本公司及董事会整体成员确保公告内容实在、精确和完好，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。
广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日举行第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议经过了《公司2022年度赢利分配预案》，本计划需求提交公司2022年年度股东大会审议。公司独立董事对本次赢利分配预案宣布了清晰赞同的独立定见。现将相关事项公告如下：
经天健管帐师事务所（特别一般合伙）审计，公司2022年母公司完结净赢利4,479,734.74元，提取盈余公积447,973.47元，加上年头未分配赢利125,413,548.10元，减去2021年度分配股利24,339,968元，经决算，2022年底可供股东分配的赢利为105,105,341.37元。依据有关法令法规及《公司章程》的规矩，考虑到股东利益及公司久远展开需求，公司2022年度不提取恣意公积金，以母公司的可供分配赢利为依据，公司2022年度赢利分配预案为：
为报答整体股东，在确保公司正常运营和久远展开的条件下，公司2022年度的赢利分配预案如下：鉴于公司前期施行了股份回购事项，公司经过回购专户持有的本公司股份，不享有参加赢利分配的权力。公司拟以2022年底公司总股本121,699,840股扣除截止本公告宣布之日公司回购专用证券账户持有的375,600股后的121,324,240股为基数进行赢利分配，向整体股东每10股派现金盈余2.5元（含税），算计派发现金股利30,331,060元（含税）。本年度不送红股、不进行本钱公积金转增股本，剩下未分配赢利结转今后年度。
依据《深圳证券生意所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规矩，公司当年已施行的回购股份金额视同现金分红金额，归入该年度现金分红的相关份额核算，公司2022年度已施行的股份回购金额为人民币2,124,050.13元（含生意税费）。若按此核算，则2022年度现金分红总额为32,455,110.13元，占2022年度母公司可供分配赢利的30.88%。
如在本公告宣布之日起至施行权益分配股权挂号日期间，因回购股份、股权鼓励颁发股份、再融资新增股份等致使公司总股本产生改变的，公司拟坚持每股分配份额不变，相应调整分配总额。如后续总股本产生改变，将另行公告详细调整状况。本次赢利分配计划需求提交股东大会审议。
公司拟分红金额占2022年度兼并报表归归于母公司股东的净赢利份额为30.88%。本次赢利分配预案契合《公司法》《证券法》等法令法规和我国证监会关于《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》的相关规矩，契合公司在《初次揭露发行A股股票招股说明书》以及公司上市后三年股东报答规划中承认的现金分红份额许诺，具有合法性、合规性。公司依据证监会对上市公司分红方针的要求，在《公司章程》中约好了赢利分配的准则、分配方法、赢利分配方针、抉择计划程序等相关条款。公司施行活跃、持续、安稳的赢利分配方针，公司赢利分配应注重对出资者的合理报答并统筹公司的可持续展开，并结合公司的盈余状况和未来事务展开战略需求，树立对出资者接连、安稳的报答机制。
公司2022年度赢利分配预案坚持了公司现金分红方针的共同性、合理性和安稳性。在充沛考虑公司未来展开前景和长时间战略规划的根底上，在契合公司赢利分配方针、确保公司正常运营和久远展开的条件下提出的，赢利分配预案充沛考虑了广阔出资者尤其是中小出资者的利益，现金分红不会构成公司营运。
2023年4月27日，公司第三届董事会第十五次会议审议经过了《公司2022年度赢利分配预案》，赞同将该计划提交公司股东大会审议。
2023年4月27日，公司第三届监事会第十四次会议审议经过了《公司2022年度赢利分配预案》，赞同将该计划提交公司股东大会审议。
公司独立董事对《公司2022年度赢利分配预案》进行了审理，并宣布了赞同的独立定见：公司提交的2022年度赢利分配预案契合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红（2022年修订）》及《公司章程》的相关规矩，充沛考虑了公司的运营展开需求、盈余水平以及资金需求等要素，不存在危害股东特别是中小股东利益的景象。因而，咱们赞同公司2022年度赢利分配预案，并赞同将该计划于董事会审议经往后提交公司2022年年度股东大会审议。
公司监事会以为：公司2022年度赢利分配预案契合公司运营实践状况，恪守了《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红（2022年修订）》等相关法令法规及《公司章程》对赢利分配的相关要求，未危害公司股东的利益，监事会赞同将该计划提交公司2022年年度股东大会审议。
1、本次赢利分配计划宣布前，公司严厉按法令、法规、标准性文件及公司准则的有关规矩，严厉操控内情信息知情人规划，对相关内部信息知情人实行了保密和制止内部生意的奉告责任。
2、本次赢利分配预案已别离由第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议审议经过，尚须提交公司2022年度股东大会审议经往后方可施行。敬请广阔出资者理性出资，留意出资风险。
3、《广州若羽臣科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立定见》。
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日举行第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四会议，审议经过了《关于续聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度财政审计安排和内部操控审计安排的计划》，赞同续聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度财政审计安排和内部操控审计安排。上述事项需求提交股东大会审议，详细状况如下：
天健管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“天健”）具有管帐师事务所执业证书以及证券、期货事务资历，能够独立对上市公司财政状况进行审计，满意上市公司财政审计作业的要求。其在担任公司审计安排期间，勤勉尽责，能够遵从《我国注册管帐师作业道德守则第4号——审计和审理事务对独立性的要求》等相关规矩，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地宣布审计定见。为坚持审计作业的接连性，公司拟续聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度财政审计安排和内部操控审计安排。公司董事会提请股东大会授权董事长依据审计作业实践状况与天健管帐师事务所洽谈承认2023年度审计费用。
上年底，天健管帐师事务所（特别一般合伙）累计已计提作业风险基金1亿元以上，购买的作业稳妥累计补偿限额超越1亿元，作业风险基金计提及作业稳妥购买契合财政部关于《管帐师事务所作业风险基金处理办法》等文件的相关规矩。
天健管帐师事务所（特别一般合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为遭到行政处分1次、监督处理办法13次、自律监管办法1次，未遭到刑事处分和纪律处分。从业人员近三年因执业行为遭到行政处分3人次、监督处理办法31人次、自律监管办法2人次、纪律处分3人次，未遭到刑事处分，共触及39人。
项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人近三年不存在因执业行为遭到刑事处分，不存在遭到证监会及其派出安排、职业主管部分等的行政处分、监督处理办法，不存在遭到证券生意所、职业协会等自律安排的自律监管办法、纪律处分的状况。
天健管帐师事务所（特别一般合伙）及项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人不存在或许影响独立性的景象。
（1）审计收费定价准则：依据公司的事务规划、所在职业和管帐处理杂乱程度等多方面要素，并依据公司年报审计需装备的审计人员状况和投入的作业量以及事务所的收费标精承认终究的审计收费。
公司董事会审计委员会已对天健管帐师事务所（特别一般合伙）进行了查看，以为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财政状况、运营效果，实在实行了审计安排应尽的责任，天健管帐师事务所（特别一般合伙）具有专业担任才干、出资者维护才干，且诚信状况杰出、具有独立性，因而，向董事会提议续聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度财政陈说和内部操控审计安排。
独立董事的事前认可定见：“公司拟续聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）担任公司2023年度审计安排，经核对，咱们以为天健管帐师事务所（特别一般合伙）在聘任期间能够实行责任，遵从了独立、客观、公正的执业准则，顺利完结了公司的审计作业。天健管帐师事务所（特别一般合伙）具有多年为上市公司供给优质审计服务的丰厚经历、专业服务才干和出资者维护才干，并对公司的运营展开状况较为了解。公司续聘审计安排的聘任程序契合法令、法规及《公司章程》的有关规矩。咱们赞同续聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度财政审计安排和内部操控审计安排，并赞同将该计划提交公司第三届董事会第十五次会议审议。”
独立董事的独立定见：“天健管帐师事务所（特别一般合伙）在聘任期间能够实行责任，依照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计陈说。天健管帐师事务所（特别一般合伙）具有专业担任才干、出资者维护才干，诚信状况杰出，审计团队稳重敬业，在执业过程中坚持独立审计准则，并对公司的运营展开状况较为了解，能准时为公司出具各项专业陈说且陈说内容客观、公正。公司续聘财政审计安排的聘任程序契合法令、法规及《公司章程》的有关规矩。因而，咱们赞同续聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度财政陈说和内部操控审计安排，并赞同该计划于董事会审议经往后提交公司2022年年度股东大会审议。”
公司于2023年4月27日举行第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，以全票赞同审议经过了《关于续聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度财政审计安排和内部操控审计安排的计划》，赞同续聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度财政陈说和内部操控审计安排。本计划需求提交公司2022年年度股东大会审议赞同。
公司本次聘任管帐师事务所事项需求提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。
（三）《广州若羽臣科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立定见》；
（四）《广州若羽臣科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可定见》；
本公司及董事会整体成员确保公告内容实在、精确和完好，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。
1、出资品种：安全性高、流动性好、风险较低的短期理财产品，购买途径包含但不限于商业银行、证券公司、信托公司等金融安排。
2、出资金额：自有搁置资金不超越2亿元人民币，在上述额度内，资金能够循环运用。
3、特别风险提示：金融商场受微观经济的影响较大，理财出资不扫除收益将遭到商场动摇的影响。敬请出资者留意出资风险，理性出资。
广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”、“若羽臣”）于2023年4月27日举行第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议经过了《关于运用搁置自有资金购买理财的计划》，赞同公司（含控股子公司）运用不超越人民币2亿元的自有搁置资金购买安全性高、流动性好、风险较低的短期理财产品，在此额度规划内资金能够循环运用，理财取得的收益可进行再出资，再出资的金额应在上述额度以内。依据《深圳证券生意所股票上市规矩》及《公司章程》等有关规矩，此事项归于公司董事会批阅权限，不触及相关生意，无需提请股东大会审议。详细状况如下：
在不影响正常运营及风险可控的条件下，经过适度的低风险理财出资，能够进步公司搁置资金的运用功率，取得必定的出资收益，为公司和股东追求更多的报答。本次运用搁置自有资金进行理财不会影响公司主营事务的展开，公司资金运用安排合理。
公司（含控股子公司）运用不超越人民币2亿元的自有搁置资金购买安全性高、风险较低的短期理财产品，在此额度规划内资金能够循环运用，理财取得的收益可进行再出资，再出资的总金额应在上述额度以内。本次用于出资的资金均为搁置自有资金，不触及运用征集资金或银行信贷资金。
公司拟经过商业银行、证券公司、信托公司等金融安排购买安全性高、风险较低（风险等级在R2及以下）、流动性好、稳健的短期理财产品，以及其他依据公司内部抉择计划程序赞同的理财方法。
因理财产品的时效性较强，为进步功率，董事会授权董事长王玉先生批阅该项出资抉择计划并签署相关合同文件，由财政部详细操作。授权期限自董事会抉择经过之日起一年内有用。
本事项经公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议审议经过，独立董事宣布清晰赞同定见。
在确保不影响公司日常运营的状况下，公司运用搁置自有资金进行低风险理财产品的出资，不会对公司的正常和需求产生影响，不会对公司主营事务的正常展开及资金需求产生影响。经过适度的低风险理财出资，能够进步公司搁置资金的运用功率，取得必定的出资收益，为公司和股东追求更多的报答。
公司依据《企业管帐准则第22号——金融工具承认和计量》，将本次出资划分为生意性金融财物，以公允价值计量，收益计入出资收益。
1、尽管公司挑选安全性高、流动性好、风险较低的出资品种，相关理财产品亦都经过严厉的评价，但金融商场受微观经济方针的影响较大，但不扫除该项出资会遭到商场动摇的影响。
2、公司将依据经济形势以及金融商场的改变当令适量地介入，下降商场动摇引起的出资风险，但短期出资的实践收益仍不行预期。
公司本次拟出资的理财产品品种已限定为商业银行发行的安全性好、风险较低理财产品，公司财政部将及时剖析和盯梢理财产品投向、展开状况，一旦发现存在或许影响公司资金安全的风险要素，将及时采纳保全办法，操控出资风险。
公司审计部担任对公司购买理财产品的资金运用与保管状况进行审计与监督，每季度对全部理财产品出资项目进行全面查看，并依据稳重性准则，合理地估计各项出资或许产生的收益和丢失，并向公司董事会审计委员会陈说。独立董事、监事会有权对公司出资理财产品的状况进行定时或不定时查看，必要时能够延聘专业安排进行审计。
公司将依据深圳证券生意所的相关规矩，在定时陈说中宣布陈说期内购买理财及相关的损益状况。
公司（含控股子公司）计划运用不超越人民币2亿元的自有搁置资金购买安全性高、流动性好、风险较低的短期理财产品，在此额度规划内资金能够循环运用，理财取得的收益可进行再出资，再出资的总金额应在上述额度以内。额度有用期自公司董事会审议经过之日起12个月。公司董事会授权董事长王玉先生批阅该项出资抉择计划并签署相关合同文件，由财政部详细操作。授权期限自第三届董事会第十五次会议抉择经过之日起一年内有用。
在确保不影响公司日常运营的状况下，公司运用搁置自有资金进行低风险理财产品的出资，不会对公司的正常和需求产生影响，不会对公司主营事务的正常展开及资金需求产生影响。经过适度的低风险理财出资，能够进步公司搁置资金的运用功率，取得必定的出资收益，为公司和股东追求更多的报答。
经核对，公司独立董事以为：在确保不影响公司日常运营的状况下，公司运用搁置自有资金进行低风险理财产品的出资，不会对公司的正常和需求产生影响，不会对公司主营事务的正常展开及资金需求产生影响。经过适度的低风险理财出资，能够进步公司搁置资金的运用功率，取得必定的出资收益，为公司和股东追求更多的报答。公司实行的批阅程序合法合规，相关内部操控健全有用，不会对公司及股东产生晦气影响。
因而，咱们共同赞同运用不超越人民币2亿元的自有搁置资金购买安全性高、流动性好、风险较低的短期理财产品，在此额度规划内资金能够循环运用，理财取得的收益可进行再出资，再出资的总金额应在上述额度以内。额度有用期自第三届董事会第十五次会议审议经过之日起12个月。公司董事会授权董事长王玉先生批阅该项出资抉择计划并签署相关合同文件，由财政部详细操作。授权期限自董事会抉择经过之日起一年内有用。
监事会以为：公司翻滚运用搁置自有资金进行现金处理，有利于进步资金运用功率，能为公司和股东获取较好的出资报答，不会对公司运营构成晦气影响，契合公司利益，不存在危害公司及整体股东，特别是中小股东的利益的景象。董事会批阅程序契合法令法规及《公司章程》的相关规矩。因而，赞同公司或子公司运用暂时搁置的自有资金算计不超越人民币2亿元（含本数）购买安全性高、流动性好的理财产品，自公司第三届董事会第十五次会议审议经过之日起12个月内有用，在上述额度规划内，资金能够翻滚运用，期限内任一时点的生意总金额不得超越批阅额度。
（二）《广州若羽臣科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立定见》；
广州若羽臣科技股份有限公司关于展开2023年度金融衍生品套期保值事务的公告
本公司及董事会整体成员确保公告内容实在、精确和完好，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。
1、出资品种：广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）及部属子公司拟展开金融衍生品生意的首要事务品种包含远期外汇合约、外汇掉期生意及利率交换等金融衍生品及依据以上金融衍生品之结构性产品。金融衍生品的根底财物首要为汇率、利率。为满意公司及部属子公司日常运营运用外币结算事务的需求，有用躲避和防备汇率动摇风险，合理操控汇兑风险对公司运营成绩的影响，公司及部属子公司拟展开以套期保值为意图金融衍生品生意。
2、出资金额：公司及部属子公司2023年展开于恣意时点总额不超越人民币5,000万元（含等值外币金额）的金融衍生品事务，额度运用期限自该事项获2022年度股东大会审议经过之日起12个月内有用（以下简称“期限内”），该额度在2023年内可循环运用，但期限内任一时点的出资余额不超越人民币5,000万元（含等值外币金额）。
3、本事项现已公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议审议经过，需求提交公司股东大会审议；本事项不触及相关生意。
4、特别风险提示：展开金融衍生品生意的首要风险有价格动摇风险、内部操控风险、流动性风险、履约风险、法令风险等，提请出资者留意。
公司于2023年4月27日举行了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议审议经过了《关于展开2023年度金融衍生品事务的计划》，赞同公司及子公司在不超越5,000万元等额人民币的外币（或等值人民币，在上述额度有用期内能够翻滚运用），运用金融安排供给的外汇产品展开以套期保值为意图包含但不限于远期结售汇、外汇期权及期权组合产品、人民币与外汇掉期生意、利率及钱银掉期等相关事务。详细状况如下：
1、出资意图及必要性：公司协作品牌我世界品牌较多，对世界品牌方或其在国外署理商的收购占比高，公司及全资子公司海外运营与外汇事务规划日益扩展，在日常运营过程中也触及很多外币结算。受世界政治经济环境影响，汇率和利率动摇起伏较大，外汇商场风险明显添加。为进步公司应对外汇动摇风险的才干，更好地躲避和防备公司所面对的外汇汇率动摇风险，增强公司财政稳健性，下降汇率动摇对公司赢利和股东权益构成的晦气影响，公司拟依据详细状况，适度展开外汇衍生品生意事务，以加强公司的外汇风险处理。
公司拟展开的金融衍生品生意将遵从合法、稳重、安全、有用的准则，金融衍生品生意以套期保值、躲避和防备利率、汇率风险为意图，不影响公司正常出产运营，不进行投机和套利生意。本次生意事项不会影响公司主营事务的展开，资金运用安排合理。
2、生意金额：公司及各子公司拟运用自有资金展开的外汇衍生品估计动用的生意确保金和权力金上限（包含为生意而供给的担保物价值、估计占用的金融安排授信额度、为应急办法所预留的确保金等）和估计任一生意日持有的最高合约价值不超越5,000万元等额人民币的外币（或等值人民币），以上额度的运用期限自公司2022年度股东大会审议经过之日起12个月内有用，在上述额度及抉择有用期内可循环运用，期限内任一时点的生意金额（含前述出资的收益进行再出资的相关金额）不该超越出资额度。
3、生意方法：公司拟展开的衍生品出资包含但不限于远期结售汇、外汇期权及期权组合产品、利率及钱银掉期、即期外汇生意、简略期权，首要以远期结售汇和利率及钱银掉期为主；拟出资事务的生意对手为经国家外汇处理局和我国人民银行赞同，具有外汇衍生品生意事务运营资历的银行等金融安排。
4、生意期限：授权期限自公司股东大会批阅经过之日起12个月内有用。如单笔生意的存续期超越了授权期限，则授权期限主动顺延至该笔生意停止时止。
5、资金来源：公司及各子公司展开外汇衍生品事务投入的资金来源为自有资金，不触及征集资金。
公司于2023年4月27日举行了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议审议经过了《关于展开2023年度金融衍生品事务的计划》，赞同公司及子公司运用不超越5,000万元等额人民币的外币（或等值人民币），运用金融安排供给的外汇产品展开以套期保值为意图包含但不限于期结售汇、外汇期权及期权组合产品、人民币与外汇掉期生意、利率及钱银掉期等相关事务，一起董事会提请股东大会授权公司运营处理层结合商场状况、公司实践运营状况及相关准则在年度生意计划规划内展开外汇套期保值事务，并签署相关协议及文件；授权有用期自2022年年度股东大会审议经过之日起至12个月，如单笔生意存续期限超越了授权有用期限，则该有用期限主动顺延至该笔生意停止时止。
公司拟展开的金融衍生品生意事务的生意对手方均为银行，不存在相相关系，本次外汇衍生品生意事务事项需求提交公司股东大会审议，不触及相关生意。公司将在实践产生事务时与生意对手方签定协议，并在定时陈说中宣布金融衍生品生意事务额度运用状况。
本着稳健运营的准则，在树立有用风险防备机制的条件下，公司及全资子公司展开的金融衍生品事务以套期保值为意图，不进行投机性和单纯的套利生意，用于躲避利率汇率等风险、进步资金运用功率，与主营事务亲近相关，契合公司安全稳健、适度合理的风险处理准则。但展开外汇衍生品生意事务也或许存在必定的风险，首要包含：
1、商场风险：公司展开的金融衍生品生意事务，首要为与主营事务相关的套期保值类事务，汇率动摇具有双向性，外汇衍生品生意合约汇率、利率与到期日实践汇率、利率的差异将产生生意损益；在外汇衍生品的存续期内，每一管帐期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于生意损益，存在因标的利率、汇率等商场价格动摇导致金融衍生品价格改变而构成亏本的风险。
2、流动性风险：公司拟展开的衍生品出资事务性质简略，生意的期限均依据公司现在的事务状况及未来的收付款预算进行操作，有用期根本在一年以内（含），可是存在因公司事务改变、商场改变等各种原因需提早平仓或展期已处理的金融衍生品生意事务，存在须向银行付出差价的风险。
3、操作性风险：公司在展开金融衍生品事务时，如操作人员未按规矩程序批阅及操作，或未精确、及时、完好地记载金融衍生品事务信息，将或许导致金融衍生品生意事务丢失或丢失生意机遇，带来操作风险；一起如生意合同条款的不清晰，操作人员未能充沛了解金融衍生品生意合同条款及事务信息，将或许面对法令风险及生意丢失。
4、履约风险：公司衍生品出资生意对手方均为与公司已树立长时间事务来往且信誉杰出的银行，无投机性操作，生意对手方履约风险较低。
1、完善账户及资金处理准则：公司拟定了《证券出资与衍生品生意处理准则》，对公司展开金融衍生品生意事务生意的授权规划、批阅程序、风险处理及信息宣布作出了清晰规矩，以有用标准衍生品出资行为，操控衍生品出资风险。一起加强操作人员的准则学习，经过加强事务流程、抉择计划流程和生意流程的风险操控，有用下降操作风险。
2、部分设置与人员装备状况：由公司财政部、法务部、审计部等部分担任金融衍生品事务生意前的风险评价，剖析生意的可行性及必要性。由公司财政部担任生意的详细操作处理，当商场产生严重改变时及时上报风险评价改变状况并提出可行的应急止损办法。必要时可延聘专业安排对金融衍生品事务的生意方式、生意对手进行剖析比较。
3、生意对手处理：公司从事金融衍生品生意事务时，稳重挑选与资信状况杰出、长时间协作的境内外大型商业银行展开金融衍生品事务，亲近盯梢相关法令法规，躲避或许产生的法令风险。
4、风险预案：公司将审慎查看与金融安排签定的合约条款，严厉实行风险处理准则，防备法令风险。一起树立风险评价监控机制，预先承认风险应对预案及抉择计划机制，专人担任盯梢金融衍生品公允价值的改变，及时评价已生意金融衍生品的风险敞口改变状况，定时陈说。
5、例行查看：公司内部审计部分担任对出财物品的资金运用与保管状况进行审计与监督，定时对全部出财物品进行全面查看，并依据稳重性准则，合理地估计各项出资或许产生的收益和丢失。
6、定时宣布：严厉依照深圳证券生意所的相关规矩要求，及时完结信息宣布作业。
公司拟操作的金融衍生品事务，均以实践的事务为布景，充沛运用外汇衍生生意的套期保值功用，有助于对冲世界事务中的汇率风险，下降汇率及利率动摇对公司的影响。
公司依据《企业管帐准则第22号——金融工具承认和计量》《企业管帐准则第24号——套期管帐》《企业管帐准则第37号——金融工具列报》《企业管帐准则第39号——公允价值计量》等相关规矩及其攻略，对展开的外汇衍生品生意事务进行相应的核算处理，反映在财物负债表及赢利表相关项目。
独立董事就本次董事会审议的关于展开衍生品出资事务的事项，宣布如下独立定见：
1、公司已树立了《证券出资与衍生品生意处理准则》，清晰了衍生品出资事务的责任分工与批阅流程，树立了比较完善的监督机制，经过加强事务流程、抉择计划流程和生意流程的风险操控，能够有用标准衍生品出资行为，操控衍生品出资风险。本次董事会的审议程序契合《公司法》以及《公司章程》的有关规矩。
2、公司已就拟展开的外汇衍生品生意事务出具可行性剖析陈说，拟展开的衍生品出资事务是以详细运营事务为依托，以套期保值为手法，以躲避和防备汇率动摇风险为意图。咱们以为公司经过展开衍生品出资事务有利于躲避汇率动摇的风险，有利于进步公司抵挡汇率动摇的才干，为外汇财物进行保值增值，契合公司利益。
综上，本次生意的内容、抉择计划程序契合相关法令、法规和《公司章程》的规矩，不存在危害公司和整体股东利益、特别是中小股东利益的状况。赞同《关于展开2023年度金融衍生品事务的计划》，并赞同将该计划提交公司2022年年度股东大会审议。
公司监事会经审议后以为：公司已树立了《证券出资与衍生品生意处理准则》，能够有用标准衍生品出资行为，操控衍生品出资风险。本次董事会的审议程序契合《公司法》以及《公司章程》的有关规矩。公司拟展开的衍生品出资事务是以详细运营事务为依托，以套期保值为手法，以躲避和防备汇率动摇风险为意图。咱们以为公司经过展开衍生品出资事务有利于躲避汇率动摇的风险，有利于进步公司抵挡汇率动摇的才干，契合公司利益，不存在危害公司及整体股东利益的状况。因而，咱们赞同公司展开以远期外汇生意事务为主的衍生品出资事务，衍生品出资累计未交割金额操控在5,000万元等额人民币的外币（或等值人民币）规划内，在此限额内资金额度可在股东大会审议经往后十二个月内翻滚运用。
（三）《广州若羽臣科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立定见》；
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
●本次相关生意未构成对公司独立性的影响，公司首要事务也没有因本次相关生意而对相关人构成依靠。
为满意广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）运营和展开需求，进步公司运作功率，公司及子公司向银行请求归纳授信额度算计不超越人民币6亿元（终究以各家银行等金融安排实践批阅的授信额度为准）。公司实践操控人王玉、王文慧配偶为上述归纳授信额度6亿元供给连带责任担保，以上连带责任担保为无偿担保，不向公司收取任何费用，也无需公司供给任何反担保，公司能够依据实践运营状况在股东大会审议经往后一年有用期内、在担保额度内接连、循环运用。
王玉、王文慧配偶归于本公司相关自然人，本次担保事项构成了相关生意。该计划提交公司董事会审议前已取得公司独立董事的事前认可赞同，且公司独立董事已对本次相关生意宣布了赞同的独立定见。
公司第三届董事会第十五次会议审议经过了《关于实践操控人为公司请求授信融资供给担保暨相关生意的计划》，相关董事王玉、王文慧逃避表决，非相关董事以5票赞同、0票对立、0票放弃审议经过上述计划。独立董事对本次相关生意宣布了事前认可定见，并宣布了清晰赞同的独立定见。该计划需求提交公司2022年年度股东大会审议，与该相关生意有利害联系的相关股东王玉、王文慧和天津若羽臣企业处理咨询合伙企业（有限合伙）将逃避表决。依据《上市公司严重财物重组处理办法》之规矩，本次生意不构成严重财物重组，本次生意无需其它部分的赞同。
截止本公告出具之日，王玉、王文慧配偶两人直接持有公司39,067,048股股份，持股份额为32.10%；经过天津若羽臣企业处理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津若羽臣”）直接持有公司9,600,000股股份，持股份额为7.89%，两人算计直接及直接操控公司48,667,048股股份的表决权，操控的股份份额为39.99%，为公司实践操控人。王玉先生现担任公司董事长、总经理，王文慧女士担任公司董事。王玉、王文慧配偶契合《深圳证券生意所股票上市规矩》第6.3.3条第三款第一项规矩的景象，为公司的相关方。因而公司与上述相关方之间的生意构成相关生意。
为支撑公司展开，处理公司向银行授信融资需求担保的问题，公司实践操控人王玉、王文慧配偶为公司及子公司向相关银行请求归纳授信事宜供给连带责任担保，额度估计不超越6亿元人民币。担保的详细开始日期、担保期限以实践签定协议的相关内容规矩为准，此连带责任确保为无偿担保，不向公司收取任何费用，也无需公司供给任何反担保，公司能够依据实践运营状况在有用期内、在担保额度内接连、循环运用。
上述相关担保，相关方不向公司收取任何费用，不存在危害公司及整体股东利益的景象。
本次相关生意不触及人员安顿、土地租借等状况，亦不触及产生同业竞赛、上市公司股权转让或许高层人事改变计划等其他安排。
为支撑公司展开，公司实践操控人王玉、王文慧配偶自愿为公司授信事务供给连带责任担保。
本次相关生意，将使公司愈加快捷取得银行授信，有利于公司日常事务的展开，且公司未供给反担保，不存在危害上市公司和其他股东利益的景象。
上述为公司实践操控人王玉、王文慧为公司请求银行授信供给担保事项，公司实践操控人均未收取公司任何费用，公司未供给反担保。
2022年2月14日公司2022年第2次暂时股东大会审议经过了《关于购买房产暨相关生意的计划》，赞同公司运用征集资金向公司控股股东、实践操控人王玉先生购买广州市天河区花城大路68号举世都会广场24层2407至2410房不动产作为上述募投项意图施行场所。本次生意的生意价格为4,264.95万元。
2022年4月29日公司第三届董事会第七次会议审议经过了《关于与相关方一起出资暨相关生意的计划》，公司全资子公司芜湖若羽臣出资处理有限公司（以下简称“芜湖若羽臣”）与天津若羽臣企业处理咨询合伙企业(有限合伙)、样美生物科技（北京）有限公司（以下简称“样美生物”）及上海期晨企业处理合伙企业（有限合伙）一起签署《增资协议书》，芜湖若羽臣以自有资金出资人民币500万元认购样美生物新增注册本钱7.1124万元，天津若羽臣出资人民币500万元认购样美生物新增注册本钱7.1124万元，上述增资事项完结后，芜湖若羽臣、天津若羽臣别离持有样美生物的股权份额为4.1597%。
经核对，王玉、王文慧配偶为公司银行授信事务自愿供给担保是依据公司事务展开需求，有利于公司相关事务的安稳性，不存在危害公司及其他股东，特别是中小股东利益的景象，契合我国证监会和深圳证券生意所的有关规矩。赞同将《关于实践操控人为公司请求银行授信融资供给担保暨相关生意的计划》提交公司第三届董事会第十五次会议审议，相关董事需求逃避表决。
咱们对《关于实践操控人为公司请求授信融资供给担保暨相关生意的计划》进行了仔细的审理。实践操控人王玉、王文慧配偶为公司银行授信融资供给自愿担保为无偿性质，不向公司收取任何担保费用，不存在危害公司和其他股东利益的景象，契合公司及整体股东利益。本次计划现已第三届董事会第十五次会议审议经过，抉择计划程序合法合规，契合有关法令法规及公司章程的相关规矩。咱们共同赞同实践操控人王玉、王文慧配偶对公司及其子公司供给银行授信担保，并赞同将该计划提交公司2022年年度股东大会审议。
董事会以为：公司实践操控人王玉、王文慧配偶为公司供给担保，是为了更好地满意公司运营展开需求，不需求公司供给反担保，也不向公司收取任何担保费用，表现了实践操控人对公司运营展开的支撑。本次相关生意事项遵从自愿、相等、公允的准则，不会对公司运营成绩产生影响，不会影响公司的独立性，不存在危害公司及其他股东利益的状况，也不存在违背相关法令法规的景象，公司主营事务亦未因上述相关生意对相关方构成依靠。因而，董事会赞同本次实践操控人为公司供给担保暨相关生意事项，并将计划提请股东大会审议。
监事会以为：公司实践操控人王玉、王文慧配偶为公司请求授信融资供给连带责任担保为无偿担保，不向公司收取任何费用，也无需公司供给任何反担保，不存在危害公司和其他股东利益的景象，契合公司及整体股东利益。该相关生意遵从了“公正、公正、公允”的准则，审议本事项过程中，相关董事进行了逃避，抉择计划程序合法。因而，监事会赞同本次实践操控人为公司供给担保暨相关生意事项。
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日举行第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议经过了《关于提请股东大会授权董事会处理以简易程序向特定目标发行股票的计划》。依据《上市公司证券发行注册处理办法》（以下简称“《注册处理办法》”）等相关规矩，董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定目标发行股票，征集资金总额不超越人民币3亿元且不超越最近一年底净财物的20%，授权期限自公司2022年度股东大会审议经过之日起至公司2023年度股东大会举行之日止。上述事项需求提交公司2022年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：
授权董事会依据相关法令、法规、标准性文件以及《公司章程》的规矩，对公司实践状况及相关事项进行自查证明，并承认公司是否契合以简易程序向特定目标发行股票的条件。
发行的股票品种为境内上市人民币一般股（A股），每股面值为人民币1.00元。
发行股票采用以简易程序向特定目标发行的方法，发行目标为契合监管部分规矩的法人、自然人或其他合法出资安排等不超越35名的特定目标。终究发行目标将依据申购报价状况，由公司董事会依据股东大会的授权与保荐人（主承销商）洽谈承认。
本次发行的发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个生意日公司股票均价的80%。
定价基准日前20个生意日股票生意均价核算公式为：定价基准日前20个生意日股票生意均价=定价基准日前20个生意日股票生意总额/定价基准日前20个生意日股票生意总量。
若公司股票在定价基准日至发行日期间产生派息、送红股、本钱公积金转增股本等除权、除息事宜的，本次发行价格将进行相应调整。调整公式如下：
其间，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利金额，N为每股送股或转增股本的数量，P1为调整后发行价格。
终究发行价格将依据年度股东大会的授权，由公司董事会依照相关规矩依据询价成果与本次发行的保荐人（主承销商）洽谈承认。
发行的股票数量依照征集资金总额除以发行价格承认，不超越本次发行前公司总股本30%。发行股票征集资金总额不超越人民币3亿元且不超越最近一年年底净财物20%。
发行股票完结后，特定目标所认购的股票限售期需契合《上市公司证券发行注册处理办法》和我国证监会、深圳证券生意所等监管部分的相关规矩。发行目标认购的股份自发行完毕之日起6个月内不得转让。发行目标归于《注册处理办法》第五十七条第二款规矩景象的，其认购的股票自发行完毕之日起18个月内不得转让。
公司拟将征集资金用于公司主营事务相关项目建造及弥补流动资金，用于弥补流动资金的份额应契合监管部分的相关规矩。一起，征集资金的运用应当契合以下规矩：
2、除金融类企业外，本次征集资金运用不得为持有财政性出资，不得直接或许直接出资于以生意有价证券为首要事务的公司；
3、征集资金项目施行后，不会与控股股东、实践操控人及其操控的其他企业新增构成严重晦气影响的同业竞赛、显失公正的相关生意，或许严重影响公司出产运营的独立性。
有用期自公司2022年年度股东大会经过之日起至2023年年度股东大会举行之日止。
授权董事会在相关法令、法规、标准性文件以及《公司章程》的规划内全权处理与本次发行有关的悉数事项，包含但不限于：
1、处理本次发行的申报事宜，包含制作、修正、签署并申报相关申报文件及其他法令文件；
2、在法令、法规、我国证监会相关规矩及《公司章程》答应的规划内，依照有权部分的要求，并结合公司的实践状况，拟定、调整和施行本次发行计划，包含但不限于承认征集资金金额、发行价格、发行数量、发行目标及其他与发行计划相关的全部事宜，抉择发行机遇等；
3、依据有关政府部分和监管安排的要求制作、修正、报送发行计划及本次发行上市申报材料，处理相关手续并实行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并依照监管要求处理与发行有关的信息宣布事宜；
4、签署、修正、弥补、完结、递送、实行与发行有关的全部协议、合同和文件（包含但不限于保荐及承销协议、与征集资金相关的协议、与出资者签定的认购协议、公告及其他宣布文件等）；
5、依据有关主管部分要求和证券商场的实践状况，在股东大会抉择规划内对征集资金出资项目详细安排进行调整；
7、发行完结后，依据发行成果修正《公司章程》相应条款，向工商行政处理机关及其他相关部分处理工商改变挂号、新增股份挂号保管等相关事宜；
8、在相关法令法规及监管部分对再融资添补即期报答有最新规矩及要求的景象下，依据到时相关法令法规及监管部分的要求，进一步剖析、研讨、证明发行对公司即期财政指标及公司股东即期报答等影响，制定、修正相关的添补办法及方针，并全权处理与此相关的其他事宜；
9、在呈现不行抗力或其他足以使本次发行难以施行、或尽管能够施行但会给公司带来晦气结果的景象，或许发行方针产生改变时，可酌情抉择对发行计划进行调整、延期施行或吊销发行请求，或许依照新的发行方针持续处理本次发行事宜；
10、发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本改变时，授权董事会据此对发行的发行数量上限作相应调整；
在公司股东大会授权董事会全权处理本次发行事宜的条件下，董事会授权公司董事长在上述授权规划内详细处理相关事宜并签署相关文件，董事会授权董事长的期限，与股东大会授权董事会期限共同。
2023年4月27日，公司第三届董事会第十五次会议审议经过了《关于提请股东大会授权董事会处理以简易程序向特定目标发行股票的计划》，赞同将该计划提交公司2022年年度股东大会审议。
2023年4月27日，公司第三届监事会第十四次会议审议经过了《关于提请股东大会授权董事会处理以简易程序向特定目标发行股票的计划》。监事会核对以为，该计划契合有关法令、法规、标准性文件和《公司章程》的有关规矩，赞同将该计划提交公司2022年年度股东大会审议。
经核对，公司董事会提请《关于提请股东大会授权董事会处理以简易程序向特定目标发行股票的计划》，内容契合《上市公司证券发行注册处理办法》等有关法令、法规、标准性文件及《公司章程》的有关规矩，抉择程序合法有用，有利于公司可持续展开，不存在危害公司及股东利益，特别是中小股东利益的景象。咱们赞同提请股东大会授权董事会以简易程序向特定目标发行股票事项，并赞同将该计划提交公司2022年年度股东大会审议。
本次授权事项需求公司2022年度股东大会审议，董事会将依据公司的融资需求抉择是否在授权期限内发动并审议详细发行计划，且发行计划需报请深圳证券生意所审阅并经我国证监会注册后方可施行，存在不承认性。公司将及时实行信息宣布责任，敬请广阔出资者留意出资风险。
（三）《广州若羽臣科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立定见》。
本公司及董事会整体成员确保公告内容实在、精确和完好，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。
广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”“若羽臣”）于2023年4月27日举行第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议了《关于公司及子公司展开财物池事务的计划》，赞同公司及部属子公司展开总额不超越人民币2.5亿元的财物池事务，本计划需求提交公司股东大会审议。详细状况如下：
财物池事务是指协作银行依托财物池渠道对企业或企业集团展开的金融财物入池、出池以及质押融资等事务和服务的总称。
财物池是指协作银行为满意企业或企业集团统一处理、统筹运用所持金融财物需求，对其供给的集财物处理与融资服务等功用于一体的归纳金融服务渠道，是协作金融安排对企业供给流动性服务的首要载体。
财物池入池财物包含但不限于企业合法持有的、协作金融安排认可的存单、债券、基金、商业汇票、信誉证、理财产品、出口应收账款、国内应收账款、保理、应收租费等金融财物。
公司及子公司展开财物池事务的协作银行为国内资信较好的商业银行，并与公司坚持杰出的协作联系，结合商业银行财物池服务才干等归纳要素挑选。
上述事务的展开期限自2022年年度股东大会审议经过该事项之日起12个月，详细以公司与协作银行终究签署的相关合同中约好期限为准。
公司及部属子公司同享不超越2.5亿元的财物池额度，即用于与协作银行展开财物池事务的质押、典当的财物对应事务余额不超越人民币2.5亿元，事务期限内，该额度可翻滚运用。详细每笔产生额由公司董事会授权处理层依据公司和子公司的运营需求承认。
在风险可控的条件下，公司及部属子公司为财物池的树立和运用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、收据质押、确保金质押等多种担保方法。详细以公司与相关金融安排签署的详细合同为准。
公司及子公司展开财物池事务，能够进步公司及子公司金融财物的流动性和效益性，进一步完结公司及子公司金融财物的会集处理和运用，下降金融财物处理本钱，削减资金占用，优化财政结构，进步资金运用率。
1、公司及子公司经过企业存单、债款、理财产品等有价金融财物的入池，能够在保存金融财物装备形状、份额不变的条件条件下，有用的盘活金融财物，完结收益、风险和流动性的平衡处理。
2、公司能够运用财物池的存量金融财物作质押，开具不超越质押金额的信誉证等有价票证，用于付出公司运营处理产生的金钱，有利于削减钱银资金占用，进步流动财物的运用功率，完结股东权益的最大化。
公司及子公司展开财物池事务，需求在协作银行开设财物池质押融资事务专项确保金账户，作为财物池项下质押收据等金融财物到期托回收款的入账账户。入池质押财物和质押开出的信誉证的到期日期不共同会导致回款资金进入公司在协作银行开立的确保金账户，对公司资金的流动性有必定影响。
风险操控办法：公司能够经过用新增财物入池置换确保金方法免除这一影响，极力防备资金流动性风险的产生。
公司以进入资金池的存单等金融财物作质押，向协作银行请求开具信誉证用于对外付出金钱或其他运营用处，跟着质押财物的到期，逐渐处理托收解付，若所质押担保的额度缺乏，协作银行将要求公司追加确保金。
风险操控办法：公司将安排专人与协作银行对接，树立财物池台账、盯梢处理，及时了解到期金融财物托收解付状况，并安排公司新收收据等金融财物入池，确保质押的额度足够，极力操控追加确保金。
1、董事会提请股东大会授权总经理在上述额度规划内行使详细操作的抉择计划权并签署相关合同文件，包含但不限于承认公司能够运用的财物池详细额度、担保物及担保方法、金额等。
2、授权公司财政部担任安排施行财物池事务。公司财政部分将及时剖析和盯梢财物池事务展开状况，如发现或判别有晦气要素，将及时采纳相应办法，操控风险，并第一时间向公司董事会陈说。
3、独立董事、监事会有权对公司财物池事务的详细状况进行监督与查看。内部审计部分担任对财物池事务展开状况进行审计和监督。
本次担保及被担保目标为公司及部属子公司，上述公司互为担保及反担保目标，均归入本次财物池事务领域之内。
（7）运营规划：技能进出口；化妆品及卫生用品批发；文具用品批发；婴儿用品批发；婴儿用品零售；医疗设备租借服务；体育用品及器件批发；信息电子技能服务；家用美容、保健电用具制作；货品进出口（专营专控产品在外）；礼仪电子用品制作；为医疗器械、设备、医疗卫生材料及用品供给专业清洗、消毒和灭菌；非答应类医疗器械运营；广告业；策划构思服务；百货零售（食物零售在外）；化妆品及卫生用品零售；医疗用品及器件零售（不含药品及医疗器械）；日用家电设备零售；食物、酒、饮料及茶出产专用设备制作；医疗卫生用塑料制品制作；产品信息咨询服务；信息技能咨询服务；网络技能的研讨、开发；核算机技能开发、技能服务；互联网产品出售（答应批阅类产品在外）；互联网产品零售（答应批阅类产品在外）；米、面制品及食用油批发；乳制品批发；医疗确诊、监护及医治设备零售；保健食物制作；乳制品制作；预包装食物零售；预包装食物批发；散装食物批发；乳制品零售；散装食物零售；保健食物批发(详细运营项目以《食物运营答应证》为准)；保健食物零售(详细运营项目以《食物运营答应证》为准)；答应类医疗器械运营
（4）注册地址：香港新界荃湾横龙街78-84号正好工业大厦15楼A座33室
（4）注册地址：香港九龙尖沙咀金马伦道26-28号金垒商业中心1401室
（7）运营规划：婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食物出售；保健食物（预包装）出售；个人卫生用品出售；体育用品及器件零售；日用杂品出售；咨询策划服务；体育用品及器件批发；信息技能咨询服务；第一类医疗器械出售；服装服饰零售；家居用品出售；化妆品批发；服装服饰批发；文具用品批发；五金产品批发；食物、酒、饮料及茶出产专用设备制作；从事世界集装箱船、一般货船运送；第二类医疗器械出售；卫生用品和一次性运用医疗用品出售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品在外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品在外）；供应链处理服务；五金产品零售；日用品批发；家具出售；日用百货出售；文具用品零售；装卸转移；技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广；宠物食物及用品零售；日用玻璃制品出售；家具零配件出售；电子产品出售；一般货品仓储服务（不含风险化学品等需答应批阅的项目）；互联网出售（除出售需求答应的产品）；广告设计、署理；宠物食物及用品批发；信息咨询服务（不含答应类信息咨询服务）；化妆品零售；从事内地与港澳间集装箱船、一般货船运送；母婴用品出售；针纺织品出售；网络技能服务；世界货品运送署理；日用品出售；日用家电零售；国内货品运送署理；药品互联网信息服务；药品零售；兽药运营；药品批发；药品进出口；技能进出口；进出口署理；货品进出口；食物互联网出售；食物运营；酒类运营；第三类医疗器械运营
本次担保后，公司累计批阅的对外担保总额为25,000万元（含本次担保，本次担保需股东大会审议经往后才干收效），占2022年12月31日经审计归归于上市公司股东净财物的23.18%。本次担保供给后上市公司及控股子公司对外担保总余额为0万元，占上市公司最近一期经审计净财物的0%。到公告日，公司及控股子公司无对兼并报表外单位供给的担保、无逾期债款对应的担保或许触及诉讼的担保及因被判定败诉而应承当的担保。
公司董事会以7票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于公司及子公司展开财物池事务的计划》，公司及子公司展开财物池事务，有利于削减公司资金占用，优化财政结构，进步资金运用率，公司董事会赞同公司及部属公司展开总额不超越（含）人民币2.5亿元的财物池事务，期限自2022年年度股东大会审议经过之日起12个月，并授权总经理在额度规划内行使详细操作的抉择计划权并签署相关合同文件。
经核对，公司及子公司展开总额不超越（含）人民币2.5亿元的财物池事务，能够进步公司财物的流动性和效益性，削减公司资金占用，优化财政结构，具有必要性和可行性，不存在危害公司和整体股东，特别是中小股东利益的景象，因而，咱们赞同《关于公司及子公司展开财物池事务的计划》，并赞同将该事项提交股东大会审议。
经审议，公司监事会以为：公司及子公司展开财物池事务，能够削减公司及子公司资金占用，进步公司及子公司财物的运用功率和收益，优化财政结构。不存在危害公司和整体股东，尤其是中小股东利益的景象，咱们赞同公司及子公司与协作银行展开财物池事务。
（一）《广州若羽臣股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立定见》。
