1本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财务情况及未来展开规划，出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失，并承当单个和连带的法令职责。
4容诚管帐师业务所（特别一般合伙）为本公司出具了规范无保留定见的审计陈说。
经容诚管帐师业务所（特别一般合伙）审计，到2021年12月31日，公司期末可供分配赢利为公民币5,836,546,878.23元。经董事会抉择，公司2021年年度拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数分配赢利。本次赢利分配计划如下：
公司拟向整体股东每10股派发现金盈余公民币5元（含税）。到2022年3月31日，公司总股本2,117,666,057股，以此核算算计拟派发现金盈余1,058,833,028.50元（含税），现金分红份额为31.04%。本年度不进行本钱公积金转增及送股。
如在2022年4月1日起至施行权益分配股权挂号日期间，因可转债转股/回购股份/股权鼓励颁发股份或回购刊出/严峻财物重组股份回购刊出等致使公司总股本产生改动的，公司拟坚持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
1．公司于2016年1月发行了28亿元可转化公司债券、于2020年和2021年发行限制性股票，本陈说期及上年同期存在稀释每股收益。公司核算根本每股收益和稀释每股收益时，考虑了限制性股票的影响。
2．上表中本陈说期归属于上市公司股东的净赢利包含陈说期归属于永续债持有人的利息448,878,082.18元，扣除永续债利息后，本陈说期归属于上市公司股东的净赢利为2,962,738,136.91元，核算根本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的根本每股收益、加权均匀净财物收益率、扣除非经常性损益后的加权均匀净财物收益率等上述首要财务指标时均扣除了永续债及利息的影响。
2021年，国内经济尚处在突发疫情等严峻冲击后的康复展开过程中，国内外局势又呈现多种新改动。面对杂乱严峻的国内外局势和许多危险应战，公司坚持将党的领导贯穿公司处理各个环节，在公司党委的全面领导下，以战略规划为指引，秉持“抓战略、强协同、求立异、促展开”的运营方针，活跃推动公司立异革新展开，紧抓疫情防控和安全出产，大力推动数字化转型进程。陈说期内，公司完结运营收入4,647.56亿元，同比添加32.38%；归属于上市公司股东的净赢利34.12亿元，同比添加30.61%；净财物收益率17.62%，同比添加3.21个百分点。公司运运营绩创前史新高，剥离房地产业务，进一步聚会集心主业，为公司“十四五”战略规划新征途奏响猛进的新篇章。
陈说期内，公司位列《福布斯》全球上市公司2000强第1333位；荣登《财富》我国500强（上市公司）第33位及买卖子榜单第2位；当选第一批“全国供给链立异与运用演示企业”；荣获“天马奖—最佳董事会奖”“金牛奖—最具出资价值奖”“年度社会职责奉献企业”等奖项。
陈说期内，公司以实践举动活跃实行国家关于动力、粮食、矿藏品等大宗产品保供稳价作业，经过发挥本身国内外收买途径优势，竭尽全力确保供给，守住民生、展开和安全底线。公司供给链处理业务活跃实行战略展开举动，加速业务转型革新，活跃融入“以国内大循环为主体、国内世界双循环相互促进”的新展开格局，加大在国内中西部、东北地区和“一带一路”沿线国家的布局。陈说期内，供给链处理业务完结运营收入4,564.06亿元，同比添加38.14%；完结毛利额65.96亿元，同比添加141.08%。其间，公司完结进出口总额179.42亿美元，同比添加88.19%；“一带一路”沿线年度，供给链处理业务的赢利增幅高于营收增幅，提质增效效果初显，其间：
中心品类规划持续添加，新品类拓宽已见成效。陈说期内，出售规划超百亿的种类有钢材、铁矿、铜及制品、煤炭、纸张纸浆、PTA、化工（不含PTA）、粮食谷物、铝及制品和棉花棉纱等。超百亿的中心品类运营规划持续坚持高速添加，其间，钢材、煤炭、纸张纸浆、化工（不含PTA）、粮食谷物和棉花棉纱的同比增幅均超越50%。公司一起活跃探索、展开新的业务品类，并适度出资了上游矿藏资源，打造新的业务添加极，多个新品类如原油、煤焦、镍、铬、硅及制品等已构成规划，荣获“2021年度我国镍铬不锈钢优异供给链企业”。
携手工业同伴共展开，工业链布局再打破。公司持续加强工业链上下流延伸布局，加强与工业龙头企业的协作共赢，持续进步关于工业链的浸透，加强业务安稳性。公司与湖北金盛兰冶金科技有限公司合资树立金盛兰国贸矿业公司，一起推动黑色金属工业链的交融展开；与盛屯矿业集团股份有限公司合资树立国贸盛屯公司，进一步拓宽铅、锌工业供给链业务；合资树立启润农资公司、启润万泰公司、芜湖启润华洋公司、启润农产公司、宝达粮油公司等，进一步深化化肥工业、高碳铬铁出产工业、海-江联运、长江干支流运送业务、粮食收买加工等战略布局。陈说期内，公司共落地合资项目18个，与工业同伴累计出资金额近19亿元，持续在工业链深耕并进行形式仿制拓宽，深化工业链布局。
推动供给链一体化服务，与工业客户共创同享。公司不断拓宽增值服务环节，持续进步供给链一体化服务才能，一揽子处理工业客户在质料收买、价格处理、物流运送、出售途径等方面的痛点，进步工业客户的安稳出产和精益化处理才能，帮忙工业客户完结降本增效，与工业客户同享盈余。陈说期内，公司新增落地东营方圆铜加工、江苏瑞昕镀锌带钢等一体化项目10个，在手一体化项目累计完结运营收入289亿元，完结与工业客户的共赢展开。
数字化运用不断打破，赋能业务形式转型晋级。公司清晰“3大护城河+2大新曲线大支撑力”的数字化转型方针蓝图，逐渐构成“以客户为中心”的数字化运营形式。陈说期内，自主开发的“国贸云链”累计上线万种，客户自助下单金额超30亿元；“国贸云链·天眼”体系系运用5G+物联网技能的立异物流操控塔和风控处理东西，已在全国14个库房布置40套智能虚拟围栏及货品智能盘点设备，大幅下降驻库人员本钱，进步仓储处理安全确保，部分库房已完结降本80%；“国贸云链·智签”电子签章体系、易报账等智能化途径，饯别绿色无纸化运营，助力完结“双碳”方针，全年完结10万余份单据电子化，累计节省工时246万小时，节省本钱超千万元。一起，公司活跃探索区块链、云核算等数字新技能在供给链生态场景的运用，经过区块链平成铁矿石买卖全流程上链的进口业务，经过区块链买卖融资途径成功开立了铁矿石的跨境区块链公民币信誉证。
饯别绿色展开理念，活跃响应双碳战略。公司把双碳方针归入公司展开大局，坚持走生态优先、绿色低碳的高质量展开路途。陈说期内，公司展开废纸可再生资源业务，将废纸出售给国内造纸厂进行资源再运用，促进林地树木资源维护，削减木材采伐超10万立方米；活跃展开废钢买卖，推动金属资源收回运用，削减固体废弃物500万吨以上；活跃拓宽新动力产品，布局光伏供给链及分布式光伏电站业务；多措并重施行“绿色举动”，国贸中心成为厦门市首个“零碳大厦”；树立启润物联公司，凭仗股东方零碳数科（北京）科技有限公司（简称“零碳数科”）的先进理念和技能，推动公司向工业互联网和数字化智能化业务范畴展开和供给链智能化晋级，致力于以数字科技打造“零碳供给链”。
陈说期内，公司金融服务坚持合规运营，严厉危险防控，持续进步精细化处理水平，不断立异业务形式。陈说期内，金融服务板块完结运营收入44.02亿元。
国贸期货秉承“深耕工业，服务实体”的理念，充沛运用公司供给链工业优势，进步服务供给链上下流客户的水平，带动实体企业危险处理才能的进步，然后增强国贸期货服务实体经济的才能。陈说期内，国贸期货树立北京运营部，为翻开北方商场打下坚实基础；以“走出去”的业务战略理念为引领，活跃开辟商场，客户权益规划立异高；活跃以技能革新支撑公司数字化转型，开发网络互联途径，搭载服务终端，构建互联网云形式整体服务体系。2021年，国贸期货的分类评级效果为A类A级，荣获郑州产品买卖所“商场生长优异会员”、上海期货买卖所“优异会员金奖”、大连产品买卖所“优异化工品工业服务奖”等许多荣誉。
工业金融服务经过加强与供给链处理、健康科技两大主业的协同，为工业链上下流客户供给包含融资租借、商业保理、、融资性担保和典当等归纳金融服务，满意工业客户差异化的融资需求，有用添加客户黏性，完结多方共赢，持续助力实体经济。陈说期内，工业金融板块树立上海办事处，活跃拓宽长三角商场；自动布局清洁动力、光伏工作等板块，引导资源从高能耗、高污染工业流向资源节省型和生态环保型工业；进步信息技能在金融服务、产品晋级方面的运用，打通了小额、量大的金融业务产品技能壁垒，进步业务运营功率，加速业务展开。
陈说期内，公司拟定了健康科技业务的五年展开战略规划，力求成为科技赋能型、集成服务型大健康抢先企业。公司加强发挥医疗供给链传统优势与出资业务双轮驱动，以厦门为基点，要点布局长三角区域和粤港澳大湾区，成功开辟福建、上海、广东、山东、湖南、四川等商场；医疗世界业务中标世界红会（IFRC）缅甸额温枪项目；落地养老服务业务，推动实行“家庭养老床位”项目，获得鼓浪屿街道办事处长者餐厅和为老服务项目现场运营权；完结泰和康复医院收并购项目，拓宽健康科技战略的医疗服务工业；与艾迪康医学查验中心有限公司合资树立厦门大型归纳第三方独立医学实验室国贸艾迪康，自动参加疫情防控作业，全年完结检测样本320万人次，发明杰出的品牌效应和社会效益；落地“才智查验”项目，促进厦门市健康医疗大数据的有用运用，为大众供给快捷、安全、精准的健康医疗服务，加速促进数据发明价值。
供给链处理业务是现代流转体系的重要组成部分，是扩展内需和促进消费的重要载体，是衔接国内世界商场的重要枢纽。供给链处理业务受国内外政治经济环境改动、供需联系调整、产品价格及利率汇率动摇、国家间关税及非关税壁垒等多重要素影响，具有商场化程度高、专业性要求强等特征。
我国是全球最大的大宗产品进口国和消费国。近年来，国家高度重视供给链体系建造，2021年中心经济作业会议中提出要确保工业链供给链安稳；商务部、财政部要求展开现代供给链体系建造，整合供给链、展开工业链、进步价值链；工信部着重要加速推动5G网络、工业互联网等的展开。面对世界商场环境的杂乱性和多变性，叠加大宗产品资源分配的天然不均衡，安稳、优质、一体化的供给链变得益发重要，工作远景宽广。
现在，供给链工作的龙头效应日益凸显，头部供给链归纳服务商依托其一体化归纳服务才能、风控才能和规划效应等优势，商场份额日益扩展。但我国供给链工作的会集度仍较低，国内龙头与国外龙头的市占率距离仍较大，未来生长空间大，头部企业有望持续坚持高速添加。
我国经济展开面对需求缩短、供给冲击、预期转弱三重压力，但长时刻向好的根本面不会改动。央行坚持稳字当头、稳中求进，有用施行稳健的货币方针，2021年两次全面降准，推动下降告贷利率；不断进步金融服务实体经济质效，加大支撑小微企业、制作业、科技立异、动力保供、绿色展开等要点范畴和薄弱环节；有序推动地方政府债款危险防备化解，稳妥处置严峻金融危险事情，推动金融商场改革开放展开和危险防备化解齐头并进。
党的十九大提出的“施行健康我国战略”，旨在全面进步公民健康水平、促进公民健康展开，为新时代建造健康我国清晰了详细实行计划。2021年5月31日，中心政治局会议指出要贯彻实行活跃应对人口老龄化国家战略，要加速建造居家社区组织相和谐、医养康养相结合的养老服务体系和健康支撑体系，展开老龄工业，推动各范畴各工作适老化转型晋级。大健康工作商场规划处于快速上升阶段。
公司是国内抢先的供给链处理企业，2021年当选全国第一批供给链立异与运用演示企业，位列《财富》我国（上市公司）500强买卖子榜单第2位。
公司依托全球性资源获取和途径布局才能、专业有用的风控才能、5A级物流配送才能、全方位的金融服务才能等中心竞争力，聚集于供给链商流、物流、资金流、信息流和大宗产品工业链上下流资源的整合，纵向拓宽工业链上下流，打造笔直工业链，横向丰厚供给链服务内容，扩展业务品类，处理出产制作企业稳货源、降本钱、控危险等中心诉求，打造集资源整合、途径开辟、价格处理、金融服务、物流配送、危险管控、品牌维护、工业出资等于一体的高附加值归纳途径，将线式的供给链条晋级为网络化的供给链归纳服务体系。
公司从全工业链运营的视角供给定制化、一体化供给链服务计划。在质料端，公司整合境内外物资收买需求，为下流确认质料收买本钱、确保货品安稳供给；在出产端，公司供给多式联运归纳物流服务，经过期货等金融东西，定制化、差异化地处理工厂的质料配比需求；在出售端，公司以全球营销网络为支点，完结产品与途径的有用对接，赋能全工业链提质增效。公司经过供给链一体化归纳服务，为出产制作企业下降本钱、进步功率、优化服务，与工业链上下流8万余家协作同伴一起同享价值添加收益，打造“跨界交融、途径同享的供给链商业生态圈”。
公司加速推动供给链处理业务的“数智化”转型，拆解出22项掩盖全品类、全业务流程的数字化转型场景，将5G+物联网、云技能、区块链、AI、大数据等新式信息技能与公司运营深度交融，包含包含数据处理及运用、数字化风控、供给链金融、一体化项目、供给链协同途径等各类数字化赋能举动，打造了“数智化”供给链途径。其间，当选了“2021年度福建省数字经济运用场景”典型事例的“国贸云链”，已打通公司工业链的上下流，包含了供货商体系、客户体系和库房体系，支撑为上下流工业同伴依据不同供给链运营形式供给定制化、一体化服务，致力于供给柔性供给链处理，有用处理了传统工作中流程不简化、运营不灵敏、供需不匹配、信息不同步等问题。经过工业链上协作同伴的数据同享，完结业务数据的“度量衡共同”，完结全流程的降本增效，向工业互联网跨进。
公司经过参控结合拓宽金融布局，全资具有期货、融资租借、商业保理等子公司，参股证券、信任、银行等金融组织，业务规划包含普惠金融、工业金融、期货生意、财物处理、危险处理等。公司深度发掘工业客户的业务需求，强化金融服务业务与供给链处理、健康科技业务的协同展开，为实体工业供给优质的一体化归纳金融服务。
公司期货及衍生品金融服务掩盖期货、期权的生意及咨询业务、危险处理业务、财物处理业务和出资咨询业务。现在期货公司以境内一线城市为轴心，在北京、上海、广州、天津、深圳、成都等地具有多家分支组织，树立了从事财物处理业务、危险处理业务的子公司。经过整合和运用商场资源，供给归纳金融衍生品服务，满意境内外出资者多样化的出资需求。
工业金融服务首要有融资租借、商业保理、融资性担保、、典当等，与供给链服务和健康科技板块强化协同，专心于为工业客户及顾客供给一站式、归纳性金融服务。十多年来，公司在中小微企业金融服务范畴已积累了丰厚的危险处理经历，秉持金融服务实体经济的方针，饯别普惠金融理念，活跃探索立异金融业务形式。充沛发挥公司工业优势，依据不同企业的生命周期，为工业客户供给多维度、特征化的金融服务，满意其多样化的融资及展开需求。
公司在整合原有医疗设备、器械、试剂、耗材等医疗供给链业务的基础上，以立异出资为驱动，以立异展开形式整合资源，以科技赋能业务，布局医疗器械、养老服务、健康医疗大数据、健康服务等工业，环绕医疗器械与养老服务两大支柱工业，协同医疗健康大数据和健康服务两大支撑工业，打造大健康工业生态体系。
医疗器械业务主营医疗器械的流转与服务，以厦门为基点，要点布局长三角区域和粤港澳大湾区，并活跃向医疗器械的研制、出产、消费等上下流业务延伸。养老服务业务首要展开医、养、康、护等一体化服务。公司作为厦门市政府授权的健康医疗大数据运营单位，将构建面向政府、医院、居民和企业的医疗大数据技能途径和运用生态。健康服务业务着力运营康复医院、互联网医院等。公司活跃拓宽医药流转与药号持证等衍生业务，经过树立健康工业基金布局大健康工业链。
公司持续推动全球化布局，在北京、上海、广州、深圳、成都、武汉、香港、台北等30多个城市树立区域公司和办事处，在新加坡、印尼、缅甸、新西兰、乌兹别克斯坦、美国等多个国家树立驻外分支组织，与全球170多个国家和地区、8万余家工业链上下流客户树立安稳的协作联系，建立了境内外重要购销商场的运营网络，可有用针对商场需求作出快速反应。
公司凭仗多年深耕供给链工作沉淀的经历，整合商流、物流、资金流和信息流，推行和晋级供给链一体化，现已构成“铁矿—钢铁” “纺织质料—服装”“橡胶—轮胎”“林—浆—纸”“农牧产品”“有色矿藏—有色金属”等笔直工业链。经过与上下流企业树立严密的战略协作同伴联系，可供给全工业链增值增效服务。
物流服务是供给链处理业务的重要环节，公司为国家5A级物流企业，已构建完善的物流网络化运营体系，具有船只、库房、堆场、车队、货代报关行以及强壮的外协物流体系，经过不断优化物流仓储、陆运、空运、海运布局，依托供给链一体化战略体系，可为客户供给全球规划内的一站式优质物流配送总包计划。
公司不断加强物流资源的出资布局，采纳轻/重财物相结合，与属地企业合资协作的形式，在全国规划内具有协作处理库房超3000个，自管库房面积254.3万平方米；运用公司在各期货上市种类的运营才能和信誉，成为铁矿石、甲醇、短纤、PTA、苯乙烯等产品的指定交割厂库，期货交割库房数量共7个；已构建数家区域性分拨中心，配送途径掩盖国内滨海及内陆首要区域，具有全面的归纳运送和配送服务确保才能；自有大型远洋船只6艘、处理船只10艘，业务规划包含远洋及近洋运送，布局海-江联运、长江干支流运送业务等。
经过多年的商场运营和不断完善，公司树立了高效的复合型危险处理体系，在业务全链条各要害节点进行风控体系建立。公司具有动态授信、监控预警、危险排查、整改盯梢以及查核总结等多维度风控处理形式，并具有库存处理、头寸处理、授信处理、价格处理、套期保值、稳妥掩盖等复合危险处理手法，加强对商场的研制剖析，加大数字化科技的运用，完结事前预警防控、事中动态操控、过后规范总结的全方位风控掩盖，并输出危险处理服务，为本身及工业同伴的安稳高质量展开奠定坚实基础。
公司将信息化、数字化建造作为战略作业要点，以数字技能为引擎、以客户需求为导向、以业务场景为触点，运用大数据、5G、云核算、区块链等先进技能手法，打造融流程线上化、运用智能化、数据价值化于一体的信息协同途径，为各类业务供给抉择计划支撑，全面赋能公司业务。
公司具有多元化的融资途径和融资种类，有用下降资金本钱、优化融资结构。公司是福建省首家获得我国银行间商场买卖商协会多种类债款融资东西（DFI）资质的企业、上海证券买卖所适用公司债券优化融资监管企业，享用国内十多家首要商业银行的总行级要点客户方针。公司主体信誉等级为“AAA”，每年获各类银行授信额度约1500亿元。晓畅的融资途径可为公司业务拓宽供给足够支撑。
公司自树立以来，始终坚持杰出的品牌形象。公司获评国务院国资委“国有企业公司处理演示企业”称谓，当选第一批“全国供给链立异与运用演示企业”，是《福布斯》全球上市公司2000强，《财富》我国上市公司50强，我国500最具价值品牌，多年荣膺年度我国最佳雇主、全国守合同重信誉企业等，当选2021我国上市公司品牌价值榜生机榜Top100。公司是沪港通标的股和融资融券标的股，当选国内上市公司处理指数、社会职责指数、上证380指数，以及富时罗素全球指数、标普道琼斯新式商场全球基准指数。
4.1陈说期末及年报宣布前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
1公司应当依据重要性原则，宣布陈说期内公司运营情况的严峻改动，以及陈说期内产生的对公司运营情况有严峻影响和估计未来会有严峻影响的事项。
陈说期内，公司将国贸地产100%股权和国贸展开51%股权以算计公民币103.49亿元转让给控股股东国贸控股。上述股权已于2021年6月30日完结交割。本次买卖获得归属于母公司所有者的净赢利约10亿元。详细详见公司2021年年度陈说全文第十节 附注六“兼并规划的改变”之4“处置子公司”的阐明。
2公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。
本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会2022年度第三次会议告诉于2022年4月9日以书面方法送达整体监事，本次会议于2022年4月19日在公司28楼会议室以现场方法举行。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席王燕惠女士掌管。本次会议的告诉、举行及审议程序契合《公司法》等法令法规及《公司章程》的有关规矩。
（1）公司2021年年度陈说的编制和审议程序契合法令法规、《公司章程》和公司内部处理的各项原则规矩；
（2）公司2021年年度陈说的内容和格局契合我国证监会和证券买卖所的各项规矩，所包含的信息能实在、精确、完好地反映公司本年度的运营处理和财务情况等事项；
（3）在公司监事会提出本定见之前, 公司监事会成员未发现参加2021年年报编制和审议的人员有违背保密规矩的行为。
（1）《公司2021年度内部操控点评陈说》实在、客观地反映了公司内部环境、危险防备、要点操控活动、信息与交流和内部监督等；
（2）公司现有内部操控原则较为完好、合理，契合我国证监会、上海证券买卖所的相关要求，且各项原则均得到了较好实行。
公司本次计提信誉和财物减值预备、进行财物核销事项契合《企业管帐原则》和公司相关管帐方针，计提信誉和财物减值预备、进行财物核销的依据充沛，表现了管帐慎重性原则，有助于愈加公允地反映公司到2021年12月31日的财务情况、财物价值及运营效果，使公司的管帐信息更具合理性。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
(三)投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法
选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票途径的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票途径的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。
触及融资融券、转融通业务、约好购回业务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规矩实行。
注：公司独立董事将于本次股东大会陈说《公司独立董事2021年度述职陈说》。
上述计划现已公司第十届董事会2022年度第七次会议和第十届监事会2022年度第三次会议审议经过，审议宣布内容详见公司于2022年4月21日在上海证券买卖所网站（）宣布的相关公告。
应逃避表决的相关股东称号：厦门国贸控股集团有限公司、厦门国贸控股建造开发有限公司、兴证证券资管－厦门国贸控股集团有限公司－兴证资管阿尔法科睿1号单一财物处理计划
(一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既可以登陆买卖体系投票途径（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也可以登陆互联网投票途径（网址：进行投票。初次登陆互联网投票途径进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票途径网站阐明。
(二)股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，可以运用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。
(三)同一表决权经过现场、本所网络投票途径或其他方法重复进行表决的，以第一次投票效果为准。
(一)股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细情况详见下表），并可以以书面形式托付代理人到会会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
1．法人股东持股票账户卡、运营执照复印件、加盖公章的法定代表人授权托付书或法人代表证明书及到会人身份证处理挂号手续；
2．自然人股东持自己身份证、股票账户卡；授权托付代理人持身份证、授权托付书、托付人股票账户卡处理挂号手续；
3．异地股东可选用信函或传真的方法挂号，在来信或传真上须写明股东名字、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
（一）本次股东大会现场会议的会期半响，拟到会现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
（二）到会现场会议人员请于会议开端前半小时至会议地址，并带着身份证明、持股凭据、授权托付书等原件，以便验证进场。
兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2022年5月11日举行的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
●本次赢利分配以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，详细日期将在权益分配施行公告中清晰。
●如在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本产生改动的，拟坚持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告详细调整情况。
经容诚管帐师业务所（特别一般合伙）审计，到2021年12月31日，厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配赢利为公民币5,836,546,878.23元。经董事会抉择，公司2021年年度拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数分配赢利。本次赢利分配计划如下：
公司拟向整体股东每10股派发现金盈余公民币5元（含税）。到2022年3月31日，公司总股本2,117,666,057股，以此核算算计拟派发现金盈余1,058,833,028.5元（含税），现金分红份额（现金分红金额/经审计归属于上市公司股东的净赢利）为31.04%。公司本年度不进行本钱公积金转增及送股。
如在2022年4月1日起至施行权益分配股权挂号日期间，因可转债转股/回购股份/股权鼓励颁发股份或回购刊出/严峻财物重组股份回购刊出等致使公司总股本产生改动的，公司拟坚持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本产生改动，将另行公告详细调整情况。
公司于2022年4月19日举行第十届董事会2022年度第七次会议，以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果审议经过了《公司2021年年度赢利分配计划》的计划。
独立董事宣布如下定见：该赢利分配计划切合公司实践，统筹公司久远展开和广阔股东的出资回馈，坚持了公司分红方针的安稳性，契合我国证监会、上海证券买卖所和《公司章程》的有关规矩，有利于公司的持续安稳健康展开，未发现有危害公司和股东利益的景象。咱们共同赞同《公司2021年年度赢利分配计划》，并赞同提请股东大会审议该事项。
监事会以为：该赢利分配计划契合公司实践情况，契合我国证监会和上海证券买卖所的相关规矩和要求，有利于公司持续展开，不存在危害公司和广阔出资者利益的景象。赞同将该计划提交公司股东大会审议。
本次赢利分配计划结合了公司展开阶段、未来的资金需求等要素，不会对公司运营现金流产生严峻影响，不会影响公司正常运营和长时刻展开。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
●厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司及部属子公司2022年度从控股股东厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）告贷的额度从“恣意时点告贷本金余额不超越公民币20亿元”，调增为“恣意时点告贷本金余额不超越公民币40亿元”。
●除日常相关买卖外，曩昔12个月内，公司与国贸控股及其相关方之间产生的相关买卖详见本公告“七、需求特别阐明的前史相关买卖（日常相关买卖在外）情况”。
2019年12月30日举行的公司2019年第三次暂时股东大会审议经过了《关于公司从控股股东告贷暨相关买卖的计划》，授权公司及部属子公司从控股股东国贸控股告贷，恣意时点告贷本金余额不超越公民币20亿元，在上述额度内公司可以翻滚告贷，单笔告贷金额及期限依据公司运营资金需求确认，每笔告贷利率不高于公司同期融资利率，有用期自股东大会赞同之日起三年。（详见2019年12月14日宣布的《厦门国贸集团股份有限公司关于公司从控股股东告贷暨相关买卖的公告》。）
为满意公司各项业务展开资金需求，弥补短期资金需求，一起下降授信资源的占用，节省资金本钱，拟将公司及部属子公司2022年度从控股股东国贸控股告贷的额度调增为“恣意时点告贷本金余额不超越公民币40亿元”，其他条件不变，即：授权公司及部属子公司2022年度从控股股东国贸控股告贷，恣意时点告贷本金余额不超越公民币40亿元，在上述额度内公司可以翻滚告贷，单笔告贷金额及期限依据公司运营资金需求确认，每笔告贷利率不高于公司同期融资利率。
上述事项现已公司第十届董事会2022年度第七次会议审议经过。公司五位相关董事均逃避表决，独立董事宣布了事前认可定见和独立定见，审计委员会出具了书面审阅定见（详见本公告“六、本次相关买卖应当实行的审议程序”）。
该事项需要提交股东大会审议。公司控股股东国贸控股及其共同举动听作为相关股东将在股东大会上对该计划逃避表决。
2021年，公司从国贸控股告贷本金最高额为19.83亿元。到2021年12月31日，公司从国贸控股告贷本金余额为0。2021年均匀告贷年化利率为3.85%。
国贸控股为公司控股股东，国贸控股与公司的联系契合《股票上市规矩》6.3.3条第（一）、（二）项所规矩的景象。
运营规划：1.运营、处理授权规划内的国有财物；2.其他法令、法规规矩未制止或规矩需经批阅的项目，自主挑选运营项目，展开运营活动。
本次买卖的告贷利率不高于公司同期融资利率。买卖遵从公平、自愿、合理的原则，价格公允，未危害公司及中小股东利益。
本次买卖有利于弥补公司短期资金需求，满意各项业务展开资金需求，系正常运营所需，不存在危害公司和股东利益的景象，不影响公司独立性。
公司将依据实践告贷情况核算相应告贷费用，因告贷产生的利息费用将计入公司的财务费用。
2022年4月19日举行的公司第十届董事会2022年度第七次会议审议经过了《关于调增2022年度从控股股东告贷额度的计划》。公司五位相关董事高少镛先生、许晓曦先生、陈金铭先生、吴韵璇女士和曾源先生逃避表决，上述计划经参加表决的4位董事（含3名独立董事）全票表决经过。
独立董事事前认可定见：本次买卖事项有利于满意公司业务展开资金的需求，相关买卖程序合法合规，买卖价格契合公平合理的原则，未发现存在危害公司及中小股东利益的景象，赞同该计划提交公司董事会审议。
独立董事独立定见：本次相关买卖事项契合《公司法》《证券法》等有关法令法规和《公司章程》等的规矩，在审议该计划时，五位相关董事已按规矩逃避表决，董事会表决程序合法，未发现存在危害上市公司和中小股东利益的景象。咱们共同赞同该计划，并赞同提请股东大会审议上述事项。
董事会审计委员会定见：上述事项是公司依据正常运营展开需求所进行的告贷，未发现危害公司及中小股东利益的景象。赞同将上述计划提交董事会审议。
2022年头至本次相关买卖前（不含本次买卖），公司与国贸控股及其部属企业除日常相关买卖外，产生相关买卖金额为3,078万元。
4．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会审计委员会2022年度第三次会议抉择。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2022年度第七次会议告诉于2022年4月9日以书面方法送达整体董事，本次会议于2022年4月19日在公司28楼会议室以现场结合通讯方法举行。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长高少镛先生掌管，整体监事和整体高档处理人员列席了会议。会议的告诉、举行及审议程序契合《公司法》等法令法规及《公司章程》的规矩。
详细内容详见同日刊载于上海证券买卖所网站《厦门国贸集团股份有限公司2021年年度陈说》全文及摘要。
公司拟向整体股东每10股派发现金盈余公民币5元（含税）。到2022年3月31日，公司总股本2,117,666,057股，以此核算算计拟派发现金盈余1,058,833,028.50元（含税），现金分红份额（现金分红金额/经审计归属于上市公司股东的净赢利）为31.04%。公司本年度不进行本钱公积金转增及送股。
如在2022年4月1日起至施行权益分配股权挂号日期间，因可转债转股/回购股份/股权鼓励颁发股份回购刊出/严峻财物重组股份回购刊出等致使公司总股本产生改动的，公司拟坚持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
详细内容详见同日刊载于上海证券买卖所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于2021年年度赢利分配计划的公告》。
依据公司2020年年度股东大会抉择对董事会的授权，依据容诚管帐师业务所（特别一般合伙）2021年度为公司供给审计的作业情况、工作操行和履职才能，抉择向其付出2021年度审计费用642万元（不含税，公民币，下同），其间财务陈说的审计费用552万元、内部操控的审计费用90万元。
详细内容详见同日刊载于上海证券买卖所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于续聘2022年度审计组织的公告》。
详细内容详见同日刊载于上海证券买卖所网站的《厦门国贸集团股份有限公司2021年度内部操控点评陈说》。
详细内容详见同日刊载于上海证券买卖所网站的《厦门国贸集团股份有限公司2021年度环境、社会及处理陈说》。
依照公司首要管帐方针中关于应收金钱、存货等重要财物计提信誉和财物减值预备的规矩，公司2021年度别离计提坏帐预备26,520.11万元、存货贬价预备42,750.97万元、告贷丢失预备1,347.54万元、保理丢失预备552.29万元。公司2021年度逐渐退出房地产工作，会集资源专心中心主业的转型晋级，供给链处理业务2021年度运营规划增幅较大，年底应收账款和库存产品添加较多，本年公司计提的坏账预备和存货贬价预备相应添加。公司2021年度计提的上述各类信誉和财物减值预备，削减了公司2021年度赢利总额71,170.91万元。
在已计提的减值预备中，公司对账龄已超越三年而且估计无法收回的算计4,959.69万元应收金钱坏帐预备进行核销、对估计无法收回的614.94万元告贷丢失预备进行核销。本次核销不会对公司当期及往后的赢利产生影响。
详细内容详见同日刊载于上海证券买卖所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于为公司和董事、监事、高档处理人员购买职责险的公告》。
提请股东大会审议将每位独立董事酬劳由15万元/年（税前，公民币）调整为18万元/年（税前，公民币），并从2022年1月1日开端实行。
5位相关董事高少镛先生、许晓曦先生、陈金铭先生、吴韵璇女士、曾源先生逃避表决。
详细内容详见同日刊载于上海证券买卖所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于调增2022年度从控股股东告贷额度的公告》。
赞同于2022年5月11日下午14:30在公司27层会议室以现场结合网络方法举行公司2021年年度股东大会。
详细内容详见同日刊载于上海证券买卖所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于举行2021年年度股东大会的告诉》。
公司独立董事对计划7、计划13宣布了事前认可定见，对计划2、5、7、8、10、13宣布了赞同的独立定见。
上述计划1、2、3、4、5、7、11、12、13需要提交公司股东大会审议。
4．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会审计委员会2022年度第2次会议抉择、第三次会议抉择；
5．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会薪酬与查核委员会2022年度第2次会议抉择；
6．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会预算委员会2022年度第一次会议抉择。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
容诚管帐师业务所（特别一般合伙）（以下简称“容诚管帐师业务所”）由原华普天健管帐师业务所（特别一般合伙）更名而来，初始树立于1988年8月，2013年12月10日改制为特别一般合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的管帐师业务所之一，长时刻从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
到2021年12月31日，容诚管帐师业务所共有合伙人160人，共有注册管帐师1131人，其间504人签署过证券服务业务审计陈说。
容诚管帐师业务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元，其间审计业务收入163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92万元。
容诚管帐师业务所共承当274家上市公司2020年年报审计业务，审计收费总额31,843.39万元，客户首要会集在制作业（包含但不限于核算机、通讯和其他电子设备制作业、专用设备制作业、电气机械和器件制作业、化学质料和化学制品制作业、轿车制作业、医药制作业）及信息传输、软件和信息技能服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施处理业，交通运送、仓储和邮政业，科学研究和技能服务业，金融业，电力、热力、燃气及水出产和供给业，文明、体育和娱乐业，采矿业等多个工作。容诚管帐师业务所对公司地点的相同工作上市公司审计客户家数为11家。
容诚管帐师业务所已购买注册管帐师工作职责稳妥，工作稳妥购买契合相关规矩；到2021年12月31日累计职责补偿限额9亿元。
容诚管帐师业务所不存在违背《我国注册管帐师工作道德守则》对独立性要求的景象。
容诚管帐师业务所近三年因执业行为遭到刑事处分 0 次、行政处分 0 次、监督处理办法 1 次、自律监管办法 1 次、纪律处分 0 次。
5名从业人员近三年在容诚管帐师业务所执业期间因执业行为遭到自律监管办法1次；11名从业人员近三年在容诚管帐师业务所执业期间遭到监督处理办法各1次。
项目合伙人：张立贺，2000年成为我国注册管帐师并开端从事上市公司审计业务，2019年起开端在容诚管帐师业务所执业，2021年开端为公司供给审计服务；近三年已签署或复核过逾10家上市公司审计陈说。
项目签字注册管帐师：郑胜境，2019年成为我国注册管帐师，2017年开端从事上市公司审计业务，2019年开端在容诚管帐师业务所执业，将于2022年开端为公司供给审计服务；近三年签署过1家上市公司审计陈说。
项目质量操控复核人：林玉枝，1997年成为我国注册管帐师，1998年开端从事上市公司审计业务，2020年开端在容诚管帐师业务所执业；近三年复核过多家上市公司审计陈说。
项目合伙人张立贺、签字注册管帐师郑胜境、项目质量操控复核人林玉枝近三年内未曾因执业行为遭到刑事处分、行政处分、监督处理办法和自律监管办法、纪律处分。
容诚管帐师业务所及上述人员不存在违背《我国注册管帐师工作道德守则》对独立性要求的景象。
2021年度容诚管帐师业务所对公司审计费用合计642万元（不含税），较上一年度审计费用添加7.72%，其间财务陈说审计费用552万元，内部操控审计费用90万元。
审计收费定价原则首要依据公司业务规划、所在工作和管帐处理杂乱程度等要素，结合年报审计需装备的审计人员情况、投入的作业量以及业务所的收费规范归纳确认。
公司董事会审计委员会对容诚管帐师业务所的专业担任才能、出资者维护才能、独立性和诚信情况等进行了充沛的了解和检查，以为：容诚管帐师业务所具有从事证券业务的资质和为上市公司供给审计服务的经历和才能，在为公司供给审计服务作业中，恪尽职守，遵从独立、客观、公平的执业原则，依照我国注册管帐师审计原则的要求实行了恰当的审计程序，为宣布审计定见获得了充沛、恰当的审计依据，较好地完结了公司托付的各项作业，主张公司持续聘任容诚管帐师业务所作为公司2022年度财务陈说及内部操控的审计组织。
独立董事事前认可定见：容诚管帐师业务所具有为上市公司供给审计服务的经历和才能，且具有上市公司审计作业的丰厚经历，可以满意公司2022年度财务陈说和内部操控审计作业的要求，赞同该计划提交公司董事会审议。
独立董事独立定见：公司聘任容诚管帐师业务所担任公司2022度审计组织的抉择计划程序契合《公司法》《证券法》《上海证券买卖所股票上市规矩》《公司章程》等的规矩，不存在危害股东利益的景象，咱们共同赞同该计划，并赞同提请股东大会审议上述事项。
公司于2022年4月19日举行第十届董事会2022年度第七次会议，审议经过了《关于续聘2022年度审计组织的计划》。依据容诚管帐师业务所2021年度的审计作业情况及服务认识、工作操行和履职才能，提议持续聘任容诚管帐师业务所为公司2022年度财务陈说及内部操控的审计组织，提请股东大会：1.审议上述事项；2.授权董事会抉择2022年度审计费用、签署服务协议并处理相关事项。
（四）本次续聘管帐师业务所的计划需要提交公司股东大会的赞同，并自公司股东大会审议经过之日起收效。
4．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会审计委员会2022年度第2次会议抉择。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2022年度第七次会议审议了《关于购买董监高职责险的计划》，为确保广阔出资者利益、下降公司运营危险，一起促进公司处理层充沛行使权力、实行职责，依据我国证监会《上市公司处理原则》等相关规矩，公司拟为公司和整体董事、监事及高档处理人员购买职责稳妥，职责稳妥的详细计划如下：
为进步抉择计划功率，提请公司股东大会授权董事会并赞同董事会授权公司处理层在上述权限内处理董监高职责险购买的相关事宜（包含但不限于确认被稳妥人、稳妥公司、稳妥金额、补偿限额、稳妥费及其他稳妥条款；挑选及聘任稳妥生意公司或其他中介组织；签署相关法令文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在往后董监高职责险稳妥合同期满时或之前处理与续保或许从头投保等相关事宜。
依据《公司章程》及相关法令法规的规矩，公司整体董事对本计划逃避表决，本计划提交公司股东大会审议。
