本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
西子清洁动力配备制作股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年4月6日举行第六届董事会第一次会议，审议经过了《关于举行公司2022年度股东大会的方案》，决定于2023年4月28日（星期五）举行公司2022年度股东大会，会议有关事项如下：
3、 会议举行的合法、合规性：本次年度股东大会的招集契合《公司法》《上市公司股东大会规矩（2016 年修订）》等法令法规、标准性文件和《公司章程》的规矩。
① 现场会议时刻：2023年4月28日（星期五）下午2：00，会期半响；
其间，经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为2023年4月28日上午9:15一9:25，9：30一11：30，下午1：00－3：00；经过深圳证券交易所互联网投票体系进行网络投票的详细时刻为2023年4月28日上午9：15至下午3：00的恣意时刻。
本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法。公司将经过深圳证券交易所交易体系和互联网投票体系向公司股东供给网络方法的投票渠道，公司股东能够在上述网络投票时刻内经过深圳证券交易所的交易体系或互联网投票体系行使表决权。
投票规矩：公司股东应严厉行使表决权，投票表决时，同一股份只能挑选现场投票、深圳证券交易所交易体系投票、深圳证券交易所互联网体系投票中的一种方法，不能重复投票。详细规矩为：假如同一股份经过现场、交易体系和互联网重复投票，以第一次投票为准；假如同一股份经过交易体系和互联网重复投票，以第一次投票为准；假如同一股份经过交易体系或互联网屡次重复投票，以第一次投票为准。
（1）本次股东大会的股权挂号日为2023年4月21日（星期五）。在股权挂号日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权挂号日下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体普通股股东均有权到会股东大会，并能够以书面方法托付代理人到会会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权托付书模板详见附件三）。
8、 现场会议举行地址：杭州市上城区大农港路1216号(同协路与大农港路交叉口)公司会议室
上述提案现已公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议、第六届董事会第一次会议审议经过并宣布于公司指定信息宣布网站巨潮资讯网。
提案（5）（7）（8）（9）（11）归于影响中小投资者利益的严重事项，对中小投资者的表决将独自计票，并及时揭露宣布。
提案（10）应由股东大会以特别抉择经过，须经到会会议的股东所持表决权的三分之二以上经过。
欲到会现场会议的股东及托付代理人请于2023年4月24日和4月25日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00到本公司董事会作业室处理到会会议挂号手续，异地股东能够传真或信函的方法于上述时刻挂号，传真或信函以抵达本公司的时刻为准，不接受电线）法人股东凭单位证明、法定代表人授权托付书、股权证明及托付人身份证处理挂号手续；
（2）自然人股东须持自己身份证、证券帐户卡；授权托付代理人持身份证、授权托付书、托付人证券帐户卡处理挂号手续。异地股东可采用信函或传线）到会现场会议时均需带上原件。
西子清洁动力配备制作股份有限公司董事会作业室，信函上请注明“股东大会”字样
本次股东大会上，股东能够经过深交所交易体系和互联网投票体系（地址为）参加投票。
3、网络投票体系异常状况的处理方法：网络投票期间，如网络投票体系遇突发严重事件的影响，则本次股东大会的进程按当日告诉进行。
4、股东对总方案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相同定见。 股东对总方案与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总方案的表决定见为准；如先对总方案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总方案的表决定见为准。
2、股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规矩处理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。
3、股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录 在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。
兹托付 先生／女士代表自己（本公司）到会西子清洁动力配备制作股份有限公司2022年度股东大会，并代表自己（本公司）对会议审议的各项提案按本授权托付书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需求签署的相关文件。
（阐明：请在相应的表决定见项下划“√ ”；若无清晰指示，代理人可自行投票。）
（注：1、本授权托付的有用期：自本授权托付书签署之日至本次股东大会完毕；2、单位托付须加盖单位公章，法定代表人签名；3、授权托付书复印或按以上格局克己均有用。）
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
西子清洁动力配备制作股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2023年4月6日在浙江省杭州市上城区大农港路1216号西子清洁动力配备制作股份有限公司会议室现场举行，应参加表决监事3人，实践参加表决监事3人，契合《公司法》《公司章程》等的有关规矩。会议由李俊先生招集、掌管，经监事审议、表决构成如下抉择：
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
西子清洁动力配备制作股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2023年4月6日在浙江省杭州市上城区大农港路1216号公司会议室现场举行，应参加表决董事9人，实践参加表决董事9人，契合《公司法》《公司章程》等的有关规矩。会议由王水福先生掌管，经董事审议、表决，构成如下抉择：
为进一步发挥董事对公司开展的专业指导作用，更好地履职，参照同行业及本地区上市公司董事补贴状况，拟对本公司董事会部分董事及独立董事发放补贴，如下：
（2）董事Chang Ian H（张仁爀）补贴为 8 万元人民币/年（税前），按月度发放；
公司独立董事对该方案宣布了独立定见，独立定见详见刊登在2023年4月7日公司指定信息宣布网站巨潮资讯网。
公司独立董事对该方案宣布了独立定见，独立定见详见刊登在2023年4月7日公司指定信息宣布网站巨潮资讯网上的《公司独立董事关于聘任公司高档管理人员的独立定见》。
公司独立董事对该方案宣布了独立定见，独立定见详见刊登在2023年4月7日公司指定信息宣布网站巨潮资讯网上的《公司独立董事关于聘任公司高档管理人员的独立定见》。
依据公司总司理提名，赞同聘任林建根先生、俞苗先生、李景福先生为公司副总司理。
公司独立董事对该方案宣布了独立定见，独立定见详见刊登在2023年4月7日公司指定信息宣布网站巨潮资讯网上的《公司独立董事关于聘任公司高档管理人员的独立定见》。
公司独立董事对该方案宣布了独立定见，独立定见详见刊登在2023年4月7日公司指定信息宣布网站巨潮资讯网上的《公司独立董事关于聘任公司高档管理人员的独立定见》。
公司独立董事对该方案宣布了独立定见，独立定见详见刊登在2023年4月7日公司指定信息宣布网站巨潮资讯网上的《公司独立董事关于聘任公司高档管理人员的独立定见》。
详细内容见刊登在2023年4月7日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息宣布网站巨潮资讯网上的《关于举行公司2022年度股东大会的告诉》。
刘慧明先生：我国国籍，无境外居留权，1979年生，大学本科学历，高档工程师。2002年7月结业于哈尔滨工业大学，取得工学学士学位。2002年7月进入杭州锅炉集团股份有限公司，历任规划工程师、总司理作业室主任、出售总监，现任公司副总司理、浙江西子联合工程有限公司总司理。刘慧明先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人以及其他董事、监事、高档管理人员之间不存在相相联系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运作》所规矩的不得担任上市公司董事、监事、高档管理人员的景象，未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，非失期被执行人。
林建根先生：我国国籍，无境外居留权，1962年生，大专学历，党员。2003年参加管理学体系--全球OTIS中级管理人员、开展人员开展训练，2005-2006年参加中欧世界学院AMP总司理课程训练。1997年3月至2007年5月任西子奥的斯电梯有限公司工厂营运总监、营运副总司理。2007年7月起任公司副总司理，2009年11月起担任公司董事，现任公司副董事长。林建根先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人以及其他董事、监事、高档管理人员之间不存在相相联系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运作》所规矩的不得担任上市公司董事、监事、高档管理人员的景象，未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，非失期被执行人。
俞苗先生：我国国籍，无境外居留权，1972年生，大学本科学历，高档工程师职称。1994年7月结业于西安交通大学，取得工学学士学位。1994年7月进入杭州锅炉集团股份有限公司，历任车间主任，技改基建设备管理处处长，工艺处长，工艺部长，现任公司副总司理。俞苗先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人以及其他董事、监事、高档管理人员之间不存在相相联系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运作》所规矩的不得担任上市公司董事、监事、高档管理人员的景象，未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，非失期被执行人。
李景福先生：我国国籍，无境外居留权，1984年生，大学本科学历，安全工程硕士学位，注册安全工程师、注册安全点评师。2007年结业于河南大学，取得管理学学士学位。2016年9月进入浙江西子富沃德电机有限公司，历任安全部长、价值链总监。2021年8月，进入杭州锅炉集团股份有限公司担任安全总监，现任公司副总司理。李景福先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人以及其他董事、监事、高档管理人员之间不存在相相联系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运作》所规矩的不得担任上市公司董事、监事、高档管理人员的景象，未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，非失期被执行人。
鲍瑾女士：我国国籍，无境外居留权，1989年生，研究生学历，结业于浙江大学工商管理专业。2011年进入杭州锅炉集团股份有限公司，曾任董事长秘书、证券业务助理，现任公司证券业务代表。参加了深圳证券交易所主板上市公司董事会秘书训练班（第十四期）并取得了董事会秘书资历证书。鲍瑾女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人以及其他董事、监事、高档管理人员之间不存在相相联系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运作》所规矩的不得担任上市公司董事、监事、高档管理人员的景象，未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，非失期被执行人。
王叶江先生：我国国籍，无境外居留权，1981年生，大学本科学历。2000年7月至2018年9月在奥的斯机电电梯有限公司历任管帐，本钱司理，合同管帐司理，重庆工厂财政司理，助理本钱总监，本钱总监；2019年2月至2019年3月在西子电梯集团有限公司任财政司理；2019年4月进入杭州锅炉集团股份有限公司任财政部副部长，现任公司财政负责人。王叶江先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人以及其他董事、监事、高档管理人员之间不存在相相联系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运作》所规矩的不得担任上市公司董事、监事、高档管理人员的景象，未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，非失期被执行人。
潘佳熙女士：我国国籍，无境外居留权，1998年生，党员，本科学历，管帐学专业，初级管帐师，具有证券从业资历。曾任职于浙江天宇药业股份有限公司财政管理中心，2021年7月至今担任公司证券业务助理。参加了深圳证券交易所主板上市公司董事会秘书训练班并取得了董事会秘书资历证书。潘佳熙女士与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人以及其他董事、监事、高档管理人员之间不存在相相联系，未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，非失期被执行人。
周群英女士：我国国籍，1970年1月出世，本科学历，高档管帐师。1988年7月起在杭州锅炉集团股份有限公司财政部作业，期间担任过资料核算主管，税务主管，总账主管，财政处处长，营运资金处处长，归纳管帐处处长、子公司财政部长。2013年4月起至今任公司内审负责人。周群英女士与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人以及其他董事、监事、高档管理人员之间不存在相相联系，未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，非失期被执行人。
本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
其间，经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为2023年4月6日上午9:15一9:25，9：30一11：30，下午1：00－3：00；经过深圳证券交易所互联网投票体系进行网络投票的详细时刻为2023年4月6日上午9：15至下午3：00的恣意时刻。
6、本次股东大会会议的招集、举行与表决程序契合《公司法》《上市公司股东大会规矩》《深圳证券交易所股票上市规矩》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运作》及《公司章程》等法令、法规及标准性文件的规矩。
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共11人，代表有表决权的股份总数为563,186,507股，占公司股份总数的76.1884%。公司董事、监事、高档管理人员到会了此次会议，见证律师现场见证了本次会议。
到会现场会议的股东及股东代表6人，代表有表决权股份562,067,449股，占公司股份总数的76.0370%。
经过网络投票的股东5人，代表有表决权股份1,119,058股，占公司股份总数的0.1514%。
参加投票的中小投资者股东6人，代表有表决权的股份数为1,122,478股，占公司总股份的0.1519%。
经到会会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方法表决经过了如下提案：
1.00 审议经过了《关于董事会换届暨推举第六届董事会非独立董事的提案》一推举第六届董事会非独立董事；
本方案采纳累积投票制，推举产生第六届董事会非独立董事成员为：王水福先生、程欣先生、许建明先生、罗世全先生、廖海燕女士、Chang Ian H先生；上述人员的任期为三年，自本次股东大会审议经过之日起收效。详细表决成果如下：
表决成果：赞同563,159,311票，占到会会议的股东及股东代理人所持有用表决权的99.9952%。
其间，中小投资者的表决状况为：赞同1,095,282票，赞同股数占参会中小投资者所持有用表决权股份总数的97.5771%。
表决成果：赞同563,159,320票，占到会会议的股东及股东代理人所持有用表决权的99.9952%。
其间，中小投资者的表决状况为：赞同1,095,291票，赞同股数占参会中小投资者所持有用表决权股份总数的97.5779%。
表决成果：赞同563,159,320票，占到会会议的股东及股东代理人所持有用表决权的99.9952%。
其间，中小投资者的表决状况为：赞同1,095,291票，赞同股数占参会中小投资者所持有用表决权股份总数的97.5779%。
表决成果：赞同563,159,320票，占到会会议的股东及股东代理人所持有用表决权的99.9952%。
其间，中小投资者的表决状况为：赞同1,095,291票，赞同股数占参会中小投资者所持有用表决权股份总数的97.5779%。
表决成果：赞同563,159,320票，占到会会议的股东及股东代理人所持有用表决权的99.9952%。
其间，中小投资者的表决状况为：赞同1,095,291票，赞同股数占参会中小投资者所持有用表决权股份总数的97.5779%。
表决成果：赞同563,159,320票，占到会会议的股东及股东代理人所持有用表决权的99.9952%。
其间，中小投资者的表决状况为：赞同1,095,291票，赞同股数占参会中小投资者所持有用表决权股份总数的97.5779%。
2.00 审议经过了《关于董事会换届暨推举第六届董事会独立董事的提案》一推举第六届董事会独立董事；
方案采纳累积投票制，推举第六届董事会独立董事成员为：胡世华先生、宋明顺先生、刘国健先生。上述人员的任期为三年，自本次股东大会审议经过之日起收效。详细表决成果如下：
表决成果：赞同563,159,310票，占到会会议的股东及股东代理人所持有用表决权的99.9952%。
其间，中小投资者的表决状况为：赞同1,095,281票，赞同股数占参会中小投资者所持有用表决权股份总数的97.5771%。
表决成果：赞同563,159,310票，占到会会议的股东及股东代理人所持有用表决权的99.9952%。
其间，中小投资者的表决状况为：赞同1,095,281票，赞同股数占参会中小投资者所持有用表决权股份总数的97.5771%。
表决成果：赞同563,159,310票，占到会会议的股东及股东代理人所持有用表决权的99.9952%。
其间，中小投资者的表决状况为：赞同1,095,281票，赞同股数占参会中小投资者所持有用表决权股份总数的97.5771%。
3.00 审议经过了《关于监事会换届暨推举第六届监事会非职工代表监事的提案》；
本方案采纳累积投票制，推举产生第六届监事会代表股东单位的监事为：李俊先生、祝晓楠先生。与职工代表大会推举产生的职工代表监事郦强先生一起组成公司第六届监事会。上述人员的任期为三年，自本次股东大会审议经过之日起收效。详细表决成果如下：
表决成果：赞同563,159,310票，占到会会议的股东及股东代理人所持有用表决权的99.9952%。
表决成果：赞同563,159,310票，占到会会议的股东及股东代理人所持有用表决权的99.9952%。
浙江金道律师业务所律师到会本次股东大会并宣布如下法令定见：“西子洁能本次股东大会的招集及举行程序、到会会议人员及招集人的资历、会议表决程序均契合法令、法规和《公司章程》的规矩；表决成果合法、有用。”