本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。
公司经本次董事会审议经过的一般股赢利分配预案为：以1,340,727,007为基数，向整体股东每10股派发现金盈利0.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
公司是作业界重要的具有全工业链研制和出产才能的企业，具有国家级企业技能中心、博士后科研作业站、我国合格鉴定国家认可委员会认证检测中心、省级工业规划中心、省级软件工程技能中心、省级工程技能研讨中心等立异渠道。
自上个世纪八十年代初进入电力主动化范畴以来，历经数十年的展开，培养出了包含调度主动化、集控站、变电站保护及归纳主动化、变电站智能辅佐监控体系、配电主动化、配电一二次交融、网络安全设备、虚拟电厂、云化弹性调控渠道、事务中台、归纳动力、智能巡检体系、电力电子设备、电能表及计量体系等系列产品和体系 解决方案，在电力作业源-网-荷-储等各个环节构成了完好的工业链布局。
公司具有独立的研制、出产、出售与服务体系，依据市场需求进行出产和研制作业。依据主动化、信息化体系产品的特色和工程项目的需求，选用以销定产的出产方法。产品首要经过国家电网、南方电网及其他触及电力、动力作业的用户单位自主招招标或托付专业招标公司安排招招标的方法进行出售。
上述财政指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政指标存在严重差异
1、公司全资子公司烟台东方威思顿电气有限公司与专业出资安排协作建立的东方茸世（烟台）创业出资合伙企业（有限合伙），专项出资半导体相关工业，陈说期内累计出资金额15,400万元，出资总额占其认缴出资总额的77%。详见公司编号为：2021-03、2021-16、2021-22、2021-27、2021-28、2021-31、2021-39、2021-40的关于东方茸世专项基金对外出资的展开公告。
2、公司控股子公司烟台海颐软件股份有限公司于2020年2月18日举行了第六届董事会第八次会议，审议经过了《关于发动股票揭露发行并进入精选层准备作业的方案》，抉择全面发动在全国中小企业股份转让体系揭露发行股票并进入精选层的前期准备作业，教导存案已于2020年3月5日在山东证监局挂号承认，进入向不特定合格出资者揭露发行股票并在精选层挂牌的教导期。现在跟着新三板变革办法的公布，海颐软件面对的环境发生变化，其展开战略也面对调整，现在各相关作业正在证明调整中。
证券代码： 000682 证券简称：东方电子 公告编号： 2022-06
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）方案续聘和信会计师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度财政陈说审计安排和内部操控审计安排。
和信会计师事务所（特别一般合伙）是一家具有证券、期货相关事务资历的会计师事务所，具有满意的独立性、专业担任才能、出资者保护才能。该所已接连为公司供给服务20年，在为公司供给审计服务期间，恪尽职守，遵从独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司托付的相关作业，严厉履行了两边事务约好书中所规矩的职责和责任。
由于两边协作杰出，为坚持公司审计作业的接连性，公司拟续聘和信会计师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度财政陈说审计安排及内部操控审计安排，聘期为一年，其间年度财政陈说审计酬劳为60万元，年度内部操控审计酬劳为20万元，差旅费由公司据实报销。
（1）会计师事务所称号：和信会计师事务所（特别一般合伙）（以下简称和信会计师事务所）；
（2）建立日期：1987年12月建立（转制特别一般合伙时刻为2013年4月23日）；
（6）和信会计师事务所2021年度末合伙人数量为37位，年底注册会计师人数为258人，其间签署过证券服务事务审计陈说的注册会计师人数为169人；
（7）和信会计师事务所2020年度经审计的收入总额为26,793.15万元，其间审计事务收入22,918.91万元，证券事务收入11,081.43万元。
（8）上年度上市公司审计客户共 44家，触及的首要作业包含制作业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技能服务业、电力热力燃气及水出产和供给业、修建业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文明体育娱乐业、归纳业等，审计收费算计5,961.00万元。和信会计师事务所审计的与本公司同作业的上市公司客户为2 家。
和信会计师事务所购买的作业职责稳妥累计补偿限额为10,000.00 万元，作业稳妥购买契合相关规矩，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承当民事职责的状况。
和信会计师事务所近三年没有因执业行为遭到过刑事处分、行政处分、监督处理办法、自律监管办法和纪律处分。和信会计师事务所近三年没有从业人员因执业行为遭到刑事处分、行政处分、监督处理办法和自律监管办法。
（1）项目合伙人刘文湖先生，1996年成为我国注册会计师，2002年开端从事上市公司审计，1996年开端在和信执业，2020年开端为本公司供给审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计陈说共3份。
（2）签字注册会计师李家腾先生，2016年成为我国注册会计师，2014年开端从事上市公司审计，2016年开端在和信会计师事务所执业，2019年开端为本公司供给审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计陈说共2份。
（3）左伟先生，1995年成为我国注册会计师，2000年开端从事上市公司审计，1998年开端在和信执业，2019年开端为本公司供给审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计陈说共14份。
2.诚信记载。项目合伙人刘文湖先生、签字注册会计师李家腾先生、项目质量操控复核人左伟先生近三年均不存在因执业行为遭到刑事处分，遭到证监会及其派出安排、作业主管部分的行政处分、监督处理办法，遭到证券买卖场所、作业协会等自律安排的自律监管办法、纪律处分的状况。
和信会计师事务所及项目合伙人刘文湖先生、签字注册会计师李家腾先生、项目质量操控复核人左伟先生不存在违背《我国注册会计师作业道德守则》对独立性要求的景象。
2022年4月11日，公司审计委员会举行会议，审议经过了《关于续聘和信会计师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度审计安排的方案》，审计委员会以为：和信会计师事务所（特别一般合伙）已为公司供给了二十年的年报审计作业，该事务地址审计过程中体现出了杰出的执业才能及勤勉、尽责的作业精力，赞同持续聘任其为公司2022年度的审计安排，并提交公司董事会审议。
独立董事事前认可定见：和信会计师事务所（特别一般合伙）作为财政审计安排接连二十年为公司服务，在审计过程中该所及该所人员能够依照作业道德和质量操控的标准进行作业，经过对该所审计中的作业态度、作业质量和作业功率的调查，以及对该所以前年度的审计作业状况及内部标准操控和事务展开进行充沛了解后，咱们赞同公司持续延聘和信会计师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度财政审计安排和内部操控审计安排。
独立董事独立定见：公司续聘和信会计师事务所（特别一般合伙）担任公司2022年度财政报表审计和内部操控审计安排的相关决策程序契合《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》及《公司章程》等有关规矩。咱们赞同该方案，并赞同将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。
公司第十届董事会第七次会议审议经过了《关于延聘公司2022年度财政陈说审计安排和内部操控审计安排的方案》，公司续聘和信会计师事务所（特别一般合伙）为2022年度财政报表审计安排和内部操控审计安排，审计费用80万元，其间年报审计费用60万元，内控审计费用20万元。并将该方案提交公司2021年度股东大会审议。
本次聘任会计师事务所事项需求提交公司2021年度股东大会审议，并自股东大会审议经过之日起收效。
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）在日常出产运营过程中会与相关方发生收购产品、出售产品、承受劳务、供给劳务、供给租借方面的相关买卖。2022年公司估计与相关方烟台国网中电主动化技能有限公司、烟台东方瑞创达电子科技有限公司、烟台国网中电电气有限公司、烟台东方电子玉麟电气有限公司、山东国研主动化有限公司、烟台东方智能操控有限公司、烟台东方智能技能有限公司、烟台东方英达康主动化技能有限公司、南方电网电力科技股份有限公司发生收购产品的相关买卖算计35,437.68万元；估计与相关方烟台国网中电主动化技能有限公司、烟台东方瑞创达电子科技有限公司、烟台国网中电电气有限公司、烟台东方电子玉麟电气有限公司、山东国研主动化有限公司、东方电子集团有限公司、南方电网电力科技股份有限公司发生出售产品的相关买卖5,050万元；估计与相关方烟台东方瑞创达电子科技有限公司、东方电子集团有限公司发生承受劳务的相关买卖算计1,200万元；估计与相关方烟台国网中电电气有限公司、山东国研主动化有限公司、烟台东方智能技能有限公司、烟台国网中电主动化技能有限公司发生供给劳务的相关买卖340万元；估计与相关方烟台国网中电主动化技能有限公司、烟台东方瑞创达电子科技有限公司、烟台国网中电电气有限公司、烟台东方电子玉麟电气有限公司、山东国研主动化有限公司、烟台东方智能技能有限公司、东方电子集团有限公司发生供给租借的相关买卖359.21万元。
2022年4月21日，公司第十届董事会第七次会议以5票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果审议经过了《关于2022年日常相关买卖估计的方案》。
3、相关董事杨恒坤、丁振华、方正基、胡瀚阳逃避表决，独立董事事前认可并宣布了赞同的独立定见。
4、该方案需提交股东大会审议，相关股东东方电子集团有限公司及其共同行动听宁夏黄三角出资中心（有限合伙）逃避表决。
法定代表人：李强，注册本钱：500万元，主营事务：网络技能开发；工业主动化设备、办公主动化设备、通讯设备、计算机软硬件及体系集成、仪器外表、电子产品、电气机械的开发、出产和出售；货品和技能的进出口。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）
截止2021年12月31日，总财物1494.57万元，净财物1407.03万元，运营收入124.86万元，净赢利-510.31万元。（前述数据未审计）
烟台东方英达康主动化技能有限公司为公司控股股东对其有严重影响的公司，契合深圳证券买卖所《上市规矩》10.1.3规矩的相相联系的景象。
烟台东方英达康主动化技能有限公司运营状况及财政状况正常，资信杰出，具有履约才能。
法定代表人：李成山，注册本钱600万元，主营事务：从事修建节能产品、工业节能产品、中央空调理能产品、修建智能化及主动化体系产品的研讨、开发、出产加工，并出售公司上述所列自产产品，供给相关方案规划、咨询、保护、能耗监测及节能改造服务。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）
截止2021年12月31日，总财物 1232.69万元，净财物 1122.82万元，运营收入 758.04万元，净赢利61.02万元。（前述数据未经审计）
烟台东方智能操控有限公司为公司控股股东的联营公司，契合深圳证券买卖所《上市规矩》10.1.3规矩的相相联系的景象。
烟台东方智能操控有限公司运营状况及财政状况正常，资信杰出，具有履约才能。
法定代表人：孙爱国，注册本钱1080万元，主营事务：修建节能、工业节能、空调理能、供冷、供热、冷热电、智能修建范畴的产品研制、工程设备、技能咨询、运营服务，工业主动化设备、智能监控终端设备、智能通讯终端设备、仪器外表、计算机软件硬件的研制、出产、出售、工程设备、技能咨询，长途监控渠道、企业处理渠道、云渠道的研制、技能服务、保护、租借服务，动力处理，能耗检测与点评，节能技能服务；计算机信息体系集成，修建工程、机电设备工程、电子智能化工程的规划、施工，以自有资金对供冷供热、归纳才智动力项目出资和信息咨询（未经金融处理部分的赞同，不得从事吸收存款、代客理财和金融担保等金融事务）一类、二类医疗器械出产、出售（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。
截止2021年12月31日，总财物 5480.5万元，净财物 1909.85 万元，运营收入 4639.17万元，净赢利407.44万元。（前述数据已审计）
烟台东方智能技能有限公司为公司控股股东子公司，契合深圳证券买卖所《上市规矩》10.1.3规矩的相相联系的景象。
烟台东方智能技能有限公司运营状况及财政状况正常，资信杰出，具有履约才能。
法定代表人：王永，注册本钱3000万元，主营事务：工业主动操控体系、工业主动调理外表、显现外表及操控（调理）外表体系、电动单元组合外表、集中操控设备、智能操控体系、主动化成套操控设备体系的研制、制作、出售；油气储运主动化、信息化、智能化产品的研制、出产、出售及体系集成与工程总包；企业动力主动化、信息化、智能化产品的研制、出产、出售及体系集成与工程总包；卫星时钟同步产品的研制、出产、出售；电子信息技能咨询、技能服务、技能转让、技能开发；货品或技能进出口（国家制止或触及行政批阅的货品和技能进出口在外）依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。
截止2021年12月31日，总财物8631.14万元，净财物 4805.73万元，运营收入 6086.34万元，净赢利1711.71万元。（前述数据已审计）
山东国研主动化有限公司为公司控股股东子公司，契合深圳证券买卖所《上市规矩》10.1.3规矩的相相联系的景象。
法定代表人：李强，注册本钱：5100万元，主营事务：电力电源成套设备，通讯电源成套设备，通讯设备，电力主动化设备，UPS系列产品，蓄电池系列产品，AC/DC、DC/DC模块电源，电力无功补偿设备及其他电力电子设备的出产、出售及保护。
截止2021年12月31日，总财物17498.43万元，净财物-819.59万元，运营收入9914.06万元，净赢利115.26万元。（前述数据未经审计）
烟台东方电子玉麟电气有限公司为公司控股股东的联营公司，契合深圳证券买卖所《上市规矩》10.1.3规矩的相相联系的景象。
烟台东方电子玉麟电气有限公司运营状况及财政状况正常，资信杰出，具有履约才能。
法定代表人：杨恒坤，注册本钱19607.8431万元，主营事务： 计算机有外部设备、电力主动化及工业主动化操控体系、电子产品及通讯设备、电子元器件、计算机软硬件、机房设备、仪器外表、汽车电器的开发、出产、出售及技能咨询服务；机械工程、塑料注塑模具和注塑件、修建智能化及修建节能工程规划与施工等。
东方电子集团有限公司为公司控股股东，契合深圳证券买卖所《上市规矩》10.1.3规矩的相相联系的景象。
法定代表人：孙锦庆，注册本钱2100万元，主营事务：电力设备、市政设备、工业设备、交通设备、通讯设备（不含地上卫星接纳设备）、环境监测体系设备的规划、研制、出产、出售、租借，监测工程施工、技能服务、技能咨询，传感器、智能机器人、无人机的规划、研制、出产、出售及售后服务，软件开发、出售、技能服务。
截止2021年12月31日，总财物14377.14万元，净财物4565.67万元，运营收入10809.02万元，净赢利1412.59万元。（前述数据系审计数）
烟台国网中电电气公司为公司控股股东子公司，契合深圳证券买卖所《上市规矩》10.1.3规矩的相相联系的景象。
烟台国网中电电气有限公司运营状况及财政状况正常，资信杰出，具有履约才能。
法定代表人：刘小峰，注册本钱3000万元整，主营事务：计算机软硬件产品的开发、规划、出售及技能服务；计算机信息体系集成服务；主动识别与操控产品、物联网设备、智能设备、电子通讯设备、仪器外表、检测设备、仓储设备、主动调理设备、传感器、工业机器人、定位设备、视频监控设备、电子标签、船只电子设备、海洋工程操控设备、智能柜、一般机械设备的研制、规划、制作、出售及运营服务；承装（修、试）电力工程施工等
截止2021年12月31日，总财物11868.60万元，净财物4162.47万元，运营收入11459.79万元，净赢利698.67万元。（前述数据系审计数）
烟台东方瑞创达电子科技有限公司为公司控股股东子公司，契合深圳证券买卖所《上市规矩》10.1.3规矩的相相联系的景象。
烟台东方瑞创达电子科技有限公司运营状况及财政状况正常，资信杰出，具有履约才能。
法定代表人：李强，注册本钱5000万元，主营事务：电力设备及配件、电子产品、计算机软件、硬件的开发、出售、技能咨询服务（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。
截止2021年12月31日，总财物2098.08万元，净财物1201.23万元，运营收入2289.77万元，净赢利-336.89万元。（前述数据未经审计）
烟台国网中电主动化技能有限公司为公司控股子公司，契合深圳证券买卖所《上市规矩》10.1.3规矩的相相联系的景象。
烟台国网中电主动化技能有限公司运营状况及财政状况正常，资信杰出，具有履约才能。
法定代表人：吴亦竹，注册本钱56470万元，主营事务：运用清洁动力技能和新一代信息技能，经过供给“技能服务+智能设备”的归纳解决方案，确保电力动力体系的安全运转和功率进步，促进电力动力体系的清洁化和智能化的展开。
公司董事在南方电网电力科技股份有限公司担任董事，契合深圳证券买卖所《上市规矩》10.1.3规矩的相相联系的景象。
南方电网电力科技股份有限公司运营状况及财政状况正常，资信杰出，具有履约才能。
公司与相关人发生收购产品、出售产品、承受劳务、供给劳务、供给租借相关买卖按市场价格定价，遵从公正合理的定价准则。相关买卖协议没有签署，将在实践买卖过程中签定有关购销合同。
公司与各相关方的收购、出售产品的相关买卖，系日常出产运营过程中发生的产品购销，归于正常的事务来往，依照市场化准则，在相等、互利的基础上进行的，没有危害公司的利益，其收入和开销金额占当期运营收入和运营本钱的份额均较低，对公司的主营事务、财政状况和运营效果不构成严重影响，公司首要事务不会因而对相关人构成依靠。公司与相关人在事务、人员、财物、安排、财政等方面坚持独立，上述买卖不会对公司的独立性构成影响。
咱们仔细审理了公司的《关于公司2022年日常相关买卖估计的方案》，以为：
1、公司估计2022年度与相关方所发生的日常相关买卖系正常的出产运营活动，依照市场化准则进行，不影响公司的独立性，未危害公司及其他股东的合法利益。
2、咱们留意到了2021年相关方南方电网电力科技股份有限公司因年头估计的项目未能施行，导致实践发生金额与估计金额发生差异，出售产品差异91.23%，收购产品差异77.3%；相关方山东国研主动化有限公司因年头估计的项目未能施行，导致实践发生金额与估计金额发生差异，出售产品差异81.25%，承受劳务差异81.13%，收购产品差异53.88%，供给劳务差异48.2%；相关方烟台东方电子玉麟电气有限公司因年头估计的项目未能施行，导致实践发生金额与估计金额发生差异，出售产品差异89.93%；相关方烟台东方瑞创达电子科技有限公司因年头估计的项目未能施行，导致实践发生金额与估计金额发生差异，收购产品差异89.85%；相关方烟台东方智能技能有限公司因年头估计的项目未能施行，导致实践发生金额与估计金额发生差异，收购产品差异81.42%，出售产品差异80.06%；相关方烟台国网中电主动化技能有限公司因年头估计的项目未能施行，导致实践发生金额与估计金额发生差异，收购产品差异71.38%。经了解上述差异原由于事务实践展开未到达年头估计方针所造成的，全年未发生相关买卖超出估计额度。
相关买卖额度估计有利于公司处理相关买卖事项，咱们赞同将该相关买卖事项提交公司董事会审议。
经过事前了解认可并认线年日常相关买卖估计的方案》，咱们以为：公司相关买卖的买卖过程遵从了公正、公允、合理的准则，契合《公司法》、《证券法》和公司章程的规矩，该相关买卖不存在危害公司和整体股东、特别是中小股东利益的景象。决策程序契合《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《公司章程》等法令、法规和标准性文件的规矩。咱们赞同该方案，并赞同将该方案提交公司2021年度股东大会审议。
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
东方电子股份有限公司第十届董事会第七次会议于2022年4月21日以现场加视频的方法举行，会议告诉于2022年4月11日以电子邮件的方法告诉整体董事。应到会会议的董事9人，实践到会会议的董事9人，董事胡瀚阳因故不能到会会议，托付董事长丁振华代为表决，独立董事杜至刚、王贡勇以腾讯会议的方法参会，其他董事在公司会议室到会会议。公司监事、高档处理人员列席了本次会议。会议告诉及举行程序契合《公司法》、《公司章程》等有关规矩，会议抉择合法有用。
《公司 2021 年年度陈说摘要》同日刊登在《我国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（），《公司2021年年度陈说全文》详见巨潮资讯网（）。
与会董事仔细听取了公司总经理方正基先生所作的《公司 2021年度总经理作业陈说》，以为该陈说客观、线年度公司运营处理团队履行董事会及股东大会抉择、处理出产运营、履行公司各项准则等方面的作业成果。
经和信会计师事务所（特别一般合伙）和信审字【2022】第000273号审计陈说承认，公司2021年度运营收入4,485,560,201.59元，比去年同期增长19.38%；归归于母公司所有者的净赢利347,780,352.43元，比去年同期增长23.12%；根本每股收益0.26元，比去年同期增长23.81%；运营活动发生的现金流量净额202,073,083.31 元，比去年同期下降37.16%；到2021年12月31日公司财物总额8,056,696,372.77元，比去年同期增长16.01%；归归于母公司的所有者权益为3,808,242,750.37元，比去年同期增长9%。
5、审议并经过了《公司2021年度赢利分配及本钱公积金转增股本预案的方案》；
经和信会计师事务所（特别一般合伙）和信审字【2022】第000273号审计陈说承认，公司2021年度完成兼并净赢利419,418,640.55元，其间归归于母公司所有者的净赢利347,780,352.43元。母公司2021年度完成净赢利144,332,164.21元，依照《公司章程》的相关规矩提取10%法定盈利公积金14,433,216.42元，加年头未分配赢利313,596,410.51元，本次可供股东分配的赢利为443,495,358.30 元。
依据《公司章程》的相关规矩，公司董事会抉择2021年度赢利分配预案为：以2021年底公司总股本1,340,727,007股为基数，向整体股东每10股派发现金盈利0.6元（含税），算计派发现金盈利80,443,620.42元。剩下可供股东分配的赢利 363,051,737.88元结转今后年度分配。本年度不分配红股，不进行公积金转增股本。
6、审议并经过了《关于延聘公司2022年度财政陈说审计安排和内部操控审计安排的方案》；
《关于续聘会计师事务所的公告的公告》同日刊登在《我国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（）。
《关于公司2022年日常相关买卖估计的公告》同日刊登在《我国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（）。
表决效果：赞同5票，相关董事杨恒坤、丁振华、胡瀚阳、方正基逃避表决；对立 0 票；放弃 0 票。
为满意事务展开的资金需求，公司向交通银行股份有限公司烟台分行请求授信额度人民币1亿元，向中信银行股份有限公司烟台分行请求授信额度人民币1亿元，向华夏银行股份有限公司烟台分行请求授信额度人民币1亿元。一起，新添加向我国建设银行股份有限公司烟台分行请求授信额度人民币2亿元，以上授信皆为信誉方法，授信期限为自董事会审议通往后两年内有用。
为满意公司事务展开需求，进步事务处理功率，公司向我国工商银行股份有限公司烟台南大街支行请求低危险授信事务额度人民币 5,000万元，该额度可循环运用。详细种类包含招标保函、履约保函、预付款保函、质量保函、衍生买卖事务及其他各类非融资类保函事务，保函期限以实践请求期限为准，最长不超越5年。上述事务选用交纳 100%确保金或存单质押方法处理，以公司与我国工商银行股份有限公司烟台南大街支行签定的确保金质押合同为准。事务处理期限自抉择通往后两年有用。
为盘活公司回收的电子银行承兑收据，削减公司资金占用，公司向交通银行股份有限公司烟台分行（下称交行）请求处理金额不超越人民币 1 亿元的收据池项下电子银行承兑事务，公司将回收的电子银行承兑汇票入交行收据池，经过质押收据，在质押额度内按事务需求开立电子银行承兑汇票或银行保函等事务。期限自董事会抉择通往后两年内有用。
《关于举行公司2021年度股东大会告诉的公告》同日刊登在《我国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（）
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
依据东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议抉择，公司董事会招集于2022年5月18日下午2:30举行公司2021年度股东大会，现将会议事项告诉如下：
3、会议举行的合法、合规性：本次股东大会告诉经公司第十届董事会第七次会议审议经过，契合法令法规、深圳证券买卖所事务规矩和公司章程等文件的规矩。
（1）经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2022年5月18日上午9:15－9:25、9:30－11:30、下午13:00－15:00；
（2）经过深圳证券买卖所互联网投票的详细时刻为：2022年5月18日上午9:15至15:00。
5、会议的举行及表决方法：本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的方法举行。
公司经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（）向公司股东供给网络方法的投票渠道，股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。同一表决权只能挑选现场投票和网络投票中的一种表决方法，假如同一表决权呈现重复投票表决的，以第一次投票表决效果为准。
于2022年5月10日下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体一般股股东均有权到会股东大会，并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。
8、现场会议地址：山东省烟台市芝罘区机场路2号，东方电子股份有限公司三楼会议室。
1、对方案7《关于2022年日常相关买卖估计的方案》，相关股东东方电子集团有限公司及其共同行动听宁夏黄三角出资中心（有限合伙）逃避表决。
本次会议审议的方案将对中小出资者表决独自计票，并将效果予以宣布。中小出资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高档处理人员；②独自或许算计持有上市公司5%以上股份的股东。
1、挂号方法：现场挂号、传真或信函。股东参与会议挂号的时分应供给以下材料：
个人股东：自己亲身到会的，出示自己有用身份证件、证券账户卡、持股凭据；托付代理人到会的，代理人出示自己有用身份证件、股东授权托付书、证券账户卡、持股凭据。（股东授权托付书见附件一）
法人股东：法定代表人亲身到会的，出示自己有用身份证件、法定代表人资历证书、证券账户卡、持股凭据；托付代理人到会的，代理人出示自己有用身份证件、法定代表人资历证书、法定代表人出具的书面授权托付书、证券账户卡、持股凭据。（股东授权托付书见附件一）
3、挂号地址：山东省烟台市芝罘区机场路2号，东方电子股份有限公司主楼一楼大厅。
6、鉴于防疫的需求，到会现场会议的股东和股东代表应当做好健康筛查与防护，契合公司地址地当令发布的防控要求，不契合防控要求的股东及股东代理人无法进入会议现场；主张股东优先经过网络投票方法参与本次会议。
1、公司经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(网址：）向整体股东供给网络方法的投票渠道，公司股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。
本次股东大会经过深圳证券买卖所买卖体系进行投票的详细时刻为2022年5月18日上午9:15－9:25、9:30－11:30、下午13:00－15:00；经过深圳证券买卖所互联网投票的详细时刻为：2022年5月18日9:15至15:00。
（身份证号： ）代表我单位/个人到会于2022年5月18日举行的公司2021年年度股东大会，并对会议方案行使如下表决权：
补白：托付人应在授权托付书方案定见栏顶用“√”清晰授意受托人投票；本授权托付书复印件有用。
本次股东大会采纳现场投票和网络投票相结合的方法进行。公司经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（）向整体股东供给网络方法的投票渠道，公司股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。
股东对总方案与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表抉择见为准，其他未表决的提案以总方案的表抉择见为准；如先对总方案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总方案的表抉择见为准。
1、投票时刻：2022年5月18日的买卖时刻，即上午9:15－9:25、9:30－
1、互联网投票体系开端投票的时刻为2022年5月18日9:15至15:00。
2、股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。
3、股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。
本公司及监事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
东方电子股份有限公司第十届监事会第四次会议于2022年4月21日在公司会议室举行，会议告诉于2022年4月18日以电子邮件的方法告诉整体监事。会议应参与表决的监事3人，实践参与表决的监事3人，契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩。会议审议并经过了如下抉择：
经审阅，监事会以为董事会编制和审议东方电子股份有限公司2021年年度陈说的程序契合法令、行政法规及我国证监会的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。
《公司2021年年度陈说摘要》同日刊登在《我国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（），《公司2021年年度陈说全文》详见巨潮资讯网（）。
经和信会计师事务所（特别一般合伙）和信审字【2022】第000273号审计陈说承认，公司2021年度运营收入4,485,560,201.59元，比去年同期增长19.38%；归归于母公司所有者的净赢利347,780,352.43元，比去年同期增长23.12%；根本每股收益0.26元，比去年同期增长23.81%；运营活动发生的现金流量净额202,073,083.31元，比去年同期下降37.16%；到2021年12月31日公司财物总额8,056,696,372.77元，比去年同期增长16.01%；归归于母公司的所有者权益为3,808,242,750.37元，比去年同期增长9%。
经和信会计师事务所（特别一般合伙）和信审字【2022】第000273号审计陈说承认，公司2021年度完成兼并净赢利419,418,640.55元，其间归归于母公司所有者的净赢利347,780,352.43元。母公司2021年度完成净赢利144,332,164.21元，依照《公司章程》的相关规矩提取10%法定盈利公积金14,433,216.42元，加年头未分配赢利313,596,410.51元，本次可供股东分配的赢利为443,495,358.30 元。
依据《公司章程》的相关规矩，公司董事会抉择2021年度赢利分配预案为：以2021年底公司总股本1,340,727,007股为基数，向整体股东每10股派发现金盈利0.6元（含税），算计派发现金盈利80,443,620.42元。剩下可供股东分配的赢利 363,051,737.88元结转今后年度分配。本年度不分配红股，不进行公积金转增股本。
5、审议并经过了《关于延聘公司2022年度财政陈说审计安排和内部操控审计安排》的方案：
《关于续聘会计师事务所的公告》同日刊登在《我国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（）。
公司监事会认线年度内部操控自我点评陈说，以为公司2021年度内部操控自我点评陈说实在、精确地反映了现在公司内部操控的现状，公司对归入点评规模的事务与事项均已建立了内部操控，并得以有用履行，到达了公司内部操控的方针，不存在严重缺点。
