本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日举行第四届董事会第三十七次会议，审议经过了《关于提请举行公司2022年年度股东大会的计划》，定于2023年5月16日举行2022年年度股东大会，详细概况见公司发表的《关于举行2022年年度股东大会的告诉》（公告编号：2023-034）。
2023年4月28日，公司举行第四届董事会第三十八次会议，审议经过了《关于公司契合向特定方针发行股票并在主板上市条件的计划》《关于公司2023年度向特定方针发行股票计划的计划》《关于公司2023年度向特定方针发行股票预案的计划》《关于公司2023年度向特定方针发行股票计划的证明剖析陈说的计划》《关于公司2023年度向特定方针发行股票征集资金运用可行性剖析陈说的计划》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理公司本次向特定方针发行股票相关事宜的计划》《关于公司前次征集资金运用状况专项陈说的计划》《关于2023年度向特定方针发行股票摊薄即期报答与采纳添补办法及相关主体许诺的计划》《关于公司未来三年（2023-2025年）股东报答规划的计划》，上述计划均需提交股东大会审议。同日，公司收到榜首大股东今飞控股集团有限公司提交的《关于提请添加股东大会暂时提案的函》，提请公司将上述计划以暂时提案的方法提交至公司2022年年度股东大会一起审议。
依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《公司章程》等有关规矩：独自或算计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会举行10日条件出暂时提案并书面提交招集人。截止本公告日，今飞控股集团有限公司持有公司28.85%股份，具有提出暂时提案的资历，且上述暂时提案归于股东大会职权规划，有清晰议题和详细抉择事项，提案程序及内容契合有关法令、法规和公司章程的规矩。公司董事会赞同将上述计划提交公司2022年年度股东大会审议。
除添加上述暂时提案外，本次股东大会其他事项未发生改变，现将添加暂时提案后的本次股东大会有关事项弥补告诉如下：
(二)会议招集人：公司第四届董事会。公司第四届董事会第三十七次会议审议经过《关于提请举行公司2022年年度股东大会的计划》。
(三)会议举行的合法性、合规性本次年度股东大会举行契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》的规矩。
经过深圳证券交易所互联网系统投票的详细时刻为2023年5月16日9:15—15：00期间的恣意时刻。
2.网络投票：公司将经过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(向整体股东供给网络方法的投票途径，股东可以在上述网络投票时刻内经过上述系统行使表决权。
3.公司股东只能挑选现场投票或网络投票中的一种表决方法。同一表决权呈现重复投票的以榜首次有用投票成果为准。
1.股权挂号日持有公司股份的一般股股东或其代理人。本次股东大会的股权挂号日为2023年5月10日，股权挂号日下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体一般股股东均有权到会股东大会（在股权挂号日买入证券的出资者享有此权力，在股权挂号日卖出证券的出资者不享有此权力），股东可以书面方法托付代理人到会会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）现场会议地址：浙江省金华市新宏路1588号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。
上述提案现已公司第四届董事会第三十七次会议、第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第二十一次会议及第四届监事会第二十二次会议审议经过。上述提案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（）上的相关公告。
公司将对中小出资者（除上市公司董事、监事、高档处理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决独自计票，并对计票成果进行发表。
(二)挂号地址：浙江省金华市新宏路1588号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董秘办。
1.法人股东应由法定代表人或法定代表人托付的代理人到会会议。法定代表人到会会议的，应持股东账户卡、加盖公章的运营执照复印件、法定代表人证明书及身份证处理挂号手续；法定代表人托付代理人到会会议的，代理人应持代理人自己身份证、加盖公章的运营执照复印件、法定代表人出具的授权托付书（附件一）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡处理挂号手续；到会人员应当带着上述文件的原件参加股东大会。
2.自然人股东应持自己身份证、股东账户卡处理挂号手续；自然人股东托付代理人的，应持代理人自己身份证、授权托付书（款式详见附件一）、托付人股东账户卡、托付人身份证处理挂号手续；
3.异地股东可选用信函或传真的方法挂号，股东请细心填写《参会股东挂号表》（款式详见附件二），以便挂号承认。传线前送达公司董秘办。
来信请寄：浙江省金华市新宏路1588号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董秘办。邮编：321000（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时刻为准，不接受电话挂号。
本次股东大会，公司将向股东供给网络投票途径，股东可以经过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：）参加投票，网络投票的相关详细操作流程见附件三。
自己（本公司）作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司股东，兹托付先生/女士全权代表自己（本公司），到会于2023年5月16日举行的浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2022年年度股东大会，代表自己/本公司签署此次会议相关文件，并依照下列指示行使表决权，其行使表决权的成果均为自己（本公司）承当。假如托付人未对本次计划作出详细表决指示，受托人（可以□不可以□）按自己定见表决：
补白：授权托付书剪报、复印件或按上述表格克己均有用；单位托付有必要加盖单位公章。
3、股东对总计划进行投票，视为对除累积投票提案外的其他悉数提案表达相赞同见。
股东对总计划与详细提案重复投票时，以榜首次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总计划投票表决，则以已投票表决的详细提案的表抉择见为准，其他未表决的提案以总计划的表抉择见为准；如先对总计划投票表决，再对详细提案投票表决，则以总计划的表抉择见为准。
2、股东经过互联网投票系统进行网络投票，需依照《深圳证券交易所出资者网络服务身份认证业务指引》的规矩处理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统规矩指引栏目查阅。
3、股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票系统进行投票。
本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定方针发行股票，现依据相关法令法规要求，就公司最近五年是否被证券监管部门和交易所处分或采纳监管办法的状况发表如下：
公司严厉依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、我国证监会及深圳证券交易所的规矩和要求，不断完善公司法人处理机制，标准运营处理，促进企业继续、安稳、健康开展。经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处分或采纳监管办法的状况。
本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“今飞凯达”）经公司第四届董事会第三十八次会议审议经过了向特定方针发行股票（以下简称“本次发行”）的相关计划。本次向特定方针发行股票需要取得公司股东大会审议经过、深圳证券交易所审阅及我国证券监督处理委员会（以下简称“我国证监会”）注册。
依据《国务院关于进一步促进本钱商场健康开展的若干定见》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强本钱商场中小出资者合法权益维护作业的定见》（[2013]110号）以及《关于首发及再融资、严重财物重组摊薄即期报答有关事项的辅导定见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，为确保中小出资者利益，公司就本次发行事宜对即期报答摊薄的影响进行了剖析并提出了详细的添补报答办法，相关主体对公司添补报答办法可以得到实在施行做出了许诺，并就本次发行摊薄即期报答状况及相关添补办法状况公告如下：
公司本次拟向特定方针发行股票数量不超越99,771,023股（含本数），征集资金规划不超越70,400.00万元。本次发行完结后，公司的总股本和净财物将会大幅添加。
依据上述状况，依照本次发行股份数量及征集资金的上限，公司测算了本次发行摊薄即期报答对公司首要财政方针的影响。
1、假定微观经济环境、职业开展状况、证券职业状况、产品商场状况及公司运营环境等方面没有发生严重晦气改变。
2、假定本次发行估量于2023年11月完结（此假定仅用于剖析本次向特定方针发行股票摊薄即期报答对公司首要财政方针的影响，不构成对本次向特定方针发行股票实践完结时刻的判别），终究完结时刻以我国证监会赞同注册后实践发行完结时刻为准。
3、公司2022年扣除非经常性损益前后归归于上市公司股东的净赢利分别为11,288.30万元和3,514.86万元。依据公司运营的实践状况及慎重性准则，假定公司2023年度归归于上市公司股东的净赢利较上一年度添加0%、添加10%，或添加20%，且假定扣除非经常性损益后归归于上市公司股东的净赢利添加份额也坚持共同。该假定仅用于核算本次向特定方针发行股票摊薄即期报答对首要财政方针的影响，并不代表公司对未来运营状况及趋势的判别，亦不构成公司盈余猜测。出资者不该据此进行出资决策，出资者据此进行出资决策构成丢失的，公司不承当补偿职责。
4、在猜测公司净财物时，未考虑除净赢利、征集资金之外的其他要素对净财物的影响。
5、假定本次向特定方针发行股票征集资金总额上限为70,400.00万元（含本数），本测算不考虑相关发行费用，实践到账的征集资金规划将依据监管部门赞同、发行认购状况以及发行费用等状况终究确认。
6、假定本次向特定方针发行股票股份数量上限为99,771,023股（含本数），该发行股票数量仅为公司用于本测算的估量，终究发行的股份数量以经我国证监会注册后，实践发行的股份数量为准。若公司在本次向特定方针发行股票的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、本钱公积转增股本等除权、除息事项，本次向特定方针发行股票数量将进行相应调整。
7、在猜测及核算2023年度相关数据及方针时，仅考虑本次向特定方针发行股票、净赢利的影响，不考虑其他2019年可转化公司债券转股、权益分配及其他要素的影响。
9、假定不考虑本次发行征集资金到账后，对公司出产运营、财政状况（如财政费用、出资收益）等方面的影响。
依据上述假定条件，本次发行摊薄即期报答对公司首要财政方针的影响状况如下表：
注：上述方针依照《揭露发行证券的公司信息发表编报规矩第9号——净财物收益率和每股收益的核算及发表》的相关规矩进行核算。
本次发行征集资金到位后，公司股本、总财物及净财物规划将会相应添加，但因募投项目施行与发生预期效益需要必定的周期，短期内公司的运营收入及盈余才能难以同步添加，导致公司摊薄后的即期每股收益和净财物收益率存在短期内下降的危险。敬请广阔出资者理性出资，并留意出资危险。
公司在测算本次向特定方针发行股票对即期报答的摊薄影响过程中，对2023年扣除非经常性损益前、后归归于母公司股东的净赢利的假定剖析并非公司的盈余猜测，为应对即期报答被摊薄危险而拟定的添补报答详细办法，不等于对公司未来赢利做出确保，出资者不该据此进行出资决策，如出资者据此进行出资决策而构成任何丢失的，公司不承当任何职责，提请广阔出资者留意。
本次出资项目均经过公司慎重证明，项意图施行有利于进一步进步公司的中心竞赛力，增强公司的可继续开展才能，详细剖析详见《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2023年度向特定方针发行股票征集资金运用可行性剖析陈说》。
公司的主营业务为铝合金轿车零部件的研制、出产和出售，首要产品为轿车铝合金轮毂、摩托车铝合金轮毂及电动车铝合金轮毂等产品。公司本次发行征集资金环绕主营业务打开，依托公司在铝合金资料研制、出产方面等老练的工艺技能、轿车零部件商场及客户开发等方面堆集的丰厚经历，进一步拓宽铝合金下流工业链，构成铝合金轿车部件及光伏用铝合金部件等多品类的产品矩阵。本次募投项目是公司为适应工业开展趋势、呼应下流客户需求、优化公司产品结构做出的重要布局，契合国家有关工业方针以及公司整体战略开展方向，具有杰出的商场开展前景和经济效益，有利于进一步进步公司盈余才能，增强公司商场竞赛力，促进公司可继续开展。偿还银行贷款可以下降公司财物负债率及有息负债水平，优化公司财政结构，有利于减轻公司资金压力，进步公司的抗危险才能、财政安全水平缓财政灵活性，推动公司继续安稳的运营。
公司在多年运营中建立了较为完善的人才鼓励机制，充沛激起人才的活跃性和主动性，促进人才部队的不断强壮，推动公司可继续开展。在重视内部人才培养的根底上，公司活跃从外部引入高端技能人才。公司活跃引入包含新资料在内的相关方面的专家技能人才。2018年公司引入在轻合金资料的开发和成型技能方面具有丰厚经历的李贞明博士担任公司研究院院长，现在公司已累计引入资料方面的硕士博士及副高以上人才7人。
到2022年12月末，公司共具有研制技能人员276人，其间硕士研究生以上人才9人，涵盖了新资料、车辆工程结构、模具及自动化等方面。公司在轻量化合金资料研制出产及铝合金下流深精加工方面已堆集了丰厚的技能和人才，可以确保本次募投项意图施行。
经过多年的开展，公司已建立完善的研制系统。公司研制活动以商场需求为导向，以开发新产品、进步产品功能、安稳出产工艺为方针，结合公司运营开展方针活跃拟定技能开发方向。此外，公司还经过与浙江大学、浙江工业大学等科研院校的“产学研”协作，开发新产品、运用新技能，坚持公司技能的抢先性。
在“智能制作、引领未来”的公司任务驱动下，公司近年来相继成立了汽摩配技能研究院、今飞摩轮研究院、资料研究院、工程技能研究院。环绕公司工业开展亟需资料及成型技能的打破，公司组建了专门从事低碳高功能铝合金资料及铝合金结构件新技能开发与应用的研制团队，完结了多个项目技能进步，为公司业务开展供给全面技能支撑。公司已储藏施行本次项目所需的揉捏成型等相关技能。
到2022年12月末，公司共具有专利312项，其间具有25项创造专利，且有多项创造和实用新型专利正在请求中。公司所具有的技能优势使公司具有强壮的自主研制和规划才能，确保了公司产品质量，为本次项目施行供给了有力的技能支持。
公司自建立以来，一向深耕轿车铝合金及摩托车铝合金产品职业，凭仗深沉的研制堆集、优异的产品功能以及杰出的规划优势，公司堆集了丰厚的客户资源，并打造了齐备的营销系统。
新动力轿车方面，公司凭借在传统轿车产品协作的根底上，公司与北汽新动力、零跑轿车、江铃新动力轿车、长安新动力、长城新动力、吉祥新动力、春风柳汽新动力等建立安稳协作关系，与比亚迪建立了协作关系，经过了合创轿车、小鹏轿车、抱负轿车新动力系统考评。
光伏用铝合金组件产品方面，公司已开发储藏了浙江格普光能科技有限公司、晴天太阳能科技股份有限公司、浙江丰帆动力科技有限公司等光伏职业的客户资源并活跃开发新的客户资源。
本次募投项目产品可以运用公司齐备的营销系统和广泛的客户的资源，丰厚公司在铝合金工业链上的产品品种，具有较强的协同效应，满意公司工业链纵深开展的需求。
综上所述，公司本次征集资金出资项目环绕公司现有主营业务打开，在人员、技能、商场等方面均具有较好的根底。跟着征集资金出资项意图建造及公司实践状况，公司将进一步完善人员、技能、商场等方面的储藏，确保征集资金出资项意图顺畅施行。
考虑到本次向特定方针发行股票对一般股股东即期报答摊薄的影响，为维护出资者利益，添补本次向特定方针发行股票或许导致的即期报答削减，公司许诺将采纳多项办法确保征集资金有用运用，有用防备即期报答被摊薄的危险，并进步未来的报答才能，详细如下：
公司已依据法令法规和标准性文件的规矩建立健全了股东大会、董事会及其各专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和高档处理层的处理结构，夯实了公司运营处理和内部操控的根底。未来几年，公司将进一步进步运营处理水平、加速项目建造周期，进步公司的整体盈余才能。别的，公司将努力进步资金的运用功率，完善并强化出资决策程序，规划更为合理的资金运用计划，合理运用各种融资东西和途径，操控公司资金本钱，节省财政费用开销。一起，公司也将继续加强企业内部操控，加强本钱处理并强化预算实行监督，全面有用地操控公司运营和管控危险。
公司已对本次发行征集资金出资项意图可行性进行了充沛证明，募投项目契合工业开展趋势和国家工业方针，具有较好的商场前景和盈余才能。本次发行征集资金到位后，公司将加速推动募投项目建造，争夺募投项目提前达产并完结预期效益。跟着本次征集资金出资项意图施行，公司现有的出产才能将得到极大的进步，公司的继续运营才能和盈余才能都将得到进一步增强。
公司将运用在职业的竞赛优势，深化发掘客户需求，进步客户满意度，加强与重要客户的深度协作，构成长时间战略协作伙伴关系；公司将坚持以商场为中心，依据商场规律和规矩，组织出产和营销；公司将进一步进步营销部队整体素质，加大商场开辟力度，进步对本次征集资金出资项目新增产能的消化才能，进步商场占有率，进一步增强公司盈余才能。
为标准征集资金的处理与运用，确保本次征集资金专项用于募投项目，公司已依据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规矩》等法令法规及标准性文件的要求，并结合公司实践状况，拟定和完善了《征集资金处理准则》。依据拟定的《征集资金处理准则》，公司将严厉处理征集资金运用，对征集资金施行专户存储，专款专用，确保征集资金依照既定用处得到充沛有用运用。
公司将依据国务院《关于进一步加强本钱商场中小出资者合法权益维护作业的定见》、我国证监会《关于进一步实行上市公司现金分红有关事项的告诉》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关要求，严厉实行《公司章程》清晰的现金分红方针，在公司主营业务健康开展的过程中，给予出资者继续安稳的报答。
公司拟定添补报答办法不等于公司对未来赢利做出确保，出资者不该据此进行出资决策。出资者据此进行出资决策构成丢失的，公司不承当补偿职责。
公司为标准征集资金处理，进步征集资金运用功率，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规矩》《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）等法令、法规、标准性文件及《公司章程》的有关规矩，拟定并继续完善了《征集资金处理准则》，对征集资金的专户存储、运用、用处改变、处理和监督进行了清晰的规矩。本次发行征集资金到位后，公司为确保标准、有用运用征集资金，依据《征集资金处理准则》，将对征集资金进行专项存储、确保征集资金用于指定的出资项目、守时对征集资金进行内部审计、合作保荐组织对征集资金运用的查看和监督，以合理防备征集资金运用危险，首要办法如下：
1、征集资金到位后，公司将审慎挑选商业银行并开设征集资金专项账户，公司征集资金寄存于董事会抉择的专项账户会集处理；
2、公司在征集资金到位后1个月以内与保荐组织、寄存征集资金的商业银行签定三方监管协议；
4、公司进行征集资金项目出资时，资金开销有必要严厉恪守公司资金处理准则和《征集资金处理准则》的规矩，施行批阅手续。
八、公司的董事、高档处理人员以及公司实践操控人对公司添补报答办法可以得到实在施行作出许诺
为确保公司添补报答办法可以得到实在施行，公司控股股东、实践操控人作出如下许诺：
2、不无偿或以不公平条件向其他单位或许个人运送利益，也不得选用其他方法危害公司利益，不得动用公司财物从事与其施行职责无关的出资、消费活动；
3、本许诺出具日后至公司本次向特定方针发行股票施行完毕前，若我国证监会、深交所作出关于添补报答办法及其许诺的其他新监管规矩的，且上述许诺不能满意我国证监会、深交所该等规矩时，自己/本企业许诺到时将依照最新规矩出具弥补许诺；
4、自己/本企业许诺实在施行公司拟定的有关添补报答办法以及对此作出的任何有关添补报答办法的许诺，若自己/本企业违背该等许诺并给公司或许出资者构成丢失的，乐意依法承当对公司或许出资者的补偿职责。”
为确保公司添补报答办法可以得到实在施行，公司整体董事、高档处理人员作出如下许诺：
“1、自己许诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人运送利益，也不选用其他方法危害公司利益；
4、自己许诺由董事会或薪酬委员会拟定的薪酬准则与公司添补报答办法的实行状况相挂钩；
5、自己许诺如公司未来拟施行股权鼓励，拟发布的公司股权鼓励的行权条件与公司添补报答办法的实行状况相挂钩；
6、本许诺出具日后至公司本次向特定方针发行股票施行完毕前，若我国证监会、深交所作出关于添补报答办法及其许诺的其他新监管规矩的，且上述许诺不能满意我国证监会、深交所该等规矩时，自己许诺到时将依照最新规矩出具弥补许诺；
7、自己许诺实在施行公司拟定的有关添补报答办法以及自己对此作出的任何有关添补报答办法的许诺，若自己违背该等许诺并给公司或许出资者构成丢失的，自己乐意依法承当对公司或许出资者的补偿职责。”
关于本次向特定方针发行股票对公司首要财政方针的影响及危险提示，公司董事、高档处理人员关于公司添补即期报答办法可以得到实在施行的相关许诺现已公司第四届董事会第三十八次会议审议经过，并将提交公司股东大会表决。公司将在守时陈说中继续发表添补即期报答办法的完结状况及相关许诺主体许诺事项的施行状况。
本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议于2023年4月28日在公司会议室以现场与通讯结合方法举行，本次会议的告诉已于2023年4月21日以电子邮件方法宣布。本次会议由董事长葛炳灶先生招集并掌管，应到会董事8名，亲身到会董事8名,其间葛炳灶先生、张建权先生、叶龙勤先生、虞希清先生、刘玉龙先生、童水光先生、杨庆华先生以通讯方法参加。公司监事和部分高档处理人员列席了会议。本次会议的招集和举行契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规矩。
（一）会议以8票赞同、0票对立、0票放弃的成果审议经过了《关于公司2023年榜首季度陈说的计划》
经审阅，公司2023年榜首季度陈说的内容实在、精确、完好地反映了公司2023年榜首季度运营的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
公司《2023年榜首季度陈说》详见公司指定的信息发表媒体《证券日报》《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。
（二）会议以8票赞同、0票对立、0票放弃的成果审议经过了《关于公司契合向特定方针发行股票并在主板上市条件的计划》
依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册处理办法》等法令法规和标准性文件的规矩，公司经对照关于上市公司向特定方针发行股票的资历和条件的规矩，对公司的实践状况逐项自查，以为公司各项条件满意现行法令法规和标准性文件中关于向特定方针发行股票的有关规矩，具有向特定方针发行股票的条件。赞同向深圳证券交易所请求向特定方针发行股票。
（三）会议以8票赞同、0票对立、0票放弃的成果逐项审议经过了《关于公司2023年度向特定方针发行股票计划的计划》
本次向特定方针发行股票的股票品种为境内上市的人民币一般股（A股），每股面值为人民币1.00元。
本次发行选用向特定方针发行股票的方法，在经深交所审阅经过并取得我国证监会赞同注册的批复后，公司将在规矩的有用期内择机发行。
本次发行的发行方针不超越35名，为契合我国证监会规矩的证券出资基金处理公司、证券公司、保险组织出资者、信托公司、财政公司、合格境外组织出资者，以及契合我国证监会规矩的其他法人、自然人或其他合格的出资者。证券出资基金处理公司、证券公司、合格境外组织出资者、人民币合格境外组织出资者以其处理的二只以上产品认购的，视为一个发行方针；信托公司作为发行方针的，只能以自有资金认购。
终究发行方针由股东大会授权董事会在经过深交所审阅并经我国证监会赞同注册后，依照我国证监会、深交所相关规矩及本预案所规矩的条件，依据竞价成果与本次发行的保荐组织（主承销商）洽谈确认。若国家法令、法规对向特定方针发行股票的发行方针有新的规矩，公司将按新的规矩进行调整。
本次向特定方针发行股票的悉数发行方针均以现金的方法并以相同的价格认购本次发行的股票。
本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、本钱公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将做出相应调整，调整公式如下：
其间，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行价格。
本次发行的终究发行价格将由股东大会授权董事会在经过深交所审阅并经我国证监会赞同注册后，依照我国证监会和深交所相关规矩，依据竞价成果与本次发行的保荐组织（主承销商）洽谈确认。
本次向特定方针发行股票的发行数量依照征集资金总额除以发行价格确认，一起本次发行数量不超越本次发行前公司总股本的20%，即不超越99,771,023股（含本数），并以我国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。在前述规划内，终究发行数量将在本次发行经过深交所审阅经过并经我国证监会赞同注册后，由公司董事会依据公司股东大会的授权及发行时的实践状况，与本次发行的保荐组织（主承销商）洽谈确认。若本次发行的股份总数因监管方针改变或依据发行批复文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量到时将相应调整。
若公司在本次董事会抉择公告日至发行日期间发生派息、送股、本钱公积金转增股本等除权除息事项或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变化及本次发行价格发生调整的，则本次向特定方针发行股票的发行数量及发行数量上限将作相应调整。
本次发行完结后，发行方针所认购的股票自本次发行完毕之日起六个月内不得转让。法令法规、标准性文件对限售期还有规矩的，依其规矩。限售期完毕后，发行方针减持本次认购的向特定方针发行的股票按我国证监会及深交所的有关规矩实行。若前述限售期与证券监管组织的最新监管定见或监管要求不相符，将依据相关证券监管组织的监管定见或监管要求进行相应调整。
本次发行完毕后，本次发行的股票因公司送股、本钱公积转增股本等原因添加的公司股份，亦应恪守上述限售期组织。
公司本次向特定方针发行股票拟征集资金总额不超越70,400.00万元，扣除发行费用后的征集资金净额将悉数用于以下项目：
若本次征集资金净额少于上述项目拟运用征集资金金额，公司将依据征集资金净额，依照项意图轻重缓急等状况，调整并终究抉择征集资金的详细出资项目、优先级及各项意图详细出资额，征集资金不足部分由公司以自有资金或经过其他融资方法处理。
征集资金到位前，公司可依据项目发展的实践需要以自筹资金先行投入，并在征集资金到位后依照相关法规规矩的程序予以置换。
本次向特定方针发行股票完结前公司的结存未分配赢利由本次发行完结后的新老股东依照持股份额同享。
本次向特定方针发行的相关抉择有用期自公司股东大会审议经过本次向特定方针发行计划之日起12个月内有用。
（四）会议以8票赞同、0票对立、0票放弃的成果审议经过了《关于公司2023年度向特定方针发行股票预案的计划》
公司依据有关法令、法规和我国证监会发布的《揭露发行证券的公司信息发表内容与格局准则第61号——上市公司向特定方针发行证券征集阐明书和发行状况陈说书》的要求，公司就本次向特定方针发行股票事宜编制了《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2023年度向特定方针发行股票预案》，详细内容详见巨潮资讯网（）。
（五）会议以8票赞同、0票对立、0票放弃的成果审议经过了《关于公司2023年度向特定方针发行股票计划的证明剖析陈说的计划》
公司对本次向特定方针发行股票发行计划进行了剖析和评论，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册处理办法》等法令法规的规矩，并结合公司的详细状况，公司编制了《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2023年度向特定方针发行股票计划的证明剖析陈说》，详细内容详见巨潮资讯网（）。
（六）会议以8票赞同、0票对立、0票放弃的成果审议经过了《关于公司2023年度向特定方针发行股票征集资金运用可行性剖析陈说的计划》
为确保本次向特定方针发行股票所征集资金合理、安全、高效地运用，公司对本次向特定方针发行股票征集资金用处进行了剖析和评论，依据《上市公司证券发行注册处理办法》等法令法规的规矩，并结合公司的详细状况，公司编制了《关于公司本次向特定方针发行股票征集资金运用的可行性剖析陈说的计划》，详细内容详见巨潮资讯网（）。
（七）会议以8票赞同、0票对立、0票放弃的成果审议经过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理公司本次向特定方针发行股票相关事宜的计划》
依据公司本次向特定方针发行股票作业的组织，为高效、有序地完结公司本次向特定方针发行股票作业，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法令法规以及《公司章程》的有关规矩，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士在契合相关法令法规的条件下全权处理本次向特定方针发行作业相关事宜，授权内容及规划包含但不限于：
1、授权董事会拟定和施行本次发行起止日期及与本次发行计划有关的其他悉数事项；若在本次发行定价基准日至本次发行日期间有派息、送股、本钱公积金转增股行的详细计划，在股东大会抉择规划内确认包含发行数量、发行价格、发行机遇、发本等除权、除息事项或因公司股权鼓励事宜导致公司股份发生改变的，董事会有权对发行价格和发行数量进行相应调整；
2、如国家关于向特定方针发行股票有新的规矩以及商场状况发生改变，除触及有关法令法规和公司章程规矩须由股东大会从头表决的事项，依据国家有关规矩、有关政府部门和证券监管部门要求、商场状况和公司运营实践状况，授权董事会对本次发行计划及征集资金出资项目进行调整、继续处理本次发行事宜，并拟定本次发行后添补公司即期报答的办法；
3、授权董事会、法定代表人及法定代表人授权的人选签署本次发行相关文件、合同和协议，并施行与本次发行相关的悉数必要或适合的请求、报批、挂号存案手续等；
4、授权董事会、法定代表人及法定代表人授权的人选签署、修正、弥补、递送、呈报、实行等与本次发行有关的悉数协议和请求文件并处理相关的请求报批手续等相关发行申报事宜，全权回复证券监管部门及相关政府部门的反应定见；
5、依据本次发行计划的施行状况、商场条件、方针调整以及监管部门的定见，在法令、法规及标准性文件和《公司章程》及股东大会抉择答应的规划内，暂停、间断或停止本次发行股票计划或对本次发行股票计划进行相应调整，包含但不限于发行规划、发行数量、发行价格、发行方法，并继续处理本次发行的相关事宜；
6、抉择并延聘参加本次发行的中介组织，修正、弥补、签署、递送、呈报、实行与本次发行股票有关的悉数协议和文件，以及与征集资金出资项目相关协议，并施行与本次发行股票相关的悉数必要或适合的请求、报批、征集资金账户开立、验资手续、挂号存案手续等；
7、授权董事会在本次发行后处理公司章程修正、有关工商改变挂号的详细事宜，处理与本次发行有关的其他事宜；
8、依据本次实践征集资金状况，对详细项目征集资金投入次序和金额进行调整；依据有关主管部门要求和公司运营的实践状况，在股东大会抉择规划内依照征集资金项意图轻重缓急详细组织和施行征集资金的运用；
9、授权董事会、法定代表人及法定代表人授权的人选在本次发行完结后，处理本次发行的股票在深交所及我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司挂号、确认和上市等相关事宜；
公司董事会拟依据股东大会授权规划授权董事长为本次发行的获授权人士，依据股东大会抉择及董事会的授权详细处理与本次发行股票有关的业务。
（八）会议以8票赞同、0票对立、0票放弃的成果审议经过了《关于公司前次征集资金运用状况专项陈说的计划》
依据我国证监会印发的《监管规矩适用指引——发行类第7号》的规矩，公司编制了《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司前次征集资金运用状况陈说》,并由中汇会计师业务所(特别一般合伙)出具了《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司前次征集资金运用状况鉴证陈说》，详细内容详见巨潮资讯网（）。
（九）会议以8票赞同、0票对立、0票放弃的成果审议经过了《关于2023年度向特定方针发行股票摊薄即期报答与采纳添补办法及相关主体许诺的计划》
依据《国务院办公厅关于进一步加强本钱商场中小出资者合法权益维护作业的定见》《国务院关于进一步促进本钱商场健康开展的若干定见》《我国证监会关于首发及再融资、严重财物重组摊薄即期报答有关事项的辅导定见》等法规要求，为确保中小出资者利益，公司就本次向特定方针发行对即期报答摊薄的影响进行了仔细剖析并提出了详细的添补报答办法，编制了《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司关于向特定方针发行股票摊薄即期报答的危险提示及添补办法的阐明》，相关主体亦对公司添补报答办法可以得到实在施行做出了许诺。详细内容详见巨潮资讯网（）的《关于本次向特定方针发行股票后添补被摊薄即期报答的办法、相关主体许诺的公告》。
（十）会议以8票赞同、0票对立、0票放弃的成果审议经过了《关于公司未来三年（2023-2025年）股东报答规划的计划》
公司自上市以来，高度重视出资者报答，赢利分配方针坚持了较好的继续性与安稳性。为进一步健全和完善公司继续、安稳、科学的分红方针与监督机制，引导出资者建立长时间、理性的出资理念，依据《关于进一步实行上市公司现金分红有关事项的告诉》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法令法规以及《公司章程》的规矩，公司拟定《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东报答规划》，详细内容详见巨潮资讯网（）。
（十一）会议以8票赞同、0票对立、0票放弃的成果审议经过了《关于建立本次向特定方针发行股票征集资金专用账户的计划》
为了标准本次发行股票征集资金的监管和运用，公司拟建立征集资金专用账户，用于寄存本次发行的征集资金，不得寄存非征集资金或用作其它用处。公司董事会授权董事长或董事长授权人士全权处理本次征集资金专用账户建立的详细事宜，包含但不限于签署本次建立征集资金专用账户相关的协议及文件、确认征集资金寄存金额、签定三方监管协议等。
本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
依据我国证券监督处理委员会印发的《监管规矩适用指引——发行类第7号》的规矩，今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”或许“本公司”）编制了到2022年12月31日止（以下简称截止日）的前次征集资金运用状况陈说如下：
经我国证券监督处理委员会《关于核准浙江今飞凯达轮毂股份有限公司揭露发行可转化公司债券的批复》（证监答应[2018]2191号）核准，本公司于2019年2月28日揭露发行可转化公司债券368万张，每张面值100元，共征集资金人民币36,800万元，扣除承销和保荐费用920万元（算计950万元，已付出30万元）后实践收到本次可转化公司债券发行征集资金35,880万元。上述征集资金已于2019年3月6日汇入本公司建立的可转债征集资金专户。另减除发行可转债会计师审计及验资费、律师费、资信评级费等算计198.78万元后，征集资金净额为35,651.22万元。上述征集资金到位状况业经瑞华会计师业务所（特别一般合伙）验证，并出具《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司发行“可转债”征集资金验证陈说》（瑞华验字[2019]33140005号）。
经我国证券监督处理委员会《关于核准浙江今飞凯达轮毂股份有限公司非揭露发行股票的批复》（证监答应[2020]1594号）核准，并经深圳证券交易所赞同，本公司由主承销商财通证券股份有限公司选用竞价方法，向特定方针非揭露发行人民币一般股（A股）股票93,312,582股，发行价为每股人民币6.43元，合计征集资金599,999,902.26元，扣除承销和保荐费用8,962,264.15元（不含税金额，别的本公司以自有资金于2020年5月8日付出不含税价款471,698.11元）后的征集资金为591,509,336.22元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2020年11月19日汇入本公司征集资金监管账户。另减除法定信息发表费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,375,481.93元（不含税）后，本公司本次征集资金净额为588,662,156.18元。上述征集资金到位状况业经中汇会计师业务所（特别一般合伙）验证，并由其出具《验资陈说》（中汇会验[2020]6615号）。
1、到2022年12月31日止，2019年揭露发行可转化公司债券征集资金存储状况如下：
2、到2022年12月31日止，2020年非揭露发行股票征集资金存储状况如下：
本公司前次征集资金净额为35,651.22万元。依照征集资金用处，计划用于“年产300万件铝合金轿车轮毂制品出产线万件铝合金摩轮车轮毂项目”和“偿还银行贷款”。
到2022年12月31日，实践已投入征集资金35,314.46万元。《前次征集资金运用状况对照表》详见本陈说附件1。
本公司前次征集资金净额为58,866.22万元。依照征集资金用处，计划用于“年产300万件轻量化铝合金轿车轮毂智能制作项目”和“偿还银行贷款”。
到2022年12月31日，实践已投入征集资金47,881.65万元。《前次征集资金运用状况对照表》详见本陈说附件1。
经2019年4月9日公司第三届董事会第二十三次会议审议赞同，公司已于2019年3月以征集资金置换预先已投入征集资金出资项意图自筹资金1,752.64万元，前期中介组织费用138.68万元。上述先期投入状况业经瑞华会计师业务所（特别一般合伙）鉴证，并由其出具《关于浙江今飞凯达轮股份有限公司以自筹资金预先投入募投项意图鉴证陈说》（瑞华核字（2019）33180001号）。
经2020年11月25日第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议赞同，公司已于2020年11月以征集资金置换预先已投入征集资金出资项意图自筹资金8,600.23万元。其间年产300万件轻量化铝合金轿车轮毂智能制作项目先期投入8,499.79万元，非揭露发行股票发行费用先期投入100.44万元，上述先期投入状况现已中汇会计师业务所（特别一般合伙）鉴证，并已出具《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司以自筹资金预先投入征集资金出资项意图鉴证陈说》（中汇会鉴[2020]6623号）。
《前次征集资金出资项目完结效益状况对照表》详见本陈说附件2。对照表中完结效益的核算口径、核算方法与许诺效益的核算口径、核算方法共同。
偿还银行贷款项目首要改进了财物负债结构，下降了财政费用，进步了抗危险才能，对公司运运营绩发生活跃影响。该项目无法独自核算经济效益。
年产300万件铝合金轿车轮毂制品出产线万件铝合金摩轮车轮毂项目累计完结的效益没有到达估量效益，首要系遭到铝价继续走高、2021年度限电限产方针影响以及2022年度受供应链不畅影响而停产罢工，出产本钱大幅添加。
年产300万件轻量化铝合金轿车轮毂智能制作项目累计完结的效益没有到达估量效益，首要系一方面，项目于2022年8月末结项试出产，2022年10月末正式投产运转，产能未彻底开释，其经济效益没有展示；另一方面，遭到原资料铝价继续走高以及2022年度受供应链不畅影响而停产罢工，出产本钱大幅添加。
2019年4月9日，公司第三届董事会第二十三次会议审议经过了《关于全资子公司运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的计划》，赞同公司全资子公司云南富源今飞轮毂制作有限公司运用不超越16,651.22万元征集资金暂时弥补流动资金,公司全资子公司云南今飞摩托车配件制作有限公司运用不超越9,000.00万元征集资金暂时弥补流动资金，运用期限自董事会批阅之日起不超越12个月。到2020年4月7日，云南富源今飞轮毂制作有限公司已将16,651.22万元用于暂时弥补流动资金的搁置征集资金悉数偿还至征集资金专用账户，云南今飞摩托车配件制作有限公司已将9,000.00万元用于暂时弥补流动资金的搁置征集资金悉数偿还至征集资金专用账户。
2020年4月8日，公司第三届董事会第三十七次会议审议经过了《关于全资子公司运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的计划》，赞同公司全资子公司云南富源今飞轮毂制作有限公司运用不超越13,580.00万元征集资金暂时弥补流动资金,公司全资子公司云南今飞摩托车配件制作有限公司运用不超越7,250.00万元征集资金暂时弥补流动资金，运用期限自董事会批阅之日起不超越12个月。到2020年11月27日，云南富源今飞轮毂制作有限公司已将13,580.00万元用于暂时弥补流动资金的搁置征集资金悉数偿还至征集资金专用账户，云南今飞摩托车配件制作有限公司已将7,250.00万元用于暂时弥补流动资金的搁置征集资金悉数偿还至征集资金专用账户。
2020年12月4日，公司第四届董事会第六次会议审议经过了《关于公司及子公司运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的计划》，赞同浙江今飞凯达轮毂股份有限公司运用不超越32,366.43万元征集资金暂时弥补流动资金，全资子公司云南富源今飞轮毂制作有限公司和云南飞速轿车轮毂制作有限公司运用不超越12,269.95万元征集资金暂时弥补流动资金,公司全资子公司云南今飞摩托车配件制作有限公司运用不超越5,006.07万元征集资金暂时弥补流动资金，运用期限自董事会批阅之日起不超越12个月。到2020年12月31日，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司实践弥补流动资金31,880.00万元，尚有31,880.00万元未偿还；云南飞速轿车轮毂制作有限公司实践弥补流动资金12,000.00万元，已偿还500.00万元至征集资金专用账户，尚有11,500.00万元未偿还；云南今飞摩托车配件制作有限公司实践弥补流动资金4,800.00万元，已偿还1,100.00万元至征集资金专用账户，尚有3,700.00万元未偿还。到2021年11月12日，云南飞速轿车轮毂制作有限公司已将11,400.00万元用于暂时弥补流动资金的搁置征集资金悉数偿还至征集资金专用账户，云南今飞摩托车配件制作有限公司已将3,700.00万元用于暂时弥补流动资金的搁置征集资金悉数偿还至征集资金专用账户。
2021年11月17日，公司第四届董事会第十八次会议审议经过了《关于公司运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的计划》，赞同浙江今飞凯达轮毂股份有限公司运用不超越21,664.25万元征集资金暂时弥补流动资金，运用期限自董事会批阅之日起不超越12个月。到2021年12月31日，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司实践弥补流动资金21,500.00万元，尚有20,350.00万元未偿还。到2022年8月19日，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司已将20,350.00万元用于暂时弥补流动资金的搁置征集资金悉数偿还至征集资金专用账户。
2021年11月17日，公司第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十二次会议审议经过了《关于可转债募投项目结项并将节余征集资金永久弥补流动资金的计划》，赞同公司项目结项后的节余征集资金（包含利息收入）348.48万元（详细金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久弥补流动资金。
2022年8月29日，公司第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第十八次会议审议经过了《关于2020年非揭露发行股票募投项目结项并将节余征集资金永久弥补流动资金的计划》，赞同公司将2020年非揭露发行股票募投项目结项后的结余征集资金（包含利息收入）10,998.14万元（详细金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久弥补流动资金。2022年9月9日，公司2022年第2次暂时股东大会审议经过了前述计划。
到2022年12月31日，征集资金专户结余11.79万元，没有运用的征集资金将用于永久弥补流动资金。
征集资金节余原因首要为：公司依据项意图实践状况，本着节省、合理有用的准则运用征集资金。在项目建造过程中,确保项目建造质量的条件下，公司严厉操控征集资金的开销，充沛考虑资源的综合运用，加强了对项目费用的操控、监督和处理，相应削减了项目开支；征集资金寄存期间发生的利息收入。
到2022年12月31日，本公司征集资金实践运用状况与公司守时陈说和其他信息发表文件中发表的有关内容不存在差异。
董事会以为，本公司按前次揭露发行可转化公司债券和非揭露发行预案及可行性剖析陈说相关对外发表的文件发表的征集资金运用计划运用了前次征集资金。本公司对前次征集资金的投向和发展状况均如施行行了发表责任。
本公司整体董事会许诺本陈说不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并对其实在性、精确性、完好性承当单个和连带的法令职责。
注1：2021年11月17日，公司第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十二次会议，会议审议经过了《关于可转债募投项目结项并将节余征集资金永久弥补流动资金的计划》，赞同公司将可转债募投项目结项，并运用结项后的节余征集资金（包含利息收入）348.48万元（详细金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久弥补流动资金。
注2：2022年8月29日，公司第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第十八次会议，2022年9月9日举行的2022年度第2次暂时股东大会审议经过《关于2020年非揭露发行股票募投项目结项并将节余征集资金永久弥补流动资金的计划》，赞同公司将2020年非揭露发行股票募投项目结项，并运用结项后的结余征集资金（包含利息收入）10,998.14万元（详细金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久弥补流动资金。
注1：截止日出资项目累计产能运用率是指出资项目到达估量可运用状况至截止日期间，出资项意图实践产值与规划产能之比。
