1本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来开展规划，出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。
4中审亚太管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。
公司主营事务为非金属矿挖掘、加工及产品出售。自2012年底公司完结重整以来，安身公司现有石灰石矿山资源和铁路专用线的优势，公司先后完结了石灰石矿山资源增划、年产60万吨活性氧化钙出产线建造、现代物流园区项目以及矿山年产800万吨项目建造，构成了石灰石挖掘、加工、产品出售及仓储物流的工业链条。现在正在规划推动金顶顺采废石（尾矿）综合运用出产线建造项目（原废石综合运用年产500万吨建材系列产品项目，下同）和洛阳金鼎环保建材工业基地项目。一起，公司经过控股子公司开物信息依托公司矿山挖掘事务展开5G才智矿山和绿色矿山建造，估计在未来构成以石灰石矿石挖掘为中心的原矿挖掘出售到活性氧化钙的石灰产品加工工业链以及建材骨料产品的出产出售事务，一起供给仓储物流服务，充分发挥公司上下游工业的协同效应，在继续推动 5G 才智矿山项目建造的一起，运用AI+工业互联网+电氢战略，推动公司矿山资源事务中台建造、矿山无人配备系统建造、矿山挖装运配备电动化及无人化代替、矿山新动力数字货运示范园区及干线建造、矿山工业高效清洁微能网建造等战略新兴工业，逐渐深耕才智矿山、绿电交通、清洁动力、绿色城商场景化运用，进步矿山安全运营功率、处理水平和可继续开展才能，在国家3060双碳建造、数字经济开展中活跃承当经济和社会责任。
陈说期内，公司安身现有石灰石矿山资源和铁路专用线的优势，进一步强化主营事务处理。一是在2021年公司完结“5G 才智矿山建造”一期建造的基础上，继续推动 5G 才智矿山项目建造和矿山绿色矿卡的晋级替换，进步矿山安全运营功率和处理才能。二是启动了非揭露发行股份相关作业，融资用于推动金顶顺采废石（尾矿）综合运用出产线建造项目和洛阳金鼎环保建材工业基地项目。在项目建成后，公司将构成以石灰石矿石挖掘出售，活性氧化钙及后续深加工产品等矿石出产工业链布局以及仓储运送服务业为主的事务布局，以及四川乐山建材事务和洛阳建材事务并重的区域布局。
石灰石矿山作为公司具有的中心财物，具有储量大、档次高、运距短、采场规划大的优势，公司所产的石灰石矿石质量高于国家颁布的水泥出产质料一级标准。石灰石是出产水泥、石灰等产品的首要原材料，也是出产氧化钙、碳酸钙等工业材料的重要原材料。
公司所在的峨眉山市乐都镇是四川省重要的水泥出产基地。公司挖掘的石灰石一是满意本身氧化钙出产需求，二是供给周边的大型水泥厂。陈说期内，合计完结石灰石挖掘总量661.95万吨，同比下降62.39万吨，降幅8.61%。
活性氧化钙是钢铁、化工、环保等职业的根本质料，该产品具有高活性、无副作用，无残留、无污染，本钱较低一级特色。近年来，高活性氧化钙产品在钢铁、化工、污水处理的运用非常遍及。
陈说期内，公司合计完结氧化钙出产总量31.87万吨，同比下降6.57万吨，降幅17.10%。
公司物流园区项目，是运用公司自有的铁路专用线，在厂区建造相应的货场，打造货运、装卸、仓储为一体的现代物流园区，已于2014年交给公司部属控股子公司金铁阳物流公司运营，陈说期内完结货品吞吐量107.49万吨，同比增加1.99万吨，升幅1.89%。
4.1陈说期末及年报宣布前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况
1公司应当依据重要性原则，宣布陈说期内公司运营状况的严重改变，以及陈说期内产生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。
陈说期内，依照公司董事会既定战略方针，公司一方面继续强化公司传统事务石灰石挖掘和活性氧化钙生工事务的运营处理，强化方针责任制和全员绩效方针查核，严格履行国家施行的各项环保方针，活跃拓宽石灰石、活性氧化钙及物流商场，进步公司首要产品的盈余才能。另一方面，公司在2021年完结“5G 才智矿山建造”一期建造的基础上，继续推动 5G 才智矿山项目建造和矿山绿色矿卡的晋级替换， 用依据 5G、人工智能和工业互联网的先进技能，在矿山施行 5G 才智矿山晋级，进步矿山安全运营功率和处理才能。
陈说期内，受环保方针调整以及夏日高温限电办法的影响，公司石灰石挖掘、氧化钙出产与上年同期比较均有所下降，石灰石挖掘量削减约62.39万吨，销量削减约44.74万吨，氧化钙出产量削减约6.57万吨，销量削减约6.37万吨。一起，因煤炭、柴油等大宗原燃材料价格大幅上涨，公司产品本钱比较上年同期大幅上涨。一起，叠加公司项目折旧摊销等要素影响，导致公司盈余水平同比大幅下降。
陈说期内，公司合计完结运营收入35,785.11万元，比较上年同期削减1,515.84万元，降幅4.06%。其间，石灰石出售收入合计20,618.84万元，同比下降8.52%；氧化钙出售收入合计12,812.46万元，同比增加1.13%；完结归属于上市公司股东的净赢利为1,296.71万元，比较上年同期削减5,481.76万元，同比降幅80.87%。
2公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。
本公司及董事会整体成员确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在、精确和完好承当单个及连带责任。
四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议告诉以电子邮件、短信及电线日以通讯表决方法举行，应参会董事7名，实践参会董事7名。本次会议由董事长梁斐先生掌管，公司董事会秘书参加了会议，公司监事和高管列席了会议。会议契合《公司法》《公司章程》有关规矩，会议抉择如下：
经中审亚太管帐师事务所(特别一般合伙)审计，公司2022年度完结归属于母公司所有者的净赢利为1,296.71万元。截止到2022年底，公司累计未分配赢利为-46,641.67万元，依据《公司法》《公司章程》的相关规矩，公司累计可供整体股东分配的赢利仍为负值。因而，公司本年度赢利分配计划为不进行赢利分配，也不进行本钱公积金转增股本。
独立董事对此项赢利分配计划宣布独立定见，详细内容详见同日宣布于上海证券买卖所网站（）的相关材料。
六、审议经过《关于付出中审亚太管帐师事务所（特别一般合伙）2022年度酬劳的计划》；
依据公司年度审计作业施行状况，经两边洽谈承认，公司董事会赞同付出中审亚太管帐师事务所（特别一般合伙）2022年度财政审计费用50万元，内控审计费用30万元，合计80万元整。
七、审议经过《关于公司高管人员2022年度酬劳查核及拟定2023年度酬劳计划的计划 》；
经董事会薪酬与查核委员会审阅，董事会赞同公司高管人员2022年度酬劳查核及2023年度酬劳计划。
独立董事对此事项宣布独立定见，详细内容详见同日宣布于上海证券买卖所网站（）的相关材料。
2、到2022年12月31日，公司不存在对控股股东和实践操控人及其相关人供给的担保，不存在违规对外供给担保且没有免除的景象。
独立董事对此事项宣布独立定见，详细内容详见同日宣布于上海证券买卖所网站（）的相关材料。
独立董事对此事项宣布独立定见，详细内容详见同日宣布于上海证券买卖所网站（）的相关材料。
未来五年，公司将要点环绕主业深化战略出资，全面打造石灰石矿山和矿石深加工工业链条，继续发明价值。一起，在集团公司“数字矿山、绿色矿山、才智物流”等方面获得初步成效的基础上，向外拓宽仿制商场，从而扩展集团营收，促进集团战略转型。
《公司（2023-2027）五年开展及战略规矩》详见上海证券买卖所网站。
公司第九届董事会任期届满，依据《公司法》《公司章程》等有关规矩，经董事会提名委员会审阅赞同，公司董事会提名梁斐先生、赵质斌先生、熊记锋先生、太松涛先生为公司第十届董事会非独立董事提名人，提名王永海先生、吴韬先生、江文熙先生为第十届董事会独立董事提名人（上述董事提名人简历附后）。
依据上海证券买卖所相关原则规矩，独立董事提名人的任职资历尚应向上海证券买卖所报备并经其审阅无异议后方可提交股东大会审议。
《公司独立董事提名人声明》《公司独立董事提名人声明》详见上海证券买卖所网站。
1、公司董事会提名人的提名和表决程序契合《公司章程》及有关法令法规的规矩，合法、有用；
2、经了解第十届董事会提名人的教育布景、作业经历和身体状况，以为公司董事提名人具有实行董事责任的任职条件及作业经验，任职资历不存在《公司法》第146条规矩的景象，契合《公司法》《公司章程》等有关规矩；
3、赞同梁斐先生、赵质斌先生、熊记锋先生、太松涛先生为公司第十届董事会非独立董事提名人，赞同王永海先生、吴韬先生、江文熙先生为公司第十届董事会独立董事提名人。
经公司董事会薪酬与查核委员会仔细评论、审议，公司第十届董事会董事补贴详细标准如下：
独立董事对此事项宣布独立定见，详细内容详见同日宣布于上海证券买卖所网站（）的相关材料。
为了更高效地完结公司战略方针和各项运营方针，进一步清晰公司处理结构和企业内部各层级组织设置、责任权限、人员编制、作业程序和相关要求，依据财政部《企业内部操控根本标准》、上海证券买卖所等相关法令法规的规矩，制定本原则。
公司董事会拟定于2023年5月5日在四川省峨眉山市乐都镇新农一组55号公司二楼会议室举行公司2022年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关计划。详细事项详见公司临2023-043号公告。
本次会议还听取了《公司独立董事2022年度述职陈说》和《公司审计委员会2022年度履职状况陈说》。详细内容详见同日宣布于上海证券买卖所网站（）的相关材料。
梁斐先生：我国国籍，1981年10月生，香港中文大学金融与财政工商处理硕士。现任深圳朴素本钱处理有限公司履行董事、总司理，深圳市方物立异财物处理有限公司履行董事，丹东东信新材料有限公司监事，博湖县红多多蕃茄制品有限公司董事，上海襄江信息科技有限公司董事，襄阳汉江朴素股权出资处理有限公司履行董事、总司理，珠海朴素新兴工业出资处理有限公司履行董事、司理，珠海朴素医疗健康出资处理有限公司履行董事、司理，保中泰富（深圳）工业开展有限公司履行董事、总司理，中科复华（深圳）工业开展有限公司履行董事、总司理，洛阳金元兴出资有限公司董事兼总司理，四川金顶（集团）股份有限公司第九届董事会董事长。
赵质斌先生：我国国籍,1971年10月出世，持有美国永久居民证,高中学历。历任深圳市威龙兴实业有限公司总司理、法定代表人、履行董事，深圳市前海飞晟出资有限公司总司理。现任深圳市飞晟出资控股集团有限公司总司理，深圳市前海飞晟金融控股有限公司总司理，深圳市秋叶原私募股权出资基金处理有限公司董事长，深圳市飞晟房地产开发有限公司履行董事，深圳市前海飞晟汇金出资处理有限公司履行董事、总司理，首建投新基建出资（深圳）有限公司董事，深圳市前海飞晟供给链有限公司董事长、总司理，四川金顶（集团）股份有限公司第九届董事会董事。
熊记锋先生：我国国籍，1976年2月出世，结业于华中科技大学管帐学专业，大学本科学历，在读硕士。历任深水海纳水务集团股份有限公司财政总监，北京汉唐联合科技有限公司财政副总裁,四川金顶（集团）股份有限公司副总司理，总司理兼财政负责人。现任四川金顶（集团）股份有限公司第九届董事会董事、总司理。
太松涛先生：我国国籍，1977年5月出世，大学本科学历，经济学学士学位，结业于中央财经大学。历任铁道部第十六工程局广州工程指挥部财政司理，中铁（澳门）有限公司财政司理，我国铁建股份有限公司经济师、项目负责人。现任四川金顶（集团）股份有限公司第九届董事会董事、副总司理兼财政负责人。
王永海先生：我国国籍，1965年7月出世，经济学博士，历任武汉大学经济学院副教授、教授，武汉大学商学院教授、系主任，武汉大学经济与处理学院教授、副院长。现任武汉大学经济与处理学院二级教授，我国三峡新动力股份有限公司（股票代码：600905）独立董事，武汉帝尔激光股份有限公司（股票代码：300776）独立董事，深圳则成电子股份有限公司（股票代码：837821）独立董事。
吴韬先生：我国国籍，1971 年12月出世，经济法博士，历任中央财经大学法学院讲师、副教授。现任中央财经大学法学院教授，北方长龙新材料技能股份有限公司独立董事，江泰保险经纪股份有限公司独立董事。
江文熙先生：我国国籍，1985年1月出世，2015年6月结业于耶鲁大学，金融经济学博士。2015年7月至2021年7月任香港中文大学金融系助理教授，2021年7月至今任香港中文大学金融系副教授。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当法令责任。
(三)投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法
选用上海证券买卖所网络投票系统，经过买卖系统投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。
触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号 一 标准运作》等有关规矩履行。
上述计划现已公司第九届董事会第三十一次会议和第九届监事会第十八次会议审议经过，详见公司 2023年4月8日在《上海证券报》《我国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券买卖所网站(宣布的公告。本次股东大会会议材料将另行刊载于上海证券买卖所网站（）。
(一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆买卖系统投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也可以登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下悉数股东账户所持相同类别一般股和相同种类优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东经过本所网络投票系统参加股东大会网络投票的，可以经过其任一股东账户参加。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股和相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。
持有多个股东账户的股东，经过多个股东账户重复进行表决的，其悉数股东账户下的相同类别一般股和相同种类优先股的表决定见，别离以各类别和种类股票的第一次投票成果为准。
(三)股东所投推举票数超越其具有的推举票数的，或许在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项计划所投的推举票视为无效投票。
(四)同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。
(一)股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并可以以书面形式托付代理人到会会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（1）法人股东由法定代表人自己到会会议的，出示其自己身份证原件，并持有加盖法人鲜章的运营执照及法定代表人身份证和法人股东的股票账户卡复印件处理挂号手续；法人股东托付代理人到会会议的，托付代理人出示其自己身份证原件，并持有法人股东出具的授权托付书（详见附件1）原件以及加盖法人鲜章的运营执照、股票账户卡、法定代表人身份证及代理人身份证复印件处理挂号手续。
（2）自然人股东自己到会的，出示其自己身份证、股票账户卡原件和签字复印件处理挂号手续；托付代理人到会会议的，托付代理人出示其身份证原件，并持有股东亲笔签名的授权托付书（详见附件1）原件、股东身份证复印件和代理人身份证复印件处理挂号手续。
（3）异地股东可选用信函或传真的方法进行挂号，在来信或传真上须写明股东名字、股东账户、联系地址、邮编、联系人、联系电话等，信封上请注明“股东大会会议”字样。如经过传真方法处理挂号的，须与公司电话承认后方可视为挂号成功。
3、挂号地址及信函地址：四川省峨眉山市乐都镇新农一组55号四川金顶（集团）股份有限公司董事会办公室（邮政编码：614224）。
到会现场会议股东及股东授权代理人，请于会议开端前5分钟内抵达会议地址，并携相关材料原件报到进场。
兹托付 先生（女士）代表本单位（或自己）到会2023年5月5日举行的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
托付人应当在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。
一、股东大会董事提名人推举、独立董事提名人推举、监事会提名人推举作为计划组别离进行编号。出资者应当针对各计划组下每位提名人进行投票。
二、申报股数代表推举票数。关于每个计划组，股东每持有一股即具有与该计划组下应选董事或监事人数持平的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事提名人有12名，则该股东关于董事会推举计划组，具有1000股的推举票数。
三、股东应当以每个计划组的推举票数为限进行投票。股东依据自己的志愿进行投票，既可以把推举票数会集投给某一提名人，也可以依照恣意组合投给不同的提名人。投票完毕后，对每一项计划别离累积核算得票数。
某上市公司举行股东大会选用累积投票制对进行董事会、监事会改组，应选董事5名，董事提名人有6名；应选独立董事2名，独立董事提名人有3名；应选监事2名，监事提名人有3名。需投票表决的事项如下：
某出资者在股权挂号日收盘时持有该公司100股股票，选用累积投票制，他（她）在计划4.00“关于推举董事的计划”就有500票的表决权，在计划5.00“关于推举独立董事的计划”有200票的表决权，在计划6.00“关于推举监事的计划”有200票的表决权。
该出资者可以以500票为限，对计划4.00按自己的志愿表决。他（她）既可以把500票会集投给某一位提名人，也可以依照恣意组合涣散投给恣意提名人。
本公司及监事会整体成员确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在、精确和完好承当单个及连带责任。
四川金顶（集团）股份有限公司第九届监事会第十八次会议告诉以电子邮件、短信及电线日以通讯表决方法举行。本次会议应参会监事3名，实践参会监事3名。会议由监事会主席王书容女士掌管，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议,契合《公司法》《公司章程》的有关规矩。会议抉择如下：
一、以3票赞同、0票对立、0票放弃，经过了《公司2022年度监事会作业陈说》。
二、以3票赞同、0票对立、0票放弃，经过了《公司2022年度财政决算及2023年度财政预算陈说》。
三、以3票赞同、0票对立、0票放弃，经过了《公司2022年度陈说及摘要》并出具了监事会审阅定见（详见附件一）。
四、以3票赞同、0票对立、0票放弃，经过了《公司2022年年度赢利分配和本钱公积金转增的预案》。
五、以3票赞同、0票对立、0票放弃，经过了《关于公司对外担保状况阐明的计划》并出具了监事会定见（详见附件二）。
六、以3票赞同、0票对立、0票放弃，经过了《公司2022年度内部操控自我点评陈说》并出具了监事会定见（详见附件三）。
七、以3票赞同、0票对立、0票放弃，经过了《关于公司监事会换届推举的计划》。
鉴于公司第九届监事会任期届满，依照《公司法》《公司章程》等相关规矩，经公司监事会审议经过，赞同提名王潇先生、张桂旋女士为公司第十届监事会监事提名人（提名人简历附后）。
若上述两位监事提名人经公司股东大会审议经过，将与公司推举产生的职工代表监事一起组成公司第十届监事会。
八、以3票赞同、0票对立、0票放弃，经过了《关于第十届监事会监事补贴发放标准的计划》
依据我国证监会《揭露发行证券的公司信息宣布内容与格局原则第2号逐个年度陈说的内容与格局》（2021年修订）《上海证券买卖所股票上市规矩》（2022年1月修订）以及《上海证券买卖所上市公司自律监管攻略第2号逐个事务处理》附件《第六号 定时陈说》《第七号 财政类退市方针：运营收入扣除》等证监会和上海证券买卖所发布的《关于做好主板上市公司2022年年度陈说宣布作业的告诉》等文件要求，公司监事会对2022年度陈说进行了仔细审阅，并宣布如下审阅定见：
1、公司2022年度陈说的编制和审议程序契合法令、法规、公司章程和公司内操控度的各项规矩。
2、公司2022年度陈说的内容和格局契合我国证监会、上海证券买卖所等监管部门的要求，所包括的信息内容可以线年度的运营处理和财政状况，所载材料不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
3、公司严格遵守《上海证券买卖所股票上市规矩》及信息宣布处理原则中的相关保密要求，在公司监事会提出本定见前，未发现参加陈说编制和审计的人员有违背保密规矩的行为。
依据我国证监会、上海证券买卖所《关于标准上市公司对外担保行为的告诉》要求，四川金顶（集团）股份有限公司第九届监事会（暨2022年年度监事会），对到2021年12月31日的公司对外担保进行了仔细的查看和审阅，并宣布如下审阅定见：
2、到2022年12月31日，公司不存在对控股股东和实践操控人及其相关人供给的担保，不存在违规对外供给担保且没有免除的景象。
公司监事会对《公司2022年度内部操控自我点评陈说》进行了认线、公司已树立较完善的内部操控系统，采取了有用办法确保内操控度得以严格履行。
2、公司内操控度对强化运营处理、操控运营危险、标准财政管帐行为、进步管帐信息质量、阻塞缝隙发挥了重要作用，根本契合有关法令、法规的要求，有用的保证了公司产业安全、完好，保护了客户、公司及整体股东相关利益各方的权益，不存在严重缺点。
3、《公司2022年度内部操控自我点评陈说》实在、客观地反映了公司内部操控原则的建造和运转状况。
王潇先生：我国国籍，1980年11月出世，研究生学历，结业于瑞典查尔姆斯理工大学，理学硕士学位，经过特许金融分析师I级考试（CFA Level I）。历任舒乐阿卡(上海)交易有限公司供给链司理，杭州环申包装新材料股份有限公司副总司理，山东佳怡供给链企业集团子公司副总司理。现任四川金顶（集团）股份有限公司第九届监事会监事，中沙（北京）建筑材料有限公司常务副总，四川顺采供给链处理有限公司履行董事，上海顺采金属资源有限公司履行董事。
张桂旋女士：我国国籍，1980年9月出世，大专学历，结业于东北财经大学管帐专业。历任深圳市苏宁电器有限公司龙岗店任门店管帐，深圳市艺园生态建造有限公司任财政管帐。现任深圳朴素本钱处理有限公司财政管帐。