合法利益和利益输送的景象。
公司独立董事就该相关买卖事前认可并宣布了独立定见：以为 2023年度拟产生的日常相关买卖依照等价有偿、公允市价的准则定价，没有违背揭露、公平、公平的准则，不存在危害公司和中小股东利益的行为。咱们赞同该项事项并赞同提交2021年年度股东大会审议。
本公司及董事会整体成员确保公告内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度陈说及其摘要现已公司第五届董事会第十九次会议审议经过，详细内容详见2022年3月30日《证券时报》《我国证券报》和巨潮资讯网（）宣布内容。为使广阔出资者能进一步了解公司运营状况，公司定于2023年4月7日（星期五）下午15:00-17:00在价值在线（）举办2022年年度网上成绩阐明会，本次阐明会将选用网络长途方法举办，出资者可登陆经过网址或运用微信扫描下方小程序码即可进入参与本次阐明会。
到会本次年度成绩阐明会的人员有：董事长陈卫东先生、财政总监王军先生、副总裁兼董事会秘书王汉明先生、独立董事沈小燕女士、保荐代表人史玉文先生。
为做好中小出资者维护作业，增进出资者对公司的了解，以进步公司处理水平缓企业整体价值，现就公司2022年度成绩阐明会提早向出资者搜集相关问题，广泛听取出资者主张。出资者可在2023年4月6日16:00前经过发送电子邮件（）或拨打电话（）的方法联络公司，提出所重视的问题,公司将在阐明会上对出资者遍及重视的问题进行一致答复。
本公司及董事会整体成员确保公告内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）告诉于2023年3月13日以邮件、微信等送达方法宣布，会议于2023年3月28日在公司一楼会议室以现场结合通讯方法举办。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高档处理人员列席了本次会议。本次会议的招集、举办以及参与表决董事人数契合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法令、法规的规矩。会议由董事长陈卫东先生掌管，经参与会议董事仔细审议并经记名投票方法表决，经过以下抉择：
2、审议经过了《关于公司2022年度财政决算陈说的计划》，详细内容详见公司指定信息宣布网站“巨潮资讯网”（）并赞同提交公司2022年年度股东大会表决。
3、审议经过了《关于2022年度董事会作业陈说的计划》，并赞同提交公司2022年年度股东大会表决。 独立董事向董事会递交了独立董事述职陈说，并将在2022年年度股东大会上进行述职。《独立董事2022年度述职陈说》详细内容详见公司指定信息宣布网站“巨潮资讯网”（）,《2022年度董事会作业陈说》的详细内容详见刊登于公司指定信息宣布网站“巨潮资讯网”（）。
4、审议经过了《公司2023年度日常运营相关买卖估计计划》，并赞同提交公司2022年年度股东大会表决。详细内容详见公司指定信息宣布网站“巨潮资讯网”（）公告一起刊登在《证券时报》、《我国证券报》。
本计划拥护票6票（相关董事陈卫东先生、陆军先生、丁继华先生逃避表决），本计划对立票0票，放弃票0票，此项抉择经过。
5、审议经过了《关于公司2022年年度陈说及年度陈说摘要的计划》，并赞同提交公司2022年年度股东大会表决。 详细内容详见刊登于公司指定信息宣布网站“巨潮资讯网”（），《公司2022年度陈说摘要》一起刊登在《证券时报》、《我国证券报》。
6、审议经过了《关于公司2022年度赢利分配预案》，并赞同提交公司2022年年度股东大会表决。
公司经天衡管帐师事务所（特别一般合伙）审计，到2022年12月31日止归归于母公司可供股东分配的赢利为人民币2,097,515,066.65元，公司2022年度完成归归于母公司一般股股东的净赢利人民币661,242,022.68元，其间母公司完成净赢利人民币442,509,967.63元。
依据公司继续、稳健的盈余才能和杰出的财政状况，以及对未来展开的杰出 预期，结合公司的展开战略、展开阶段及中小出资者的利益和合理诉求，在确保公司健康继续展开的状况下，依据《公司法》、《公司章程》、我国证监会关于上市公司现金分红的相关规矩，公司2022年度赢利分配预案为：
拟以截止2022年12月31日公司总股本838,861,741股为分红最低股数，以845,605,541股为分红最高股数，以股权挂号日挂号的股份为基数向整体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），此次分配后剩下可分配赢利留下往后年度分配。
若赢利分配预案宣布后至施行前公司总股本产生变化，公司将依照“坚持每股分配不变”的准则并在权益分配施行公告中宣布。若赢利分配预案宣布后至施行前公司总股本产生变化，公司将依照“坚持每股分配不变”的准则，以未来施行分配计划时股权挂号日的总股本为基数进行赢利分配。详细内容详见公司指定信息宣布网站“巨潮资讯网”（）公告一起刊登在《证券时报》、《我国证券报》。
7、审议经过了关于《续聘天衡管帐师事务所（特别一般合伙）担任公司2023年度财政审计组织的计划》，并赞同提交公司2022年年度股东大会表决。 经研讨决定，拟延聘天衡管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年财政陈说的审计组织，聘期一年，到期可以续聘。
8、审议经过了《关于公司2022年度搜集资金寄存和运用状况专项陈说的计划》。天衡管帐师事务所（特别一般合伙）出具了《南通江海电容器股份有限公司关于2022年度搜集资金寄存与运用状况的专项陈说》，公司保荐组织华泰联合证券有限职责公司及保荐代表人出具了《华泰联合证券有限职责公司关于南通江海电容器股份有限公司2022年度搜集资金运用状况的专项核对定见》，公司出具了《关于2022年度搜集资金寄存与运用状况的专项陈说》。上述陈说详见信息宣布网站巨潮资讯网(。
9、审议经过了《2022年度公司内部操控自我点评陈说》，并赞同提交公司2022年年度股东大会表决。天衡管帐师事务所（特别一般合伙）出具了《内部操控审计陈说》，公司独立董事对该陈说出具了独立定见。公司出具了《2022年度内部操控自我点评陈说》。上述陈说详见信息宣布网站巨潮资讯网(。
10、审议经过了《运用搁置搜集资金弥补流动资金的计划》，并赞同提交公司2022年年度股东大会表决。
在确保公司2016非揭露发行股票搜集资金出资项目资金需求的前提下，为进步公司资金运用功率，下降财政费用，公司拟运用2016年非揭露发行股票搁置搜集资金20,000万元人民币暂时弥补流动资金，弥补期限为不超越12月，到期前将及时、足额将该部分资金偿还至搜集资金专户。详细内容详见刊登于公司指定信息宣布网站“巨潮资讯网”（），公告一起刊登在《证券时报》、《我国证券报》。
公司申请向江苏银行南通分行15000万元归纳授信，期限一年；我国银行股份有限公司南通分行10,000万元归纳授信，期限一年；我国农业银行股份有限公司南通港闸支行10,000万元归纳授信，期限一年；安全银行股份有限公司上海分行30,000万元归纳授信，期限一年。广发银行南通分行15,000万元归纳授信，期限一年；交通银行南通分行30,000万元归纳授信，期限一年；招商银行南通分行10,000万元归纳授信，期限一年；我国工商银行股份有限公司南通通州支行20,000万元归纳授信，期限一年；华夏银行股份有限公司南通分行 20,000万元归纳授信，期限一年。
12、审议经过了《关于2022年度环境、社会与公司处理（ESG）陈说的计划》
13、审议经过了《关于提请举办2022年年度股东大会的提案》， 赞同于2023年4月21日举办2022年年度股东大会，审议需提交年度股东大会审议的计划，会议告诉见3月30日公司宣布于网站巨潮资讯网(，《证券时报》、《我国证券报》上的相关信息。
证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2023-013
本公司及其董事、监事、高档处理人员确保公告内容实在、精确和完好,并对公告中的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失承当职责。
南通江海电容器股份有限公司第五届董事会第十九次会议决定于2023年4月21日举办公司2022年年度股东大会，现将有关事项告诉如下：
3、会议举办的合法、合规性：本次股东大会举办经公司第五届董事会第十九次会议审议经过，招集程序契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和《公司章程》的规矩。
（2）网络投票时刻为：2023年4月21日。其间经过深圳买卖所系统进行网络投票的详细时刻为: 2023年4月21日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；经过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的详细时刻为：2023年4月21日9:15 至下午15:00 期间的恣意时刻。
（2）网络投票：公司将经过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统（）向整体股东供给网络方法的投票渠道，股东可以在网络投票时刻内经过上述系统行使表决权。
公司股东只能挑选现场投票、网络投票中的一种方法，好像一表决权呈现重复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。网络投票包括证券买卖系统和互联网系统两种投票方法，同一表决权只能挑选其间一种方法。
依据《上市公司股东大会规矩（2016年修订）》的要求，本次股东大会审议的计划将对中小出资者（指除上市公司董事、监事、高档处理人员以及独自或算计持有公司5%以上股份的股东外的其他股东）的表决成果独自计票并宣布。
（1）截止2023年4月17日下午收市时在我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司挂号在册的公司整体股东均有权到会股东大会，并可以以书面方法托付署理人到会会议和参与表决，该股东署理人不必是公司股东。
5、《关于续聘天衡管帐师事务所（特别一般合伙）担任公司2023年度财政审计组织的计划》
以上审议事项内容详见公司于2023年3月30日在指定信息宣布网站巨潮资讯网（）上发布的相关信息公告。
注1、本次股东大会所审议的计划没有需求累积投票表决的计划；没有需求以特别抉择审议经过的事项；没有需求逐项表决的提案。
注2、依据《上市公司标准运作指引》、《公司章程》、《股东大会议事规矩》的要求，触及影响中小出资者利益的严重事项，公司对中小出资者表决独自计票，独自计票成果将及时揭露宣布。本次会议中，上述九项计划均会对中小出资者表决独自计票。中小出资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高档处理人员；（2）独自或许算计持有上市公司5%以上股份的股东。
2. 法人股东凭运营执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭据、法定代表人证明书或法定代表人授权托付书和到会人身份证原件处理挂号手续；
3. 托付署理人凭自己身份证原件、授权托付书、托付人股东账户卡及持股凭据等处理挂号手续；
4. 异地股东可凭以上有关证件采纳信函或传真方法挂号（信函请注明“股东大会”字样）；
6. 挂号地址：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号南通江海电容器股份有限公司证券部
会议联络电话： ；传线.留意事项：到会现场会议的股东和股东署理人请带着相关证件原件于会前半小时到会场处理挂号手续。本次会议会期半响，到会会议股东食宿及交通费用自理。
阐明在本次股东大会上，股东可以经过深交所买卖系统和互联网投票系统（地址为）参与投票，并对网络投票的相关事宜进行详细阐明。可将参与网络投票时触及的详细操作内容作为股东大会告诉的附件宣布。（参与网络投票时触及详细操作需求阐明的内容和格局详见附件1）
在股东对同一计划呈现总计划与分计划重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对分计划投票表决，再对总计划投票表决，则以已投票表决的分计划的表决定见为准，其他未表决的计划以总计划的表决定见为准；如先对总计划投票表决，再对分计划投票表决，则以总计划的表决定见为准。
1. 互联网投票系统开端投票的时刻为2023年4月21日上午 9：15，完毕时刻为2023年4月21日下午 15：00。
2. 股东经过互联网投票系统进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引（2016 年 4 月修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统规矩指引栏目查阅。
3. 股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录 在规矩时刻内经过深交所互联网投票系统进行投票。
兹全权托付 先生（女士）代表本公司（自己）到会于2023年4月21日举办的南通江海电容器股份有限公司2022年年度股东大会现场会议，并依据本授权托付书下表所示的投票定见对会议审议的各项提案进行投票，一起代为签署本次会议需求签署的相关文件。
1、阐明：请在对计划投票挑选时打“√”，“拥护”“对立”“放弃”三个挑选项下都不打“√”视为放弃，一起在两个挑选项中打“√”按废票处理
4、本授权托付书应于2023年4月20日前填妥并经过专人、邮递、传真或电子邮件方法送达本公司。
南通江海电容器股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十七次会议于2023年3月28日在公司会议室举办，本次会议的告诉于2023年3月13日以专人方法送达。会议由监事会主席钱志伟掌管，会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事会主席钱志伟先生、监事蔡志忠先生、保丽华女士以现场方法参与本次会议。契合《公司法》和《公司章程》的规矩，会议审议并经过如下抉择：
《2022年度监事会作业陈说》的详细内容详见刊登于公司指定信息宣布网站“巨潮资讯网”（）。
监事会以为：公司 2023年度拟产生的日常相关买卖依照等价有偿、公允市价的准则定价，没有违背揭露、公平、公平的准则，不存在危害公司和中小股东利益的行为并赞同提交公司2022年年度股东大会表决。详细内容详见公司指定信息宣布网站“巨潮资讯网”（）公告一起刊登在《证券时报》、《我国证券报》。
监事会以为：公司2022年年度陈说的编制和审阅程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩，陈说的内容可以实在、精确、完好地反映上市公司的实践状况。公司2022年年度陈说全文及摘要将刊登于我国证监会指定的网站巨潮资讯网（），年度陈说摘要将一起刊登于《证券时报》、《我国证券报》。
5、审议经过了《关于公司2022年度赢利分配预案》，并赞同提交公司2022年年度股东大会表决
公司经天衡管帐师事务所（特别一般合伙）审计，到2022年12月31日止归归于母公司可供股东分配的赢利为人民币2,097,515,066.65元，公司2022年度完成归归于母公司一般股股东的净赢利人民币661,242,022.68元，其间母公司完成净赢利人民币442,509,967.63元。
依据公司继续、稳健的盈余才能和杰出的财政状况，以及对未来展开的杰出 预期，结合公司的展开战略、展开阶段及中小出资者的利益和合理诉求，在确保公司健康继续展开的状况下，依据《公司法》、《公司章程》、我国证监会关于上市公司现金分红的相关规矩，公司2022年度赢利分配预案为：
拟以截止2022年12月31日公司总股本838,861,741股为分红最低股数，以845,605,541股为分红最高股数，以股权挂号日挂号的股份为基数向整体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），此次分配后剩下可分配赢利留下往后年度分配。
若赢利分配预案宣布后至施行前公司总股本产生变化，公司将依照“坚持每股分配不变”的准则并在权益分配施行公告中宣布。若赢利分配预案宣布后至施行前公司总股本产生变化，公司将依照“坚持每股分配不变”的准则，以未来施行分配计划时股权挂号日的总股本为基数进行赢利分配。详细内容详见公司指定信息宣布网站“巨潮资讯网”（）公告一起刊登在《证券时报》、《我国证券报》。
6、审议经过《续聘天衡管帐师事务所（特别一般合伙）担任公司2023年度财政审计组织的计划》
为坚持审计事务的一致性、连续性和安稳性，确保审计作业质量，继续进步财政陈说宣布质量和审计陈说的社会公认度，一起结合在以往审计作业中表现出的杰出专业水平缓作业操行，赞同聘任天衡管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度的审计组织，聘期一年。详细内容详见刊登于公司指定信息宣布网站“巨潮资讯网”（）
2022年，公司严厉依照相关规矩对搜集资金进行寄存、运用及处理，不存在未及时、实在、精确、完好宣布的状况，未呈现违规景象。
整体监事以为：该专项陈说线 年公司搜集资金的寄存和运用状况，赞同经过该陈说。详细内容详见刊登于公司指定信息宣布网站“巨潮资讯网”（）。
监事会以为：鉴于公司的实践运作状况和对公司的日常监督查看，公司树立了根本完善内部操控系统，各项内部操操控度得到了较好的履行，各种内外部危险得到了有用的操控。公司的内部操控自我点评陈说实在、完好地反映了公司现在内部操操控度的树立、健全以及履行监督的实践状况，对公司内部操控的整体点评是客观、精确的。详细内容详见刊登于公司指定信息宣布网站“巨潮资讯网”（）。
在确保公司2016非揭露发行股票搜集资金出资项目资金需求的前提下，为进步公司资金运用功率，下降财政费用，公司拟运用2016年非揭露发行股票搁置搜集资金20,000万元人民币暂时弥补流动资金，弥补期限为不超越12月，到期前将及时、足额将该部分资金偿还至搜集资金专户。详细内容详见刊登于公司指定信息宣布网站“巨潮资讯网”（），公告一起刊登在《证券时报》、《我国证券报》。
